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Tornado Cash联创被逮捕和制裁美政府指控他们了啥

I）局长Christopher A. Wray，司法部刑事部临时助理部长Nicole M. Argentieri，司法部国家安全部助理部长Matthew G. Olsen，FBI纽约分局助理主任James Smith和国内税收局刑事调查辛辛那提分局特工Bryant Jackson宣布，今天发布了对罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）的起诉，指控他们共谋洗钱、共谋违反制裁以及共谋经营未经许可的货币传输业务。起诉书指控被告涉嫌创建、运营和推广Tornado Cash，这是一个加密货币混币器，提供了超过10亿美元的洗钱交易，并让被制裁的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。罗曼·斯托姆（Roman Storm）今天在华盛顿州被逮捕，并将于今天在美国华盛顿西区联邦地区法院出庭。此案已分配给美国地区法官凯瑟琳·波尔克·法拉（Katherine Polk Failla）。罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）仍然在逃（已被列入财政部OFAC的SDN制裁列表）。美国南区联邦检察官Damian Williams说：“正如指控的那样，Tornado Cash是一个臭名昭著的加密货币混币器，洗钱超过10亿美元，并违反了美国的制裁。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）涉嫌经营Tornado Cash并知道它促进了这种洗钱。他们在公开声称提供技术复杂的隐私服务的同时，实际上知道他们正在帮助黑客和诈骗犯隐藏他们犯罪的成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱违反法律，那些参与此类洗钱的人将面临起诉。” FBI局长Christopher A. Wray说：“今天的公告应该提醒世界各地的犯罪组织，他们既不是不可追踪的，也不是匿名的。无论你是黑客还是协助者，都无法隐藏在键盘后面。今天被起诉的人从事了一项为网络犯罪分子洗钱的共谋，包括为试图逃避制裁的朝鲜网络犯罪组织洗钱。正如我们在这次行动中所做的一样，FBI将继续拆除由网络犯罪分子用来从其犯罪中获利的基础设施，并将对协助这些犯罪分子的人追究责任。” 司法部刑事部临时助理部长Nicole M. Argentieri说：“加密货币混币器已经成为犯罪分子隐瞒非法所得的常用方法。正如指控的那样，被告将Tornado Cash运营为一个庇护所，供犯罪行为者混淆与计算机黑客和电线欺诈等犯罪活动相关的资金轨迹。刑事部将继续优先调查和起诉试图在加密货币生态系统中犯罪的人。” 助理部长Matthew G. Olsen表示：“如起诉书中所述，被告的加密货币服务促进了超过10亿美元的非法交易，他们无意中允许一家被全球制裁的网络犯罪组织为朝鲜洗白了数亿美元。司法部与我们国内外执法合作伙伴一道，将动用我们工具库中的一切武器，追击和解散在任何地方从事美国制裁违规的犯罪网络。” FBI纽约分局助理主任James Smith表示：“今天对Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）的起诉突显了他们在创建一个加密货币混币器方面的涉嫌作用，该混币器最终成为超过10亿美元的洗钱交易的门户。如指控所述，当明确朝鲜网络犯罪组织正在使用该平台洗白来自网络攻击的数亿美元时，斯托姆和塞梅诺夫对非法活动视而不见，并公开声称他们符合制裁法规。今天的执法行动提醒公众，面对非法活动，FBI致力于追踪无法追踪的事物，并将继续专注于保护金融犯罪受害者，无论这些犯罪是通过传统银行体系还是虚拟货币区块链进行的。” 国内税收局刑事调查辛辛那提分局特工布Bryant Jackson说：“如指控所述，Tornado Cash用于洗钱超过10亿美元。税收调查特工利用他们的财务专业知识，追踪加密货币交易的流动情况，并拆除试图隐藏其资金犯罪来源的重大洗钱组织。今天的起诉书直接是我们在美国国内外执法合作伙伴的合作结果。通过我们的共同工作，那些使用欺骗和欺诈来非法获利的人将被追究责任。” 根据曼哈顿联邦法院和法庭文件揭示的起诉书的指控： ROMAN STORM和ROMAN SEMENOV是Tornado Cash服务的三名创始人中的两个，Tornado Cash是一种加密货币混币器，允许其客户进行不可追踪的加密货币转移。被告和其共谋者创建了Tornado Cash服务的核心功能，为运营Tornado Cash服务支付了关键基础设施的费用，推广了Tornado Cash服务，并从运营Tornado Cash服务中获得了数百万美元的利润。Tornado Cash服务向客户宣传提供不可追踪和匿名的金融交易，罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）选择不实施法律要求的KYC政策或反洗钱程序。因此，Tornado Cash服务被用于洗钱超过10亿美元的犯罪所得。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）知道这些洗钱交易，还收到了来自黑客和其他网络犯罪受害者的投诉和求助请求。然而，他们拒绝实施任何控制措施，继续运营Tornado Cash服务并促进这些洗钱交易。 2022年4月和5月，Tornado Cash服务被指控被朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group用于洗白数亿美元的黑客所得。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）知道他们正在运营的Tornado Cash服务参与了这些违反制裁的交易。他们对服务进行了更改，以便可以公开宣布他们符合制裁，但在他们的私人聊天中，他们同意这种变化将无效。然后，他们继续运营Tornado Cash服务，并继续促进数亿美元的进一步违反制裁的交易，帮助Lazarus Group从被外国资产控制办公室指定为冻结财产的加密货币钱包转移犯罪所得。 34岁的ROMAN STORM来自华盛顿州奥本市，而35岁的ROMAN SEMENOV则是俄罗斯国籍。他们分别被控一项共谋洗钱罪和一项共谋违反国际经济紧急权力法案的罪行，每项罪行最高可判20年监禁。此外，他们还被控一项共谋经营未经许可的货币传输业务的罪行，最高可判5年监禁。这些最高刑罚由国会规定，仅供信息参考，因为对被告的任何判决将由法官决定。这个案件由联邦检察官办公室的洗钱和跨国犯罪企业部和刑事司法部的国家加密货币执法团队（“NCET”）负责处理。助理美国检察官Thane Rehn和Benjamin Gianforti负责起诉。 NCET的成立旨在打击日益严重的加密货币和数字资产的非法使用。在刑事司法部的计算机犯罪和知识产权部门内，NCET开展并支持调查，调查能够使用数字资产从事和促进各种犯罪的个人和实体，特别关注虚拟货币交易所、混币和转移服务以及基础设施提供商。NCET还确定了数字资产技术的战略重点，确定了增加调查和起诉重点的领域，并领导部门与国内外政府机构以及私营部门的合作努力，积极调查和起诉涉及加密货币和数字资产的犯罪。起诉书中的指控仅为指控，被告在未被证明有罪之前享有无罪推定权。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

老谢：1890多单继续看涨，免费现价单布局欢迎咨询体验

无须前言后语，只有现价单让你验证实力，实力比更多华丽的语言更为重要——控盘大师老谢 XAhui1021 　　需要进实时分析群的朋友，可以加笔者微信进群，添加笔者即可免费享受3天现价单！！！公开公明，杜绝虚假！欢迎各位投资者前来体验！大家看图！体验热线：XAhui1021 　周一总结2023.8.21【周内3连胜】【胜率100%[给力]】　　　　日内博文布局3单3胜无一负，共计斩获240点利润　　　　第一单：欧盘黄金布局1893位置空，行情下跌1887一线，止盈60点利润　　　　第二单：美盘黄金现价1896位置空，行情下跌1885一线，止盈110点利润　　　　第三单：美盘原油现价80.5位置多，行情上涨81.2一线，止盈70点利润　　　　周一斩获240点利润，减去手续费与点差（一单10个点成本）共斩获210点利润，210点利润=2100美金，今日美金汇率 7.28兑换人民币=1.53万人民币，按盘中五手标准=7.65万人民币！仓位越大收益自然也就越大！　　日内再次实力拿下三连胜，老谢每天都会对当日的情况做总结，一方面是对自己负责任，另一方面则是对

金油达人李胜溢 1评论2023-08-23

数据利多黄金暴涨，黄金空单如何解套？黄金走势分析

　　全天在线一对一指导团队官薇（jccf6606）　　黄金策略分析：　　周三(8月23日)，现货黄金继续反弹，扩大涨势至1900美元上方，受到美国债券收益率回落的支撑，投资者等待美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上就货币政策前景给出新的指引。而惨淡的欧洲PMI数据导致欧系货币大跌，限制了金价反弹幅度。自7月上次政策会议以来，美国国债收益率大幅上升，提高了家庭和企业的借贷成本，没有理由使他们认为金融状况收紧得太快而令人担忧。美元指数刚刚再度刷新两个月高位，而美债收益率升至近16年高位的涨势暂停，令非收益黄金获得些许喘息。　　黄金，日内再度反抽，欧盘之间一直处于1900上方横盘整理，在美盘之前受消息面的刺激强势拉升，并且目前最高触及1916附近位置，那么短线将有可能继续考验上方的压力口20一线，此位置也是前期的顶底转换位置，日内虽然强势，但并不说多空已经达到反转的效果，晚间多头毅然坚挺，而下方的支撑也将维持于日线的低点00附近，此位置短线内很难触及，而上方的重点压力20一线也将是近期内空头二次布局的点位之一，日内短期均线形成支撑效果，上方中期均线很有可能会下移*，而日内美盘突破

王杨理财2023-08-23

DeFi新叙事？无Oracle协议的智能合约安全新模式

ent.xyz/idea/youre-writing-require-statements-wrong https://www.nascent.xyz/idea/why-defi-is-broken-and-how-to-fix-it-pt-1-oracle-free-protocols 来源：金色财经

金色财经2023-08-23

突发！加拿大考虑限制留学生入境人数，特鲁多想将住房危机甩锅了

目前负责解决加拿大住房危机的政府官员表示，联邦政府正在考虑限制留学生的数量，以缓解住房市场的压力。 “我认为这是我们应该考虑的选择之一，”加拿大联邦住房、基础设施和社区部长肖恩·弗雷泽(Sean Fraser)于周一（8月21日）在自由党内阁会议上对记者说。 “我认为我们需要认真思考一下。” 根据政府的数据，加拿大去年接待了80多万名留学生。在上个月内阁改组前，弗雷泽一直担任移民部长。他说，他计划与高等教育机构坐下来商讨，看看能做些什么，让这些学生在紧张的租赁市场上更容易找到住处。与此同时，他也在指责那些剥削学生、加剧住房危机的机构。 “当你看到一些学校的入学学生人数是教学楼容纳学生人数的5、6倍时……你就必须开始问自己一些相当棘手的问题，”他说。 “加拿大有一些很好的私立机构，把这些机构中的佼佼者和庸才区分开来将是我和（移民部长）马克·米勒（Marc Miller）努力工作的一大重点。” 解决住房危机是加拿大总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)新内阁的主要目标之一，新内阁将在下月议会复会前举行传统的闭门会议。根据加拿大抵押和住房公司(Canada Mortgage

加国君2023-08-23

跌麻了！多伦多上半年93%地区的独立屋都在下跌！只有4个区涨

根据今天（8月22日）发布的一份最新报告显示，2023年上半年，多伦多、温哥华大多数社区的独立屋价值的平均价格年比录得下跌。 RE/MAX Hot Pocket 今天发表一份报告，跟踪了多伦多地产局 (TRREB)、大温哥华地产局 (REBGV) 和菲沙河谷地产局 (REBGV) 内 82 个地区Freehold永久产权房屋的房价和销售活动，结果显示，在今年前六个月，多伦多和温哥华近 93% 独立屋价格录得下降。只有6个社区录得逆势而上，其中大多伦多有4个区，全部位于多伦多中央地区，包括： 1、C01区：逆市大涨16%，C01是多伦多Downtown等社区，Palmerston、Little Italy、Trinity-Bellwoods、Dufferin Grove 地区的房价增幅高达 16.1%，独立屋成交中位数从一年前的 210 万元增至现在的 246 万元。 2、C08区，逆市涨11%，C08在C01东面，包括Cabbagetown，丽晶园（Regent Park）等社区。报告称，Cabbagetown 的房价上涨了近 12%，突破了 300 万元大关。 3、C09区：涨4%

加国君2023-08-23

突发爆炸！加拿大一市中心建筑被“夷为平地”！至少3人伤！5公里外房屋都在震

就在今天清晨，加拿大一城市市中心的建筑发生了爆炸并引发火灾，造成多人受伤。警方表示，救援人员紧急赶往现场并将伤者送往医院。周二凌晨，加拿大卑诗省省Prince George的市中心发生爆炸和火灾，至少三人被送往医院。皇家骑警表示，爆炸发生在早上 7 点左右，地点位于4th Avenue 与 Dominion Street交汇处的一栋废弃建筑内。在一开始，警方称有许多人已被送往医院，并敦促公众远离该地区。建筑被“夷为平地” 警长珍妮弗·库珀（Jennifer Cooper）告诉《环球新闻》（Global News），爆炸已将该建筑“夷为平地（levelled）”，并震碎了邻近建筑的玻璃。上午晚些时候，当地卫生部门表示，北卑诗省大学医院（University Hospital of Northern B.C.）接收了三名患者。其中两人是由卑诗省紧急医疗服务中心送来的，另一人是由一位路过的好心人送来的。卫生当局表示，这几位伤者的具体情况尚不清楚，但至少有一人受重伤。附近街区全关闭警方在一份新闻稿中写道，第一批救援人员已经赶到4th Avenue 与 Dominion Stre

加国君2023-08-23

安省为约克区8市镇定住房目标，万锦任务最重，8年要建44000套

安省周一公布新的住房目标，约克区8个市镇未来8年要建15万套住房，其中万锦最多，要新建44000套。就在几个星期前，新市（Newmarket）市长约翰·泰勒（John Taylor）被剥夺“强大市长”的权力（strong mayor），原因是他称新市无法实现安省定下的住房承诺，现在，福特政府为约克区各个市镇定了新的发展目标。如果市政当局承诺实现政府的住房目标，他们将获得强大的市长权力。这些权力包括允许市长提出与住房相关的市政章程（BY-LAW），并在议会三分之一的支持下通过这些章程。他们还可以推翻议会某些已经批准的市政章程，并准备市政府的预算，而不是由议会来做。虽然安省已经为约克区的新市、列治文山、万锦、旺市制定了住房目标，但8月21日，福特政府又公布了4个市镇的住房目标，包括Aurora、Whitchurch-Stouffville、Georgina和East Gwillimbury。该住房目标是该省到 2031 年建造 150 万套住房以解决住房危机的目标的一部分。 • 奥罗拉（Aurora），8,000 套新住宅 • 惠特彻奇-史托维尔（Whitchurch-Stou

加国君2023-08-23

荒谬！安省这种人渣竟被允许当律师！还被隐去姓名和过去

安省律师协会法庭裁定，一名承认性虐待儿童的安省男子只要不是独自一人与孩子在一起，就有权从事法律工作。并且，由于报道禁令（publication ban），公众不被允许知道他的名字，该男子仅被标识为“AA”。图源：CTV 根据安省律师协会法庭 7 月 25 日的裁决， AA 在 2009 年对儿童进行了三次性虐待是无可争议的， “这涉及到在穿衣服的时候触摸他们和被他们触摸。” 当时，他在“严格遵守宗教信仰”并想成为一名宗教领袖后，与家人一起生活在另一个国家。（未注明所讨论的宗教信仰。）在与其中一名孩子的父亲对质后，AA 透露了几个人的遭遇，其中包括他当时的妻子和一个儿童保护机构。他从未受到刑事指控，但与儿童在一起时必须受到监督。后来他放弃了宗教研究，全家返回加拿大，在那里他完成了法律教育。该决定指出，这里的儿童保护机构也意识到了先前的性虐待行为，并建议他不要在没有监督的情况下与儿童在一起，这项建议仍然有效。法庭在裁决中称 AA 行为的性质和程度“严重”，但他在承认自己所做的事情以及正在进行的治疗方面取得了进展。自 2009 年以来没有再发生进一步的虐待事件以及重大事件的事实。

加国君2023-08-23

傻了！安省外劳罢工一天抗议工作场所环境差，没想到竟被直接遣返！

本月早些时候，加拿大几名移民工人在安大略省的一个农场举行了为期一天的罢工，抗议他们的工作条件，没想到不仅工作环境没有好转，几个人还直接被农场老板遣返了。而这一情况也引起了加拿大官方的注意，促使联邦政府审查他们提前离开的情况。据了解，这些工人来自牙买加，于今年春天抵达加拿大，最初计划在安大略省西南部的一个农产品农场待到秋天，但由于中间发生的变故，这几人在8月8日被遣返回国。比原计划至少提前了两个月。本周一（8月21日），加拿大政府发言人萨缪尔·卡本诺（Samuelle Carbonneau）在接受多伦多CTV新闻频道采访时表示：“虐待或辱骂临时外国工人是不可接受的，是不能容忍的。” 牙买加劳工部长皮尔内尔·查尔斯(Pearnel Charles)表示，他周五会见了被遣返的五名农民中的四人，以了解他们提前遣返的情况。该部门正在进行持续调查，并在上周的一份新闻稿中说，该农场的作物存在问题，这可能是提前终止合同的一个常见原因。早在今年6月，就有人在 TikTok 上分享了视频，视频显示了这些工人的生活条件，促使牙买加政府开始调查，目前相关调查仍在进行中。在多伦多CTV新闻获得的一

加国君2023-08-23

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