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香港概念黑马（MXT）出现有哪些香港概念会成为百倍币值得关注？提前布局

isoft所期待的。 2、CKB 属于WEB3.0概念，同时也是盛产百倍币的热门公链板块，上一轮国产公链板块中VET (178倍) 、IOST (66倍) 、QTUM (50倍) 表现都不错我相信此轮牛市周期中，国产公链中也会有百倍币出现。经过对国产公链板块现有币种的综合分析，CKB潜力较大。 3.ACA Acala 是全球首个去中心化开放式金融联盟、波卡Polkadot 生态金融中心。同属于WEB3.0概念，2022年1月上线币安以来跌幅高达97%，目前流动市值6500万美金，最大供应市值不足1亿美金，由此可见，低市值是该币种未来爆发最大的潜力 4.CFX 关于cfx，老李之前也有总结，详情可以翻阅以往的推文 conflux树图公链主网运行两年多来，用户已超2400万、交易总数近1.2亿笔、合约部署总数近15000个，其节点数位居世界前三。树图公链的交易确认时间在30秒以内，系统性能位居世界第一，是比特币系统的428倍以太坊系统的75倍，这也为树图公链带来了巨大的成本优势。正在公测的conflux os操作系统采用图形化界面，为web3.0和元宇亩应用提供了低代码甚至零代码的开发环境。 Conflux 项目宣布将与中国电信合作，在香港试行支持区块链的”SIM卡"，因此CFX大涨，促成了香港概念币、Chinese Coin成为加密KOL讨论热点。 5.ACH Alchemy Pay (ACH) 于2018年在新加坡成立，是一家支付解决方案提供商，为全球消费者、商户、开发者和机构无缝连接FA定货碧和加密货碧经济体。它为线上和线下商户提供了便捷的FA定货碧与加密货碧支付，使区块链生态系统的入门变得更容易更简单，并使web 3服务高度可访问。通过与Binance 、Shopify 、NIUM和QF Pay等行业领导者的合作，与200多万商户建立了接触点，如今，Alchemy Pay在70多个国家拥有300个只付渠道。 6. Key key币是selfkey项目代币的简称;SelfKey是一个由来自香港团队的建立的用于管理和使用个人身份认证的平台。这个平台利用区块链来存储必要的身份信息，这些信息可以用在诸如市民身份识别，商业服务等不同领域。团队早在2013年便致力于提供身份认证管理的多种解决方案，已服务众多客户和B2B市场。在现如今个人信息安全以及无缝接入身份认证的需求日益旺盛的背景下，团队开启了SelfKey的代币众筹序幕。 7. Qtum Blockchain（简称“量子链”或“Qtum”）致力于开发比特币和以太坊之外的第三种区块链生态系统，通过价值传输协议（“Value Transfer Protocol”）来实现点对点的价值转移，并根据此协议，构建一个支持多个行业（包括金融、物联网、供应链、社交、游戏等）的去中心化的应用开发平台（“DApp Platform”）。通过合并改进版本的比特币核心基础架构和可以相互兼容的以太坊虚拟机版本，量子链既拥有比特币坚不可摧的区块链网络又能发挥智能合约的无限可能。 8.SAND SAND是ERC20标准的代币，可以说是The Sandbox世界的货币，具有许多功能包括治理、抵押、分润和购买各种资产。 9.Bunny Bunnyswap基于币安智能链开发的WEB3.0去中心化交易所，功能：挂单，IDO，跨链协议，NFT铸造和交易，激活交易矿池享受无限分佣，用户可以赚交易本币，最终是人人可拥有的交易所，生态参与者可以根据自己在BunnySwap的交易量累计自己的链上信用分值，铸造可视化灵魂代币，获得其它项目优先获取权，也是获取奖励的凭证!目前拥有信用分值的用户可以通过信用分值在CreDA.app 进行无抵押借贷。和获取更多主流代币奖励，信用分值是WEB3中的身份绑定证明，更是从WEB2进入WEB3的门户。香港与中国内地的经济和金融联系密切，而中国是全球最大的加密货币市场之一。因此，与香港相关的加密货币项目可能会更容易获得中国市场的支持和认可，从而获得更多的用户和投资。需要注意的是，投资任何加密货币项目都存在一定的风险。投资者应该进行充分的尽职调查，并谨慎评估项目的风险和潜在回报。来源：金色财经

金色财经2023-04-18

金色Web3.0日报 | 多个蓝筹NFT系列地板价出现普跌行情

金色财经推出《金色Web3.0日报》，为您提供最新、最快的游戏、DeFi、DAO、NFT和元宇宙行业新闻。

金色财经2023-04-17

划重点：SNARK迪拜路演进入倒计时 4月18日震撼开启

pto精英联合代码极客组织共同维护，以Web3.0核心技术为底层架构，结合DeFi金融与以太坊理论开发出的以太坊2.0生态网络。 SNARK在ETH基础上无缝衔接POS版的ETH，结合DPOS共识机制，通过全新的POS+DPOS共识机制，凝聚原来ETH公链网络的算力，在全球各地建立云算力中心。通过算力增长与共识机制升级推动SNARK网络的安全提升，并与ETH链上的DAPP无缝接入，相互通信，真正实现互操作，提升网络可扩展性能，完成SNARK的应用落地，吸引更多开发者来SNARK生态网络中部署应用。 SNARK取代传统金融领域中的特权机构，使用户以更低的成本享受到金融服务，并且提升整个金融体系的运行效率，降低运行成本。从团队资历到技术集合，无不体现区块链当前先进技术的集合。因此，SNARK承载了大家对区块链前进的重要期待，其使命不仅仅是以太坊公链自身性能的提高，还有对区块链如何更好地发展的探索。 SNARK正在做什么？ SNARK将在ETH网络的基础上，实现网络的全面升级。此次SNARK并非是对现有网络的升级，而是完全革新以太坊的共识系统，对网络的底层协议作出更大改变，最重要的一点就是要从原来的POW共识机制升级到POS共识机制，并结合了DPOS共识机制。在 POW 共识机制下，以太坊只有一条最长的链作为主链，而SNARK网络则拥有一条信标链和1024 条分片链，以实现扩容。这些不同的分片链可以互相通信，并统一由主链信标链进行控制和验证。SNARK更新整体跨度的时间比较久，技术创新度高且难度大，需要更多节点与技术团队不断加入。SNARK将成为ETH2.0超级节点(分片链）之一，并协同完成ETH的全面升级。 SNARK的推出，它可以将以太坊网络处理交易的能力提高一千倍。会推动区块链扩容技术向前发展，不断达到商用的标准。 SNARK将怎样去实现网络的升级？（1）进行分片，提升性能与效率 SNARK作为以太坊的2.0生态网络，在保证以太坊的去中心化的前提下，大幅提升性能。对于以太坊2.0 SNARK来说，分片将导致以太坊被分割成64条独立的链，即分片链，这些链之间并行运行并实现无缝互操，相当于64个领域，相互关联却又独立运行。分片将通过让以太坊同时处理多个交易来解决可扩展性问题，由于几十条同时进行并无缝互操，处理数据的工作量可被分散在同时进行处理的多个区块上，分片就是将区块链被分割成数个部分，“分片”的安全性与整条区块链相当，就像排队，以前只能排一个队，分片之后，就可以排很多个并行的队了，大大提升了其运行效率。（2）进行三大板块的搭建，提升网络可扩展性能，完成应用落地 ●板块一：NFTS算力卡 SNARK技术团队提出了共享全球优质数字货币云算力矿机挖矿理念，基于POS+DPOS共识机制，实现多币种云矿池全覆盖，携手海内外各大顶级节点矿池重磅推出，可供全球百万人进行优质数字货币算力质押挖矿。通过赠送Web3 NFTS算力卡解锁云算力余额，并将NFTS算力卡添加至矿池，每日产出代币SNK，再通过SNK链接并流通至SNARK各个生态应用。 ●板块二：超级计算中心 SNARK将不断搭建科技服务中心、云算力矿机及超算中心，实现全球194个国家算力业务的全覆盖，实现存储数据第一，参与人数第一，服务器总数第一。SNARK将不断布局与发展，旨在Web3.0时代，为未来的自我主权数字社会构建无许可的低能耗跨链主流挖矿服务，并打造成为全球算力最大的上市独角兽生态网络。 ●板块三：生态建设 SNARK是一个开源的底层跨链协议，是可信的、安全的、高效的资产流通结算体系，允许全球的开发者们参与到生态建设中来，让全球人能自由合理配置资产，基于SNARK协议，未来将会有更多Dapp落地生态，例如：查阅链上数据、基于SNARK发行子链和通证、观测走势、数字货币银行、数字量化投资、数字量化保险、数字量化借贷、去中心化交易所等。（3）搭建SNARK云算力服务器集群及超算中心 ●区域布局—八大洲际俱乐部 SNARK将在美国.内华达州、加拿大.多伦多、日本·大阪、德国.慕尼黑、荷兰.鹿特丹、韩国·首尔、冰岛.阿库雷里等八大洲际建立SNARK俱乐部，为全球SNARK用户提供更多权益，为全球100多个国家提供创新技术和云算力数据服务。 ●区域布局—24个科技服务中心除了建立SNARK俱乐部外，SNARK还将在美国、加拿大、中国.香港、中国、日本、德国、荷兰、韩国、冰岛、英国、瑞典、马来西亚、新加坡、俄罗斯、比利时、西班牙、迪拜、墨西哥、奥地利、丹麦、新西兰、巴西、土耳其、波兰等全球24个国家开设科技服务中心，为全球数亿以太坊矿工及共识用户提供更多元化的服务。同时，SNARK已吸引了加拿大 Hut 8 Mining、嘉楠（CAN）科技、Marathon Patent、Riot Blockchain、HIVE Blockchain、美国Dialog Semiconductor、Northern Data、miningcity八大知名机构的联合投资并加盟。初期投入1.5亿美金，用于搭建SNARK云算力服务器集群及超算中心（建成后全球最大的超算中心之一），建成后可以稳定提供亿万级别算力。首轮资金已使用 8000万美金。后期，将在全球24国家地区搭建成了60 P的SNARK云算力服务器。据官方公布，SNARK已于2022年第二季度开始全球洲际俱乐部与科技服务中心及云算力中心的建设，预计至2023年第四季度逐步完成8大洲际俱乐部与12科技服务中心的建成，2024年全面建成8大洲际俱乐部与 24个科技服务中心，并于2026年完成云算力服务器集群及超算中心的搭建，实现全球194个国家算力业务的全覆盖，实现存储数据第一，参与人数第一，服务器总数第一。为实现网络的升级，SNARK做了什么？为实现SNARK生态网络的价值落地，让每一位用户自动参与SNARK生态网络的发展，共建SNARK生态系统。SNARK发行SNK生态代币，推出独特的商业机制并结合NFTS算力卡，在推动生态发展与升级的同时，帮助用户获得更多元化的收益，将时代红利赋能全体生态成员，让WEB3.0的价值回归每一位创造者。 SNARK以“开拓创新，投资未来”为宗旨，制定和用户共同成长的财富计划，采用区块链独有的挖矿机制，多方合作打造全球首个矿工联盟价值生态，任何持有SNARK的社区成员通过本计划可获得稳定增值收益。 SNARK对本次活动所有合作伙伴的宝贵支持表示衷心的感谢，与此同时也欢迎大家访问SNARK官方网站，以查看SNARK的全部信息。如果您对SNARK感兴趣，并有融资、活动等商业合作意向，可以通过以下方式联系我们：官网：http://coinline.biz/ Telegram：https://t.me/SNARK_EN Telegram频道：https://t.me/SNARK_123 Twitter：https://twitter.com/SNARK_ETH Youtube： https://www.youtube.com/channel/UCgyKWFkoaHfNuG_p3_ktgUQ 来源：金色财经

金色财经2023-04-17

迎接社交网络新浪潮 GetChat正在打开社交网络世界新大门

由用户自己支配，归属权也并不清晰。在Web3.0和区块链技术高速发展的今天，越来越成熟的技术已经能够帮助人们更好地管理自己的数字资产，同时也能保障自己的数字安全，GetChat要做的，正是在老旧的Web2.0世界上，为所有的网络公民构建一个通向Web3.0的门户。 GetChat是一个帮助用户从Web 2.0无缝过渡到Web 3.0的去中心化社交流量聚合平台，为用户提供一个免费、简易又安全可靠的通讯应用程式。其提供的主要功能是中心化链上信息传输，并围绕着这一功能不断发展，GetChat倡导用户珍视自己的隐私数据，个人资产并将信息数据主权归还给用户。 GetChat建了一个去中心化的应用程序生态系统，为用户搭建了一个连接Web 2.0（现有互联网）和Web 3.0（新型开放的互联网）的桥梁。致力于解决当前加密世界中更加迫切的用户需求，提供连接互联网和Web3.0 世界的解决方案，让普通人轻松用上 Web3.0功能。 GetChat的核心竞争力 ●矩阵式一体化平台 GetChat矩阵式一体化平台运作模式可有效服务区块链+社交领域产业链相关主体，不仅能为在保护用户隐私的情况下为用户提供加密交流，让用户自我掌控数据和信息，为用户提供资产的安全检测和安全存储。还能为企业精准的咨询分析、粉丝数据导流、矩阵式营销等服务，可以实现流量快速聚集及裂变，还能从企业内部出发，练好内功，为企业长期经营奠定基础。此外，GetChat未来还将拓展上下游的产业链，可以和平台服务相得彰益，获得更大的竞争优势。 ●带来言论自由在GetChat平台中，无需担心身份信息泄露。首先无身份无门槛进入，并通过秘钥对保护，一开始你就可以很好的隐匿自己的身份信息；无论你是否Web2用户，你也可以无缝转入到GetChat新型社交网络中，在其中自由的创作、交流、发表言论，具有抗审查的特性，打造自己的圈子，彰显个人影响力价值。 GetChat尊重保护原创，让用户真实控制自己的数据，而且可以依据在社交网络中的影响力、贡献等获得真实价值回报，在GetChat社交网络中，所有的一切都是用户群体在共同治理，规避传统中心化社交网络的中心化扼杀行为；谋求权力下放，平等自由的社交。 ●团队优秀，资源丰富 GetChat研发运营团队在社交、区块链和和投融资领域有丰富外部合作资源，可以为GetChat吸纳技术研发、运营管理、市场营销、教育培训等多方面精英人才，并能在用户端和企业端形成完美链接，在开展异业联盟、进行资源互换等方面有足够的优势，不仅为企业提供品牌营销方案，在很多落地工作上，也会进行深入的合作参与，帮助客户建立好营销体系。同时也为后续其他业务的开展奠定基础。 ●良好的生态循环 GetChat允许任何人加入并且由GetChat网络构建基于社交的连环加密裂变系统，促使GetChat的外循环不断增加与扩张。另外行情分析、好友圈、资讯、安全检测、区块链钱包、NFT等所有流通、交易、应用环节都基于自身的基础设施及应用生态，所有价值完全在生态内循环。GetChat将系统的增长与结构的稳定性做了很好的平衡，从商业角度看这是具备无限增长空间的价值载体。 GetChat的出现意味着社交网络新篇章的开启，GetChat希望这些升级可以让更多用户认识Web 3.0，并与GetChat一起步入新型、开放互联网的世界。来源：金色财经

金色财经2023-04-17

CCEA系统生态联盟为Core中本聪带来新的机遇

念，创建一个无国界，无身份的公平公正的Web3.0的商业帝国平台，随着系统打造的生态越来越多，所有参与者持有系统发行的代币CCEA，均可获得贡献价值，以及分红利益！库尔生态联盟系统即将上线CORE公链，2023种下一颗希望的种子，在CCEA系统里还您梦想，实现躺赢，强制暴富的幸福生活！来源：金色财经

金色财经2023-04-17

速度与激情NFT大IP - FAST正式启动,构建无限多元宇宙数字社区

背景的 NFT项目，同时也是一个基于 WEB3.0 技术的去中心化应用程序。速度与激情系列电影一直以来都是票房冠军，其故事情节紧凑、动作场面震撼人心，深深地吸引了全球观众的关注。FAST 项目正是基于这样的背景，将电影元素与 NFT 相结合，为观众提供了一个独特的数字娱乐体验。NFT 是一种数字资产，代表着数字世界中的艺术品、游戏道具、虚拟土地等。与传统的数字资产不同，NFT 具有唯一性。FAST 项目通过区块链技术实现了 NFT 的交易和存储，使得数字资产可以在平台上自由交易。同时，FAST 项目也是一个去中心化应用程序，它基于 WEB3.0 技术构建，使得用户可以通过平台进行数字资产的交换和交易，同时也可以实现去中心化的应用程序和智能合约。这使得用户可以在一个安全、透明、去中心化的平台上进行交易，避免了传统交易平台的信用风险和欺诈行为。FAST连接一切，但它怎么样帮助我们构建Web3商业呢？FAST就是这个“连接器”，连接了Web2到Web3，连接了现实世界到虚拟世界，它也连接了粉丝和产品、消费者和社区、消费行为和情感体验。 FAST 项目还为用户提供了丰富的数字娱乐内容，包括速度与激情系列电影的虚拟资产、数字艺术品等。用户可以通过平台购买和交换这些数字资产，同时也可以参与项目的生态系统，为项目的未来发展做出贡献。 FAST以速度与激情这个革命性的 IP 为核心，衍生出多种去中心化应用场景，FAST社区旨在创建一个可以访问无限多元宇宙的数字社区。用户通过基于 FAST的资产交易活动，数据和其他行为，根据贡献值和综合计算能力来衡量激励代币的数量，贡献值越高，奖励的 FAST代币越多。目前，FAST项目coresky.com交易所领投，多家知名机构联合发起，已具有超级IP和行业龙头加持前景不可估量，将会是NFT市场极具竞争力的稀缺性资产。作为 NFT 项目，FAST 拥有独特的数字身份和唯一的数字编码，使得每个物品都是独一无二的。该项目的目标是创造一个稀缺的数字艺术品，为投资者和粉丝带来独特的收藏价值和升值潜力。在 FAST 项目中，每个数字艺术品都是有限的，并且随着时间的推移，其稀缺性将不断增加，这为投资者和粉丝带来了巨大的升值潜力。此外，FAST 项目还推出了一系列与速度与激情系列电影相关的数字艺术品，这些艺术品将以 NFT 的形式出售。这些数字艺术品包括影片中的经典场景、角色形象、道具等等。这些数字艺术品将通过区块链技术进行记录，并永久保存在区块链上，使得每个艺术品都具有不可篡改性和可追溯性。来源：金色财经

金色财经2023-04-17

BitVenus研究院2023/04/17

关键词：#Web3.0 #Chrome #Arbitrum 1.华尔街日报：交通银行香港子公司正与多家香港持牌加密公司合作。简评：香港对于Web3.0的开放程度可谓空前，但依旧坚持合规运营，6月份的香港想必十分热闹。 2.美议员拟提出立法以罢免SEC主席Gary Gensler，因其在加密监管中滥用职权。简评：这对于比特币来说，或许是一个好事。 3.谷歌Chrome浏览器紧急发布安全补丁，修复可盗取比特币私钥等信息的漏洞。简评：一般来说，Chrome浏览器会自动更新，但用户也可以手动检查是否已经安装了最新版本，安全第一。 4.Mysten Labs创始人：AI已“抢走”加密领域的风险投资份额。简评：尽管AI的概念很火爆，但加密领域投资依旧在不断增长。风投公司仍愿意对加密公司提供早期资金支持，只是估值受到了影响。 5.Arbitrum社区正对AIP-1.1和AIP-1.2提案进行投票，目前支持票占优。简评：希望Arbitrum社区能尊重社区共识，这样才能长久。而不是项目方偷偷买币，有违去中心化的理念。 BitVenus研究院 BitVenus研究院是由BitVenus官方打造的专注聚合区块链知识、行业动态、平台资讯、深度行业科普洞察文章等海量优质内容池，供大家快速入门Crypto并了解行业最新动态。来源：金色财经

金色财经2023-04-17

Arbitrum大热,MXT将引领DID赛道乘风破浪,成为下一个火爆板块!

重复使用的原因，充当所有Defi甚至是Web3.0的中介中间件。让Web2.0世界用户更简单的进入Web3.0 MixID为个人提供了一种从他们在 Web3 中现有的 Web2 声誉中受益的方式，而没有任何中心化的缺点。使用去中心化身份识别和可验证凭证技术，用户可以快速使用MixID，同时选择性地向服务器授权必要的信息，保护用户的隐私。然后，DAO和Web3社区可以将这些凭证用于各种用例，例如使用许可、空投或非Token加权投票模型。更方便的使用Defi交易等链上交互用户使用MixID作为各Defi平台的登录手段，这意味着用户将不再需要繁琐的钱包链接、授权等操作，更好的进行各平台的使用和操作，这都依赖于MixID的可移植性和可绑定性，最终反应到用户的链上交互体验。 MixID与代币MXT 不同于加密市场的炒作和浮躁，MixTrust其平台币MXT正在探索将其代币真正融入到应用与落地的场景，我们可以获悉，MXT完成了其所有的早期释放，并在持续销毁机制下仅仅只剩总量的7%，并将这些代币重新赋能到新的DID产品上。 MXT即作为用户使用MixID的激励，同时也是MixID及背后生态的核心代币，我们可以预见如下： 1.传统用户注册并建立链上身份后，其各类参与活动、内容创作、交易购买持有等都会获得少量MXT作为奖励，鼓励用户完善自身的链上身份。 2.基于MixTrust平台各类场景的支付都会以MXT作为支付货币，也作为手续费通过一定机制与ETH做兑换最终提交成为ETH gas。 3.MXT对MixID的功能进行投票治理。 4.用户将自身产出的内容出售并获取报酬，MXT拥来支付这个报酬，平台在邀请与其需求身份相符合的用户时，也需要支付MXT给到用户激励。 5.传统资产上链后，无论转移还是收取到MixID上时，MXT均具备中间抵押、或去中心化交换手续办理的作用。结论 MixID将会带来的合规化，使大量的传统资金通过MixID进入加密市场，当然也利好了Arbitrum生态流动性，进一步增加了ETH主网的资金储备。其代币MXT在其中扮演了与合规稳定币链接的桥梁。而无论是链上交易的手续费、MXT支付、治理协议的需求大大增加等，都将使其代币MXT的价格螺旋上升，借助MXT在MixTrust的支付地位，以及MXT作为MixTrust平台的价值代币，其未来价值必定不可估量！来源：金色财经

金色财经2023-04-17

香港概念板块大热除了 CFX 我们还能埋伏 MXT

重复使用的原因，充当所有Defi甚至是Web3.0的中介中间件。贡献之二是，让Web2.0世界用户更简单的进入Web3.0 直到现在，还没有一种方便、用户友好的方式将一个人的身份从 Web2 移植到 Web3。这就是像MixID的用武之地，它为个人提供了一种从他们在 Web3 中现有的 Web2 声誉中受益的方式，而没有任何中心化的缺点。使用去中心化身份识别和可验证凭证技术，用户可以快速使用MixID，同时选择性地向服务器授权必要的信息，保护用户的隐私。然后，DAO和Web3社区可以将这些凭证用于各种用例，例如使用许可、空投或非Token加权投票模型。例如，用户可以将他们来自Web2平台（如LinkedIn和Twitter）或 Web3 服务（如 BrightID 和 POAP）的身份添加到MixID。然后，他们可以开始在Web3中建立自己的声誉，而无需提供电话号码、地址或社会安全号码等信息。贡献之三是，更方便的使用Defi交易等链上交互用户使用MixID作为各Defi平台的登录手段，这意味着用户将不再需要繁琐的钱包链接、授权等操作，更好的进行各平台的使用和操作，这都依赖于MixID的可移植性和可绑定性，最终反应到用户的链上交互体验。总结 Web3用户使用MixID使个人和DAO、平台均受益,对于DAO、NFT、项目和社区而言，这增加了一个额外的真实验证层和抗女巫攻击层。去中心化、自我管理、隐私保护和易用性是MixTrust与MixID的目标，这符合目前Web3.0无法引入Web2用户的预期，意味着MixID的落地难度大大降低，其使用场景也更加明朗。 MixID可能会成为不久后的DID赛道红人！来源：金色财经

金色财经2023-04-17

吓得我一激灵：暗网销售KYC钱包真相

的各类平台上都有兜售已通过KYC验证的Web3.0交易所账户服务，包括KYC演员买卖等。不禁让人们怀疑，这样的账户买卖活动是否在暗网上也十分猖獗。通过我们对买卖KYC账户的调查表明，情况可能并非如此：CertiK对300个暗网市场的KYC账户欺诈性买卖分析显示，只有4%与Web3.0 KYC欺诈广告相关。调查背景介绍 KYC（客户背景调查）是金融服务提供者向客户销售金融服务产品时必须遵守的法律程序之一。这些规定要求客户证明他们的身份——使用身份证明文件和其他个人记录使得金融机构能够更好地评估风险并监测所有类型的金融犯罪，包括欺诈、洗钱、和恐怖主义活动相关的融资以及盗用他人身份等。根据金融服务的性质，某些国家可能会要求：收集其客户的身份信息、通过定期更新身份文件对客户进行评估、筛选客户交易并密切关注重点人物等等。听起来或许很复杂，但这就如同我们普通人申请贷款一样，都需要对我们的背景、信用等进行调查。其实使用过中心化交易所的人很可能很熟悉其中一些做法。然而Web3.0生态系统的半匿名性质和相对较新的特点，使得传统金融监管机构对该行业实施KYC特别困难。这不乏由多种原因造成，其中包括许多交易所都安置在了金融监管比较宽松的司法管辖区运营，而这些司法管辖区大部分未能按照国际统一准则对金融平台进行监管。目前的监管环境，很可能为不良分子在利用中心化交易所（CEX）进行洗钱和转移资金方面创造了机会。用来洗钱的其中一种方法是：通过欺诈性KYC账户来获得资金。大家可以通过阅读《对话地下团伙「KYC」演员，揭开伪造KYC产业链面纱》这篇文章获得更多信息。这项调查重点主要在Telegram、Discord和其他社交媒体网站上的欺诈性KYC销售（雇佣演员等试图通过欺诈手段通过KYC验证等）。然而，我们也想更深入地了解这种活动有多少是发生在暗网市场。暗网市场通常与犯罪服务有关，包括出售被盗数据、信用卡信息、恶意软件、雇佣黑客、买卖毒品和武器甚至是人体器官等。分析暗网市场上的KYC销售在暗网进行研究是有一定困难性的。研究必须使用特殊浏览器进行，或者通过配置另一个网络浏览器来访问。该浏览器允许人们访问以扩展名.onion为结尾的网站URL。但这些URL经常“变幻莫测”，而且当域名所有者出于安全目的移动在线位置时，这些URL往往就会不再活跃。这使得对暗网市场的访问和调查比在表面上看起来复杂得多。一个URL今天可能还“在状态”，明天就会被一个无效URL取代。我们从一个包含300多个暗网市场链接的数据库开始进行了调查，并评估了它们对KYC账户的销售情况。在最初的300个URL中，只有182个被正确转录。在这182个完整的地址中，102个是无效链接，80个是正在工作的活跃链接。在剩余的正在工作的活跃链接中，只有12个与KYC账户销售或其他汇款平台（如PayPal）的欺诈性KYC广告有关。暗网市场数据库中活跃和不活跃的链接数量该数据库中只有27%的链接是有效链接。在出售KYC账户或KYC服务的市场中，有效链接的数量仅占总数的4%。不仅主办KYC的CEX账户广告数量相当少，每个平台上的广告总数也很少。下图显示了与KYC服务销售相关的供应商在所有市场的分布情况。我们按目前列出的广告总数查看了三个活跃度最高的广告和供应商，其中包括Nemesis、MGM Grand和Ares，每个市场都有10个以上的广告。尽管这些市场上的广告数量最多，但其实有大约一半的广告链接已不完整，或是来自同一供应商的转帖。虽然KYC广告在每个市场上有所不同，但都提供了关于服务供应商及以下基本信息：供应商用户名、供应商销售总额、供应商评论总数、供应商评级、产品价格、产品描述。 Paxful.com KYC账户的广告示例来源：Ares Market 在检查这些广告时，我们还可以看出它们绝大多数是来自同一供应商。在我们对上述三大市场的检查中，还发现了有六个供应商拥有独特的用户名。然而，这些广告的内容表明这些所有的内容中，只有四个（不重复的）演员，其中两个在不同市场使用了不同的用户名。（基于这些广告的内容是逐字逐句完全相同的）。下面是这些演员的名单，以及他们在Nemesis、MGM Grand和Ares市场的相关供应商统计。暗网中的实时KYC演员广告虽然大多数供应商的分数排名相当高，但没有足够的销量或评论来真正评估供应商的影响力。就像淘宝有些卖家的评分很高，但是一看销量基本全无或者没什么评价。其中只有一个供应商mikedoesittoo在Nemesis market市场上有超过100个销售和37条评论，多个评论都是五星评级。总结总的来说，暗网中KYC的CEX账号买卖市场似乎并不大，就其对行业总体的欺诈数量来说，在统计学上基本不相关。因此我们可能会继续看到这种KYC买卖活动在Telegram和Discord上占据主导地位，毕竟这些渠道已经被Web3.0的个人和项目大量使用并占据。这些社交平台不仅比暗网市场更容易访问，而且是大部分Web3.0爱好者的“常驻地”。它们的易用性无疑为犯罪分子创造了更大的便利性。来源：金色财经

金色财经2023-04-17

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