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重磅！澳大利亚最大银行：将限制客户向加密货币付款 “资金转账保留拒绝权”

oomberg) 另外，币安澳大利亚(Binance Australia)表示，由于支付解决方案提供商Cuscal的决定，它无法再提供澳元存款服务。Cuscal当时表示，其主要重点是“保护澳大利亚人免受金融犯罪和诈骗”。《彭博社》指出，根据澳大利亚竞争和消费者委员会的数据，2022年澳大利亚人因诈骗损失至少30亿澳元，比一年前增长80%，其中加密货币发挥了重要作用。美国证监会(SEC)本周起诉币安美国、币安及其创始人赵长鹏(CZ)，指控该平台虚增交易量并挪用客户资金等。 CoinTelegraph报道称，在全球范围内对加密业务进行去银行化的情况下，澳大利亚的币安用户现在购买加密货币的选择越来越少。自当地时间6月1日下午5时起，澳大利亚已停止通过银行转账方式进出法币，暂停包括澳元货币对交易。存款和取款的关闭与之前影响澳大利亚币安的事态发展有关，就在今年2月，币安的本地衍生品部门突然通知其用户，对于那些不符合被视为批发投资者要求的人，某些头寸和账户将被关闭。根据法律规定，批发投资者是经验丰富的投资者，有资本投资于更具投机性的资产，这通常会带来更高的风险。这种类型的投资者也可以称为机构投资者或合格投资者。要被归类为澳大利亚的批发投资者，一个人的净资产应至少为250万美元或年总收入至少为250000美元。在币安关闭不合规账户后，当地监管机构对该交易所的当地衍生品业务进行“有针对性的审查” 。4月6日，澳大利亚证券监管机构取消了币安澳大利亚衍生品牌照。几周后的5月，币安澳大利亚宣布在其当地支付服务提供商Zepto接到指示后暂停澳元服务，停止所有存款和银行转账取款。币安发言人在一份声明中回应称：“我们正在努力寻找替代供应商，以继续为我们的用户提供澳元存款和取款服务。澳大利亚的用户仍然可以使用信用卡或借记卡买卖加密货币，并且点对点交易继续照常进行。此外，账户中剩余的澳元余额已转换为USDT美元稳定币。”

小萧2023-06-08

加密市场依然受宏观制约政策打压只是让大家吃个瓜

最近加密市场的注意力都集中在BinanceUS和Coinbase上，引得吃瓜群众纷纷驻足，本以为会给加密市场带来大的波动，未曾想，它只波动了一天就又延续了阴跌走势。 StarEx认为如果美国SEC起诉币安和coinbase只是为了钱，那格局就太小了，更多的可能是为了合规的控制加密市场，从而维护美元的霸权低位。要知道，经历了美债危机和持续的加息，全球“去美元”的声浪又起来了，甚至已经开始付诸行动，而加密货币是美元强有力的竞争者，美国监管需要以合规的名义将加密货币产业置于可控中。当LUNA崩盘、三箭资本垮台、FTX倒闭等这一系列灾难性事故发生时，相关监管部门就已经开始高度重视了。当时韩国政府和新加坡政府就已经开始收紧对加密生态的政策。尤其是新加坡政府态度的大转变，才让后来的香港有了机会快速插进这个赛道。作为当下世界上加密生态最繁荣的国家美国是不可能袖手旁观的。所以美国政府高调进行监管是迟早的事。美国的监管一定会更大力度更高调地介入监管，长期看，监管严肃认真地介入加密生态应该是整个行业的大趋势，合理的监管一定是好事，是整个行业所必须的。只有这样，才会有更多人参与到这个生态，生态才能更健康地发展，未来的监管会更透明、更合理，会真正朝着利于加密生态的方向发展。对于二级市场，大家似乎忽略了宏观环境，StarEx认为这才是影响加密市场的核心。宏观是大的方向，宏观没办法告诉你明天的阴晴冷暖，但宏观可以告诉我们正在从秋天向冬天过度，那么大的方向是越来越冷，也许某一天突然很热，但不会天天热。近期，加拿大突然决定再次加息，将利率从4.5%提升到4.75%，包括美联储在内的其他央行有可能不得不将利率进一步推高。从CME提供的预测数据来看，预期美联储在六月加息的占比已经上升到了35%以上，而预期七月加息的数据则超过了50%。如果美联储选择再次加息则代表着2023年如果没有黑天鹅破坏经济，降息是看不到的。利率的上升和维持，会让已经有些悲观预期的经济变的更糟。桥水资本创始人Ray表示，由于美国的通胀居高不下，实际利率也在上升，会使美国处于一场后期大周期债务危机的开端，并且会让企业产生过多的负债并且缺乏用户。对于加密市场来说最近可谓是利空频频，SEC的起诉让BTC的价格触及2.5万美元关口。美联储持续的加息缩表后，债务上限提高对流动性构成重大的威胁。美国财务部已经表示，在六月底前现金余额要回升到5,500亿美金的上方，说人话就是本月的发债月内抽血就会超过5,000亿美金。因为SEC和之前CFTC的起诉已经让币市的流动性相形见绌，做市商的离场也带走了大量的资金，这次的抽血很有可能是雪上加霜。 StarEx认为虽然以上利空不代表BTC和ETH的价格会一直跌，但流动性的流失会让价格的上涨幅度变得更小，而向下跌幅变得更大。宏观环境对流动性的压力依然非常大，不宜追高，可以大跌时抄底。来源：金色财经

金色财经2023-06-08

ADA、MATIC、SOL、BNB 大卖这是怎么回事？

OL领跌！美国证券交易委员会已起诉 Binance 和 Coinbase。由于交易员寻求相对安全的比特币 (BTC)，在这些案例中以未注册证券为目标的主要加密货币在周三引领了山寨币的销售。这就是为什么这些山寨币急剧下跌的原因。 BNB 是币安智能链的原生代币，在过去 24 小时内下跌了 8%。因此，山寨币跌至 252 美元，为 1 月初以来的最低价。卡尔达诺的 ADA、Polygon 的MATIC和 Solana 的 SOL是市值排名前 10 的代币，当天也下跌了 6% 至 8%。另一方面，领先的加密 BTC 在同一时间段内下跌 0.9% 至 26,500 美元。因此，比特币表现相对较好。领先的山寨币以太坊的价格当天下跌 1.3% 至 1,850 美元。ETH 的表现与市场一致。 BNB 和其他人的关注点：未注册证券美国证券交易委员会在周一和周二提交的文件中包括了 13 种山寨币。这给这些代币的价格带来了压力。因此，SEC 可能会限制美国投资者的交易要约。经纪平台 Oanda 的高级市场分析师 Edward Moya 评论道： SEC 已明确表示，他们将使主要交易所几乎不可能提供它们。这就是为什么这些山寨币面临压力。凭借 SEC 标签作为证券，加密货币投资者正在放弃 BNB、ADA、MATIC 和 SOL。一些人正在将这些资金转向比特币。以机构为重点的数字资产经纪公司 Enigma Securities 在一份市场报告中表示，这些代币可能会延长连续下跌的时间，尤其是在美国证券交易委员会试图限制抵押的情况下。Enigma 的研究主管 Joe Edwards 在报告中解释道： ADA 尤其将成为最大的受害者，因为它在过去 4-5 年的增长主要是由消费者权益驱动的。从 Binance 和 Coinbase 退出 6 亿美元区块链分析公司 Nansen 表示，离开 Binance 和 Coinbase 的资金远少于他在 Binance 被 SEC 起诉 24 小时后观察到的情况。根据 Nansen 的数据，Binance 和 Coinbase 在过去 24 小时内所有协议的累计净流出 5.972 亿美元。数据细分显示，Binance 及其美国子公司 Binance US 的负净流量为 4.919 亿美元，而 Coinbase 为 1.053 亿美元。净流量是存款和取款的总和。如果交易所的净流量为负，则意味着提取的资产多于投资的资产。如果交易所的净流量为正，那么就会有更多的资产被投资到交易所。与此同时，币安美国此前在美国证券交易委员会提起诉讼后的 24 小时内净流入 7800 万美元。然而，在 SEC 采取行动冻结 Binance.US 持有的资产后，净流量转为负数。据 Nansen 称，截至世界标准时间 12:30，Binance.US 的取款额为 1.236 亿美元。南森还指出，同期 Coinbase 和 Coinbase 托管的净流量为负值 12.8 亿美元。 52hz ALERTS VENTURES 的链上分析师 Louis N 指出，数据显示，与过去相比，SEC 驱动的 FUD 对币安的影响并不大。同时，Binance 和 Coinbase 表示他们将在法庭上针对 SEC 的诉讼为自己辩护。许多加密利益相关者，包括两名美国参议员，都批评了美国证券交易委员会对该行业的态度。来源：金色财经

金色财经2023-06-08

Binance.US前CEO们披露Binance.US和币安关系

23年6月5日美国证监会（SEC）指控Binance和赵长鹏违反美国多项法律，其中一些主要指控包括Binance.US属于未注册交易所，非法招揽美国投资者购买、出售和交易加密资产证券；Binance.US和Binance.com与赵长鹏有着密切的关系。美国SEC的指控文件中包含了两位Binance.US前首席执行官Catherine Coley和Brian Brooks向监管机构作证的摘录，其中一位自2021年辞职后一直保持沉默。文件中包含了他们在领导Binance.US以及工作中面临的主要障碍方面的证词。证词还涉及Binance Holdings（运营binance.com国际平台）对Binance.US及其业务的影响，以及两者之间技术和资源的共享。 Binance.US的第一位CEO Catherine Coley是Binance.US的第一位首席执行官，任职于2019年至2021年期间，负责该公司在美国的初次推出。她突然离职和随后的沉默让许多人猜测她担任首席执行官期间发生了什么，以及为什么她离开。SEC文件中的她的证词摘录揭示了她的经历。 Coley告诉SEC，Binance.US在推出初期在很大程度上依赖于Binance.com的资源和员工，平台的代码完全由位于上海的工程师编写。她说，因为很多代码都是用中文编写的，这最终成为使Binance.US独立于其国际实体Binance.com的“主要痛点”。她补充说，尽管具备双语能力，但招募美国和西方工程师来处理代码工作具有挑战性。因此，她表示她将重点放在可以迅速实现独立的领域，如客户支持。摘录中没有提及她离职的原因或目前的下落。撮合引擎 Coley还确认，在她在Binance.US任职期间，该公司使用的是与Binance.com相同的撮合引擎，并且她不记得在2019年9月为美国用户开设账户之前，Binance.US签署了服务级别协议。 Brooks告诉SEC，Binance.US在上海设有大约50名工程师的团队。他说，他们最初是Binance.com的一部分，但在2019年被“分离出去”进入Binance.US。他理解，他们在中国以一个名为“Boran”的实体下运作，该实体实际上是Binance.US在中国的单位。 Brooks表示，Binance.US使用了授权的撮合引擎，Binance.com并不直接通过技术控制该平台。 CZ是经济相关对手方 Brooks在Coley离职后成为首席执行官，担任该职位约四个月。他于2021年8月辞职，并表示这是因为“战略方向上的分歧”。 Brooks表示，他加入公司后很快意识到自己并不是首席执行官，因为他提出的许多解决Binance.US问题的改变方案在数月的工作后突然被“否定”。他说：“在某个特定时刻，对我而言变得清楚的是，CZ是BAM Trading的首席执行官，而不是我。” Brooks还表示，Binance.US在推出时获得了CZ提供的1000万美元的初始资金，因为没有资金公司是无法推出的。他将其类比于Hewlett＆Packard在早期资助自己的车库时代，但根据Brooks的说法，这些资金的存在是一个“问题”。他说： “这表明公司实际上严重依赖CZ，他不仅是控制人，还是经济相关对手方。” 来源：金色财经

金色财经2023-06-08

SEC起诉币安会对加密市场带来什么影响？

密货币交易所提起诉讼。 SEC 指控 Binance在美国出售未注册证券，一直在误导投资者，并且未能披露有关其业务运营的重要信息。 SEC诉讼共有136 页。在这篇文章中，我们将把它分解成简短易懂的部分，并讨论它对加密行业的影响。但要更好地理解诉讼，您首先需要清楚地了解商品和证券之间的区别。商品与证券商品被定义为可以购买和交易的基本商品，例如黄金、石油或谷物。它们是自然的和有限的资源。另一方面，证券从普通企业获得回报，如公司股份或政府债券。 ‍商品被认为是价值储存手段，因为它们具有随时间推移而保持的内在价值。‍然而，证券取决于它们所代表的公司不断变化的业绩。例如，如果谷歌从地球表面消失，其股票将暴跌至零。而谷物永远是有价值的，因为它可以养活我们。在美国，证券由 SEC 监管，商品由美国商品期货交易委员会(CFTC) 监管。但围绕证券的监管要严格得多。这与币安和加密货币有什么关系？ SEC 和 CFTC 之间关于数字资产是证券还是商品的永无休止的争论为加密货币交易所造成了许多监管漏洞。到目前为止，监管机构唯一达成一致的是，比特币被视为一种价值储存手段，因此是一种商品。但这不适用于其他加密资产。SEC 的诉讼实际上明确将大约 60 种加密代币标记为证券，包括BUSD、 BNB、SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO和AXS。如果这些资产确实是证券，那就意味着所有在美国运营的加密货币交易所都是不受监管的。然而，正如Coinbase最近指出的那样，他们曾多次尝试向 SEC 注册，但均未成功。另一个转折点是，Coinbase 被认为是最愿意遵守美国监管要求的加密货币交易所，它在 Binance 之后一天也收到了美国证券交易委员会的诉讼。 SEC 究竟为何起诉币安？ 136 页可以分解为： 1. 币安通过未注册的交易平台非法招揽美国投资者买卖加密资产证券。 2. Binance通过不在 SEC 注册来避免监管监督。 3. BNB Vault & Simple Earn，让用户通过质押产生收益，是一种投资计划，符合证券的资格。 4. Binance 声称保护投资者免受其平台上的操纵交易，而实际上这种保护几乎不存在。 5. Binance混合资金。美国证券交易委员会表示，币安及其首席执行官 C. Zhao秘密地将他们通过收益计划的回报赚取的数十亿美元混合在由 Zhao 控制的另一家公司的账户中。 6. Binance.US通过一家名为 Sigma Chain 的公司洗钱来虚增交易量。例如，在 $COTI 代币在 Binance.US 上市的前 11 天，Sigma Chain 占所有交易量的 35%。2021 年，约有1.9 亿美元从币安转移到 Sigma Chain。这笔钱的一部分用于购买游艇。 SEC 希望：币安被禁止担任经纪人永久禁止赵担任高级职员或董事民事罚款没收不义之财币安对诉讼的回应币安在其网站上发布了对 SEC 诉讼的回应。他们声称“积极配合 SEC 的调查，并努力回答他们的问题并解决他们的担忧。” 尽管做出了这些努力，SEC 还是放弃了谈判进程，而是选择单方面行动。他们将这起诉讼视为美国证券交易委员会“有意拒绝为数字资产行业提供急需的清晰度和指导”的另一个例子。最后，币安打算大力捍卫其平台。诉讼的潜在后果是什么？首先要注意的是，这些指控属于民事指控，而非刑事指控（与 SBF 案一样），因此赵不会面临被捕和入狱。此外，这些指控均未得到证实。诉讼需要上法庭，解决方案可能需要数年时间。收费仅限于 Binance US。Binance 可能不得不停止向美国客户提供服务，并可能不得不支付巨额罚款。它还可能面临其他监管机构的法律诉讼。最后，赵可能不得不辞去首席执行官一职。对加密行业的影响加密货币市场立即对该消息做出反应。比特币下跌 6%，但在第二天基本恢复。对于在诉讼中被标记为证券的代币，例如 BNB 和元界代币，情况更糟。在 WWDC 活动开始前几个小时，美国证券交易委员会投下了炸弹，Apple 宣布了其新的混合现实耳机Apple Vision Pro。诉讼的消息使会议蒙上了阴影，并使 MANA、SAND、AXS 和许多其他元宇宙代币飞向南方。在过去的 24 小时内，币安出现了大量提款，超过 7 亿美元，这可能还没有结束。 Binance声称具有偿付能力，这意味着它有足够的资产来履行其所有财务义务。这可能是真的。但如果它被证明是错误的，那么加密行业的后果将是灾难性的。总之，虽然这些诉讼可能不会对加密行业产生长期的负面影响，但它们将有助于塑造其未来。我认为这 4 件事是可能的（虽然我不能提出一个时间表）：如果美国继续其强硬的反加密立场，许多美国区块链初创公司将迁移到海外，尤其是中东和远东地区，从而将创新从美国抽走。希望在美国运营的中心化加密货币交易所将受到非常严格的监管，需要从客户那里收集更多的个人信息，并且对监管机构更加透明。今年受到广泛关注的去中心化交易所将被加密货币投资者大量采用。每个加密令牌都需要由监管机构单独评估，以确定它是证券还是商品。来源：金色财经

金色财经2023-06-08

花三年时间为代币化基金办理合规无果现在我被迫离开美国?!

产与自己的资产混合、允许美国客户使用 Binance Globe、利用虚拟交易故意拉高 Binance.US 的平台交易量等。币安第一时间回应称，该公司一直以来都在积极配合调查，努力达成谈判和解，但 SEC 却直接选择了执法行动。币安将大力捍卫平台，与 SEC 作斗争，并将继续不懈努力成为一个安全且值得信赖的平台。随后再次发布 Strong Together 声明，表示币安不存在挪用用户资产、钱包地址公开透明，没有提供无抵押借贷，没有大额政治捐款和大规模赞助媒体/体育/娱乐的情况，并表示将继续为用户建设，为加密行业挺身而出。周二，美 SEC 起诉美国加密货币合规交易平台 Coinbase，指控其未能在 SEC 分别注册为交易所、清算机构和经纪商，还将 Coinbase 提供的质押服务以及正在该平台上交易的大量代币明确为是“未注册证券”。目前，美国已经有十个州针对 Coinbase 提供质押服务采取法律行动，包括伊利诺伊州、佛蒙特州、阿拉巴马州、肯塔基州、加利福尼亚州、马里兰州、威斯康星州、华盛顿、新泽西州、南卡罗来纳州。 Coinbase 官推回应称：“加密货币已经走了很长一段路。在美国，它还有很长的路要走。我们准备好了！” 显而易见，Coinbase 也准备好了与 SEC 对抗到底。 Coinbase 的首席执行官 Brain Armstrong 对 SEC 起诉的真实目的感到质疑： 1. SEC 审查了业务，并允许该公司在 2021 年上市。 2. 反复尝试注册，但得出的结论是 SEC 未开放注册途径。 3. SEC 和美国商品期货交易委员会（CFTC）对加密货币的监管观点相互矛盾，甚至在“什么是证券、什么是商品”上也没有达成一致。 4. 美国国会还在通过引入立法来正式制定监管法律，但其他加密友好国家已经直接制定了明确的法律。SEC 并没有发布明确的规则手册，而是直接通过执法方式进行监管。为什么要在 2021 年批准 Coinbase 的 IPO，然后 2 年后起诉以禁止提供相同的服务？因此，与 FTX 相比，SEC 在两天内对两大加密巨头重拳出击背后的真实目的成疑。 Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 调侃道，这是 SEC 在试图“转移”大众对“FTX 崩溃”的注意力。SBF 是拜登进行总统竞选的第二大捐助者，而拜登任命 Gary Gensler 为 SEC 现任主席。两起诉讼中的一些值得注意的区别： 1. SEC 似乎有意“击溃”币安 - Coinbase 需要偿还与 SEC 口中的违规行为相关的所有“不义之财”，以及民事罚款和其他形式的投资者救济。当 Kraken 在 2 月份就其质押产品相关问题与 SEC 达成和解时，它被迫支付了 3000 万美元的罚款。 - 币安不仅需要支付类似的罚款，还被勒令永久禁止从事证券和加密货币交易业务。 2. Coinbase 是“生死之战” 另一方面，相比币安，Coinbase 与 SEC 之间的斗争是一场“生死之战”。Coinbase 更专注于美国市场，去年超过 80% 的收入来自美国。虽然 Coinbase 可能在短期内继续正常运营，但 SEC 的指控可能会让 Coinbase 造成声誉损失，进而导致用户从该平台上撤资。此外，如果 Coinbase 与 SEC 和解，代价是什么？如果监管机构希望通过起诉来促进创新目标，而不是制定精心设计的规则，那么这与袖手旁观有何两样。希望让加密行业摘掉“狂野西部”的帽子是好事，也是为了保护投资者，但在未有明确的法律指导的前提下一味地采取执法行动，SEC 这一波也许过头了。因为这为其他国家提供了成为加密货币避风港的机会。南美洲和加勒比海等地越来越受加密公司欢迎，因为它们比美国更友善、更公开地拥抱加密货币。长期以来致力于为美国引入加密监管法案的参议员 Cynthia Lummis 在声明中表示：SEC 未能为数字资产交易所提供注册路径，更糟糕的是未能提供足够的法律指导，说明证券与商品的区别。SEC 继续依赖执法监管，继续损害投资者的利益。真正的投资者保护是需要建立一个交易所可以去遵守的健全的法律框架，而不是把这个行业“推离”美国。美国国会需要尽快通过加密监管法案。这绝不是危言耸听。近日，真实世界资产（RWA）代币化项目 Realio 的创始人 Derek Boirun 在博文中倒苦水，直言“监管机构的不友善迫使他离开美国”。白泽研究院编译如下，略有删改：今年夏天，也就是 2023 年，我将无限期离开美国。作为美国公民出生和长大，现年 42 岁，我做这件事的唯一目的是保护我的宪法权利、家庭、公司免受政府的过度干预。这就像是超现实小说中的情节，但这是我的故事。我是区块链公司 Realio 的创始人，顾名思义，该公司专注于构建数字基础设施，旨在将现实世界的资产（例如房地产）上链。我们于 2018 年开始全职建设这家公司，并为其发展投入了大量时间和金钱。从一开始，我们的核心重点就是遵守法规，因为投资现实世界的资产，无论是否在区块链上，通常都要遵守证券法。毕竟，投资房地产并不新鲜，证券法也不是，所以“在区块链上”做这件事听起来非常可行。快进到 2022 年，在新冠疫情导致的经济崩溃中幸存后（主要是因为加密市场增长迅速），我们正在成长，并且对在我们平台上合规发行安全代币（在合法合规的监管框架下进行公开发行的代币）的企业感到乐观。由于我们相信合规是可以实现的，因此我们通常忽略加密行业中发生的大部分叙事，这也恰好是大部分资金的去向。很多人都通过追逐“快钱”变得非常富有，无论是否匿名，但我们坚持到底。我们甚至选择通过合规的安全代币发行来“代币化”我们自己的公司。幸运的是，我们设法筹集到了足够的资金来维持几年的发展和建设。我们非常感谢像 Algorand 这样的公司提供的支持，他们通过他们的代币 ALGO 投资了我们（就在今天，我不得不听到 Gary Gensler 将 ALGO 视为未注册的非法证券）。如果不是因为 Algorand 的慷慨投资，以及 ALGO 的价格增长，我们在资金方面的处境可能会大不相同。在 2020 年到 2023 年中，我们的大部分时间都花在了合规性上。我们推出了“代币化”基金，并在聘请顶级律师上花费了很多金钱，以便根据 40 法案在 SEC 注册该基金。我们在这上面花的钱，比很多初创公司的全部运营预算还要多。到 2022 年底，在与 SEC 工作人员多次通话解释结构后，我们已准备好提交注册文件。然后 FTX 破产事件发生了。不久之后，通过与律师交流，我获悉 SEC 正在关闭所有寻求获得许可的“代币化”基金的注册。然而，这却是我们想要注册或合规的唯一途径。同时，我们也向美国金融业监管局（FINRA）申请了 Regulation CF 门户许可证，这也是一个非常昂贵的过程......与 SEC 一样，我们与其工作人员进行了多次通话，解决了所有问题。然而在 FTX 破产之后，FINRA 要求与我们通话以重新审查我们的详细信息。我们做好了准备并真诚地回答了所有问题。然而，我们忍不住觉得，这种电话只是一种“形式”，工作人员一遍一遍地重复基本问题，目的是让我们知难而退，或者让我们陷入某种技术问题。在电话结束后，我们收到他们的后续问题清单，这些问题非常广泛，甚至超出了我们的申请范围。我们很清楚 FINRA 可能会将其拖延数年，因此我们决定搁置该申请，直到新一届政府上任。大多数基于区块链的资产发行人实际上没有注册途径，这并不是因为缺乏尝试或缺乏合规性。我可以根据经验证明，监管机构对加密行业的行为并不公平、友善。我对监管机构对我们采用的各种策略并不陌生，典型的“官僚主义”。然而，加密行业中那些才华横溢的人们都在努力建设一个更好的世界金融体系。这对我们来说不是游戏，也不是政治。我们中的许多人离开了传统领域的职业来做这件事。现在，我们也要离开美国了。金钱，是争取自由的最后一战。当你继续控制和操纵我们时，我们不会静静地看着。尽管你担任职务，但你没有这项权力。你无权告诉我们市场需要什么，不需要什么。这正是我们为建立这个国家而争取独立的那种过度扩张。资本市场正因监管而窒息，这些监管实际上并没有保护除了最富有的人之外的任何人。离开美国也不容易。我有一个家庭，他们喜欢纽约，等等。但我有义务保护我们所建立的一切，这意味着寻求一个支持我们继续建设的国家。我们不会停下脚步，我们会继续建设我们一直以来都在努力建设的数字新世界。风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经

金色财经2023-06-08

FTT利空出尽全是利好还有哪些抄底币值得埋伏？

MEME $SVB (SEC VS Binance) 刚出来的meme币， SEC大战币安为主题；有 $WAFI 疑似内幕or内部地址买入（此前DWF Labs投资那个，另外此前DWF Labs操盘 $Ladys ,创造一天百倍奇迹）这个内幕地址，5月23号创建，第一笔正规购买操作就是WAFI，赚了将近20倍。刚又买了一个币，$SVB(SECVSBinance)，市值1万，holder24。小上了点仓位。LP锁了45天，所有权利已放弃。合约地址:0xeb248b7876b8478f7ec9346132b4e4f1767a05d2 老铁们高位应该都出本儿了，你们是机智的现在 $SVB 又来到底部了，这狗庄还挺会洗盘的‘SEC大战币安’的故事应该远未结束，期待后续sec继续和 binance 撕x ~ 当前市值 23.8k ETH： 0xeb248b7876b8478f7ec9346132b4e4f1767a05d2 $FERCE 抄底了! 20系列走出来的，ORDI的竞品，潜力很大 ETH：0x2ecba91da63c29ea80fbe7b52632ca2d1f8e5be0 里程碑意义！合约已在以太坊主网验证，点击下面链接查看： https://etherscan.io/token/0x2eCBa91da63C29EA80Fbe7b52632CA2d1F8e5Be0#code $SMOKE 据说是God的dev开的新盘，格局挺大，池子烧了10e，上个盘子是god拉了100倍，感觉快起飞了~ ETH：0xc4049477b1ea45ed828be8f10fd5a809f5c49186 回调可以加点仓，社区共识太强了~ 大池子，小市值来源：金色财经

金色财经2023-06-08

从SEC诉讼文件看币安的去中心化全球运营模式

是什么？美国起诉币安，难道只是盯着一个Binance.US吗？纷嚷之下，从SEC诉讼文件看币安的神秘运营作为全球最大的加密货币交易所，不同与传统大公司，币安没有外界熟知的总部，其一直自称是全球去中心化办公，如此庞大的加密机构却一直“神龙见首不见尾”，实在颇具神秘色彩。现在透过SEC的起诉书，似乎一切开始变得清晰起来。先来看一张美SEC提供的CZ与关联公司图。上图较为直观的展示了赵长鹏的加密帝国成员，但这个加密帝国具体又是如何运转起来的呢？根据美SEC指控：为了逃避联邦证券法的注册要求，2018 年，Binance 聘请了几名顾问提供美国法律风险咨询。其建议币安创建一个美国实体，在该计划中，Binance 不仅是一个技术供应商，还将为该平台提供流动性和市场准入。此举不仅保留了美国市场，同时也可以获得美国实体支付的许可费以及服务费；另外，还可以通过该实体 OTC 服务提供法币出入金功能，Binance 可以随时获得法币，而不需要单独建立银行账户；更重要的是，Binance 人员可以继续在非美国地点运作，以避免执法风险（资产被没收）。从具体操作看，CZ通过一系列离岸公司，创建受其控制的 BAM Management 和 BAM Trading，并通过Binance 与 BAM Trading 合作开设美国实体Binance US。就具体关系来讲，BAM Trading 是 Binance.US在美运营公司，拥有 43 个美国司法管辖区（包括本区）的货币转移许可证；BAM Management 是 BAM Trading 的母公司，BAM Management 则由开曼群岛的 BAM Management Company Limited 全资拥有，BAM Management Company Limited 又由英属维尔京群岛的 CPZ Holdings Limited 全资拥有，而 CZ 拥有 CPZ 81% 的股份。从控制方式看，CZ和Binance主要通过紧握BAM Trading财务，从而达到控制Binance.US的目的。根据美SEC文件，至少到 2022 年 3 月，CZ 是 Binance 的首席执行官，也是 BAM Trading 和 BAM Management 董事会主席。在 2020 年 12 月之前，BAM Trading 的人员无法控制该公司的银行账户，包括客户存入 Binance.US 平台的资金所使用的账户，只有 CZ 或者 Binance 后台经理对这些账户拥有签字权。后来为了避免监管审查，CZ将 BAM Trading 财务总监设为客户账户签名人之一。截至 2023 年 5 月，CZ 仍对 BAM Trading 持有 Binance.US 平台客户资金的账户拥有签字权。在 2020 年 1 月 30 日之前，BAM Trading 所有超过 3 万美元的支出都需要 CZ 和 Binance 批准，支付包括租金、特许经营税、法律费用、亚马逊网络服务(“AWS”)费用等。在具体运营支付时，CZ和币安的上海财务团队主要负责资金支付，而BAM 首席执行官对其财务支付一度并不知情，这或许也是币安一直被指为一家中国公司的原因，而打击一家中国加密公司对于美国政府似乎又是极大的“政治正确”，这也就导致美SEC对于币安的诉讼要求严苛程度远大于Coinbase。根据美SEC起诉书显示，Binance 位于上海的财务团队管理 BAM Trading 的付款，包括在银行账户之间进行资金转移，以及在 BAM 交易时存入现金。在 BAM Trading 不知情的情况下，Binance 财务团队也能进行大量资金转移。在 2020 年 6 月，信托公司 B 提醒 BAM 首席执行官，BAM Trading 的内部转账已从约每天的 1000 万美元增加到 15 亿美元，但该 CEO 对这些转账并不知情，也无法核实，因为她没有账户权限，最终只能向 Binance 求证。当 BAM Trading 运营资金不足时，会由 Binance.com 上的一个OTC 运营商 Merit Peak 注资。Merit Peak Limited（"Merit Peak"）是一家在英属维尔京群岛注册的加密货币资产交易公司，CZ 是其实控人，几名 Binance 员工负责业务。Merit Peak 是 Binance.com 上的一个 OTC 运营商，也是 Binance.US 平台最早的做市商之一。通过 Merit Peak，CZ 还向 BAM Management 提供了超过 1600 万美元的资金以资助 Binance.US 平台的运营。在Binance.US做市方面，主要由CZ控制的Sigma Chain等完成。Sigma Chain 是一家在瑞士注册的加密货币资产交易公司，CZ 是其实控人，几名 Binance 员工负责业务。其中，Binance 的后台经理也是 Sigma Chain 总裁，同时她还拥有 BAM Trading 银行账户的签字权。Sigma Chain 是 Binance 两个平台上的活跃交易商，并将自己称为“Binance.com 主要做市商”。在 Binance.US 平台推出后，CZ 指示 Sigma Chain 成为其首批做市商之一。此外，自从 Binance.US 平台开始提供 OTC 和 OCBS 服务后，Sigma Chain 一直是 Binance.US 平台的交易方之一。币安最大“死穴”何在？如果美SEC只是单纯要起诉币安和CZ，那就只是打官司而已；如果只是冻结Binance.US的资产，那以币安和CZ的财力，应该也能应付；但如果冻结令不止于此呢？据The Block报道，除Binance.US外，SEC还寻求法院冻结币安和CZ持有资产。 SEC申请冻结币安以及CZ资产的主要原因是起诉书中的两个主要指控：其一，在 2021 年之前，Binance 实体名下账户将数十亿美元的客户资产发送到 Merit Peak 名下的美国银行账户，Merit Peak 将所有这些资金转移到信托公司 A，而这些资金似乎与 Binance 稳定币（BUSD）发行有关；使用 Merit Peak 作为中介来转移平台客户的资金购买 BUSD，给投资者带来了未披露的对手方风险。其次，Merit Peak 和 Sigma Chain 账户被用于在 BAM Trading、Binance 以及相关实体之间进行数百亿美元的转账。例如，到 2021 年，至少有 1.45 亿美元被从 BAM Trading 转移到一个 Sigma Chain 账户，另有 4500 万美元的资金从 BAM Trading 的信托公司 B 账户转入 Sigma Chain 账户。从这个账户中，Sigma Chain 花费 1100 万美元购买了一艘游艇。从SEC的指控看，其核心在于指控币安通过CZ控股的Merit Peak 、Sigma Chain 以及BAM Trading等实体，挪用客户资金。很可能SEC手中的证据还不够，所以除了申请冻结令外，SEC还希望一名联邦法官下令币安控股公司、Binance.US控股公司以及CZ提供经宣誓、核实的会计核算；并要求华盛顿特区联邦法官下令归还资产，加快发现文件，授权保存文件并禁止销毁证据，并为币安、Binance.US和CZ的资产指定接管人。SEC此举大概率是希望以此找到币安挪用客户资金的证据；而币安官方最新的声明则是极力否认挪用客户资金。 6月7日下午，据《比推》报道，Coingraph News消息称，美国一家法院批准SEC冻结Binance.US子公司BAM Management和BAM Trading资产的请求；法院还命令 Binance.US 在十天内将其账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户。尽管该消息还未受到官方证实，但实质上已经引发市场恐慌情绪。据《比推》报道，DeFillama数据显示，使用Binance US的币安美国用户因SEC诉讼和资产冻结担忧撤回7800万美元。Binance.US在以太坊链上持有的代币总价值为3.21亿美元，这表明流出量约为当前TVL的24%。如果SEC的所有申请获得法官允许，那么仅是冻结令，对于币安和CZ而言都将是灭顶之灾，因为交易所的流动性一旦冻结，没有用户交易，交易所自然也就一文不值。长臂管辖，美SEC盯上的不只是Binance.US 通过美SEC的冻结禁令就可以看出，Binance预计很难像在其他地区一样只是简单的退出该地区运营。Binance.US关停大概率是难免，而币安主体以及CZ控股公司预计也很难逃长臂管辖。在美SEC起诉书中，SEC指控CZ对外宣称 Binance.com 平台不为美国人服务，但实际上 CZ 指示 Binance 工作人员协助某些高净值美国客户逃避管控——通过 VPN 改变 IP 地址或者通过设置离岸公司进行 KYC；此外，CZ 通过其社交媒体和其他互联网帖子积极招揽美国投资者在 Binance 平台上交易，以留住美国投资者。另外，CZ 和 Binance 定期追踪 Binance.com 平台上的客户活动，在 2019 年 8 月的一份内部报告中，Binance 估计其平台在美国有超过 147 万客户；到 2019 年，Binance 有超过 3, 500 名美国大宗交易商（VIP）。根据 2020 年 3 月 Binance 的一份内部报告，Binance.com 平台仍有大约 159 名美国 VIP 客户，占全球所有 VIP 交易量的近 70% ；Binance.US 平台推出两年后（2021 年 5 月），美国 VIP 客户仍然占 Binance.com 平台的 VIP 客户交易量的 63% 以上。2021 年 1 月至 9 月，超过 47, 000 名美国投资者在 Binance.com 平台上交易 BNB。 SEC估计，从 2018 年 6 月至 2021 年 7 月，Binance 至少获得 116 亿美元的收入，其中大部分来自于交易费；还认为赵长鹏无视联邦证券法，从而使自己获得数十亿美元的财富。SEC希望法官下发冻结令的目的无疑也是为了最后收回足够的罚款。对于币安，尽管我们都知道这是最赚钱的交易所之一，但是币安能否抗住SEC的“重拳”。除此之外， 6月5日，Silver Miller律师事务所和联合律师Kopelowitz Ostrow对币安及其BAM Trading提起集体诉讼，因其涉嫌从涉及被盗加密货币的交易中获利而面临集体诉讼；6月7日，韩国金融监管机构表示，受SEC诉讼影响，已暂停受理Gopax涉及任命币安高管的变更报告。未来，美SEC的举措会不会受到其他“穷疯”了的地区政府效仿？多米诺骨牌效应似乎正在上演。来源：金色财经

金色财经2023-06-08

【比特日报】美媒突然改口！法院批准冻结币安美国资产“待确认” 比特币跌近2.6万

ng的资产。虽然并未授权冻结币安美国(Binance.US)的资产，但法院同时命令币安美国需在10天内将帐户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，等于是完全扼杀该公司的正常营运。 (来源:Twitter) 但寻觅美方消息，此消息并未得到证实，目前仍须美国司法当局进一步正面公告。 (来源:Twitter) 投资者现在最担忧的是，诉讼将波及到币安美国以外的币安平台(Binance.com)，首席执行官赵长鹏稍早也发声明表示：“澄清，倘若法院批准，资产冻结将只影响币安美国。币安不受影响，用户资产是安全的。” 币安美国发声明表示，用户资产是安全的，平台将继续全面运作，存提款功能正常，美国证监会提交临时禁制令毫无根据，更多的是为了让美国证监会工作人员在诉讼中获得优势，而非真正关心客户资产的安全。该公司强调，尽管已向美国证监会工作人员提交资讯、保证客户资产安全，但证监会工作人员仍决定提交假性扣押动议，币安美国对这一行动感到失望，并将尽全力在法庭上为自身辩护。赵长鹏呼吁加密社群不要制造恐慌情绪(FUD)外，币安官方周三晚间也发文呼吁社群一同团结，度过当前困境。该交易所以“We Are Different”为标题，并驳斥了美国证监会对币安的多项指控，表示将继续为用户持续BUILD。 “我们的钱包地址公开透明、我们没有挪用客户资产、我们没有无抵押借贷、我们没有大额政治献金、我们没有大规模赞助媒体、我们的社群来自不同种族、民族和信仰，以及我们因共同的愿景而团结在一起。” (来源:Twitter) 币安官方中文频道中，币安则是以#Strong Together为开头，宣言末尾更疑似影射已破产的加密货币交易所FTX，表示币安与他们的做法不同：“我们将继续为我们的用户而BUILD、我们将为这个行业挺身而出、我们跟XXX不一样、我们是币安。” (来源:Twitter) 自被美国证监会起诉以来，币安短时间内面临着严重的用户资产流失问题，消息公布的9小时内共流出22亿美元的客户资产，尽管现在有所缓和，但能否成功度过这次难关，还有待时间证明。比特币受到币安、Coinbase诉讼的影响而下跌，Web3加密和法定服务提供商YouHodler市场主管Ruslan Lienkha写道，由于美国证券交易委员会的诉讼，该公司预计“数天甚至数周”的波动性将持续上升。但他补充说：“总的来说，市场似乎处于更好的状态，并且为可能的结果做好了更充分的准备。毫无疑问，加密货币市场参与者在管理风险方面比两三年前做得更好。” 以下是CMTrade的每日比特币技术分析：比特币继续在26330美元附近震荡，比特币矿业公司Argo Blockchain在5月份产出173个比特币。截至2023年5月31日，Argo持有50个比特币，并在5月份卖出约206个比特币，该公司在4月底持有83个比特币。从4小时图看，短线动力维持震荡下行，短线跌势或延续。市场整体处于空头持仓下降趋势。MACD指标在0轴下方弱势整理，RSI指标在50平衡线下方弱势徘徊。阻力位：26665 26868 支撑位：26171 25980 交易策略：26456下方看跌，目标26171 25980 (来源:CMTrade)

小萧2023-06-08

在监管压力下加密市场波动性飙升但实际损失保持在低水平

加密货币交易所 Coinbase 和 Binance 提起诉讼之后，加密市场经历了一个波动加剧和价格大幅波动的动荡时期。然而，链上分析公司 Glassnode 揭示了一个展示市场弹性的有趣发展。 Glassnode 最近的调查结果表明，尽管存在监管压力和随之而来的市场动荡，但链上记录的已实现损失仍然相对温和，总计 1.12 亿美元。这个数字只是最大的投降事件的一小部分，减少了 96.5%，达到 30.5 亿美元。这些统计数据表明，市场参与者在面对监管挑战时表现出更高的弹性。 SEC 对 Coinbase 和 Binance 提起的诉讼在整个行业引发了冲击波，引发了双向波动的浪潮。由于这些主要交易所的未来悬而未决，加密货币投资者和爱好者都处于边缘。然而，Glassnode 报告在不确定性中带来了一线希望，暗示市场有能力渡过难关。此外，Glassnode 的数据还突出了 Binance 交易所的资金流出，该资金流出量仍然相对低迷，目前比 -40,300 BTC 的峰值净流出量低约 74％。这一发现进一步加强了市场中观察到的弹性，因为投资者在逆境中表现出信心。出乎意料的是，市值最大的加密货币比特币成功地几乎抹去了之前遭受的损失。截至目前，比特币的交易价格为 26,646 美元，当日上涨 3.4%。这种出乎意料的复苏不仅凸显了比特币本身的弹性，也为更广泛的加密市场带来了一丝乐观情绪。值得注意的是，Glassnode 报告及时捕捉了一个特定的时刻，市场状况可能会迅速变化。围绕加密货币的监管环境仍然是一个持续关注的话题，市场参与者无疑将继续密切关注事态发展。来源：金色财经

金色财经2023-06-08

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