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币安回应：美国SEC起诉币安是为了管辖权而不是保护投资者

们感到失望的是，美国SEC今天选择对 Binance 提出起诉，寻求除其他补救措施外，据称是紧急救济。从一开始，我们就积极配合美国SEC的调查，努力回答他们的问题，解决他们的顾虑。最近，我们进行了广泛的善意讨论，以达成谈判解决方案，解决他们的调查。但是，尽管我们做出了努力，但 SEC 在今天的起诉中放弃了该程序，而是选择单方面行动并提起诉讼。我们对这种选择感到沮丧。虽然我们认真对待 SEC 的指控，但它们不应成为 SEC 执法行动的对象，更不用说在紧急情况下了。我们打算大力捍卫我们的平台。不幸的是，美国SEC拒绝与我们进行富有成效的接触只是SEC被误导和有意识地拒绝为数字资产行业提供急需的清晰度和指导的另一个例子。今天的行动是一系列例子中的另一个，与面临类似诉讼的其他加密项目一样，美国SEC决定使用执法和诉讼的生硬武器进行监管，而不是这种动态和复杂技术所要求的深思熟虑、细致入微的方法。单方面将某些代币和服务标记为证券——即使是其他美国当局已主张管辖权的代币和服务——只会使这些问题更加复杂。也许最令人惊讶的是，SEC 的行动削弱了美国作为全球金融创新和领导力中心的地位。在世界大部分地区，数字资产法基本上仍未制定，执法监管并不是最好的前进道路。一个有效的监管框架需要合作、透明和深思熟虑的政策参与——美国SEC已经放弃了这条道路。而且，需要明确的是：任何关于 Binance.US 平台上的用户资产曾经面临风险的指控都是错误的，鉴于美国SEC不得不进行调查的充足时间，美国SEC的行动没有任何理由。Binance 和 Binance 附属平台（包括 Binance.US）上的所有用户资产都是安全可靠的，我们将积极抗辩任何相反的指控。相反，美国SEC 在这里采取的行动似乎是为了急于从其他监管机构那里获得管辖权——而投资者似乎并不是 SEC 的首要任务。由于我们的规模和全球知名度，币安现在很容易成为美国监管拉锯战中的目标。基于这些发展，美国SEC 的目标似乎从来都不是保护投资者；如果真是这样，美国SEC工作人员会深思熟虑地与我们就事实进行交流，并参与我们证明 Binance.US 平台安全的努力。相反，美国SEC的真正意图似乎是成为头条新闻。我们将继续与美国和全球的监管机构和政策制定者合作，因为这是正确的做法。币安仍致力于富有成效的参与，以确保下一代加密货币监管促进创新，同时实施和确保重要的消费者保护。由于 Binance 不是美国交易所，因此 SEC 的行动范围有限。尽管如此，我们仍然与美国数字资产市场参与者站在一起，反对美国SEC最近的越权行为，我们准备在法律的最大范围内与之抗争。我们将与行业合作伙伴一起保护这项重要技术免受误导诉讼。我们将继续不懈努力，为我们的用户提供一个安全且值得信赖的平台，该平台秉承我们促进金钱自由的核心价值。来源：金色财经

金色财经2023-06-06

“立储”还是“接烫手山芋” 币安这次摊上事了？

场参与者进行逐一打击。整体上看来，恰如Binance.US在推特中所称的那样“SEC 似乎在试图消灭我们行业”。关于未来，或许Binance.US 所宣称的那样会是不错的解决之径：”希望SEC可以以建设性的方式建立一个清晰、实用的监管框架，使得类似的企业能够成长，创造就业机会；呼吁国会介入并通过两党立法，为数字资产创建一个可行的监管制度，并控制过度官僚主义的行为。” 来源：金色财经

金色财经2023-06-06

金色早报 | SEC对币安和赵长鹏提出13项指控包括客户资金处理不当等

处筹集约2亿美元美 SEC 在针对 Binance 的诉讼文件中提到，CZ 和 Binance 为规避美国对 CZ、Binance 和 Binance 网站的监管，在美国成立了 BAM 管理公司和 BAM 交易公司，并公开声称这些实体独立控制着 Binance US 平台的运营。由 CZ 和 Binance 控制的 BAM Trading 和 BAM Management 向投资者谎称了其对 Binance US 平台实施的控制措施，从 BAM Management 的私人投资者那里筹集了大约 2 亿美元，并吸引了数十亿美元的交易量，这些交易量来自希望在 Binance US 平台进行交易的投资者（包括零售和机构投资者）。 ▌Binance.US：SEC起诉讼毫无根据，将积极为自己辩护 Binance.US在其社交媒体发表官方声明，表示SEC的起诉讼毫无根据，将积极为自己辩护，并表示，SEC的起诉“无论是基于事实、法律还是委员会自身的先例，都是不合理的”，将寻求国会介入，通过两党立法，为数字资产创造一个可行的监管体系。此外，Binance.US还表示，在过去的两年半时间里，Binance.US一直与SEC进行真诚的接触交往，我们接触的目标一直保持一致：积极合作，制定一个明确、实用的监管框架，使我们这样的企业能够发展壮大，创造就业，为美国消费者提供安全的数字资产访问。行情截至发稿，据coinmarketcap数据显示： BTC最近成交价25736.8美元，日内涨跌幅-0.96%； ETH最近成交价1808.26美元，日内涨跌幅-0.66%； BNB最近成交价275.08美元，日内涨跌幅-0.22%； XRP最近成交价0.5071美元，日内涨跌幅+0.63%； DOGE最近成交价0.0664美元，日内涨跌幅-2.51%； ADA最近成交价0.3515美元，日内涨跌幅-1.41%； MATIC最近成交价0.8334美元，日内涨跌幅-1.20%。政策 ▌澳大利亚央行：未来CBDC或可供非居民及发行管辖区之外使用澳大利亚央行已发布对数字资产法案调查的意见书，该法案旨在规范加密货币交易所、托管服务和稳定币的发行。澳大利亚央行于5 月下旬提交的文件表示，澳洲联储看到了新货币形式的潜力，同时认识到他们需要一个强有力的监管框架。迄今为止，澳大利亚的稳定币活动相对有限，尽管未来稳定币有可能在金融体系中发挥更重要的作用，澳大利亚央行支持为稳定币制定监管安排，同时为投资者和用户提供适当的保障和保护，未来CBDC或可供非居民及发行管辖区之外使用。 ▌APPG：英国政府应减少CBDC的任何潜在风险英国加密货币和数字资产全党议会小组（APPG）周一在一份报告中表示，虽然CBDC有一些潜在好处，但英国政府应减少CBDC的任何潜在风险，这与金融稳定、隐私和安全风险相关尤为重要。加密货币有可能改变已建立的金融服务系统，消费者和投资者的兴趣和采用表明该行业将继续存在。然而，要实现这一潜力，该行业需要全面监管以保护消费者并确保投资和经济增长的护栏。虽然与加密货币和数字资产相关的经济犯罪总体水平在整体活动中所占比例仍然相对较小，但加密货币仍有可能被犯罪分子利用。区块链应用 ▌Multichain副总裁：Router 2网关网桥恢复工作跨链协议Multichain副总裁宣布Router 2网关网桥恢复工作。金色财经此前报道，Web3知识图谱协议0xScope创始人Bobie在社交媒体上称，Multichain的Zksync Era/Kava EVM/Avax C-Chain跨链桥疑似恢复运行。 ▌Doodles与阿迪达斯达成合作，拟为参与其Discord论坛的NFT持有者提供Pharrell Pack奖励阿迪达斯旗下Web3项目ALTS by adidas在社交媒体宣布已和蓝筹NFT系列Doodles达成合作，后者将为在ALTS by adidas官方Discord服务器上参与竞赛活动的ALTS by adidas持有者提供5个Pharrell Pack奖励，据悉每位持有者最多可赢得一个Pharrell Pack，相关奖励将会6月7日之前转入获得奖励的用户钱包。加密货币 ▌SEC将SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND等列为证券 SEC 在针对 Binance 的诉讼文件中提到，被列为证券的加密货币包括但不限于 BNB、BUSD 以及以下各种加密资产：SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS 和 COTI。 ▌数据：过去24小时币安流出1691.50 BTC，过去30天比特币流出量超2.3万枚据coinglass数据显示，币安过去24小时已流出1691.50 BTC，过去30天的比特币流出量超2.3万枚，达到23467.52 BTC。本文撰写时币安比特币余额约为556,896.85 BTC，仍是当前持有BTC最多的加密货币交易所。 ▌Tether宣布投资萨尔瓦多10亿美元的可再生能源项目 Tether宣布投资萨尔瓦多的可再生能源项目Volcano Energy 10亿美元，Volcano Energy是一个位于梅塔潘241兆瓦可再生能源园区，包括169兆瓦的光伏太阳能和72兆瓦的风能。产生的能量将为萨尔瓦多的比特币矿场提供电力，Tether估计该园区的计算能力超过1.3 EH/s，这将使Volcano Energy的累计比特币挖矿哈希率跻身全球运营的前20大矿池之列。 Tether首席技术官Paolo Ardoino表示，这项投资标志着稳定币发行人有意推动对可再生能源生产和采矿基础设施的投资。 ▌ChatGPT推出后人工智能相关的加密货币资产呈上涨趋势德国汉堡区块链研究实验室的研究人员一项研究表明，OpenAI 推出 ChatGPT后，人工智能相关的加密货币资产呈上涨趋势。据研究人员称：尽管整个加密货币市场处于看跌状态，但ChatGPT的推出对人工智能相关加密资产的表现产生了重大影响。使用综合差分法，我们发现在发布后的一个月内人工智能相关加密资产平均价格上涨至少10.7%。” 重要经济动态 ▌美联储6月维持利率不变的概率为75.9% CME美联储观察表示，美联储6月维持利率不变的概率为75.9%，加息25个基点的概率为24.1%；到7月维持利率在当前水平的概率为34.5%，累计加息25个基点的概率为52.4%，累计加息50个基点的概率为13.1%。金色百科 ▌零知识证明密码学中，零知识证明（Zero Knowledge Proof，也称ZKP）或零知识协议是一种方法，该方法可令证明者在不透露信息本身或其他任何信息的情况下，让验证者相信或证明给验证者某个陈述或论断的真实性。零知识证明有两个额外的属性：简明性和零知识。简明性允许验证者接受一个大型计算的正确性，而无需自己计算该语句或陈述。而零知识保证了没有任何关于输入的数据被泄露。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-06-06

美国SEC起诉币安和赵长鹏起诉书17大要点速览

会SEC在美国哥伦比亚特区地方法院对 Binance 实体及其创始人赵长鹏提出 13 项指控，包括经营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构；在 Binance.US 平台上歪曲交易控制和监督；未经登记的证券发行和销售等。原告：美国SEC 被告：Binance Holdings Limited（"Binance"）、BAM Trading Services（"BAM Trading"）、BAM Management US Holdings Inc.（"BAM Trading"）、BAM Management US Holdings Inc.（"BAM Management"）和赵长鹏（Zhao）金色财经对美国SEC起诉书的17大要点（摘要）进行了总结： 1、本案的起因是被告人公然无视联邦证券法和这些法律规定的投资者和市场保护措施。这样一来，被告人在将投资者的资产置于巨大风险之下的同时，自己却发了数十亿美元的大财。 2、被告通过Binance.com（"Binance.com平台"）和Binance.US（"Binance.US平台"）（统称为 "Binance平台"）的网上未注册交易平台，非法招揽美国投资者购买、出售和交易加密资产证券。被告从事了多种未经注册的加密资产证券和其他投资计划的要约和销售。被告BAM Trading和BAM Management就所谓的对Binance.US平台上的操纵性交易的监督和控制欺骗股票、零售和机构投资者，而这些监督和控制实际上是不存在的。 3、首先，Binance和BAM Trading在Zhao的领导和控制下，在没有向美国证券交易委员会注册的情况下，在Binance平台上非法提供三种基本证券市场功能——交易所、经纪商和清算机构。被告清楚地知道美国法律要求对这些功能进行注册，但他们还是选择不注册，这样他们就可以逃避旨在保护投资者和市场的重要监管。 4、其次，Binance和BAM Trading非法从事了未经注册的加密资产证券的发售和销售，包括Binance自己的名为 "BNB "和 "BUSD "的加密资产，以及Binance名为 "BNB Vault "和 "Simple Earn "的生利（profit-generating）计划，以及Binance.US平台上的所谓 “staking "投资计划。这样一来，他们剥夺了投资者的重要信息，包括影响企业和这些证券投资的风险和趋势。 5、第三，BAM Trading和BAM Management就他们声称在Binance.US平台上实施的控制措施向投资者作了虚假陈述，同时从BAM Management的私人投资者那里筹集了约2亿美元，并吸引了投资者（包括零售和机构投资者）的数十亿美元交易量，这些投资者寻求在Binance.US平台上交易。 6、从2018年或前后开始，为了逃避联邦证券法的注册要求，被告人--在Zhao的控制下--设计并实施了一个多步骤计划，以偷偷摸摸地逃避美国法律。正如Binance的首席合规官（"Binance CCO"）所承认的，"我们永远不希望[Binance].com受到监管。" 7、作为逃避美国对Zhao、Binance和Binance.com平台的监管计划的一部分，Zhao和Binance在美国创建了BAM Management和BAM Trading，并公开声称这些实体独立控制Binance.US平台的运营。然而，在幕后，赵和Binance密切参与指导BAM Trading的美国业务运营，并提供和维护Binance.US平台的加密货币资产服务。BAM Trading公司的员工将赵和Binance对BAM Trading公司业务的控制称为 "枷锁（shackles）”，这常常使BAM Trading公司的员工无法理解和自由开展经营和运营Binance.US平台的业务--以至于到2020年11月，BAM Trading公司当时的首席执行官告诉Binance的首席财务官，她 "整个团队感觉被骗成了一个傀儡。" 8、作为Zhao和Binance保护自己不受美国监管计划的第二部分，他们一直向公众声称Binance.com平台不为美国人服务，同时隐瞒他们为确保最有价值的美国客户继续在该平台上交易所做的努力。当Binance.US平台于2019年推出时，Binance宣布它正在实施控制措施，以阻止美国客户进入Binance.com平台。实际上，Binance的做法恰恰相反。赵指示Binance协助某些高价值的美国客户规避这些控制措施，并偷偷摸摸地这样做，因为--赵自己也承认--Binance不想为这些行为 "负责"。正如Binance首席运营官所解释的，"表面上看，我们不能被视为拥有美国用户[，]但实际上，我们应该通过其他创造性的手段获得他们。" 事实上，赵所说的 "目标 "是 "减少我们自己的损失，同时让美国监管当局不找我们的麻烦"。 9、被告在向美国客户提供证券相关服务的同时，有目的地逃避美国监管部门的监督，这使得数十亿美元的美国投资者资本的安全面临风险，并任由Binance和Zhao的摆布。由于缺乏监管，被告可以自由地转移投资者的加密货币和法币资产，而且确实随心所欲地转移了这些资产，有时还以恰当注册的经纪人、交易商、交易所和清算机构无法做到的方式混合和挪用这些资产。例如，通过Zhao和Binance拥有和控制的账户，Binance平台的数十亿美元客户资金被混合在Zhao控制的实体（名为Merit Peak Limited）持有的账户中，这些资金随后被转移到第三方，显然与购买和出售加密货币资产有关。 10、此外，被告人了解对加密资产投资者实施交易监督和控制对加密资产交易平台的重要性。赵本人在2019年表示，"信誉是任何交易所最重要的资产! 如果一个交易所伪造了他们的交易量，你会把你的资金交给他们吗？" 11、被告BAM Trading和BAM Management吹嘘所谓的监督和控制，以防止Binance.US平台上的操纵性交易。 12、但被告没有在Binance.US平台上实施BAM Trading和BAM Management向投资者兜售的交易监督或操纵性交易控制。因此，被告未能满足注册交易所的基本要求——制定旨在防止欺诈和操纵行为的规则并有能力实现这一目的。所谓的控制措施几乎不存在，而那些确实存在的控制措施没有监测或防止 “刷量交易 "或自我交易，而这种情况正在Binance.US平台上发生。最值得注意的是，至少从2019年9月到2022年6月，Zhao拥有和控制的交易公司Sigma Chain AG（"Sigma Chain"）参与了刷量交易，人为地夸大了Binance.US平台上的加密资产证券的交易量。 13、美国国会颁布《1933年证券法》（"证券法"）和《1934年证券交易法》（"交易法"）的部分目的是通过登记和相应的披露、记录、检查和利益冲突缓解要求，对证券的发行和销售以及国家证券市场进行监管。Binance和BAM Trading——都在赵的控制之下——已经并继续从事未经注册的加密资产证券的要约和销售，在Binance平台上进行未经注册的加密资产证券交易。Binance平台拥有核心证券市场功能，同时故意逃避注册，并在受到明显利益冲突影响的情况下进行操作。在这样做的过程中，他们躲避了国会和美国证券交易委员会几十年来为保护美国的资本市场和投资者而制定的披露和其他要求，从而违反了法律，并继续违反法律。违反了哪些法律： 14、通过从事本诉状所述的行为，Binance和BAM Trading从事了并且目前正在从事违反《证券法》第5(a)和5(c)条[《美国法典》第15篇第77e(a)和77e(c)条]的非法提供和销售证券行为。 15、通过从事本诉状所述的行为，Binance作为交易所、经纪人和交易商以及Binance.com平台的清算机构，没有以任何此类身份进行注册，这违反了《交易法》第5条、第15(a)条和第17A(b)条[《美国法典》第15篇第78e、78o(a)和78q-1(b)条]。同样，关于Binance.US平台，Binance与BAM Trading一起作为交易所行事，BAM Trading作为经纪人行事，Binance和BAM Trading各自作为清算机构行事，没有以任何此类身份注册，这违反了《交易法》第5条、第15(a)条和第17A(b)条[《美国法典》第15篇第78e、78o(a)和78q-1(b)]。作为《交易法》第20(a)条[《美国法典》第15篇第78t(a)条]规定的Binance和BAM Trading的控制人，由于Binance和BAM Trading在两个Binance平台上的违规行为，赵还违反了《交易法》第5、15(a)和17A(b)条[《美国法典》第15篇第78e、78o(a)和78q-1(b)条]。 16、通过从事本诉状所述的行为，BAM Trading和BAM Management进一步通过重大虚假和误导性陈述获得金钱或财产，并从事交易、实践和商业活动，在证券的发售和销售中对购买者进行欺诈或欺骗，违反了《证券法》第17(a)(2)和(3)节[《美国法典》第15篇第77q(a)(2)和77q(a)(3)]。 17、除非被告被永久限制和禁止，否则他们有合理的可能性继续从事本诉状中所述的行为、做法和经营方式，以及违反联邦证券法的类似类型和对象的行为、做法和经营方式。来源：金色财经

金色财经2023-06-06

13大要点看懂美国证券交易委员会对币安和赵长鹏的起诉书

金色财经2023-06-06

13宗罪：SEC对Binance和赵长鹏提出13项指控速览

023年6月5日，美国证监会SEC对 Binance 实体及其创始人赵长鹏提出 13 项指控，包括经营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构；在 Binance.US 平台上歪曲交易控制和监督；未经登记的证券发行和销售等。以下为美国SEC 13 项指控指控速览： 2023年6月5日，美国证监会SEC对 Binance Holdings Ltd.（“Binance”）提出指控，该公司运营着全球最大的加密资产交易平台 Binance.com；美国子公司 BAM Trading Services Inc.（“BAM Trading”）与 Binance 一起运营加密资产交易平台 Binance.US；他们的创始人赵长鹏涉嫌各种证券法违法行为。美国SEC称，虽然 Zhao 和 Binance 公开声称美国客户被限制在 Binance.com 上进行交易，但实际上 Zhao 和 Binance 破坏了他们自己的控制，秘密允许高价值的美国客户继续在 Binance.com 平台上进行交易。此外，美国SEC称，虽然Zhao和币安公开声称 Binance.US 是为美国投资者创建的一个单独、独立的交易平台，但赵和币安在幕后秘密控制了 Binance.US 平台的运营。 SEC 还指控赵和币安对平台客户的资产进行控制，允许他们随意混合客户资产或转移客户资产，包括转移到赵拥有和控制的名为 Sigma Chain 的实体。SEC 的投诉进一步指控 BAM Trading 和 BAM Management US Holdings, Inc. (“BAM Management”) 误导投资者关于 Binance.US 平台不存在的交易控制，而 Sigma Chain 参与操纵交易，人为夸大了平台的交易量。此外，诉状称，被告隐瞒了将数十亿美元的投资者资产混合在一起并将其发送给第三方 Merit Peak Limited 的事实，该公司也由 Zhao 拥有。投诉还指控违反了联邦证券法中与注册相关的关键规定： Binance 和 BAM Trading 与经营未注册的国家证券交易所、经纪自营商和清算机构； Binance 和 BAM Trading 以未注册的方式提供和销售 Binance 自己的加密资产，包括交易所代币 BNB、稳定币Binance USD (BUSD)、某些加密借贷产品和质押即服务程序；和 Zhao 是 Binance 和 BAM Trading 未注册的国家证券交易所、经纪自营商和清算机构运营的控制人。 SEC 主席 Gary Gensler 表示：“通过 13 项指控，我们指控 Zhao 和 Binance 实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和有意逃避法律的网络。” 正如所指控的那样，赵和币安在他们的风险控制和交易量方面误导了投资者，同时积极隐瞒平台运营者、其附属做市商的操纵交易，甚至隐瞒投资者资金和加密资产的托管地点和托管人。他们试图通过宣布他们在幕后无视的虚假控制来规避美国证券法，以便他们可以将高价值的美国客户留在他们的平台上。公众应谨防将其辛苦赚来的任何资产投资于这些非法平台或在这些非法平台上进行投资。” “我们声称赵和 Binance 实体不仅知道道路规则，而且他们还故意选择规避这些规则，让他们的客户和投资者面临风险——所有这些都是为了最大化自己的利润，”SEC 执法部主任Gurbir S. Grewal表示。“通过参与多次未注册的发行，同时结合未经注册的交易所、经纪人、交易商和清算机构的功能，赵控制的币安平台给投资者带来了巨大的风险和利益冲突。这些风险和冲突只会因币安平台缺乏透明度、依赖关联方交易以及谎称控制以防止操纵交易而加剧。尽管他们多年来一直努力不“被追究责任”，未注册的交易所、经纪商和清算机构 SEC 向美国哥伦比亚特区地方法院提起的诉状称，至少从 2017 年 7 月开始，Binance.com 和 Binance.US 虽然由 Zhao 控制，但作为交易所、经纪人、交易商和清算机构运营，来自美国客户的交易费收入至少达 116 亿美元。SEC 的投诉称：(1) 关于 Binance.com，Binance 应该注册为交易所、经纪自营商和清算机构；(2) 对于 Binance.US，Binance 和 BAM Trading 应该已经注册为交易所和清算机构；(3) BAM Trading 应已注册为经纪自营商。SEC 还声称，赵作为控制人对 Binance 和 BAM Trading 各自的注册违规行为负有责任。加密资产的未注册发行和出售 SEC 向 Binance 指控 BNB、BUSD 和称为“Simple Earn”和“BNB Vault”的加密借贷产品为未注册发行和销售。此外，SEC 还指控 BAM Trading 未经注册地提供和销售 Binance.US 的质押即服务计划。投诉还指出，币安秘密控制了美国客户在 BAM 质押计划中质押的资产。未能限制美国投资者访问 BINANCE.COM SEC 的诉状称，赵和币安于 2019 年 9 月创建了 BAM Management 和 BAM Trading，作为一项精心策划的计划的一部分，以逃避美国联邦证券法，声称 BAM Trading 独立运营 Binance.US 平台，美国客户无法使用Binance.com 平台。指控称，实际上，赵和币安对美国实体保持着实质性的参与和控制，并且在幕后，赵指示币安允许并隐瞒许多高价值美国客户继续访问 Binance.com。有一次，币安首席合规官给一位同事发信息说，“我们在美国经营一家该死的无牌照证券交易所。” 误导投资者根据 SEC 的指控，BAM Trading 和 BAM Management 误导了 Binance.US 客户和股权投资者关于市场监督和控制的存在和充分性以检测和防止 Binance.US 平台加密资产交易量的操纵交易。指控还称，主要由 Binance.US 平台的主要未公开“做市商”交易公司 Sigma Chain（也由 Zhao 所有）进行的战略性和有针对性的刷量交易证明 BAM Trading 对其市场监督和控制的陈述是虚假的。 SEC 对 Binance.US 平台违规行为的调查由 Kathleen Hitchins、Ann Rosenfield 和 Colby Steele 在 Ainsley Kerr、John Marino 和 Donald Battle 协助下以及 Paul Kim 的监督下进行。Michael Baker、Donna K. Norman 和 Martin Zerwitz 在 Sachin Verma 和 Alexander Lefferts 的协助下以及 Deborah A. Tarasevich 的监督下对 Binance.com 平台的违规行为进行了调查。这两件事都由 SEC 加密资产和网络部门的 Jorge G. Tenreiro 和 David Hirsch 监督。诉讼由 Matthew Scarlato、Jennifer Farer 和 J. Emmett Murphy 牵头，在 Hope Hall Augustini 的协助下，并在 David Nasse、Olivia Choe 和 Tenreiro 先生的监督下。来源：金色财经

金色财经2023-06-06

美国证券交易委员对币安提出六项疯狂指控

中指控，全球最大的加密货币交易所币安（Binance）是一个几乎不加掩饰的空壳游戏，允许其Svengali式的创始人秘密使用客户账户，并在美国开展业务。　　这家加密公司及其联合创始人赵长鹏表示，这起诉讼代表了该公司长期以来一直在努力与该机构解决的问题的广泛越权。它认为，SEC的行动只会“破坏美国作为全球金融创新和领导中心的地位”。　　SEC的指控范围广泛，但主要是围绕币安为美国客户创建单独的美国交易业务的努力，该业务将受到一定的限制，使其符合美国的监管规定。但监管机构表示，继续允许美国客户在监管宽松得多的海外交易所进行交易，并避开美国的监管，都是为了粉饰门面。　　该诉讼还描绘了一个价值数万亿美元的交易所，其运作完全围绕其四处游荡的创始人的奇思妙想，唯一的目的是避免任何形式的监管审查。　　以下是SEC在诉讼中对币安提出的六项最疯狂的指控: 　　1. 从来没有规定　　诉讼称，币安成立了只在美国的交易部门BAM trading和BAM Management US Holdings， Inc.，以避免其在美国以外的主要交易所受到美国监管机构的审查。币安甚至为美国业务单独聘请了一位首席执行官。但美国证交会在诉讼中称，币安从未将这两项业务分开运营，CZ暗中指使美国公司，同时允许某些高净值美国客户继续在其海外平台上进行交易。该诉讼还指控Binance和BAM Trading从事未注册的证券加密资产发行。美国证券交易委员会声称，通过这种误导的方式，BAM交易和BAM管理美国控股公司“以欺诈或欺骗的方式运作”。　　根据SEC的诉状，币安的首席合规官直言不讳地说:“我们在美国是一家无牌证券交易所。” 　　这并不是币安首席合规官说的唯一一件事。根据美国证券交易委员会的诉讼，为了逃避美国证券法，CZ和Binance设计并实施了一个多步骤计划，Binance的首席合规官最终承认，‘我们永远不希望（Binance） .com受到监管。’” 　　2. 木偶戏　　至于究竟是谁在运营币安的美国交易业务，SEC表示，被雇佣来运营该业务的人很快就否认了自己真的在负责的说法。　　“BAM Trading的员工将赵和币安对BAM Trading运营的控制称为‘枷锁’，这经常阻止BAM Trading的员工理解和自由地开展运营和运营Binance的业务。美国平台——以至于到2020年11月，BAM Trading当时的首席执行官告诉币安的首席财务官，她的“整个团队都觉得（它）被骗成了一个傀儡，”诉讼称。　　3.利用客户资金　　美国证交会辩称，由于缺乏任何监管监督，CZ对币安的客户存款为所欲为，包括将其混合并引导到他控制的实体中。据称，他随后利用这些现金——总计数十亿美元（该公司在2021年的交易量为9.58万亿美元）——通过大规模大宗购买来帮助操纵加密货币价格。　　“在缺乏监管的情况下，被告可以随心所欲地转移投资者的加密货币和法定资产，有时会以适当注册的经纪人、交易商、交易所和清算机构无法做到的方式将其混合和转移。例如，通过赵和币安拥有和控制的账户，来自两个币安平台的数十亿美元的客户资金混合在赵控制的实体（称为Merit Peak Limited）持有的账户中，这些资金随后被转移到第三方，显然与购买和出售加密资产有关，“诉讼中写道。　　币安在一份声明中坚称，它从未让任何客户的资金处于风险之中。美国证券交易委员会没有声称有任何资金失踪。　　4. 名存实亡　　证交会指控称，币安大谈监督和控制其交易平台的重要性，但这只是口头上的承诺。虽然该公司说它有阻止操纵交易的机制，但它并没有实施这些机制，甚至自己也违反了这些控制措施。　　“赵本人在2019年表示，‘信誉是任何交易所最重要的资产!如果一个交易所伪造了他们的交易量，你会把你的资金托付给他们吗？’”诉状上写道。“所谓的控制实际上是不存在的，那些存在的控制也没有监控或防止‘洗白交易’或自我交易，这种情况发生在币安美国平台上。最值得注意的是，至少从2019年9月到2022年6月，赵拥有和控制的交易公司Sigma Chain Case从事虚假交易，人为地夸大了币安美国平台上加密资产证券的交易量。” 　　5. 没有家的公司　　币安拒绝透露其总部或总部在哪里，这进一步推动了其避免监管审查的努力。赵长鹏本人“拒绝透露币安的总部，声称‘我坐的地方就是币安办公室。我遇到的任何地方都将是币安的办公室，’”诉书上写道。　　赵表示，拥有总部和自己的银行账户的正式公司实体的概念是不必要的:“对于区块链公司来说，所有这些东西都不必存在。不过，值得注意的是，数十亿美元的资金从这些平台流入了币安和赵拥有的数十个美国银行账户。币安及其任何子公司或关联实体都没有以任何身份在美国证券交易委员会注册，”诉讼继续说道。　　6. 一次赚到数十亿美元　　考虑到它的交易量，币安是一项非常有利可图的业务——非常有利可图。诉状称，尽管每笔交易的收费低至0.015美分，但这笔费用很快就累积到了数十亿美元。　　到2021年，其交易量飙升至9.58万亿美元，成为全球最大的加密资产交易平台。在2018年6月至2021年7月期间，币安获得了至少116亿美元的收入，其中大部分来自交易费，”诉讼称。

金融界2023-06-06

SEC对币安创始人赵长鹏提起13项指控后比特币价格下跌

一指控，全球最大的加密货币交易所币安（Binance）“秘密允许高价值的美国客户”在Binance.com上进行交易，违反了美国证券法。美国证券法禁止未注册的交易所为美国客户提供服务。　　起诉书还称，赵某（通常被称为“CZ”）控制了客户的资产，并将其与个人和公司的资产混在一起。

金融界2023-06-06

突发重磅！美国证交会对币安和赵长鹏提起13项指控加密货币“坠崖下跌”

夏洛特2023-06-06

何一的19条回应：关于Binance上币、IEO闺蜜传闻及市场份额

自 Binance IEO 巅峰之作 Stepn 过去 9 个月后，去年底 Binance 终于重启 IEO。然而恰逢熊市，今年数个 IEO 市场表现不及此前预期，引发社区些许不满。「闺蜜币」传闻愈演愈烈，加之 Binance 作为业内体量数一数二的平台，近半年上线的新币却往往面临较大抛压，出现上线即巅峰的情况... 在本周末，针对社区用户的这些质疑与不满，Binance 联合创始人何一在 Twitter 进行了一一解答和回复。律动 BlockBeats 整理如下： 6 月 4 日，何一先在社群内针对最近市场传言及质疑进行了统一回应 1、Binance 还是在意财富效应的。大家可以统计所有平台今天上币的项目，看各个平台上了后跌破上币价格的百分比，目前我们应该表现还是最优； 2、Launchpad 的项目，我们拿到什么价格给到用户，是我们能谈到的最低，所以用户 IEO 抢到基本都有得赚。但二级市场的价格不受我们控制，至于谁买到便宜筹码，谁抛早了，Binance 不做控制，但项目方必须按照公示解锁，Binance 会监督； 3，Binance 没有什么老鼠仓，也没什么亲戚币，更没什么闺蜜币；我需要照顾谁面子里子？我照看 Binance 已经很忙了。之前来拉关系走路子，没搞定在 Binance 上币，所以编几个闺蜜，亲戚段子，不就是因为没上他们项目？市场上热门项目没几个，哪些热点高都猜一遍不稀奇，项目方现在都玩个位数解锁，这也不是我们能控制的。有热度不上大家骂 Binance，没有羊毛预热的项目，大家手里没羊毛上了还是骂，不如朴素点用数据说话，挨家统计一下，这又不难。 4、 Binance 每 3 个月一小裁员，6 个月一大裁员，去年到今年熊市人数涨了 2 倍，确实会做些淘汰。业务没有影响，只会效率更高，谢谢大家关心。之前很长时间没有中文沟通渠道，中文舆情水军发帖最近都比较多，又是 21 年熟悉的画面，但群里都是老朋友了，还是 DYOR。做下研究再下结论，谢谢各位。社区内对用户疑问和质疑回复整理 Binance 上币标准？ @web3xiaoba：我简单总结一下一姐关于上币的标准：不看技术和创新，只看财富效应。实话说，Launchpad 的发行价能买进去的都是神仙（还有机器人），我等韭菜只能二级接盘，大多数时候，都是被机构和项目方联合收割。何一：这就叫断章取义吧？我回复的是之前大家财富效应，所以单独重点讲了投资回报率，而且建议把所有平台拉出来做对比。技术和创新是评价体系的一部分，而不是全部，再锋利的刀在贼手里也只是用来打劫。 @YourAirdropETH：教育币暂且不谈。Sei 这样一个成立才一年的项目，测试网根本还是无法使用的状态，却能拿到所谓 8000 万融资。这么烂的项目都能上 Binance？能解释一下 Sei 跟 Binance 是什么关系吗？Multicoin、Jump 跟 Binance 又是什么关系？何一：你看，不上 pepe 骂的人多，上了还是更多人骂；很多人认为 Binance 不上某个项目是所以傻 X，而上了这些币，明眼人一看就知道会大跌的，必然有另外一圈人骂 Binance 傻 x；所以 Binance 上币需要找到平衡点。大家买币投资还是需要 DYOR，用数学算算，而不是跟着喊单的、骂街的，人云亦云，被别人带沟里。 @YourAirdropETH：二级市场自有它的规律，但是如果项目自身受到如此多的非议。不觉得是 Binance 选择项目的战略最近出问题了吗？何一：2017 年 Binance 做币币交易发平台币的时候非议也很大；有时只是看的方向比市场发现早了一点。Binance 上币不是某一个人说了算，在上币逻辑上尽量兼顾大部分用户需求，只是谣言和诋毁更有传播度，欢迎各位大 v 把今年上的所有项目，挨个拉出来做分析对比。别说 Sei 还没发币的锅扔给 Binance，就算他们发币，上币团队也会看 Sei 的社区、数据表现和用户反馈。每个社区都有自己的「价值币」标准，就连 BTC 也有很多人骂。熊市情绪低迷，让我想起 2019 年、2020 年盘子齐飞，模式横行，交易所互撕的时光。 @Kareninyu：这个逻辑是不对的，因为你们赚的钱来自于这些用户，要么就有愿景，走类似于 Coinbase 的上币标准的监管正确路线，但可能现阶段不太现实；要么迎合散户们的喜好上币，根据社区热度上币，确实这样的币很多也是空气韭菜币，但即便如此这些币也是用户自己选出来的，而不应该根据你们势力范围或者喜好选币。何一： 1) 谁说 Coinbase 上币就有「正统性」，也欢迎把 Coinbase 的上币拿出来做对比，按照美国监管逻辑除了 BTC 和 BTC 的分叉币都不是「正统」。 2）Binance 赚钱来自用户，所以 Binance 上币的底层逻辑是尽量上项目方可以活得比较久，能给用户带来回报的项目，这里其实是投研能力和审美差异的差距，哪个平台长期能识别出合适的上币项目和时机，哪个平台的用户就能活得更长久，这是平台的核心竞争力。 @Kareninyu：按照你的逻辑只是我的投研喜好接近 Coinbase，你们的投研喜好接近你们上的项目，这种逻辑在当下币圈我确实没法辩驳；Binance 本身已经是一块招牌，有做市商的存在 k 线总归看起来也确实不会太差；但最后所有的散户加一起盈亏几何，以及这些项目对加密产生多少积极的意义，最后总归会有一个确定的事实。何一：不用看当下币圈，可以从 Coinbase 开始大幅上山寨币开始统计，哪个交易平台没有做市商？确定的事实是谁站在用户的一边，谁才会获得长期的成功。 @RyanYeSan：有热度 Binance 也一样会上，没有看到 Binance 明确的规范或者标准上币流程。Shi 到现在的技术跟狗啃一样，当初还不是所有 CEX 包括 Binance 都上了。何一：所以，是质量和数量的平衡，平台几百个币，买什么币还得自己做好研究，别一味跟风。 @BTCdayu：我得再强调，一姐和 CZ 都已经财富自由，他们根本不在乎通过任何项目赚钱，所以任何读者都不可小肚鸡肠去判断——这只是因为币安还停留在 2019 年，让用户赚钱的思维。这些项目上币，IEO 用户能赚钱吗？当然。但是市场为什么对币安风评会下降呢？那不如对比一下 OKX。OKX 的上币我几乎能 100% 预测，比如哪个币会上，哪个币不能上——因为我知道 OKX 的标准是绝对中立的，他们关心的是项目怎么样，是否值得上。举例来说： pepe 这种热度能不能上 okx？100% 上。当时我不认为能上 Binance，因为 Binance 的逻辑里，这种拉高出货，会伤害用户——后续也是冲高一路跌 70%。何一：很遗憾没有 100% 匹配你的上币预期，恰恰很多人抱怨的是这些个位数解锁的代币上线即砸盘，凭什么上币来割用户，Binance 只能把关代币模型，控制不了解锁百分比，和可控不可控没关系，和代币模型和价值模型有关系。 @who46504471：你们说的 Binance 上币标说难听点就是帮助项目方割散户（你可以说不是故意的），但是你们赚了上币费，项目方都是从割散户这赚回来的。项目估值怎么来的? 有几个是真正价值估值，上来几亿十几亿市值让散户接盘? 你们比谁都清楚是怎么回事，但是就是牛逼，就是不改。等大家都想清楚了，你们好日子也到头了。何一：一些小交易平台确实靠上币费维生，但 Binance 上币费，你聊的是 2017 年？单个项目来说，不上一些币骂的人多，上了还是更多人骂；很多人认为 Binance 不上某个项目是所以傻 x，而上了这些币，明眼人一看就知道会大跌的，必然有另外一圈人骂 Binance 傻 x；所以 Binance 上币需要找到平衡点，确实没办法对每个项目表现负责。大家买币投资还是需要 DYOR。 @fengxiao57131：现在币安的币，一上市，就几十到百亿的市值，是不是有点过分了？来自 2017 年的 Binance 老用户、何一：当前大批项目来自上一个牛市，普遍被资本过度追捧；所以 Binance 上 IEO 的项目价格普遍低于上一轮资方投资的价格；如果是直接上币的项目定价往往基于用户给的市场价格，市值这点我们也觉得非常不合理。 https://twitter.com/heyibinance/status/1665283110479486976https://twitter.com/heyibinance/status/1665331086342094850 闺蜜板块&市场份额质疑 @7thAnthony：交易平台正规、有秩序的上币流程；透明、有标准的上币要求不好吗？同一个赛道的项目，一个热度高，没有关系、不妥协交易所的上币「绑架」的项目，和一个没有热度，只有关系而上币的项目，哪一个对于用户来说更好呢？我不是在 fud Binance，而是包括所有的交易平台在上币这一方面都有问题。 Hook，毫无道理。一个社区活跃度几乎为 0 的 Gamefi 平台。当时币安上线 Launchpad 的时候 DC 日活小几十，推特号新注册，几乎没有粉丝数。请问这种项目又是如何被 Binance 所关注到的呢? 毫无创新，没有人气，现在的数据都是 Binance 带给他的。Hook 这个项目的内幕到底是啥，据我了解的 hook 确实是闺蜜/亲戚项目。抱歉我不能告诉消息来源。何一：上任何一个项目，都会有其他人推的项目被拒存量市场关注度高的有人骂：项目方要不技术傻，要不防女巫过度、要不不给空投、要不解锁个位数、要不是鬼城，所以币安傻 x；增量市场的项目就是「关系户」，没听过，不知道，所以币安傻 x；所谓信息来源也只是屁股在哪里，自己是不是既得利益者。 @7thAnthony：我的信息来源就是跟你关系不浅的「小美」，任何类似于「我听说...」的情况，我都不会在公开场合说出来。如果不正面回应你和 Hook 项目的关系，我会爆出更多内幕。何一：欢迎曝光，我没有闺蜜，但有很多号称是我闺蜜、我亲戚，CZ 朋友之流在市场极度活跃，以此拿投资额度，或者打包票上币安的「资方」、「闺蜜」；至于为什么有人相信，当然离不开大家添砖加瓦吗？请下次直接骂她。上述内容来源https://twitter.com/heyibinance/status/1665326949827325954 @RobertWeb3Miner：Binance 市场你上位之后，占有率一路下滑，就是力证。何一：我 2017 进币 Binance，市场份额就没跌过，一路比你 FUD 的花样多了去了，低头做事，抬头做人吧。 @RobertWeb3Miner：把 17 年卖我们的交易平台系统交付一下，收了钱，系统也不交付，骗骗钱可以别做事。不然你前同事 Justin Sun 的火必就是你主导的 Binance 的归宿。何一：你当初联系的谁买的交易系统，付费记录给一下；你是哪个所的我不知道，但我没有收过你的钱，Binance 有没有收过我可以查，冤有头债有主；可以私信。看起来你也是老币圈人了，你开口就是一股子怨气，看来气运不佳，建议少诅咒别人，因为反噬自己；还有 Justin Sun 不是我前同事，谢谢！上述内容来源https://twitter.com/heyibinance/status/1665307653759795200 关于 IEO 与用户利益 @qkldaliang：Binance 一家独大，形成了店大欺客的习惯，Binance IEO，应该有专门的 Binance 项目开发组，在流水线生产，发展得有点像腾讯游戏。早期以收购为主，垄断后以自己开发为主。另外重点说一下 IEO，你描述的它是保护用户的利益，正确的说是保护长期持有 BNB 人的利益，跟没有持有 BNB 的，或者当时买入 BNB 参与 IDO 的，基本没有获利可言。何一：IEO 和 Pool 是 Binance 用户的福利，Binance 用户以低于市场成本/免费获得首发/早期 Token，有没有获利 BNB 持仓用户可能更清楚，也有大量在线数据可以作为佐证。由于这些项目基于 Binance 首发，那么团队的代币解锁币安上币后会看得更紧一些，这些项目并不受 Binance 控制，也不是 Binance 运维，大家不必脑补一出商战。Binance 有着币圈最好的项目资源，一旦淡不拢，自己仿个就是龙头了，所以大家感受到的是不可控的 Binance 不上。 @btcpiggy：其实最近 Binance 的小币问题比较严重，您看贵所上的 ID，大 v 集体喊单，散户被割，项目方组织的。ARPA 暴跌。EDU 开 AMA 短线暴跌。Lina 我能理解，后面你们做的调整也挺好。但是前面三个币，能否解释一下？对于项目方恶意交易或者割韭菜行为，是否可以下架？何一：LPD 项目方钱包和做市商账号有监控，LPD 项目代币目前要求项目方代币多方托管，作为互相监督的一部分。 @btcholdermnx：信了你的买的 BNX 和 EDU 全割死了。何一： 1）信我的 2017 年开始买 BNB，且我多次说过 Binance 只认 BNB； 2）BNX 的点评是 21 年 BNX 收 JEX，我劝 2017 年早期持有 JEX 到换 BNX，从 DeFi Summer BNX3、4 美金涨到最高 200 美金，拆分后下跌； 3）Binance IEO 项目普遍价格低于资本方融资价格，是给 Binance 用户的福利；再次重申，但我不给任何 BNB 之外的项目站台，请 DYOR上述内容来源 https://twitter.com/heyibinance/status/1665277339209433088https://twitter.com/heyibinance/status/1665310067606925315 产品&其他 @Bono47280966：能不能改善下 web3 钱包和币安的互通渠道，增加多链，让交易所转钱去区块链上更方便何一：好的，非常好的建议。目前币安 web3 钱包在测试阶段，持续增加多链中，感谢您的支持。 @ccksbhaha：一姐，之前上了 Arb 生态的龙头 GMX，这波 ZKS 生态能不能早点上龙头？不想再做接盘侠。何一：所以，还是有人记得 ARB 是今年 Binance 上币带起来的？ @TooLooGAS：经历过一些事情之后我觉得我不能对一些人或者公司指手画脚了，我只是客观的问一下 EDU 和 HOOK 未来的价值会得到正向体现吗？普通人该如何从中汲取到有用的东西，或者说对于我们来说它的未来意义是什么？（我问的不是币价）何一：关注项目方的定期更新和业务汇报，Hook 的本质是广告平台，EDU 要看 Tinytap 的收入和用户数据是否健康，最后要看这两个项目能否把非币圈的用户和收入做起来，币圈现在熊市，项目方如果割韭菜，用户完全内卷，那行业只会越做越小。来源：金色财经

金色财经2023-06-05

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