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弃Silvergate转Signature？一窥加密银行龙头的未来走向
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价的双重作用，而在 Coinbase、Kraken、FTX 等海外交易所内，整个架构的基础都是银行，不论是 Silvergate 的 SEN 还是 Signature 的 SigNet，都承担着连接加密货币和法币的桥梁作用。这样做的好处实际上要优于稳定币体系，如果没有 FTX 暴雷危机的话。监管部门可以直接根据银行监管体系来追踪资金流向，交易所和机构等客户也可以放心在银行存放大额资金，个人散户也免去汇兑资金带来的安全问题。 Signature 的发迹跟加密货币市场，尤其是交易所密不可分。2018 年 Signature 进入加密市场，主要面向交易所、投资机构、比特币矿工和 OTC 以及做市商和稳定币发行方提供服务。2019 年，推出基于区块链的 Signet 网络，这也成为吸引加密客户的主要手段。在遭遇 FTX 事件后，大部分加密友好型银行均遭遇经营危机。目前的信息披露中，Signature 最早在 2020 年 6 月 Signet 便探测到 FTX 可能存在欺诈行为，但是为了自身利益选择了熟视无睹。2022 年Q3，大部分加密友好型银行均出现严重的存款流失问题，按存款金额计， 2022 年Q3，两家最大的加密银行 Signature Bank 和 Silvergate 分别报告了 8.9% 和 10.8% 的季度跌幅。 2022 年第四季度 Signature 宣布将逐步压缩加密货币存款份额，并逐步退出稳定币市场业务，清退了一些小规模的账户，理想目标是降至 15% 以下，计划减少 80-100 亿美元。截至 2022 年 12 月 31 日，Signature 存款总额减少了 175.4 亿美元，其中加密资产减少了 123.9 亿美元，存款总额降低至 885.9 亿美元，加密存款总额为 177.9 亿美元，占总存款的 20 ％左右目前，Signature 有 1103.6 亿美元的总资产，共计有 885.9 亿美元的存款，以及 742.9 亿美元的贷款， 80.1 亿美元的股权资本和 51.7 亿美元的管理资产。从存款结构而言，无息存款和 NOW 存款（可转让支付命令帐户，计息的活期存款）占 2022 年 12 月 31 日总存款的 35.6 ％，定期存款占总存款的 2.98 ％。事实上，Signature 的业务多元化是可主动降低加密存款的前提。Signature 在 2021 年便启动面向企业的金融业务，在 2022 年Q2启动面向医疗保健方面的业务。业务多元化也是成功的，Signature 2022 第四季度的净收入为 3.01 亿美元，而年净收入达 13 亿美元。一览 Signature 重要发展节点现金流不稳健，但具备充足偿付能力 Signature 主要的问题在于现金流仍然不稳健，大约 260 亿的证券投资业务无法及时响应流动性需求，其中主要为 MBS（Mortgage-Backed Security，不动产抵押贷款证券），叠加还有大量的贷款需要 2 年以上的回款周期，并不能立刻响应提款需求。截至 2022 年 12 月 31 日，虽然 Signature 宣称大约 98% 的融资贷款都有抵押物，但也有部分无担保的贷款，通常是提供给拥有大量净资产的个人。此前 1 月份，华尔街日报报道，FHLB（美国联邦住宅贷款银行）曾在 2022 年第四季度向 Signature 提供了 100 亿美元贷款。在这笔贷款的支持下，Signature 仍然可维持的正常运行，为客户提供存贷款服务。但同时，Signature 也被要求在每年年初，必须持有未支付的住宅抵押贷款和相关债务本金总额的 1.0 ％的联邦储蓄银行的股票。截至 2022 年 12 月 31 日，FHLB 持有 102.1 亿美元的商业房地产贷款和 184.5 亿美元的证券，其中部分被用来充当抵押品。从 10-K 报告来看，Signature Bank 的多元化业务是成功的，并且也并未真正放弃加密市场，其仍然保持跟大部分主流交易所的合作，目前的现金流也具备较为充足的偿付能力。但因为 Signature 限制小额活动，币安、Coinbase 和 Kraken 都在逐步针对与 Signature 合作的非企业或散户账户进行限制措施，这对散户来讲并不友好，意味着又少了一个资金出入的渠道。 3 月 3 日，Signature 公布其 2023 年Q1的财务更新说明，主要聚焦点在于存款结构的更新。2023 年Q1平均存款额为 887.9 亿美元，高于 2022 年 12 月 31 日的 885.9 亿美元，但低于 2022 年Q4的 986 亿美元。净存款额减少了约 8.26 亿美元，其中存款增加了 6.82 亿美元，但是取款达到了 15.1 亿美元。并且，持续压缩贷款规模，以缓解现金流压力，减少较大业务线的贷款余额，现货抵押贷款额减少约 17.1 亿美元，并且保证不会以加密资产为贷款抵押物。目前来看，Signature 的财务状况远比 Silvergate 要好，但收紧与加密用户的合作也成为加密圈的阵痛。来源：金色财经
金色财经2023-03-07
美SEC主席Gary Gensler 正成为加密监管界“教父”
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9 日，全球最大的加密货币交易所之一 Kraken 卷入了美 SEC 的调查，调查内容是该交易所是否违反了与向美国客户发行某些产品相关的证券规定，之后宣布将“立即”结束向美国客户提供的质押即服务（staking-as-a-service）平台服务，并将向 SEC 支付 3000 万美元罚款，以解决针对其提供未注册证券的指控。 2 月 13 日，稳定币发行商 Paxos 因 BUSD 相关问题将面临美 SEC 的诉讼，执法人员向 Paxos 发布“韦尔斯通知（Wells notice）”告知可能的执法行动并表示其发行的美元稳定币 BUSD 是一种未注册的证券，计划起诉 Paxos 违反投资者保护法，并可能采取强制行动。 2 月 23 日，Gary Gensler 在接受《纽约杂志》采访时讨论了加密货币，他声称“除比特币以外的一切（加密货币）”都属于美 SEC 的职权范围和监管目标。真正令人不安的是，Gary Gensler似乎在暗示那些高度去中心化的加密货币——比如以太坊——也将被划分为证券，这与此前监管机构声称去中心化软件协议不属于证券的口径背道而驰。此外，即使假设特定加密货币或服务属于证券，仍然存在注册问题——而这，其实就是美 SEC 看起来像黑帮的地方。当 Gary Gensler 宣布注册加密证券的过程“只是我们网站上的一种形式”时，完全是虚伪的说辞，如果套用迈克尔·柯里昂的话，Gary Gensler“简直侮辱了我的智商，让我非常生气” ，就连他的同僚、美 SEC 专员 Hester Peirce 都表达了不满，声称“在当前监管环境下，与加密货币相关的产品在美 SEC 根本没有注册渠道。” Gary Gensler 的“肮脏战争” 坦率地说，Gary Gensler 领导的美 SEC 正在对加密货币发动一场无人监督的肮脏战争，美国执法者需要捍卫自身监督权力，并为加密货币开发者、企业家和用户提供一条合法开展业务的明确途径，否则 Gary Gensler 就会用手中的权力屠杀所有“加密家族企业”，这样的执法行为和《教父》黑帮有什么区别呢？美 SEC 宣称当前的执法行为“只是在对其视为证券的加密代币和服务执行现有的注册和披露要求”，但这种说辞其实存在误导性，原因有二：第一，如果 Gary Gensler 认为除比特币以外的每个加密货币都会被视为证券，那么美国证券法对相关项目的适用性至少是有争议的，包括 Kraken 的质押服务和 Paxos 的 BUSD 稳定币。对于 Kraken，美 SEC 声称其质押服务涉及一种称为投资合约的证券，概括地说，这些证券涵盖了基于他人的管理或创业努力而预期获利的投资。Kraken 的服务是否确实属于这一范畴值得商榷。而对于 Paxos，我们还不知道美 SEC 会认为哪种类型的证券能够覆盖 BUSD 稳定币。第二，如果美 SEC“为了消费者好”，而要求包括稳定币在内的产品做好信息披露，那么就必须提供明确的指导，但至少到目前位置，他们还没有。加密货币行业其实也想拥抱监管，但美 SEC 不应该躲在阴影中试图扼杀新技术研究和获取。正如美国众议院金融服务委员会主席帕特里克·麦克亨利所说，“数字资产的未来是一个重大经济问题”，这个新兴行业不能被一个《教父》式人物扼杀。来源：金色财经
金色财经2023-03-07
Flow值得投资吗？深度解析Flow链投资价值及前景 !
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势 2021 年1 月，Flow 币在Kraken 交易所上架，开盘价为4.95 美元，盘中一度上涨至10.37 美元，涨幅高达109%，虽然最后回落至7.9 美元，但依然收获了59.6% 的涨幅。由于以太坊NFT 交易市场平台Rarible 宣布利用其资金扩大对FLOW 的发行，以及NBA Top Shot 的大爆发，$FLOW 的价格在2021 年4 月创下42.40 美元的历史高点，涨幅逾300%。 2021 年6 月，Dapper Labs 宣布与Prime Trust 合作推出基于信托机制的美元稳定币FUSD，但由于遇上了整个加密货币市场泡沫，FLOW 的价格也从历史高点的40 元跌至8 元。 2021 年7 月，币安上架FLOW，重新提振币价，flow 币又开始呈现上行趋势。在9 月时，一度来到28 美元左右的价格。进入2022 年后，FLOW 币价开始逐步下降。尤其在整个加密货币市场进入熊市后，flow 币的价格跌至了0.646701 的历史低点。 2022 年8 月，FLOW 价格从1.80 美元的水平大幅上涨至2.5 美元以上的区域。大涨的原因普遍认为与Meta 宣布FLOW 区块链成为其托管NFT 的官方合作伙伴的消息有关。来源：金色财经
金色财经2023-03-07
持续走暖：二月加密市场总结
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600亿美元蒸发。此前，加密交易平台Kraken同意向SEC会支付3000万美元的罚款，并于2月9日结束对美国客户的加密货币质押服务。SEC表示，Kraken的“质押服务”产品未注册，且没有为投资者提供及时全面的信息披露和保障措施。三月展望自从去年以太坊合并完成以来，用户和开发者的以太坊一直被质押在区块链上。而即将到来的上海升级将首次允许用户提取他们的以太坊。以太坊上海升级是加密领域万众期待的一件大事。在未来几周，投资者可以预期以太坊价格会出现一些与升级相关的潜在波动。 2022年9月，以太坊成功完成了从PoW共识机制向PoS共识机制的过渡。以太坊投资者只要投资32 ETH就可参与区块链验证过程，而无需使用专门的计算机来挖掘ETH。 “鉴于1月份的风险资产上涨的部分是由空头回补和均值回归驱动的，可能的长期高利率环境可能会给增长带来压力，从而影响数字资产的发展。” Blaxberg表示，2.5万美元对于比特币投资者而言是重要的价格界点。三月份，业内人士和投资者将聚焦比特币价格能否突破2.5万美元然后稳定在这个水平。 3月2日，加密银行Silvergate Bank宣布将推迟向SEC提交年度 10-K报告，同时声称可能面临资本不足的问题且正在重新进行业务评估。这直接导致其股价在盘后交易中暴跌10%以上，相较于2021 年11月上一波加密牛市时创造的222美元历史高点缩水超93%。同时，包括Coinbase、http://Crypto.com在内的加密企业在消息传出后也纷纷表态，希望与Silvergate保持距离。 Silvergate Bank能否尽快提交10-K报告？它是会起死回生，还是一蹶不振，又将对加密行业带来怎样的影响？Silvergate Bank的动态必将是投资者在3月需要跟进的。此外，投资者还需关注美国劳工部3月发布的2月份就业报告以更好地了解劳动力市场。来源：forbes 编译：Dali@Web3CN.Pro 来源：金色财经
金色财经2023-03-07
Mt.Gox清偿窗口即将打开市场是否会面临被砸风险？
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，比如BitGo将在20天内进行付款、Kraken的付款程序可能需要90天等。加密市场不会面临集中砸盘 2014年，作为曾占比特币交易量70%的全球第一大交易所，Mt.Gox被曝遭遇黑客攻击，共有10万枚比特币及用户75万枚比特币被盗（后找回20万枚比特币并陆续抛售约6万枚）用户资产一夜之间“灰飞烟灭”，3天后Mt.Gox申请破产。回忆这起“门头沟事件”，至今仍让很多投资者心有余悸。而彼时，比特币的价格大概为800美元，而多年后其价格已直线飞涨，最高曾涨至超5万美元，即便是当前1.7万美元的价格，也较2014年翻了超21.8倍。如此高的回报率之下，难保有不少债权人选择抛售提现，而目前Mt. Gox可用的比特币数量占当前比特币日交易量（63.2万枚）的21.6% ，那么如此体量的比特币是否对市场产生冲击？对此，瑞银策略师Ivan Kachkovski表示，即将到来的Mt. Gox破产还款可能不会引起人们对比特币价格的担忧。Mt. Gox为债权人提供了多种还款方式和时间选择，且大多数债权人仍是加密货币信徒，因此不太可能抛售比特币。但Mt. Gox采用法定还款的早期一次性付款选项将导致交易所出售比特币以筹集必要的现金，并可能让“长期以来担心Mt.Gox赎回会损害比特币价格”成为现实。虽然首次赔偿的债权人及比特币数量尚未可知，但Mt. Gox完成所有的数据统计预计还需要一定时间，且债权人的偿还方式有着多种形式及是多阶段的，甚至部分为获得更多赔偿还需耗费几年时间，这意味着这部分比特币的释放量或将不会非常集中，并不会造成非常集中的市场冲击。来源：金色财经
金色财经2023-03-07
涉及超13.7万枚比特币 Mt.Gox清偿窗口即将打开债权人会如何获得赔偿？
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，比如BitGo将在20天内进行付款、Kraken的付款程序可能需要90天等。加密市场不会面临集中砸盘 2014年，作为曾占比特币交易量70%的全球第一大交易所，Mt.Gox被曝遭遇黑客攻击，共有10万枚比特币及用户75万枚比特币被盗（后找回20万枚比特币并陆续抛售约6万枚）用户资产一夜之间“灰飞烟灭”，3天后Mt.Gox申请破产。回忆这起“门头沟事件”，至今仍让很多投资者心有余悸。而彼时，比特币的价格大概为800美元，而多年后其价格已直线飞涨，最高曾涨至超5万美元，即便是当前1.7万美元的价格，也较2014年翻了超21.8倍。如此高的回报率之下，难保有不少债权人选择抛售提现，而目前Mt. Gox可用的比特币数量占当前比特币日交易量（63.2万枚）的21.6% ，那么如此体量的比特币是否对市场产生冲击？对此，瑞银策略师Ivan Kachkovski表示，即将到来的Mt. Gox破产还款可能不会引起人们对比特币价格的担忧。Mt. Gox为债权人提供了多种还款方式和时间选择，且大多数债权人仍是加密货币信徒，因此不太可能抛售比特币。但Mt. Gox采用法定还款的早期一次性付款选项将导致交易所出售比特币以筹集必要的现金，并可能让“长期以来担心Mt.Gox赎回会损害比特币价格”成为现实。虽然首次赔偿的债权人及比特币数量尚未可知，但Mt. Gox完成所有的数据统计预计还需要一定时间，且债权人的偿还方式有着多种形式及是多阶段的，甚至部分为获得更多赔偿还需耗费几年时间，这意味着这部分比特币的释放量或将不会非常集中，并不会造成非常集中的市场冲击。机会，总是留给有准备的人。这句话思辨性极强，如果所有人意见一致，那根本不可能是机会。这句话看起来像博弈，但是对于价值投资者，非常具有意义。相信大家在市场这么久了，应该知道资本市场的残酷，都不是大慈善家，多用点心，多看多学少动，做一个有主见的投资者！最后还是希望大家，在这个投资市场里面都可以把握住自己的一份利润！来源：金色财经
金色财经2023-03-07
注意!!全球首家上市Coinbase加密交易所出现重大转型
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情中我们可以看出，美国证券交易委员会将kraken在其质押计划中宣传的加密货币视为了“证券”。这也意味着，在SEC的角度来看，这些加密货币是投资合约。更直白的说，就是他们基本上将创建这些代币的加密公司看作了发行这些代币的中心化实体，并且用户是在投资该种资产来获取利润。这种分类将是一个大问题。因为这触及了区块链最本质的内核—去中心化。接受代币背后有一个中心化实体，也就是我们是在假设该实体是有能力操纵其价格和发行的。但更大的麻烦好像还在后面。取消加密货币行业的银行服务自FTX崩溃以来，美国政府和监管机构一直在缓慢且稳定的逼近公共区块链。到目前为止，大多数针对加密货币的行动都是美国证券交易委员会的头条新闻，以及他们对某种加密货币代币是不是证券，或者某个加密货币项目是不是骗局的解释。但是这些行动一直没有阻止公共区块链的增长。现在，监管机构貌似已经找到了一种非常有效的方式，该方式可以在不禁止加密货币的同时抑制加密货币的使用。这个方式的主角就是银行服务。如果因为公共区块链的分布式性质而灭不掉它，那么就切断系统中为它们提供数据的部分。也就是说，要削减加密货币使用银行提供的金融服务的能力。通过激励银行拒绝加密货币公司或加密货币优先实体的存款和贷款，则加密货币的法币通道就会被堵住，那么也就有效的取消了该行业的银行业务。现在世界上大多数国家和地区是不接受加密货币作为法定货币的，所以人们是无法用它们支付产品、服务或账单的。通过加密货币获得利润是很棒，但是如果这些利润无法转化为可消费的资产，那又有什么意义呢？很多例子，没有几个是积极正面的有很多针对加密货币的强硬态度：伊丽莎白·沃伦提出了一项法案，强制区块链节点注册为金融机构，从而遵守极端的合规要求，这将使公共区块链节点变得毫无意义。自今年年初以来，美联储或 FDIC 等美国实体开展了专项行动，通过行动来告诉银行，如果他们与加密货币客户打交道，他们就没有遵循安全与风险原则。根据参议员伊丽莎白·沃伦、约翰·肯尼迪和罗杰·马歇尔的说法，Silvergate 是一家对加密货币友好的银行，因其与 FTX 的关系而受到严格审查，以报告与 FTX 相关的可疑活动。之前美国监管机构也曾通过控制进入金融系统来扼杀某些行业，这个策略现在正用于加密货币公司。来源：金色财经
金色财经2023-03-07
中心化交易所审查将刺激去中心化交易所的研究
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不可避免的。 2 月 9 日，我们看到Kraken 同意关闭其在美国的加密货币抵押业务，并向美国证券交易委员会支付 3000 万美元的罚款。 2 月 23 日，SEC 反对Binance.US购买现已倒闭的加密货币贷方 Voyager Digital 资产的交易。 Coinbase 也面临审查，不得不公开声明其质押产品与 Kraken 被迫停止提供的收益产品“根本不同”。：这三件事都涉及中心化交易所（CEX）。“中央”这个词现在看起来确实像是一个监管靶心。当我在我的加密货币之旅的早期，中心化交易所是一个受欢迎的入口，我可以在那里设置一个账户，链接到一个银行账户（让我轻松地将法定货币带入数字资产领域）然后按下一个按钮看到我刚刚购买了比特币 (BTC)。我还在了解你的客户 (KYC) 过程中提供了大量个人信息。对于纯粹主义者来说，这一切都与去中心化、无信任、点对点交易的加密理念背道而驰。我实际上认为中心化交易所的存在是积极的。对于许多投资者来说，它代表了一种通过负责任的实体进入该领域的舒适方式。我希望他们留下来。但我也了解最近的打击行动——坦率地说，我认为在 FTX 破产后已经获得了一些更严格的审查——将加速那些愿意涉足去中心化交易所 (DEX) 的人的学习曲线，这些交易所运营与您在传统金融 (TradFi) 中看到的任何事物都截然不同。作为一名投资者，我的兴趣不仅仅在于交易所本身，还有与它们相关的代币及其经济。对于来自 TradFi 世界以市场为中心的人，这需要一定程度的承诺来学习许多这些协议背后的技术差异。某些基本属性当然值得关注。对于初学者来说，使用 DEX 时，你将主要与代码打交道，而不是与人类打交道。数学而不是管理。与加密 CEXes 不同，DEXes 并不真正类似于纽约证券交易所或纳斯达克。管理团队在 CEX 内做出的决定将在 DEX 中通过代币持有者之间的投票来处理。治理以去信任和去中心化的方式执行。作为参考，市值最大的 DEX 是 Uniswap。与 Binance 的 BNB 代币（480 亿美元）相比，其 UNI 代币 50 亿美元的市值相形见绌。从某种意义上说，这说明了 DEX 领域中存在的潜在机会。 DEX 的资金分配也提供了一些有趣的机会。类似于传统世界中的股票回购，DEX 通常会通过代币销毁或代币回购和销毁将价值分配回代币持有者。简而言之，目标是减少资产的供应，这（当供需动态保持真实时）有助于增加资产的价值。公平地说这是由中心化和去中心化交易所完成的，然而与 DEX 的区别在于CEX 必须同时考虑个人股东和代币持有者的利益，但 DEX 内部不存在此类冲突。没有公司总裁或管理团队需要考虑，只有代币持有者自己，他们通常可以投票支持或反对支付机制。该决定取决于网络本身。 DEX 代币通常在收益产生、降低交易费用和治理的基础上为持有者提供激励。随着网络使用需求的增加，资产的价值也可能会增加，而不会出现渎职行为和监管机构的极端目标（至少目前如此）。总而言之，加强对中心化交易所的审查可能会增加对去中心化交易所的了解和采用。在许多方面，这与最初的比特币白皮书更接近，后者在很大程度上拉开了一切的序幕。每周挑战：数字资产力量小时我认识很多金融专业人士，他们会抽出时间进行“研究”（也就是阅读新闻）。挑战在于每周至少花一个小时来学习数字资产。CoinDesk的数字资产分类标准有500种资产等着你。（如果这听起来很无聊，请提醒自己沃伦巴菲特长期以来一直用 10-Ks 来做这件事 – oof。）您对单个资产的用例了解得越多，您就越能在比特币 (BTC) 和以太坊的以太币 (ETH) 之外实现多元化，无论是选择单个资产还是采用指数方法。数据表明，它还可以为您带来竞争优势。例如，Bitwise最近对财务顾问进行了调查。其中一个问题让我犹豫不决。问题是：您觉得加密货币市场的哪些领域最有趣？当我查看答案时，注意到 BTC 和 ETH 在 Web3 中的主导地位以及落后于元宇宙的方式，我忍不住想“顾问们真的在回答问题的答案吗？” 比特币是最大的数字资产，但最有趣的是什么？我认为他们实际上是在下意识地回答这个问题：你最了解加密货币的哪一部分？人类往往对我们不了解的事物不感兴趣，尤其是在技术方面。后续问题强化了我的想法。大多数顾问都从传统媒体获得加密教育，这些媒体关注 BTC、ETH、监管和 Sam Bankman-Fried 传奇的最新消息。为什么这很重要？这表明一些最老练的投资者——财务顾问——缺乏对数字资产的广泛了解。 Runa Digital Assets 的首席执行官 Jennifer Murphy说：“长期投资者最好确保他们的投资组合包括将在未来几十年不成比例地推动市场回报的潜在财富创造者。” “潜在的财富创造者”是将在未来十年生存和繁荣的加密用例。有人可能会争辩说，BTC 和 ETH 以外的资产可能是更大的财富创造者，因为更新意味着它们有更长的增长跑道。例如，以CoinDesk Indices 的文化和娱乐部门的一部分，曾经很受欢迎的元宇宙为例。现在对元宇宙及其底层数字资产的关注要少得多。然而，Statista 最近的数据报告称，到 2030 年，元宇宙的市场收入可能达到 4900 亿美元，高于 2022 年的 450 亿美元。元宇宙是巨大的并且不断发展的。星巴克和美国国家篮球协会等品牌正在测试数字体验。贝莱德刚刚推出了元宇宙交易所交易基金(ETF)。Pantera 和 a16z 等风险投资公司仍在向 metaverse 初创公司投入数百万美元，为该行业的发展提供资金。注明：图片据来自网络。来源：金色财经
金色财经2023-03-06
比特币（BTC）全网爆仓2.5万亿、急挫2.2万刹车一小时内跌超6%怎么回事？
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itfinex、Kucoin、OKX和Kraken都没有报告类似的问题。比特币杠杆率上升除重大行情外，交投方面需要谨慎关注的是，Bitfinex和OKX的比特币交易员不愿使用保证金市场进行看跌押注，这造成了令人担忧的失衡。加密货币交易员用比特币建立杠杆头寸的冲动，对许多人来说似乎是无法抗拒的，但市场无法知道这些交易员是极端的冒险者，还是精明的做市商来对冲他们的头寸。即使交易者仅仅依靠杠杆来通过维持抵押存款和冷钱包中的大部分头寸来减少交易对手风险，也需要保持对冲。保证金交易允许投资者通过借入稳定币，并使用收益购买更多加密货币来利用其头寸。当这些交易员借入比特币时，他们将比特币用作空头头寸的抵押品，这意味着他们押注价格会下跌。这就是为什么分析师会监控比特币和稳定币的借贷总额，以了解投资者是看涨还是看跌。有趣的是，Bitfinex保证金交易者在2月26日进入了最高杠杆多头/空头比率。从历史上看，Bitfinex保证金交易者以快速创建10000枚比特币或更高的保证金头寸而闻名，这表明鲸鱼和大型t利平台的参与。如上图所示，2月26日比特币/美元多头保证金需求，超过空头133倍，达到105300 BTC。在2023年之前，该指标上一次达到有利于多头的历史高位是在2022年9月12日。不幸的是，对于多头来说，这一结果有利于空头，因为比特币在接下来的六天里暴跌19%。交易者应与其他交易所交叉引用数据，以确保异常现象是整个市场范围的，尤其是因为每个市场都有不同的风险、规范、流动性和可用性。例如，OKX提供基于稳定币/比特币比率的保证金借贷指标。在OKX，交易者可以通过借入稳定币购买比特币来增加风险敞口。另一方面，比特币借款人只能押注加密货币价格的下跌。上图显示OKX交易员的保证金借贷比率在整个2月份有所上升，这表明即使比特币价格在2月16日至2月23日期间多次未能突破25000美元阻力位，专业交易员仍增加了杠杆多头头寸。此外，2月22日OKX的保证金比率是六个月以来的最高水平。这个水平非常不寻常，并且与Bitfinex上看到的趋势相吻合，在Bitfinex上，强烈的不平衡有利于比特币保证金多头。整个2023年，Bitfinex的比特币多头杠杆率几乎不存在，目前每年低于0.1%。简而言之，交易者不应恐慌，因为保证金贷款的成本仍处于被认为健康的区域，并且期货合约市场不存在失衡。这场运动可能有一个合理的解释，这不是一夜之间发生的。例如，一个可能的罪魁祸首是稳定币借贷成本的上升。稳定币借款人每年在Bitfinex上支付25%，而不是比特币贷款提供的最低利率。2022年11月，当领先的衍生品交易所FTX及其做市商Alameda Research破产时，这一成本大幅增加。只要比特币保证金市场仍然极度不平衡，交易员就应该继续监控数据以寻找额外的压力迹象。目前没有发出危险信号，但Bitfinex比特币/美元多头的规模，即25亿美元头寸应该引起关注。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入！公众号：王哥爱吃香菜感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经
金色财经2023-03-06
避坑指南：如何正确冲Yuga Labs的比特币NFT拍卖?
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用 Coinbase、Binance、Kraken 等第三方钱包地址进行出价，否则将无法获得退款——最好的做法是，从交易所提币到链上钱包地址，再向 twelvefold 网站给出的 Bid 地址进行充币。3 ）拍卖结果根据倒计时结束前最后一个区块来确定，因此不要在最后时刻出价，防止交易未被打包。据了解，“TwelveFold”拍卖模式也引发了包括 Ordinals 协议创建者在内的加密社区不满。部分加密社区成员指出，对于不成功的竞标，必须手动进行退款，就像“石器时代”一样。推特用户@veryordinally 表示：“Yuga Labs 在这样的拍卖中建立了非常糟糕的优先级。他们接管了竞拍者的比特币，并承诺将不成功的出价退回。毫无疑问，他们会这么做，但这种模式是骗子喜欢的理想模式，可信的玩家需要树立更好的榜样。”比特币 Ordinals 协议创建者 Anthony Guerrera 对此表示赞同，他认为 Yuga Labs 的拍卖行为“是堕落的”，如果 Yuga 进行类似的拍卖，他会鼓励其他人抵制该项目。对于明早的拍卖结果（比如最高与最低出价），我们现已搓着小手，迫不及待想看了。来源：金色财经
金色财经2023-03-06

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