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OTC知识大全交易所如何安全顺利的买到U

质的流水明细很容易就能买到盘口最便宜的USDT，当然卖的最便宜的OTC商审核也是最严格的，录视频查验流水、支付宝微信提现验证，KYC实名认证、签订买卖USDT合同等等。买U是你汇钱给别人，但是也会发生冻结的可能，俗称保护性冻结，大概率就是收款人是电诈、洗钱、跑分、网赌的那种，叔叔为了保护你卡上资金安全采取的措施，当然遇到了问题也不大，尽量在买U时也要筛选一下OTC商家，注册时间长、能实名收款的，这样你可能永远遇不到保护性冻结，毕竟本来就是小概率事情。交易所如何安全出金出金三要素： #Binance 、 #OKX 交易所交易、严格审核商家（注册时间2年以上、总成交单数越多越好，近30天成交单数相对较少为好）、双方实名收付。这样会很大概率减少被冻结，而且就算不走运被冻结，后期的解冻处理相对会容易一些。杜绝不通过交易所的交易；杜绝线下现金之类的交易；杜绝TG聊天，微信都不敢和你聊交易细节，这钱你敢要？大额出金如何不被银行风控出金除了最重要的冻结问题，就剩下银行风控，OTC商只能保证你的资金安全，但是无法保证银行会不会风控。长时间不用的银行卡、或者流水很少的银行卡确实概率上会更容易被银行风控，但都是小概率事情，福禄寿这边很多百万以上的汇款也从来没客户说被风控过，但也遇到过客户7万元反而触发了银行风控，不过就算被风控也很好解决，汇款人配合好即可。大部分银行风控是保护汇款人的资金安全，预防你是电诈跑分洗钱违法份子。也要避免快进快出、多笔进一笔出、一笔进多笔出、夜间大额进出等容易触发银行反洗钱风控的行为，条件允许卡里放一些余额，或者买些理财，不着急用钱也无需一次性出很大额。 OTC商家需要注意哪些遇到过无数新人想成为OTC商家赚钱，我都是给出不建议新人入行，OTC的水很深、诱惑也很多，很多人把持不住很容易栽跟头。我只能指引方向，首先你要确保做到百分百不收到黑钱，如果做不到就不要碰OTC，100位OTC有100种做法，不收黑钱靠的是审核要求，你要会看流水明细、防止P图，有的录屏给你的是假银行APP；KYC的实名认证；买卖USDT的合同签订；给客户的风险安全提示；确认客户买U真实用途；交易所账号验资；玩合约的费率验资等等验证方式。其次就是银行卡流水问题如何解决，很多人做着做着就没卡用了、微信废了、支付宝废了，用家人的朋友的都不建议（只会牵连他们），还有的用淘宝收款、支付宝口令红包等等方式，我有时候都很佩服这些人是啥方法都能想的出来，八仙过海各显神通。当然很多大宗都和银行有些关系，或者买个几百上千万的理财成为VIP。小额多次出金是否安全性更高黑钱不分金额大小，五百、五万、五百万都会冻结，多次只会让你收到黑钱的概率增加，通常是建议规划好一定时期需要用的资金，选择安全的OTC商一笔出完，减少出金频率。线下现金交易、现存转安全吗目前现金出事的越来越多，明抢、真假钱、真假U等等各种骗术，另现金、现存你也没办法知道他的资金来源，给你现金现存的人出事之后，你就会受到牵连，只要出事基本就是一手黑，而且近年以来趋势上，叔叔在办案过程中遇到TG聊天软件聊交易的、只收现金的、或者是现场取现等行为，都会作为异常点而推定行为人主观上知道或者可能知道交易对手方的现金可能存在涉案资金，构成主观上的明知，法院正常会判帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)和掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，福禄寿非常不建议你选择线下现金、现存交易。出完立刻还信用卡、购买理财和转证券账户是不是就安全了有此操作是对自己刚出的金没有信心的行为，首先信用卡和银行卡一样，可以直接用来出金，但是收到黑钱信用卡一样会冻，资金是黑的情况下还是存在后遗症等问题。购买理财后你的卡被冻请问如何把理财里的钱提现？就算冻卡后卡上没钱，一样可能被上门，上惩戒名单、电诈涉案名单等。转到证券账户的钱有问题，银行卡还是会被冻，叔叔也是可以发函冻结你的证券账户，出金后的所有操作都是无用功，不收黑钱才是一切之根本，收到黑钱后再怎么操作都是徒劳，别把叔叔当白痴。用微信、支付宝会不会安全一些微信、支付宝和银行卡完全没有任何区别，都可以冻结，而且微信、支付宝的风控更加变态，他们的大数据风控比银行更加严格，我们团队一直银行卡交易，从不用微信、支付宝。而且微信、支付宝你不一定能分清楚是不是实名转账。哪个交易所出金更安全一些 #Binance 、 #OKX 在我看来没有任何区别，出金时你只是借用交易所的平台选择OTC商家，本质是你和OTC商家C2C的交易，资金安不安全完全是看你的交易对手，很多OTC商家在两个交易所同时是商家，不管你是币安还是OKX下单汇给你的都是他卡里同样的钱。不过可以排除其它小交易所，他们自身的平台风控无法和币安、OKX比较，另小交易所的风险无限大，后期调取信息等等问题。出完金放在卡里多长时间就能证明绝对安全了 OTC资金没有绝对安全一说，永远在理论上存在着冻结可能性(除非不是币圈资金），公安在什么情况下才会冻卡？在受害人报案后立刻紧急止付、冻结受害人资金流过的所有卡，有时一个案子能冻成千上万张卡，冻结时间取决于受害人什么时候报警，有的杀猪盘可能让受害人半年后、一年后才发现自己被骗，所以有的出完金几个月半年一年后都还有被冻的可能性，大概率上超过三天、一星期没问题，后期被冻的概率就小很多。出金用四大行好还是地方银行好在我看来只要是银行卡都没有任何区别，收到黑钱后叔叔都能一键冻结，无非是每个银行的风控系统不一样，有一些区别，但是风控不算什么，最坏结果是取钱销卡，最主要的是不收黑钱不冻卡。出金也不要使用自己的房贷卡、工资卡、社保卡，万一后期出问题，会影响这些卡的正常使用，条件允许就选择总行、分行、金融中心的银行办卡。《详解OTC冻卡处理》冻卡的前因后果 2020年为了打击网络赌博、电信诈骗等网络犯罪，为了杜绝扼制住犯罪份子的资金洗白途径，国家出台了“净网行动”，以及后面的“断卡行动”，打击买卖出借电话卡、银行卡等违法犯罪行为，一时间各大网友与搜索平台出现很多“银行卡被冻结？”“银行卡被冻结半年？”“银行卡被异地警方冻结？”“只是玩家网赌银行卡被冻结会被抓吗？”“我在交易所出精为何被冻卡”等很多信息，让很多冻结网友看得眼花缭乱，遇到这种情况也不知如何处理？心急如焚，或者寝食难安。区块链虚拟货币的天然属性也被犯罪份子利用成为洗钱的重要途径，间接导致币圈成为网赌之后的冻卡重灾区，截止到今日，政策层面的高压政策依旧严峻。很多网赌人员自从冻卡后彻底戒掉网赌，可见净网行动、断卡行动的正确性毋庸置疑，保护了很多普通人的合法资产。冻结的基本情况冻结银行卡可以大致分为2种情况：一种3天（紧急止付）、另一种6个月，3天以内不管你是48小时还是12个小时都算3天这个时间节点内的，银行明确告知3天可解封的什么都不用做，安心等待，每个银行解封的时间都不一样，比如建行，银行告知12号解封一般真正解封的时间是13号比预期的时间晚一天，还有农业银行，解封当天对应解冻时间22点30分过后会解封，还有很多银行不一一举例，只需等待对应的时间就可以。还有一种情况，3天后没解冻，又去问了后又被另一个公安冻结了，这就是多个公安冻结的情况，一笔钱被多个公安冻结，被多个公安冻结解封就比一个公安冻结麻烦，必须每个公安都给你解封，如果里面有一个公安突然给你冻结6个月，你就要看后面写到关于6个月冻结处理办法。这是关于3天冻结的群体，其实3天冻结这个事情更多是一种心理的煎熬，焦急，无助，谁发生第一次都会如此，我遇到过一笔资金被十几个地方的叔叔同时冻结的粉丝，涉及到杀猪盘，各地报案人很多导致的。除了3天冻结就到6个月，首先所有冻结6个月的必须明确一个事情，叔叔冻结一定是你的账户现在或者曾经收到过交易所出精C2C对手方打给你的黑钱，叔叔不会无缘无故冻卡，一定是有受害者报警了，叔叔顺着资金走向开始冻卡，有的案件冻结几千上万张卡是很正常的。被冻结6个月的群体都想知道半年后是什么一个情况，到底被续冻还是会自动解封，这里谁都不能给你一个准确答案，这里涉及的层面和关键点太多，太多因素影响这个卡的走向，不同的地方、不同的案件经办人、收到资金是多少级等等，处理方式的不同处理结果都会不一样，其实被冻后更多的是看运气。冻后要如何处理冻结6个月的都建议第一时间和银行工作人员询问清楚，冻结时间、冻结单位、冻结单位联系方式，有的银行电话问不到，就去柜台问清楚，如果没有联系方式，就告诉你某某异地公安机构，打异地110或者114去查询电话号码，正常6个月的被冻后一定要积极的联系冻结单位询问情况，如实回答问题，准备好材料：一年以上的流水、交易平台窗口或者微信的聊天记录、交易中你所采取的安全措施、交易的价格对比、与对手方的交易次数、写一份完整的情况说明材料快递过去，剩下的就是等待。有的提交材料即可解冻、有的等到期才可解冻、有的到期后还会续冻。有的不主动联系反被叔叔联系上并强烈要求过去做笔录，能不能去？这个问题没有固定答案，冻结后会出现很多种情况：过去了可能会直接拘留，37套餐安排上。也有过去做完笔录后就解冻，还有让赔受害人的资金才给解冻，有的人怕就各种理由拒绝，然后放弃这张卡，申请换一张卡。还有就是过去后没有被直接刑事拘留、录完笔录后又给续冻，这种情况相对较少见，但是也会发生。冻结6个月后的一定要换卡，有的冻结6个月后还是不给解冻，你就只能把钱赔给受害人，有的给了解冻但是他会长期监控你的卡，会把所有的流水交易都上传的公安，有的直接给了解冻，最后的结果不是100%确定的，他们说最长时间是6个月，实际上可能到6个月还会续冻，这个我们无法干涉，有的不会，要看银行或者是公安机关的具体情况，不过建议还是积极主动联系，和他们交涉清楚。总结：千万不要参与任何资金洗白、电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，不然你的资产都是不安全的。记住出金的时候和收款人不是交易所是OTC商家，选择合适的OTC商家至关重要。安全无小事，各位亲们做好安全防护措施，同时希望能帮到你们！来源：金色财经

金色财经2024-03-04

AI交易量化策略top5的对比

Strategy 交易对: ETH-USDT 杠杆倍数: 10X 收益率: 1300.19% 平仓胜率: 79.57% 平仓盈亏比: 4.47 ETH-FV Strategy表现出色，以1300.19%的惊人收益率领先，其平仓胜率达到79.57%，平仓盈亏比为4.47，该策略在以太坊交易时非常高效和稳定。 2. BTC-FV Strategy 交易对: BTC-USDT 杠杆倍数: 10X 收益率: 826.26% 平仓胜率: 75.86% 平仓盈亏比: 4.00 BTC-FV Strategy专注于比特币交易，收益率为826.26%，平仓胜率75.86%，平仓盈亏比4.00。虽然收益率低于ETH-FV Strategy，但仍显示了不俗的表现和稳定的盈利能力。 3. 逆境航帆交易对: MANA-USDT 杠杆倍数: 10X 收益率: 677.43% 平仓胜率: 78.12% 平仓盈亏比: 6.07 逆境航帆以其独特的策略在MANA交易中取得677.43%的收益率，平仓胜率达到78.12%，平仓盈亏比高达6.07，这显示了该策略在风险控制和盈利能力上的优秀表现。 4. BTC-CMS strategy 杠杆倍数: 10X 收益率: 470.58% 平仓胜率: 68.12% 平仓盈亏比: 5.07 BTC-CMS strategy在收益率方面表现良好，达到470.58%，但其平仓胜率和平仓盈亏比均为0%，这可能意味着该策略需要进一步优化以提高胜率和盈亏比。 5. ETH-DI Strategy 杠杆倍数: 10X 收益率: 402.36% 平仓胜率: 67.12% 平仓盈亏比: 4 ETH-DI Strategy专注于以太坊交易，收益率为402.36%，平仓胜率74.16%，平仓盈亏比3.26。这表明该策略在保证稳定收益的同时，也具备一定的风险控制能力。总结在比较这五种AI交易量化策略时，我们发现它们各有所长。ETH-FV Strategy以其高收益率和稳定的胜率表现最为出色，而逆境航帆在平仓盈亏比方面领先。BTC-CMS strategy尽管收益率可观，但平仓胜率和盈亏比的表现需要改进。每种策略都有其独特的优势和适用场景，投资者应根据自己的风险偏好和投资目标进行选择。来源：金色财经

金色财经2024-03-04

重要司法认定！中国最高检：场外交易USDT涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

所进行场外交易，以高于市场实时价格出售USDT，获利6000余元人民币。肖某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处其有期徒刑3年3个月，并处罚金1万元。文章指出，2023年3月，肖某在Telegram即时通讯软件上通过搜索有“换U”(USDT)需求的人，搭识跑分集团负责人“大上海”。肖某在明知“大上海”向其提供的现金可能涉嫌违法犯罪的情况下，仍脱离虚拟货币交易场所，进行虚拟货币场外交易以实现转移、置换赃款的目的。 (来源:微信公众号) 具体行为方式为，“大上海”通过即时通讯软件告知肖某所需兑换现金数量，肖某提前以高于虚拟货币交易平台市场价格2分钱的交易价格与其他卖币人员预先进行场外交易，准备好对应数量的泰达币存储于虚拟货币钱包中，“大上海”安排人员押送“卡农”进行取款操作后完成现金交接，后与肖某临时约定不固定地点(多为停车场、厕所等)见面，在肖某的车上进行虚拟货币交易，由肖某现场对现金进行清点后，按照约定先转100元对应的虚拟货币至“大上海”虚拟货币钱包地址，对方确认收到并确保交易渠道畅通安全后，肖某将剩余需兑换的虚拟货币通过网络钱包转移给“大上海”，肖某以高于虚拟货币交易市场实时交易价格出售泰达币(1 USDT高5分钱)以谋取非法利益。经查，2023年4月25日，“大上海”联系肖某告知需兑换的现金数量，肖某随即与卖币人员联系并按照“大上海”需求的换币数量完成虚拟货币场外进货，等待“大上海”指定交易地点。后“大上海”安排“跑分车队”成员詹某、杨某等人押送“卡农”蔡某线下取款人民币90余万元，随即在厕所内完成现金交接，交接人员携带钱款与肖某分两次在不同停车场见面并完成上述赃款转移。最终，肖某获利6000余元。中国最高检认为，肖某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。文章中解释，虚拟货币作为犯罪对象或工具，应纳入刑法规制、保护范畴。尽管虚拟货币在中国不属于法定可流通货币，不具有与法定货币等同的法律地位。但虚拟货币只是作为一种媒介，被肖某用作为掩饰、隐瞒犯罪所得的手段。本案肖某的犯罪手法是事先联系“大上海”，按约赴指定地点收取“大上海”提供的赃款，肖某掩饰、隐瞒的对象正是该赃款。赃款到肖某手里后，肖某将与此等值的虚拟货币打入“大上海”的账户，从而完成将赃款“洗白”的过程。究其本质，虚拟货币在形式上对肖某掩饰、隐瞒赃款起到工具作用，肖某掩饰、隐瞒的对象是赃款而不是虚拟货币。但是计算本案犯罪金额时，虚拟货币在价值上与货币等值，故可以虚拟货币的相关兑换价格来认定实际犯罪金额。肖某与“大上海”之间的交易方式过于隐蔽。肖某与“大上海”通过境外聊天软件Telegram线上相识，该软件有别于普通大众聊天软件最显著的特征就是聊天数据不可恢复性。普通软件诸如微信、QQ等国内适用率较高的聊天工具都具备严格风控机制，当聊天内容涉及跑分、炒币、搬U等敏感字眼时，会被系统自动识别出来，进而可能导致账号被封。而境外Telegram等软件具有密聊、阅后即焚等功能，聊天记录也会被自动删除，所删除的信息事后大多无法进行数据恢复，反侦查性极强。中国国内不法分子正利用该特点，将Telegram软件用作违法犯罪活动的沟通工具，以逃避司法机关的查处。其次，本案肖某的交易模式明显异常。肖某从事虚拟货币交易多年，其本人供述正常虚拟货币交易都是通过公认度较高的火币网、欧易、币安网等交易平台，上述平台需要本人使用实名认证的交易工具(注册账号后绑定实名认证银行卡等)进行账户交易，且设置诸如：交易当天买卖24小时内不能提币需次日提币、交易需提前提供买家银行流水确保卡内资金沉淀5-7天、交易流水过于频繁可能冻结等交易所规则进行风险管控。肖某在以往与其他人进行虚拟货币正常交易时都是通过上述成熟、可靠的虚拟货币交易平台操作。本案中肖某与“大上海”的交易则故意绕开交易平台而进行场外交易。肖某事先与“大上海”约定好取款地点，然后在指定地点收取赃款，收到赃款后再由肖某将与赃款等值的虚拟货币打入“大上海”提供的虚拟货币钱包。由此可见，肖某与“大上海”系有意脱离虚拟货币交易平台，这么做的目的不是没有考虑到交易的安全性，而是为了规避监管，故意脱离正常的交易平台和交易习惯，从而实现大量资金实时转移。再者，交易有“测卡”环节及获利异常。肖某在与“大上海”进行每笔交易时，均先转移小额面值100元进行安全测试，待确定交易通道正常、没有被拦截、冻结后，再继续高频、大额转账进行虚拟货币交易。“大上海”方人员在与其交易时，均佩戴帽子、口罩等遮蔽物，且有意选择厕所、车上等交易地点以避开监控，不符合正常交易特征。“大上海”与肖某的虚拟货币交易相较于常规的交易平台线上交易，可谓是赔本买卖，其交易价格远高于交易平台当天最高交易价格，其线下交易、现金交易、隐蔽交易、高价交易种种均不符合正常虚拟货币市场交易特点，亦不符合交易常理。最后，肖某系与固定的对象从事虚拟货币交易。每次交易，肖某都是与“大上海”联系，事先讲明取款地点，约定好交易量以及相关交易方式，以向“大上海”提供的虚拟货币钱包打入虚拟货币的方式兑换钱款。可见，肖某所从事的虚拟货币交易并非合法交易，也非正常交易，而是与特定人员事先约定后，以买卖虚拟货币为媒介或手段，帮助特定对象转移或“洗白”资金的行为。文章强调，不难看出肖某在与对方缺乏信任基础的前提下，故意绕开较为成熟的虚拟货币交易场所，采取隐蔽软件联系、隐蔽地点接头的方式收取对方钱款，后将所收到的钱款以虚拟货币的形式打入对方账户。简而言之，肖某意识到对方的交易形式和交易要求有悖于常规交易习惯，依旧为对方提供货币兑换虚拟货币的服务。从客观行为而言，肖某的做法有悖普通交易习惯，有违常理。从主观推定而言，肖某在供述中承认自己从事虚拟货币交易多年，正常虚拟货币交易都是通过公认度较高的火币网、欧易、币安网等交易平台。由此可以推定，肖某明知自己的行为不符合虚拟货币通常交易习惯，还是以明显异于市场的价格和行为方式进行交易，谋取非法利益。同时，在案证据能够证实肖某从中获利6000余元。试想一下，仅仅提供虚拟货币与货币之间的兑换服务显然不可能获得如此“厚利”，该获利明显属于没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的手续费。因此，结合肖某本人的认知能力、炒币经历，其以明显异于市场的交易模式、价格进行虚拟货币交易，又无法对上述异常行为作出合理解释，可以认定肖某明知系犯罪所得仍通过非法途径协助转换或者转移财物。综上，肖某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2023年11月，法院以肖某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑3年3个月，并处罚金1万元。

圈内人2024-03-04

波场链上资产总价值超801亿美元创历史新高

。其中，流通市值排名前三的通证分别为USDT (528亿美元)，TRX (124亿美元)和BTC (69亿美元)。自2018年5月31日波场主网正式上线以来，波场生态日渐完善，目前已覆盖DeFi、NFT、Web3、元宇宙、GameFi、AI、DID、RWA等诸多领域，并建立起了由USDT、USDJ、TUSD、USDC、USDD组成的完善的稳定币生态系统。随着波场生态的持续建设，波场链上资产整体规模将进一步提升。来源：金色财经

金色财经2024-03-04

CTSI链外计算平台引领全球数字经济新篇章

（bsc ）开启矿工功能，存入一定量的USDT激活矿工身份，即可参与活动并获取丰厚奖励。作为2020年4月23日发行的通证，CTSI已成功登陆币安、UEEx、Bitget、Huobi等13家交易所。所获得的CTSI奖励可在各大交易所自由交易，为Web3.0赛道的早期参与者带来丰厚回报。让我们共同迎接Web3.0时代的到来，携手共创CTSI的美好未来！来源：金色财经

金色财经2024-03-04

Odaily专访Bitget谢家印：以用户需求为根基,提供优质财富机会

金色财经2024-03-04

买卖USDT赚差价 U商为何被定掩隐罪？

，在家没事做，看到网上的信息了解到买卖USDT可以赚差价，于是做起了U商的兼职，想着可以补贴家用。虽然是在某大型正规虚拟货币交易所中交易的，但还是收到了赃款。还有一个信号，也能看出来U商群体越来越大，就是做这行周边产业的人似乎也更多了。用大白话讲就是，现在割U商韭菜的生意，是越来越多了。你不是想做U商吗，它是有一定门槛的，数字钱包会不会用？怎么在不同交易所中搬砖能套更多的利？怎么对客户KYC审核？如何避免收到黑U？被冻卡了怎么应对警察？这些问题你都不懂吧，我在做U商的培训，课程价格仅售xxxxx元，感兴趣吗？能完美解决你在买卖U的过程中遇到的所有障碍，性价比是不是很高？做培训多好啊，最赚钱的生意，就是教别人赚钱。 U商在交易的时候不是怕被骗吗？我给了你币，你不给我钱咋办？有的人就从这个点中找到了商机，做起了U商担保（有点类似支付宝、闲鱼平台）的生意。交易的你们双方不信任，那你们可以相信我，你们把钱和U都给我，我两边都扣点手续费作为我担保的成本，再由我转给你们双方，这样就完美解决了你们的信任危机。两头赚，无本万利，这生意真是太美好了。本人一直感叹，U商实在是太难了，赚着白菜的钱，操着白粉的心，搬砖赚取千一甚至更低的利润，还要时时刻刻提防着收到黑钱的风险，以及还有那么多想割自己韭菜的人盯着。被冻卡可能还好说，我们团队已成功办理多起银行卡解冻的案件，而一旦涉刑，失去人身自由，那麻烦就大了。 02 被公安调查了，能不能主张自己无罪？这是公民朴素的价值观，无论是当事人还是亲属，面对被公安调查的第一时间咨询律师的首要问题，就是：我真的只是买卖U赚差价的，真的不知道收了黑U，我能不能主张无罪？这样的询问作为刑辩律师的我当然非常能理解，但是，是不是说，你被公安调查了，直接说一句：“我对他人违法犯罪行为主观不明知”，就OK了？当然不是。判定是否构成刑事犯罪，最核心的一点，就是看行为人的主观明知程度。以本文首部提到的长宁检察院办理的一起U商肖某犯掩隐罪案例为例，来说明行为人对交易对手方的违法犯罪行为“主观明知”的司法认定。案情可简要概括为：肖某收购U后，卖给他人，他人支付给肖某的人民币系跑分赃款，肖某被判处掩隐罪。邵律师评析：肖某对上游他人获取的钱款具体的性质、来源都清楚吗？我相信他肯定是不知情的，因为他只管卖U，搬自己的砖。那么，掩隐罪需要行为人对上游他人获取的钱款具体的性质、来源都清楚吗？也不需要。只需要行为人知道上游是赃款就行。当然，没有一个当事人会在被讯问的时候主动去说，“我知道对方的钱是赃款！我的交易是帮助对方转移赃款的！”此时，就要结合诸多证据，推断行为人主观明知。比如本案： 1 交易方式隐蔽。双方没有用微信、QQ等国内软件，而是使用Telegram（又称纸飞机或电报）这种具有阅后即焚等反侦察能力极强的国外聊天软件。 2 交易模式异常。双方不是在交易所中交易，而是线下，且约定在厕所，车上等有意避开监控的地点，另外，上线人员在交易时均佩戴口罩、帽子进行遮蔽。 3 交易有“测卡”环节及获利异常。每次上家都让肖某转100元等值的虚拟货币到其钱包地址，交易价格远高于交易平台当天最高交易价格，上家做的可谓是赔本买卖。以上行为综合来看，很难说肖某不明知对方的钱款有猫腻。 03 如果不能无罪，如何争取轻判？帮信罪，最高判三年，掩隐罪，最高判七年。不同罪名的适用，对当事人的影响是非常大的。从法理上讲，掩隐罪是明知上游是犯罪所得及其产生的收益，而帮信罪明知的内容仅限于知道他人利用信息网络实施犯罪。但是司法实务中，对于行为人是犯帮信罪还是掩隐罪的界定，并不十分明晰。正如本人此前的文章分析《掩隐罪能改判帮信罪吗？哪个判得轻？》中所说，同案不同判的乱象是一直存在的。如何争取轻判？前提是要对两罪名的概念，定性有准确的认知，可参考邵律师的这篇文章《一文梳理：提供账户帮人转账，可能涉嫌的罪名》，里面有详尽的分析。具体到个案，还要从两罪名的具体构成要件的角度，结合案件事实进行分析，才能准确界定。写在最后正如邵律师对前来咨询的朋友经常说的一句话，U商眼里的交易，只是冰山一角。原创：邵诗巍律师来源：金色财经

金色财经2024-03-04

火币HTX首期交易挖矿即将公测抢先体验赢取丰厚$HTX奖励

本期交易挖矿指定现货交易对为：BTC/USDT 每日奖池奖励先到先得，挖矿奖励$HTX数量将根据用户实际产生的手续费、订单类型和奖励比例计算。奖励计算规则：每日奖池奖励先到先得，按照报名用户交易订单实际产生手续费时间决定。 $HTX奖励数量 = 实际产生的手续费折合USDT * 订单奖励比例 / T日 20:00（UTC+8）HTX价格每位用户每日有奖励上限，达到个人当日挖矿奖励上限或奖池上限后奖励将不会增加。举例：如果T日20:00交易挖矿活动开始时，$HTX代币价格为 0.000002 USDT，用户在T日20:00到T+1日19:59期间 BTC/USDT 交易对实际产生手续费为 100 USDT，且全部为Taker订单。同时产生手续费的时间在当期挖矿奖池奖励消耗完成之前且用户未达到个人奖励上限。那么用户当日奖池可以获得的 $HTX 奖励数量为：100*102% / 0.000002 = 51,000,000 奖励更新并开放领取时间为 T+2日12:00（UTC+8）订单奖励比例和挖矿奖池：交易对 Maker订单奖励比例 Taker订单奖励比例每日奖池/USDT 每日奖励HTX数量 BTC/USDT 105% 102% 2,000 按照 T日 20:00（UTC+8）HTX价格折合计算每日奖池金额为固定数值的 USDT，活动会按照每日挖矿周期开始时的 HTX 代币价格计算奖池 HTX 数量。例如 T 日20:00点交易挖矿活动开始时，$HTX代币价格为 0.000002 USDT，当日奖池为 2,000 USDT 的话，那么当日奖池的 $HTX 总奖励数量为 1,000,000,000 。超燃奖励精彩预告：第二期交易挖矿正式版即将开启首期交易挖矿活动公测结束后，平台将会尽快推出正式活动，届时将会有更为丰厚的每日奖池奖励。同时每日 BTC/USDT 交易对产生的所有手续费收入，将全额用于 $HTX 回购，以支持$HTX价值的稳定增长。回购所得$HTX将全额销毁！注意事项：本活动子账户不单独参与，子账号相关数据计入母账户。本活动做市商用户和 API 订单均可计入交易挖矿奖励统计。活动期间，如有恶意刷量行为、批量注册小号、自买自卖、相互对敲等作弊行为，火币HTX将严格审核并视情节取消其奖励资格。本活动最终解释权归火币HTX所有。感谢您的支持与信任，我们期待您的积极参与！来源：金色财经

金色财经2024-03-04

这些指标显示柴犬 (SHIB) 当前的看涨行情尚未结束

发展的加密货币领域的地位。 SHIB/USDT 已成为领先交易所 Binance 上交易量第二大的加密货币对，仅次于 BTC/USDT。这种在主要交易所的主导地位突显了 SHIB 的巨大交易兴趣及其在投资者中日益增长的信誉。柴犬 (SHIB) 迅速崛起过去一周，SHIB 的表现引人注目，价格飙升 132%，标志着一段时期的停滞后的显着复苏。 SHIB 的交易量达到 57 亿美元，超过了美元硬币 (USDC)、比特币现金 (BCH)、狗狗币 (DOGE) 甚至 Solana (SOL) 等成熟的加密货币。这一成就凸显了对柴犬（SHIB）不断增长的需求和投资者的热情。社交媒体推动社交媒体参与对 SHIB 的复兴发挥了重要作用。LunarCrush 的数据显示，过去一个月与 SHIB 相关的社交互动激增了 1,520%。社交媒体活动的激增无疑促进了围绕 SHIB 的新兴趣和交易势头。尽管 SHIB 最近出现飙升，但必须谨慎对待 SHIB 的上涨。目前的价值仍比 2021 年 10 月创下的历史高点低76% 。SHIB 最近的攀升引发了对其未来发展轨迹的质疑。这种增长的可持续性仍然不确定——这会是暂时的飙升还是长期成功的标志？SHIB 超越其模因币地位并在加密生态系统中提供真正实用性的能力对其长寿至关重要。然而，随着投资者对柴犬（SHIB）的兴趣增加（这已在上述看涨指标中得到体现），可以肯定地得出结论，领先的狗主题代币目前的快速价格上涨趋势尚未结束。另一个值得考虑的重要因素是即将到来的比特币减半，预计将于 2024 年 4 月发生。从历史上看，这一预期事件引发了比特币和包括 Shiba Inu (SHIB) 在内的整个市场的显着牛市季节。来源：金色财经

金色财经2024-03-04

突发指控“涉金融犯罪”！尼日利亚传唤币安CEO 交易所暂停USDT、USDC交易

币安将不再允许用户通过当地货币奈拉购买USDT和USDC美元稳定币。尼日利亚央行行长Olayemi Cardoso对币安表示担忧，称2023年该交易所出现“可疑资金流动”。据CoinTelegraph报道，尼日利亚众议院金融犯罪委员会主席Ginger Onwusibe警告说，如果币安无视传票，委员会将行使其宪法权力并采取必要行动。在Onwusibe签署的2023年12月12日的信中，委员会要求Richard出席2023年12月18日的听证会。 (来源:CoinTelegraph) Onwusibe对Richard多次邀请未出席表示失望，他强调，这与完全忽视该国现有的商业和金融运营法律。他重申了委员会打击金融犯罪的承诺，强调宪法授权他们保护尼日利亚人免受金融犯罪，特别是涉及外国公司的金融犯罪。尼日利亚国家安全顾问办公室还在首都阿布贾，拘留了币安的两名高级官员，这是基于该国政府希望打击加密货币交易所，以遏制对其法定货币尼日利亚奈拉的猜测。2月28日，在加密货币交易所受到打击之际，币安从其点对点(P2P)服务中删除了奈拉。 P2P功能允许用户、买家和卖家在不涉及第三方的情况下进行交易。2021年，在尼日利亚前总统穆罕默德·布哈里(Muhammadu Buhari)执政期间，政府禁止其蓬勃发展的加密货币行业，该技术于2021年在尼日利亚流行起来。然而，2023年12月，央行解除了为期两年的银行从事加密货币交易的禁令，并同时发布了监管虚拟资产服务提供商的指导方针。尼日利亚是2022年第二个推出央行数字货币的国家。2月，非洲稳定币联盟还在尼日利亚央行的监管沙盒中，推出了与奈拉挂钩的cNGN稳定币。在尼日利亚央行重新审查后，包括币安在内的少数尼日利亚加密货币公司将不再允许用户通过奈拉购买USDT和USDC稳定币。 (来源:TechCabal) “我们召开了一次加密货币创始人会议，其中一些人同意暂停其平台上的交易，”一位参加会议的人士告诉TechCabal。第二位加密货币行业参与者证实了此次会议，但拒绝透露细节。至少有两家加密货币交易所，已向其尼日利亚客户通报了这一新进展。 “我们暂停奈拉的USDT和USDC买卖，这意味着你不能通过奈拉买卖USDT或USDC，”一家交易所向客户发送的通知称。由于监管机构认为加密货币平台鼓励投机者操纵汇率，币安和其他交易所发现自己成为了监管的焦点。上周，用户无法访问Coinbase、Quidax和币安等加密货币交易所的网站。尼日利亚外汇市场波动性加剧引发了多项政策行动，Olayemi上周声称，260亿美元已通过币安尼日利亚转移，来源和用户我们无法识别。#NFT与加密货币# 延伸阅读：货币贬值过于严重！尼日利亚重拳出击：禁止访问币安、Kraken和Coinbase交易所

颜辞2024-03-04

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