股市必读：宝光股份（600379）10月29日主力资金净流入735.09万元，占总成交额6.22%lg...

截至2025年10月29日收盘，宝光股份(600379)报收于12.98元，上涨2.85%，换手率2.78%，成交量9.18万手，成交额1.18亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月29日主力资金净流入735.09万元，占总成交额6.22%。
• 来自公司公告汇总：王海波当选公司第八届董事会董事长，并出任战略与ESG委员会主任委员。
• 来自公司公告汇总：宝光股份取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接，同时选举付曙光为职工代表董事。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年11月11日召开2025年第三季度业绩说明会，董事长王海波等将出席并与投资者交流。

交易信息汇总

资金流向

10月29日主力资金净流入735.09万元，占总成交额6.22%；游资资金净流出385.7万元，占总成交额3.27%；散户资金净流出349.39万元，占总成交额2.96%。

公司公告汇总

宝光股份第八届董事会第十一次会议决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过三项议案：一、选举王海波先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会；二、补选王海波先生、职工代表董事付曙光先生为战略与ESG委员会委员，王海波先生为审计委员会委员。调整后，战略与ESG委员会由王海波、刘壮、原瑞涛、付曙光、刘雪娇组成，王海波任主任委员；薪酬与考核委员会由曲振尧、王承玉、刘雪娇组成，曲振尧任主任委员；审计委员会由刘雪娇、王承玉、王海波组成，刘雪娇任主任委员；提名委员会由王承玉、曲振尧、刘壮组成，王承玉任主任委员；三、审议通过《公司2025年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

宝光股份2025年第二次临时股东大会之法律意见书

北京市时代九和律师事务所出具法律意见书，确认陕西宝光真空电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格及表决程序、结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议于2025年10月29日以现场和网络投票方式召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》等九项议案。其中，选举王海波为非独立董事的提案由持股30%股东中国西电集团有限公司提出并获通过。出席会议股东所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的44.7595%，各项议案均获得有效通过，表决结果合法有效。

宝光股份2025年第二次临时股东大会决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，副董事长主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共151人，代表有表决权股份总数的44.7595%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等9项议案，其中《关于修订<公司章程>的议案》获特别决议通过，其他议案均获普通决议通过。议案8为关联交易议案，关联股东中国西电集团有限公司回避表决。所有议案均无否决。公司董事、监事、董事会秘书均出席，部分高管列席。北京市时代九和律师事务所对会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。

宝光股份关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

陕西宝光真空电器股份有限公司于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》，取消监事会及监事设置，其法定职权由董事会审计委员会承接，并设职工代表董事1名。同日，非独立董事付曙光因公司治理结构调整申请辞去董事、董事会战略与ESG委员会委员职务，辞职生效后继续担任财务总监职务，持有公司10,000股股份，无未履行承诺。当日，公司召开职工代表组长联席会议，选举付曙光为第八届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。董事会成员共7人，其中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过半数，符合相关规定。

宝光股份关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

陕西宝光真空电器股份有限公司将于2025年11月11日（星期二）14:00-15:00通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等与投资者进行交流。参会人员包括董事长王海波、董事总经理刘壮、独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇、董事财务总监付曙光及董事会秘书章红钰。投资者可于2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱bgdb@baoguang.com.cn提交问题。说明会期间，投资者可通过上证路演中心在线参与并提问。会后可通过该平台查看会议情况。联系人：李国强，电话：0917-3561512，邮箱：bgdb@baoguang.com.cn。

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