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下一个FTX爆雷中！美国国家监管机构：调查Genesis Capital是否“违反证券法”

早些时候，Genesis证实已聘请一家投资银行探索其选择，包括破产，因为它一直在努力从崩溃的加密货币交易所FTX，以及在此之前失败的加密对冲基金三箭资本中恢复过来。 (来源:CoinDesk) Genesis在11月的大部分时间里都在忙于筹集新资金或与债权人达成协议，该公司的机构贷款部门上周被迫暂停赎回和新贷款发放。Genesis此前还披露，其衍生品部门在其FTX交易账户中锁定约1.75亿美元的资金。因此，母公司数字货币集团(DCG)选择通过注资1.4亿美元的股权来加强Genesis的资产负债表。本月宣布声请破产重组的FTX交易所，早前被爆出正受到美国证监会(SEC)和司法部调查可能的违法行为。事实上，美国证监会对于FTX的调查已持续数月，主要集中在FTX的美国子公司FTX.US，该机构认为FTX其中一些资产以及借贷产品，可能需在美国证监会注册成为证券。美国两党国会议员致函：阻止美国证监会调查FTX The American Prospect周四爆料，美国证监会今年早些时候已寻求调查FTX，其他同期调查的加密货币公司也包括Coinbase，并向该交易所征询资讯，但却在过程中却遭到8名美国两党众议员的阻力，其中包括4名民主党人和4名共和党人，被该媒体称为“区块链8人组”。 8位众议员在3月份写一封两党联名信，在信中提出重磅质疑，美国证监会对加密货币和区块链公司进行非正式调查的合法性，并表示这些请求违反《文书作业精简法》(Paperwork Reduction Act)。其中，长期支持加密货币的共和党众议员Tom Emmer领导签署这封联名信，Emmer在3月同步公开在推特表示：“他的办公室收到数条来自加密货币和区块链公司的报告，这些公司认为美国证监会的调查已造成过重的负担。”Emmer表示，立法者将确保监管机构不会扼杀美国的创新和机会。” (来源:推特) 然而消息称，“区块链8人组”中有5名收到FTX员工的竞选捐款，金额从2900美元到11600美元不等。作为签署人之一、刚当选为共和党参议员的Ted Budd从FTX Digital Markets共同首席执行官Ryan Salame创建的超级政治行动委员会(Super PAC)那里获得50万美元的政治献金。 Tom Emmer和民主党众议员Josh Gottheimerr两人获得11600美元，FTX在2022年位列Emmer最大捐助者的前15名。然而，曾公开试图阻止美国证监会调查作业的Emmer在本月 10日发推宣称：“我办公室收到的报告显示，美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)正在帮助SBF和FTX钻法律漏洞，以享有监管垄断，我们正在追查。” 杜拜风险投资公司IBC Group创始人Mario Nawfal则对两党国会议员试图阻止FTX调查一事评论道：“这驳斥加密推特做出的2个假设，第一是FTX只支持民主党，他们实际上向双方捐款。第二，根斯勒是唯一的罪魁祸首，显然现在我们看到事情远不止于此。” (来源:推特) SBF成为美国期中选举第六大捐助者彭博社今天(26日)消息指出，在今年期中选举积极向两党提供政治献金的FTX US ，在公司倒闭前几天还中，为共和党争夺参议院控制权的超级政治行动委员会会做出捐献。根据最近向联邦选举委员会提交的文件，与参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)相关的参议院领导基金于10月27日收到FTX US的100万美元的捐款。 FTX US今年还向参议院领导基金捐赠750000美元，向美国爱国者政治行动委员会捐赠15万美元，两者均支持众议院共和党候选人。更广泛的FTX公司的个别高管也向两党捐助更多政治献金，据记录显示，FTX创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)成为期中选举民主党候选人的主要捐助者，向该党捐赠将近4000万美元，是美国期中选举第六大捐助者。而他的副手Ryan Salame则捐出2360万美元，其中大部分提供给共和党人。随着国会正在权衡加密货币监管法案，加密货币产业已成为2022年选举周期的主要参与者，截至10月中旬，产业参与者已捐8410万美元的政治献金。但其中高达84%来自SBF和其他FTX高管。众议院和参议院的委员会已安排在12月就FTX倒闭举行听证会，并希望SBF能返美出席作证。#NFT与加密货币#

小萧2022-11-26

【青年领“投”人】春华资本合伙人张晶：应策而动，未来五年紧抓三大“势”

华资本。在此之前，他在摩根士丹利香港的投资银行部工作。至今，已有15年投资经历。2021年，张晶荣获“2020-2021年度中国股权投资行业杰出青年投资人”称号。　　张晶金句　　◎ 创新必然伴随风险，而私募股权是支持创新非常好的推手　　◎ 不惧所谓的“寒冬“或周期　　◎ 成熟的投资人要学会“反常识” 　　作为从投行转私募的典型投资人，张晶认为比较大的困难其实是一个思维方式的转变。他表示：“做投资更多的是一个买方的心态，需要对风险和收益的平衡有更多的思考。不管是估值，还是从条款的谈判角度更多地是考虑未来的收益和退出。” 　　成立12年来，春华资本投资的项目遍及消费、企业服务、科技、医疗等各个赛道。在张晶看来，春华资本值得分享的特色有两个：首先，春华资本是一家具有长期视野、能够穿越周期来思考问题的机构。他解释：“之所以这么说跟我们创始人胡祖六博士经济学家的出身息息相关，因此整个春华从骨子里、基因里就是一个研究型的机构，对每一个问题，对每一个行业都会有一个长期的、深入的思索。对于每一笔投资，我们也会试图从五年后十年之后行业以及公司的走向来把握。” 　　第二个特色在于，春华资本拥有操刀大型复杂交易的能力。张晶认为，在当前这样一个信息高度流通的时代，头部机构去接触到明星项目并不是特别难的事情。而更能体现出头部投资机构核心能力的，其实是可以把握大型复杂交易的能力。“比如春华资本在过去几年操作的百胜中国项目、美赞臣项目，其实都是涉及到了跨国公司的分拆、复杂的杠杆收购，而且还都是在非常短的时间内完成的复杂交易。更重要的是，投资完成后还需要为项目公司做很多战略上的赋能以及运营上的提升，这些都在考验一家头部投资机构的资源和实力。”张晶说道。　　在十多年的执业生涯中，国内的资本市场环境发生了翻天覆地的变化，张晶认为这背后最大的基础，就是整个中国的经济总量和增速跟十五年前相比已不可同日而语。他表示：“可能每两三年就会听到一次‘寒冬到来’的论调。但反过来看，寒冬背后也蕴育了新的成长机会。我们并不是特别在意所谓二三年一次的‘寒冬’或者‘周期’，作为头部机构，我们更多地是用长期视野，来表达可以穿越周期来做事业的态度和决心。” 　　提到投资的案例，张晶以春华资本在2016年投资过的百胜中国项目为例，分享的作为成熟的投资人或投资机构应该具备的“反常识”理念。　　张晶解释：“提到洋快餐，很多人第一印象就是‘垃圾食品’、食品安全难把控等风险，另外开店规模也会有‘天花板’，不如几百家、几千家店时的增速那么快。但经过对项目的思考后，我们发现应该跳出普通的常识来看这个企业，原因是在于我们六年前（2016年）投资的时候，这家公司已经是一家有着7000~8000家门店规模的连锁餐饮企业。” 　　“所以虽然表面上它看起来是一个连锁餐饮企业，但实际上它已经变成了一个平台，一艘‘航空母舰’。无论是在对消费者体验的洞察，还是对供应链的管理、把控，以及开店运营能力上，它基本上都已经超出了一个普通餐饮连锁企业所具备的资源和实力。因此，在这样的平台上是可以孕育出很多新的能量出来。” 　　投资百胜中国后，春华资本帮助公司加速了数字化转型，把互联网精准营销、数字化运营手段嫁接到这个平台上，使这样一家本来传统的“大象”立马就学会了跳舞，能够以不一样的姿态去应对环境的挑战。而这也得益于春华资本在其它诸如AI、数字化营销等行业的投资布局。这也促使投资百胜中国变成了一个跨国公司分拆的经典案例。　　展望未来五年，张晶表示会持续关注一些顺势而为的行业和方向，这里的“势”包括国家战略、社会需求以及经济发展的趋势，例如碳中和领域、硬科技领域，还有产业链、供应链的一些短板补齐，并从这些方向上寻找更多的细分赛道和龙头。　　>> 更多精彩，可扫码关注北京基金业协会微信、金融界微信

金融界2022-11-25

接掌BC省！温哥华“华裔政治新人”报到誓消除中国移民歧视、住房与犯罪问题

员。他学习商业，后来成为一名会计师和投资银行家。他现在经营着一家为居家老人提供医疗保健服务的公司，还有一家百吉饼店。他和他的南亚裔妻子蒂娜·古普塔(Teena Gupta)育有四个儿子。在他的胜利演讲中，Sim重复他父母在他成长过程中给他的建议：“如果你不放弃，你就不会输。”

小萧2022-11-25

【比特日报】感恩节平静！比特币1.64万多空制衡以太坊惨遭抛售1180喘息

有存款和取款。 11月16日：加密货币投资银行Genesis Global Trading的贷款部门暂停赎回和新贷款发放，理由是“以应对FTX内爆导致的极端市场混乱和行业信心丧失”。 11月16日：Winklevoss兄弟的Gemini交易所表示，在当天早些时候Genesis宣布后，该交易所遭遇4.85亿美元的资金外流，因此暂停了其收益赚取计划的提款。Genesis Global Trading为Gemini的Earn计划提供支持。这是今年早些时候暂停提款的时间表： 6月12日：Celsius Network表示“暂停所有提款、掉期和账户间转账”，Celsius于7月13日申请破产。 6月17日：Babel表示“将暂停Babel Finance产品的赎回和提款”。 6月23日：CoinFLEX宣布“暂停所有提款”。 7月1日：Voyager Digital表示“暂时停止交易、存款、取款和忠诚度奖励”。Voyager于7月5日申请破产保护。 7月4日：Vauld表示，它做出暂停所有提款、交易和存款的艰难决定。 7月20日：Zipmex表示暂停取款，直至另行通知。 8月2日：ZB.com在涉嫌黑客攻击损失近500万后，宣布暂停充提业务。 8月8日：Hodlnaut表示将立即停止取款、代币互换和存款。#NFT与加密货币#

小萧2022-11-25

2022年底通胀似乎见顶，美元还剩下什么？

0，假设地缘政治危机没有得到缓解。这家投资银行还在最新报告中提到，其经济学家预计美联储和欧洲央行将在2023年第一季度暂停加息，2023年剩余时间美联储和欧央行利率目标分别在5%和2.5%。同样的预期将使得美联储与欧央行的政策利率差异只有50个基点，仅次于15年低水平。摩根大通报告中说：“展望美国2023年底会出现经济温和衰退，这应该会阻止欧元区经济复苏，欧盟明年预计增长0.2%，而美国为0.4%。” 摩根大通还提到，美联储暂停加息并不是欧元/美元反弹的充分条件，同时补充说：“交易策略是战术性的，风险是区域增长势头持续改善或暂时停止增长。”#2023年前景展望#

小萧2022-11-24

880亿美元客户资金从瑞信撤出财富管理部门失血尤其严重

以及出售非核心业务，预计财富管理部门和投资银行部门都将出现亏损。　　摩根大通和Jefferies的分析师表示，瑞信财富管理部门资金外流情况比预期要严重得多，该行尚未走出困境。

金融界2022-11-24

摩根大通：瑞信理财业务资金持续外流令人担忧

财业务方面尚未走出困境”。他表示，对其投资银行部门的重大亏损感到“迷惑”。摩根大通对瑞信股票的评级为中性。　　Vontobel分析师Andreas Venditti呼应摩根大通的观点，称瑞信理财业务资金大规模净流出令人深感担忧，令人更加担心的是这一趋势尚未扭转。

金融界2022-11-24

FTX创始人被曝持有约1亿美元推特股份，马斯克：我一眼看穿了这个骗子

。马斯克说：“天哪，所有人，包括主要的投资银行——所有人都在谈论他，就像他在水上行走，拥有无数美元一样，但这不是我的印象。那家伙就是有点不对劲，他没有资金，他无法渡过难关。这就是我的预测。” 　　在FTX因无法获得紧急资金而申请破产的消息传出后不久，马斯克发表了上述言论。同一天，班克曼-弗里德辞去了FTX首席执行官职位，他的净资产损失了94％。

金融界2022-11-23

重磅！曼联传来两大消息：C罗立即离队、曼联恐被出售股价短线急涨18%

空新闻）周二有消息称，曼联老板已指示投资银行家就交易过程提供建议，可能包括全面或部分出售，或与第三方建立战略合作关系。其中一人说，证实他们意图的声明可能很快就会发布。#2022年卡塔尔世界杯# 在纽约证券交易所上市的曼联股价在短暂停牌后的午后交易中一度上涨18%。股价盘中一度触及15.38美元高点，为自9月12日以来首次突破15美元。（图源：Businesse Insider）对财务选项(可能包括出售过程)的评估，将标志着人们多年来对格雷泽家族是否会被说服出售这家在过去10年里足球水平持续下滑的俱乐部的猜测结束。这支老特拉福德(Old Trafford)球队自2013年以来就没有赢得过英超冠军，并且在弗格森(Alex Ferguson)爵士退休后解雇了一系列主教练。最近，俱乐部卷入了与俱乐部最著名的球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)的一场激烈的法律纠纷。C罗在一次采访中质疑曼联的野心，并痛击格雷泽家族收购曼联的方式。周二，曼联宣布C罗“立即”离开。这个家族在2005年以一笔7.9亿英镑的交易获得了曼联的控制权，大部分资金来自债务，但他们选择不出售的可能性仍然存在。这一过程的一个潜在结果是，向新投资者出售部分股权，筹集资金为老特拉福德逾期的重建项目提供资金。格雷泽家族已经承认，需要对基础设施进行新的投资，才能将球场改造成真正的世界级场馆，同时也需要大量资金，才能让男足再次在欧洲顶级赛场上竞争。如果曼联被直接出售，它将成为最新一家转手的顶级俱乐部。今年早些时候，罗曼·阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)同意以25亿英镑将切尔西(Chelsea)出售给美国商人托德·伯利(Todd Boehly)牵头的财团。曼联出售后的估值将不可避免地超过周二纽约证交所股价所暗示的约21.5亿美元的市值。最近几个月的报道推测，对俱乐部的估值在50亿至90亿英镑之间，才能说服俱乐部所有者出售俱乐部。格雷泽家族在2012年将公司的少数股权上市，但通过双重股权结构保留了压倒性的控制权，这意味着他们拥有几乎所有的投票权。在18个多月的时间里，俱乐部一直承诺将引入一种适度规模的球迷所有权计划，该计划将赋予球迷与格雷泽家族相同投票权结构的股份。然而，尽管该计划承诺在2021-22赛季开始前投入使用，但该计划尚未启动。这是曼联联合主席乔尔·格雷泽(Joel Glazer)在欧洲超级联赛(ESL)惨败后做出的众多承诺之一，而俱乐部在这一事件中扮演了关键角色。曼联是同意加入该项目的六支英超球队之一，但在公众和政治的激烈争论中，该项目在正式启动数小时内就宣告失败。 2021年5月，红魔球迷在抗议ESL和格雷泽家族后，迫使球队推迟了主场对阵对手利物浦的比赛。 “爱曼联，恨格雷泽”已广为人知，支持者批评俱乐部的基础设施缺乏投资，而老板们从持续的商业成功中获得了价值数亿英镑的红利。如果正式的销售程序启动，人们的注意力将转向潜在买家的身份。英力士(Ineos)亿万富翁吉姆·拉特克利夫爵士(Sir Jim Ratcliffe)从小就支持曼联。今年8月，他表示自己渴望收购曼联，但随后又表示，英国足球界的精英名字被高估了。来自世界各地的亿万富翁将参与竞购，寻求效仿纽卡斯尔联队(Newcastle United)和卡塔尔人所有的巴黎圣日耳曼(Paris St Germain)收购方式的主权投资者也将参与竞购。纽卡斯尔联队目前由沙特政府支持的投资者所有。也有人猜测，由前曼联董事和首席经济学家奥尼尔勋爵(Lord O'Neill)领导的红魔骑士联盟可能会重启2010年开始的控制俱乐部的尝试。值得注意的是，曼联可能被拍卖之际，利物浦的所有者芬威体育集团(Fenway Sports Group)也在考虑出售这家安菲尔德俱乐部的全部或部分股权。英格兰足球所谓的“六巨头”中的两家——另外四家是阿森纳、切尔西、曼城和托特纳姆热刺——同时出售的过程将是前所未有的。一名分析师表示，这一时机表明，一些投资者认为顶级俱乐部的价值可能正在接近峰值，尤其是在未来几年全球经济预测严峻的背景下。曼联的声明也可能是在由海湾石油美元推动的世界杯期间做出的，这突显了全球足球产业融资的转变。曼联周二拒绝置评。

夏洛特2022-11-23

花旗集团在中东建立投资银行团队开拓火热的IPO市场

扩大其在阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯的投资银行业务，以期从海湾地区首次公开募股市场的快速增长中获利。该公司在电子邮件中证实，在过去两年中，该银行在该地区的IB团队增加了50％，并计划增加更多。。　　尽管在2022年的大部分时间里，由于股市下跌，全球大部分地区的ipo活动较去年有所减少，但由于油价高企和政府主导的私有化计划，海湾地区的ipo活动大幅增加。根据Refinitiv的数据，这些地区的发行者今年通过IPO筹集了约160亿美元，约占欧洲、中东和非洲IPO总融资额的一半。　　花旗集团中东和非洲（不包括南非）投资银行业务主管米格尔•阿泽瓦多表示，今年早些时候，花旗集团将其电力、可再生能源和公用事业部门主管奥马尔•埃尔•杜拉伊从伦敦调往迪拜，并计划在2022年底前在阿联酋和沙特阿拉伯增加员工。　　他表示:“今年，该地区非常活跃，而世界其他地区则处于停顿状态。”“我预计明年与今年非常相似。” 　　根据Dealogic的数据，截至11月15日，花旗在中东/非洲地区的IPO簿记业务中排名第五，排在汇丰银行、EFG-Hermes、高盛和利雅得银行之后。　　在截至9月14日的一年里，花旗集团（Citi）在全球投行业务收入方面也排在第五位。

金融界2022-11-23

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