提高效益。对外投资包括新设公司、股权、债券、基金、理财产品等，须遵守法律法规，符合公司发展战略。审批权限方面，重大投资事项达一定标准需经董事会审议后提交股东会审议，部分事项由总经理审批。公司设立投资部负责股权投资实施，财务中心负责其他投资活动。对外投资需履行审批程序，签署协议后方可出资。公司对控股子公司派出董事、监事及管理人员，加强后续管理。财务中心负责会计核算，内审部门定期审计。公司严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。 公司制定对外担保管理办法，旨在规范对外担保行为，控制风险，保护公司及股东权益。办法适用于公司及子公司，明确对外担保包括保证、抵押、质押等形式，实行统一管理，须经董事会或股东会批准。公司为他人提供担保应采取反担保措施，确保风险可控。董事会需审核被担保人资信，严禁为存在财务造假、债务违约、经营恶化等情况的单位担保。特定重大担保事项须提交股东会审议。财务中心负责担保日常管理、风险监控及信息披露。担保事项出现风险或纠纷时，应及时采取追偿、诉讼等措施。公司严格执行信息披露规定，违规担保将追究责任人责任。本办法自股东会审议通过之日起生效。 公司制定关联交易管理办法，旨在规范关联交易，确保公允性，保护公司及股东权益。关联人包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切的家庭成员等。关联交易需遵循公平、公正、公开原则，定价公允，决策程序合规。交易金额达一定标准须经独立董事过半数同意后提交董事会审议，超3,000万元且占总资产或市值1%以上的，需聘请中介机构评估或审计，并提交股东会审议。提供担保、财务资助等特殊关联交易有额外审批要求。关联董事、股东在审议时应回避表决。日常关联交易可按类别预计并披露，定期重新履行程序。本办法自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。 公司独立董事工作细则规定，独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，人数不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事须履行忠实与勤勉义务，参与决策、监督制衡、专业咨询，维护公司整体利益，重点关注中小股东权益。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应为独立董事提供知情权、工作条件及费用保障，独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。本细则自股东会审议通过之日起生效。 公司股东会议事规则规定，股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。股东会行使选举董事、审议利润分配、增资减资、修改章程等职权。会议由董事会召集，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时会议。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。涉及关联交易、对外担保等事项需履行特定审议程序。会议应记录并保存，本规则为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效。 公司修订后的《公司章程》规定，公司注册资本为97,759,000元，股票在上交所科创板上市。股东会为权力机构，审议重大事项如增减资、合并分立、利润分配等。董事会由9名董事组成，设董事长一名，独立董事3名。公司设总经理及其他高级管理人员，负责日常经营。利润分配应提取法定公积金，优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。公司可回购股份用于员工持股、股权激励等情形。控股股东、实际控制人不得损害公司利益。董事、高管执行职务造成他人损害的，公司承担赔偿责任。章程还规定了股东权利、董事会职权、关联交易审议程序等内容。本章程自股东会审议通过后生效。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。lg...
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