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拜登惹怒华尔街加密大佬！减半倒计时119天比特币、以太币与瑞波币最新技术前景分析
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加密货币被用作洗黑钱、贩毒、逃避制裁等犯罪活动的风险，认为其必须通过严格的监管框架来解决。她更指出：“美国财政部明确表示，我们需要新的法律来打击利用加密货币为恐怖融资、流氓国家、毒枭、勒索软件团伙和欺诈者清洗数十亿赃款、逃避制裁、资助非法武器项目以及从破坏性网络攻击中获利的行为。” 据此前法庭之友律师John E. Deaton所说：“美国参议院20%的议员已经同意支持她对美国加密货币和比特币的事实上的禁令，我知道她确实利用连任作为创造和控制加密货币叙事的机会，她是美国自由的最大威胁。” 2024年总统选举的结果，可能会对美国数字资产领域的未来产生重大影响，而沃伦的反加密运动凸显了民主党大获全胜的未来。美媒Politico报道指出，尽管解决反洗黑钱和打击资助恐怖融资问题的框架是必要的，但对比鲜明的法案可能决定美国数字资产领域的演变，惩罚性要求和美国证监会的监督，可能会对美国数字资产领域产生更重大影响。 “对于加密货币倡导者来说，沃伦参议员的反加密立场和民主党的大获全胜将是一个不祥的组合，“文章强调。周一，瑞波公司(Ripple)首席执行官布拉德·加林豪斯(Brad Garlinghouse)宣布支持美国大选中支持加密货币的候选人。他说道：“瑞波团队正在扎根，与其他行业领导者一起带头支持2024年美国大选周期中支持创新和支持加密货币的候选人，美国不能继续在全球舞台上退居二线。” 加林豪斯分享了一篇Politico文章，题为“加密巨头以7800万美元的超级PAC支出启动2024年选举”。其他早期捐助者包括 Circle、Kraken、Paradigm和Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)。展望后市，比特币现货ETF仍要等到明年1月5-10日的批准窗口才能有结果。微策略(MicroStrategy)首席执行官塞勒(Michael Saylor)表示：“我认为明年1月份现货ETF的批准将成为主要催化剂，这肯定会带来需求冲击，然后在4月份会带来供应冲击，因为每天有大约900枚比特币可供自然卖家、矿工出售，而这个数字将减少到每天450枚。这将是4月发生，所以这是一件大事。” (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍高于50日和200日均线，确认看涨价格信号。比特币突破42968美元阻力位，将支持其向44690美元阻力位移动。然而，比特币必须突破12月8日高点44747美元的阻力位，才能达到45000美元的目标。然而，跌破42000美元关口将看到39861美元的支撑位。 14日RSI读数为57.30，表明比特币在进入超买区域之前重返44000美元。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob指出，以太币位于50日和200日均线上方，确认看涨价格信号。如果以太币回到2250美元的关口，多头就会在2300美元的阻力位上奔跑。然而，跌破2143美元的支撑位将使50日均线发挥作用。 14周期每日RSI为49.88，表明以太币在进入超卖区域之前会跌破50日均线。 (来源:FXEmpire) 瑞波币技术分析 Bob继续补充，瑞波币位于50日均线下方，同时保持在200日均线上方，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。瑞波币突破50日均线，将支撑其在0.6354美元阻力位的运行。然而，跌破0.5835美元的支撑位将看到200日均线。 14天RSI读数为43.07，表明在进入超卖区域之前会跌破0.5835美元的支撑位。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-12-20
A股公司员工涉嫌侵占超2亿资金，窜逃到境外，全部抓回
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亿元。目前，公安机关将窜逃到境外的相关犯罪嫌疑人全部抓捕到案。根据初审，邵某某发现并利用供应商结算系统漏洞，针对生鲜非标品采购与结算的特殊性，通过虚假勾对验收单据、伪造审批人签字、虚增供应商等隐蔽手段，恶意侵占公司巨额资金。该案正在进一步侦办及追赃挽损中。中百集团表示，目前生产经营正常，上述事项未对公司日常生产经营造成其他影响。
金融界2023-12-20
今年以来全国公安机关破获食品安全犯罪案件1万余起
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023”专项行动，严厉打击突出食品安全犯罪活动。截至目前，全国公安机关共破获食品安全犯罪案件1万余起，抓获犯罪嫌疑人1.4万余名。公安部食品药品犯罪侦查局有关负责人表示，公安机关将始终保持对突出食品安全犯罪的高压严打态势，积极协同有关部门加大源头治理力度，努力让人民群众吃得更安全、更放心、更健康。
金融界2023-12-20
上海市人民检察院原检察长张本才一审获刑13年
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，并处罚金人民币四百万元；对张本才受贿犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。经审理查明：2005年至2020年，被告人张本才利用担任检察日报社党委书记、社长，最高人民检察院影视中心主任，最高人民检察院办公厅主任，上海市人民检察院党组书记、检察长等职务上的便利，为有关单位和个人在土地开发、企业经营、转业安置、工作调动等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受财物共计折合人民币4832万余元。
金融界2023-12-19
北京检方：数字经济新业态伴生犯罪增长态势明显
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2021年以来，北京市检察机关办理网络犯罪案件共计8203件11625人。”12月19日，北京市人民检察院召开新闻发布会，发布《北京市检察机关网络犯罪检察白皮书》（以下简称《白皮书》）及维护网络安全和数据安全典型案例。案件特点：数字经济新业态伴生犯罪增长态势明显《白皮书》显示，2021年以来，全市检察机关办理网络犯罪案件共计8203件11625人，主要罪名包括诈骗罪（电信网络诈骗）、侵犯公民个人信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、帮助信息网络犯罪活动罪、破坏计算机信息系统罪、非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪等。北京市人民检察院第四检察部主任杜邈介绍，网络犯罪案件主要呈现以下特点：一是数字经济新业态伴生犯罪增长态势明显。数字经济时代，互联网金融新兴模式的迅速发展，衍生出虚假投资理财APP、虚假外汇交易平台、虚假期货投资平台等新型诈骗手段，披着“网络投资”的外衣行诈骗之实，严重损害人民群众财产安全。二是网络犯罪向民生领域侵蚀蔓延。包括利用定制版“抢号软件”抢挂知名医院就诊号，恶意抢占医疗卫生公共资源；在教育培训、资格考试等领域通过虚假宣传对特定需求人群实施“精准诈骗”。三是黑灰产业链为网络犯罪“输血供粮”。网络犯罪的黑灰产业链形态复杂多元，上、中、下游链条盘根错节、快速迭代，助推网络犯罪手段多样化、引流精准化、行为隐蔽化。四是匿名“洗钱”手段助推上游犯罪滋生。包括以为主播冲榜打赏为幌子，将打赏资金隐蔽回流至上游犯罪分子手中；利用虚拟货币的去中心化、追溯难等特点，以虚拟币交易的方式“洗白”赃款。五是互联网企业数据安全存在风险隐患。一方面，犯罪分子通过“撞库”、网络“爬虫”、“钓鱼”网站等方式非法获取企业存储数据；另一方面，互联网公司、通信公司等持有客户核心资源的单位内部员工，利用职务便利非法获取公司数据并出售。 “北京市检察机关全链条打击网络犯罪，坚决斩断网络黑灰产业链。”杜邈表示，全市检察机关依法严厉打击电信网络诈骗及关联犯罪，积极参与“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”“清朗”等专项行动。依法严厉打击涉民生领域网络犯罪，从严惩处利用网络诈骗老年人、销售假冒伪劣商品、抢占医院号源、协助考试作弊等犯罪。依法严厉打击“网络暴力”“网络水军”，网络侵犯公民个人信息，制作“黑客”软件、封装涉诈APP，为电诈分子“吸粉引流”，利用跑分平台、虚拟货币、直播平台打赏“洗钱”等新型网络黑产犯罪。值得一提的是，随着数字检察战略深入实施，大数据赋能网络犯罪检察“提档升级”。据介绍，北京市检察机关运用大数据思维和科技手段，积极建用大数据法律监督模型，深挖彻查网络犯罪，为网络检察能动履职提质增效。北京市检察院指导昌平院建用涉“两卡”案件漏犯漏罪大数据法律监督模型，获评全国检察机关大数据法律监督模型竞赛一等奖，助力构建京津冀打击治理电信网络诈骗工作一体化新格局；指导海淀院建用“涉科创企业法律监督模型”，通过大数据检索分析、碰撞比对，挖掘网络黑灰产犯罪源头，助力提升网络监管效能。典型案例：通过“暗网交易”非法买卖公民个人信息新闻发布会还通报了8起北京市检察机关维护网络安全和数据安全典型案例。其中，“李某某侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案”涉及“暗网交易”非法买卖公民个人信息。 2020年9月至2021年6月间，李某某登录“暗网”，通过加密通信、虚拟货币支付等方式，购买、出售涉大学生、银行客户、保险客户、网购用户等特定群体的公民个人信息900余万条，涉及全国二十余个省市。李某某从中非法获利。 2021年10月22日，北京市顺义区检察院以侵犯公民个人信息罪对李某某提起公诉，同时以李某某的行为侵害了不特定多数人的个人信息权益，损害了社会公共利益，应承担民事责任，向北京市顺义区人民法院提起刑事附带民事公益诉讼。2022年2月25日，北京市顺义区人民法院作出判决，被告人李某某犯侵犯公民个人信息罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十一万元，同时判处李某某在国家级媒体就侵犯公民个人信息行为向社会公众公开赔礼道歉，删除其非法持有的公民个人信息数据，支付赔偿金人民币10万余元。被告人李某某认罪认罚未上诉，判决已生效。 “该案系一起通过‘暗网交易’侵犯公民个人信息的网络犯罪案件。”北京市人民检察院第四检察部副主任陈禹橦表示，犯罪分子通过具有“阅后即焚”功能的加密聊天软件沟通，使用虚拟货币支付，在“暗网”大肆交易公民个人信息，涉及信息范围广泛、信息数量巨大，严重侵害公民利益。 “针对犯罪手段的高度隐匿性，检察机关对电子数据、鉴定意见、资金交易记录等证据综合分析、比对碰撞，准确认定涉案信息条数及非法获利情况。充分发挥网络检察综合履职优势，提起刑事附带民事公益诉讼，精准打击犯罪的同时，全力维护社会公共利益。”陈禹橦说。来源：金色财经
金色财经2023-12-19
曼昆律师币圈打铭文历险记（一）
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接收的是法币，风险自然就大。因为所有的犯罪都是惩戒与法币相关的活动，而虚拟货币，则是处于灰色地带。所以我们律师有时候就会遇到，如果你去用法币兑换虚拟货币，对方不发货，你选择的维权途径就多一些，因为你的法币受到了国家法律的保护；你用虚拟货币兑换法币，对方不给钱，你的维权途径就少一些，因为基层办案人员往往会因为不懂、不理解拒绝你的请求。没办法，法币之所以是法币，靠的是国家机器的强制性保障；而加密货币靠的是技术和共识，而自古以来，铸币权都是头等大事。想清楚这一点，很多事也就能释然了。不知各位朋友对本篇历险文章感受如何？欢迎在评论区留下你的刺激故事。来源：金色财经
金色财经2023-12-19
币圈打铭文法律风险有哪些？
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接收的是法币，风险自然就大。因为所有的犯罪都是惩戒与法币相关的活动，而虚拟货币，则是处于灰色地带。所以我们律师有时候就会遇到，如果你去用法币兑换虚拟货币，对方不发货，你选择的维权途径就多一些，因为你的法币受到了国家法律的保护；你用虚拟货币兑换法币，对方不给钱，你的维权途径就少一些，因为基层办案人员往往会因为不懂、不理解拒绝你的请求。没办法，法币之所以是法币，靠的是国家机器的强制性保障；而加密货币靠的是技术和共识，而自古以来，铸币权都是头等大事。想清楚这一点，很多事也就能释然了。不知各位朋友对本篇历险文章感受如何？欢迎在评论区留下你的刺激故事。来源：金色财经
金色财经2023-12-19
亿纬锂能：公司从未授权任何单位或个人开展投资理财类APP平台
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非法活动的单位或个人，立即停止一切违法犯罪活动。为维护社会公众合法权益及公司合法权益，公司已于2023年11月14日向公安机关正式报案。
金融界2023-12-19
最高检、证监会打击证券违法犯罪同堂培训班开班
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处罚委员会办公室联合举办的打击证券违法犯罪同堂培训在资本市场学院正式开班。最高检第四检察厅负责人表示，近年来，最高检坚决贯彻落实中央依法从严打击证券违法犯罪活动的部署，设立驻中国证监会检察室，各地检察机关持续加大办案力度，办理了康美药业、康得新、獐子岛等一批有重大社会影响的资本市场领域重大案件。2021年至今，全国检察机关每年起诉证券犯罪案件数量以30%以上的速度增长。此次同堂培训聚焦高质效办理证券违法犯罪案件，通过进一步提高政治素养与业务素质，凝聚共识，加强沟通，切实提升证券执法司法工作整体水平，服务保障资本市场高质量发展。中国证监会处罚委负责人表示，近年来，中国证监会行政处罚条线在依法严厉打击证券违法行为、织密扎牢审理制度规则体系、优化证券执法体制机制等方面重点开展工作，例如重点惩治上市公司“说假话、做假账”等违法乱象，配合“两高”出台《关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》等，成效显著。以本次培训为契机，将进一步汇聚行刑合力，以更高质量的执法司法合作保障资本市场发展行稳致远。
金融界2023-12-19
中国突传重磅消息！法院判决“交易USDT最高判5年徒刑” 属变相买卖外汇冲击人民币、国家储备
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罪名成立，予以支援，根据二被告人在共同犯罪中所起的作用及认罪态度，以非法经营罪分别判处二人相应刑罚及罚金。宣判后，二人均表示服判。广东省高级人民法院表示，USDT是一种与美元挂钩的虚拟货币，其价格相对稳定且可匿名在全球流通，但USDT币的高度流通性、匿名性、监管困难性，吸引了大量犯罪资本，买卖USDT的社会危害性极大。该法院提到：“本案通过审理，确认被告人以虚拟货币为媒介，进行外币与人民币货币价值转换的行为属变相买卖外汇，构成非法经营罪，该定性及处理结果，对打击涉及虚拟货币的新型领域犯罪案件具有积极意义。” 根据中国《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，实施倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第225条第4项的规定，以非法经营罪定罪处罚，可判5年以下有期徒刑或拘役；而属情节特别严重者，最高可以处5年以上有期徒刑。裁决此案的大埔县人民法院一级法官罗仁昭指出，本案被告人用现金以低于平台价格，收购币圈散户的USDT，再按美元的当天汇率转卖，赚取中间差价并从中获利，根据本案主犯供述，其为了收购USDT倒卖获利，甚至向银行贷款，贷款数额高达上百万。罗仁昭警告，这种大笔资金通过USDT兑换成美元的行为，必然会减少国家的外汇储备，影响国家对外汇的宏观管理，破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位，也极大干扰了外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性，扰乱正常的金融市场秩序，属变相买卖外汇的行为，应当予以惩治。值得关注的是，USDT稳定币发行商近期与美国政府展开合作，引发分析师的担忧与质疑。Tether在12月9日主动冻结41个与美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN)相关的加密钱包。该公司表示，这项举措是为了积极防范Tether相关代币的潜在滥用，并增强安全措施，并宣布平台引入美国联邦调查局(FBI)与特勤局(USSS)。 Tether与美国政府的合作出现后，Glassnode分析师Checkmate指出，实际上Tether所发行的USDT已经等同于美国的央行数字货币(CBDC)，他认为Tether的存在得到了美国政府的默许。前L/S股票投资组合经理人Travis Kling也强调，Tether之所以存在，是因为美国政府允许其存在。他称，Tether完全在美国监管机构的控制之下，如果美国政府出于某些原因决定变更立场，Tether可能会迅速消失。
小萧2023-12-19

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