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银行业新一轮动荡!多伦多道明银行“反洗黑钱交易异常” 美国监管阻止134亿收购案
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该行女发言人声明:“道明银行努力防止
犯罪分子
利用银行从事非法活动,持续加强其风险管理计划,并保护我们客户、银行和金融系统的利益。” 道明银行同意在2022年2月以每股25美元的价格收购First Horizon Bank,这笔交易将成为美国六大银行之一。该行表示,他们预计将在明年1月完成交易。2月,他们同意将交易完成的最后期限推迟到5月27日。 First Horizon Bank随后在3月的一份监管文件中披露,道明银行已通知他们,它不再期望该交易能及时获得监管批准,且无法预测截止日期。在银行取消交易的当日,First Horizon Bank股价下跌33%至10.06美元,市值现在略低于60亿美元。 周一美股收市,First Horizon Bank报在10.70美元,疲软姿态未有改变。 (来源:Trading View) 金融服务律师表示,美国监管机构直接阻止银行兼并是不寻常的。政府在审M&T银行2012年收购Hudson City Bancorp的协议时提到对M&T银行反洗黑钱政策的担忧,最终在交易宣布三年后批准了该交易。 道明银行的反洗黑钱程序问题,是该行近年来在美国遇到的一系列监管和法律困难中的最新一起。 2020年,该银行与消费者金融保护局达成1.22亿美元的和解协议,后者发现该银行未经客户同意就ATM和一次性借记卡交易向客户收取透支费。 今年2月,道明银行同意支付12亿美元,以了结与该银行参与R. Allen Stanford长达两个十年之久的庞氏骗局相关的索赔,他于2012年因该骗局被定罪。#银行业危机#
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秉哥说市
2023-05-09
唐人街爆血案 SUV直撞华人餐馆! 大半个温哥华全封了!?
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”!其中一名妇女竟惨遭砍颈。 警方发布
犯罪嫌疑人
画面。2023年5月6日(周六),一名男子涉嫌在多伦多唐人街刺伤两名女子。(图自:多伦多警察局) 警方表示,这次的袭击事件发生在周六下午12点至1点之间。先是一名75岁的妇女在走路时被一名陌生男子从后面靠近,随后被男子刺伤颈部左侧。男子作案后火速逃跑。 不久之后,另一名妇女遭遇该男子袭击。同样地,女子步行时被男子靠近,并砍伤她的右臂。 所幸两名受伤女子被送医救治后,目前已经没有生命危险。 周六晚上,警方公布了作案嫌疑人的照片。嫌疑人最后一次被目击时身着蓝色连帽毛衣、浅色裤子和绿色New Balance鞋,鞋侧有绿色的“N”字样。 警方发布
犯罪嫌疑人
画面。2023年5月6日(周六),一名男子涉嫌在多伦多唐人街刺伤两名女子。(图自:多伦多警察局) 警方并呼吁公众帮助确认嫌疑人的身份,恳请任何掌握相关信息的人士立即拨打416-808-1400、416-808-5200,匿名拨打416-222-TIPS(8477),或登入www.222tips.com与警方联系。 SUV一头冲进列治文中餐厅 大门撞个稀碎 同样在周六,大温列治文华人区也发生了一起吓坏无辜民众的事件——一辆SUV突然冲撞一家华人饭店门前,现场一片狼藉,更是吓坏了一众食客和行人。 据读者爆料,事情发生在周六下午2点55分左右,列治文京碳饭店外一辆本田SUV莫名冲撞门口。 对于刚在饭店坐下来吃饭的客人,外面汽车突然冲进来,可是命真大! 图自:读者 “嘭”的一声巨响! 玻璃渣还不知道多少掉到了菜里,估计食客们是食欲全飞。爆料小哥也是快快离开了饭店。 图自:读者 最近列治文的车祸可是有点多。为了自己和他人的安全,司机们切勿心存侥幸、酒后开车, 平安出行始于心,各位注意安全驾驶啊! 温哥华大面积封路!要一直到晚上8点 周末翻开朋友圈,就看到好些人在说温哥华封路了,而且几乎封了大半个温哥华。 果然,是真的。周日由于温哥华举行马拉松比赛,市中心大面积封闭道路直到晚上八点。 参与周末BMO温哥华马拉松比赛的人数超过了2万人,包括参与全程马拉松、半程马拉松和8公里赛程的跑步者。 由于这轮马拉松关闭的路段和区域涉及莱利公园(Riley Park)、南坎比(South Cambie)、唐人街、Oakridge、Fairview、Kerrisdale、Dunbar、UBC大学、Point Grey、Kitsilano、West End、Coal Harbour、Yaletown、False Creek和温哥华市中心。 比赛路线影响UBC校园的部分道路。详情请参阅地图: 图自:BMO Marathon Traffic 查询即时交通:https://bmovanmarathon.ca/wp-content/uploads/2023/04/2022.BMOVM_.M.Detours-North-2400px.jpg 需要前往机场的朋友请预留更多的交通时间。
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加拿大乐活网
2023-05-08
涉嫌非法吸收存款,雪松控股子公司被立案查处
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查处。 根据通告,公安机关已对主要
犯罪嫌疑人
张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查,积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的,可以依法从轻处罚。
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金融界
2023-05-08
A股头条:人工智能利空惊现!巴菲特、芒格也泼冷水!东莞东城回应连续8天安排核酸检测:非强制
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款立案查处。根据通告,公安机关已对主要
犯罪嫌疑人
张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查,积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的,可以依法从轻处罚。评:雪松系问题和其他出问题的别无二致,杠杠用的太大了,最终资金链断了。 6、乘联会:初步统计4月新能源车市场零售52.9万辆 同比增长87% 据乘联会初步统计,4月1-30日,乘用车市场零售165.2万辆,同比增长58%,环比增长4%;今年以来累计零售593.8万辆,同比增长持平;全国乘用车厂商批发178.3万辆,同比增长87%,环比下降10%;今年以来累计批发684.5万辆,同比增长7%。4月1-30日,新能源车市场零售52.9万辆,同比增长87%,环比下降3%;今年以来累计零售185.2万辆,同比增长37%;全国乘用车厂商新能源批发60万辆,同比增长105%,环比下降4%;今年以来累计批发209.7万辆,同比增长42%。 7、2023年度中国电影票房超200亿元 截至5月7日15时,2023年度电影票房(不含预售)突破200亿元。其中《满江红》以45.4亿元的成绩暂列票房榜冠军,《流浪地球2》位居第二,《熊出没·伴我“熊芯”》 位居第三。排名前十名票房均超过5亿元。评:各个行业都在披露复苏数据,电影行业有自己的特点,要靠几个关键时间点才有数据爆发,后面可以关注暑期档和国庆的热门电影了。 8、东莞东城回应连续8天安排核酸检测:非强制 东莞东城官方微信公众号5月5日发布了《5月6日至13日东城街道核酸检测安排》一文,称根据工作安排,东城街道继续提供核酸检测服务。有检测需求的市民,可前往公布的2个核酸点进行采样。5月6日,东城街道卫生健康局表示,本次核酸检测系按照相关规定,为满足群众需求,为自愿进行核酸检测人员提供的,非强制性的。 9、片仔癀时隔三年再涨价:零售价760元/粒 5月5日晚间,A股中药巨头片仔癀发布关于主导产品片仔癀价格调整的公告。公告显示,鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因,公司决定自公告之日起,公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,供应价格相应上调约170元/粒;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。 评:根据统计,2004年至2020年,片仔癀锭剂产品一共提价19次,零售价从325元/粒升至590元/粒,提价幅度81.54%。从出厂价来看,片仔癀锭剂提价共计10次,从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒,提价幅度212%。手里有秘方的片仔癀真的是赚麻了。 市场策略 上周五沪指震荡收跌,中证1000指数、创业板指跌超1%。从中证1000指数来看,上午一度低开低走,午后有所反弹,收复部分失地,但仍下跌超1%。中证1000指数当前只能认为是破位后的回抽,现在已经出现了再度掉头向下的迹象。后面的判断也很简单,如果再度破位下跌创新低,那么反弹宣告结束。 题材掘金 跨境电商:第七届全球跨境电子商务大会将于5月9日至11日在郑州举办。本届大会以“买全球卖全球”为主题,重点谋划7场活动,包括开幕式暨跨境电子商务高峰会和6场平行论坛。另外,国务院办公厅日前发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,推动跨境电商健康持续创新发展。 标的:华凯易佰(300592)、吉宏股份(002803) 脑机:5月4日,全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京取得成功,在猴脑内实现了介入式脑机接口脑控机械臂,标志着国内脑机接口技术跻身国际领先行列。 标的:汉威科技(300007)、盈趣科技(002925) 二硫化钼:据报道,麻省理工学院的研究团队最近成功开发出了一种基于二硫化钼的原子级薄晶体管,这个突破将对芯片技术的发展产生重大影响。传统的半导体芯片是由块状材料制成,呈方形的3D结构,将多层晶体管堆叠起来实现更密集的集成非常困难。而这种原子级的薄晶体管则由超薄的二维材料制成,每个晶体管只有3个原子厚,可以堆叠起来制造更强大的芯片。 标的:德尔未来(002631)、金钼股份(601958) 公告精选 【重大事项】 会畅通讯 300578:公司控制权拟发生变更 先进数通 300541:拟定增募资不超过2.50亿 用于数据资产运营管理和应用工作平台等 地铁设计 003013:联合中标5.91亿元项目 特发信息 000070:收到证监会立案告知书 奥飞娱乐 002292:当前AIGC相关行业市场仍处于发展初期 赛升药业 300485:参股公司将在香港交易所主板挂牌上市 万华化学 600309:烟台工业园乙烯等装置停产检修 对公司生产经营不会产生影响 平高电气 600312:中标国家电网项目合计约为11.9亿元 【业绩速递】 力帆科技 601777:4月汽车整车销售3087辆,同比增2.32% 神农集团 605296:4月份公司商品猪价格呈下降趋势 比3月降4.73% 中南建设 000961:房地产业务4月合同销售金额40.2亿元 【回购及增减持】 漫步者 002351:实控人的一致行动人减持200万股公司股份 新华网 603888:股东拟减持不超过0.77%公司股份 科美诊断 688468:股东拟合计减持不超过3%公司股份 天铁股份 300587:部分董事、高管及核心管理人员拟增持公司股份 联创电子 002036:拟1亿元至2亿元回购股份 交易提示 【新股申购】 世纪恒通(创业板) 申购代码:301428 股票代码:301428 发行价格:26.35 发行市盈率:45.55 申购评级:建议申购 【可转债申购】 光力转债 123197 【限售解禁】
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金融界
2023-05-08
周末要闻重磅出炉!一批银行下调存款利率,山东惊现负电价,-13.02元/兆瓦时
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款立案查处。根据通告,公安机关已对主要
犯罪嫌疑人
张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查,积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的,可以依法从轻处罚。 乘联会:初步统计4月新能源车市场零售52.9万辆 同比增长87% 据乘联会初步统计,4月1-30日,乘用车市场零售165.2万辆,同比增长58%,环比增长4%;今年以来累计零售593.8万辆,同比增长持平;全国乘用车厂商批发178.3万辆,同比增长87%,环比下降10%;今年以来累计批发684.5万辆,同比增长7%。4月1-30日,新能源车市场零售52.9万辆,同比增长87%,环比下降3%;今年以来累计零售185.2万辆,同比增长37%;全国乘用车厂商新能源批发60万辆,同比增长105%,环比下降4%;今年以来累计批发209.7万辆,同比增长42%。 2023年度中国电影票房超200亿元 截至5月7日15时,2023年度电影票房(不含预售)突破200亿元。其中《满江红》以45.4亿元的成绩暂列票房榜冠军,《流浪地球2》位居第二,《熊出没·伴我“熊芯”》 位居第三。排名前十名票房均超过5亿元。 四川入汛 今夏会否再现大规模停电?四川省发改委发回应 4月中旬,有网友通过四川省网络问政平台向该省发改委提出担忧:今年大旱,如何应对夏季用电高峰?四川省发改委表示,已完成该省电源电网发展规划编制,科学规划并储备了一批电源电网项目,为构建多元开发、充足可靠的电力供应体系,提升电力系统安全保供和抗风险能力奠定了可靠基础;印发实施电源电网发展规划任务分工方案和年度实施方案,与电源电网项目业主单位签订加快建设任务书;加快研究“迎峰度夏”各类电价机制,继续实施主动错避峰政策,调整分时电价机制,取消丰水期居民电能替代等,进一步缓解“迎峰度夏”期间电力供需紧张局面;推动电源电网项目核准工作,2022年共计核准(备案)电源电网项目97个,总投资1067亿元,较2021年的47个、545亿元分别增长了106%、96%;编制完成农村电网巩固提升规划,2022年共计审批农村电网巩固提升项目4个,总投资49亿元,提升农村地区电力保障能力 东莞东城回应连续8天安排核酸检测:非强制 东莞东城官方微信公众号5月5日发布了《5月6日至13日东城街道核酸检测安排》一文,称根据工作安排,东城街道继续提供核酸检测服务。有检测需求的市民,可前往公布的2个核酸点进行采样。5月6日,东城街道卫生健康局表示,本次核酸检测系按照相关规定,为满足群众需求,为自愿进行核酸检测人员提供的,非强制性的。 上海华山医院感染科主任张文宏:病毒还会存在 大流行已经过去 世界卫生组织5日宣布,新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,解除2020年1月30日拉响的最高级别警报。上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生5月6日发布微博称,病毒还会存在,大流行已经过去。就疫情而言,全球已经同此冷暖。 楼市动态: 杭州购二套房无需落户满5年?假的 近日,一则关于杭州楼市政策的消息在网上引发议论。该消息称,杭州5月1日起施行楼市新政,购买第二套房的购房者无需在杭州落户满5年,以及购买房屋满2年后出售的房产,将免征增值税。记者向杭州市住房保障和房产管理局求证确认,这是一则假消息。 深圳老牌地产中介倒闭?公司紧急回应 Q房网近日又深陷倒闭传言,网传公告指出“因行业竞争加剧,公司(Q房)被迫进行业务模式转型,现公司所有门店均已关闭,为保证公司各员工的相关利益,公司后续工作以应收款项的清收为主。”向Q房网公司和深圳市房地产中介协会进行求证并得到一份公司发布的声明。声明指出,深圳云房网络科技有限公司作为Q房网品牌持有人和Q房网业务运营主体,一直处于正常经营中;深圳市世华房地产投资顾问有限公司作为深圳云房网络科技有限公司全资子公司,仅被授权在深圳地区开展Q房网直营业务,目前深圳地区业务模式全部转为加盟,加盟业务也在正常运转经营;深圳云房网络科技有限公司在全国其他城市的授权加盟业务和直营业务均正常经营。 公司动向: 吉利宣布下调旗下新能源汽车官方指导价 最高下调8000元 吉利集团旗下领克汽车5月6日宣布,受惠于电池原材料采购成本下降,现对旗下新能源产品(PHEV插电混动)官方指导价进行下调,最高下调8000元。据了解,此次价格调整涉及的领克新能源产品包括领克01新能源、领克05新能源、领克06新能源、领克09新能源。价格调整于2023年5月1日0时起生效。 片仔癀:主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒 片仔癀近日公告,鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因,公司决定自公告之日起,公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,供应价格相应上调约170元/粒;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。 A股要闻 下周限售股解禁市值降至642亿元 数据统计显示,下周5月8日至12日,A股限售股上市数量共计31.07亿股,以5月5日收盘价计算,解禁市值为642亿元,均较本周环比下降不少。其中,解禁市值较大的公司有新产业、京北方、中金黄金、华创阳安、金开新能、湘电股份、美迪西等。美迪西1898.61万股限售股将于5月9日起上市流通,占总股本的21.82%,按最新收盘价计算,解禁市值为27.59亿元,此次解禁股份类型为首发原股东限售股份。 中金公司:海尔金盈拟减持不超2%公司股份 中金公司公告,股东海尔金盈拟减持公司A股股份不超过9654.51万股,即不超过公司总股本的2%。 巴菲特股东大会 2023年巴菲特股东大会要点总结 一、人工智能 查理·芒格对人工智能持怀疑态度,尽管他承认人工智能将迅速改变许多行业。巴菲特赞同他的观点,虽然他预计人工智能将“改变世上的一切”,但他不认为人工智能将战胜人类智慧。 二、接班人 巴菲特指出,阿贝尔将接替他的位置,但他还会与贾恩一起协商,做最后的决策。查理则表示,现在伯克希尔内部都很支持阿贝尔等高层。 三、对苹果的持股 巴菲特表示,我们对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%。巴菲特坦言在两年前犯过一些错,卖掉了一些苹果股票,并表示当时的决定很愚蠢。(注:巴菲特在这里其实偷换了概念,把其拥有的全资子公司也都当作“分母”算上了) 四、对西方石油的持股 巴菲特表示,他喜欢西方石油,并赞赏该公司的管理层。他指出,未来也许我们还会增持,但目前对仓位满意。他强调,不会寻求对西方石油的控股权。 五、对伯克希尔业绩的看法 巴菲特预计伯克希尔大部分业务的利润将下降,原因是预期中的衰退导致经济活动放缓。不过巴菲特表示,与企业活动无关的保险承保业务今年有望继续改善。 六、银行业风波 巴菲特认为,人们对于近期发生的银行业风波过于担忧,这是不应该的。不过他对美国监管当局在应对银行业风波上表示赞赏,称如果硅谷银行的存款没有得到担保,将产生灾难性影响。 七、价值投资 巴菲特称,当别人做出错误的决定时,专注于价值的投资者将会获得机会。查理·芒格则表示,价值投资者应该对赚得更少感到满意,因为竞争更加激烈。 八、美元的储备货币地位 巴菲特表示,美元现在确实还是储备货币,但是未来可能未必如此。 九、通胀问题 巴菲特表示,通胀是目前最需要解决的问题。老是印钞票是非常疯狂的,不能继续这么做。 十、新能源投资 巴菲特强调,伯克希尔能源公司(BHE)实际上在爱荷华州生产了最多的风电和光伏发电。BHE在风能和太阳能领域的投资,在美国公用事业行业中无人能及。 十一、汽车行业 巴菲特表示,汽车行业非常艰难,伯克希尔不太可能投资像通用汽车或福特汽车这样的汽车制造商股票。 十二、评价马斯克 巴菲特认为,马斯克是一位非常出色的企业家,他有很多的梦想。他如果没有去做一些超越极限的事情,他不会取得今天的这些成绩。 十三、中美关系 在谈到中美关系时,芒格表示,现在中美关系有一些紧张的局势,“我觉得我们应该做的就是跟中国搞好关系,我们需要跟中国做很多的自由贸易,这是我们共同的利益。我觉得这一切都非常的明显,这可以给我们带来更多的安全性,让更多的创意成为可能。”芒格说,中国是我们很大的一个商品的供应商,想想苹果通过与中国这个大供应商建立伙伴关系,所做到的成就,这对于苹果,对于中国,都是有利的。这是我们与中国在做的生意。在两个国家间制造冲突的一切行为都是相当愚蠢的。
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金融界
2023-05-07
雪松系正式暴雷!被定义“非法吸收公众存款”,广州市公安局立案查处,“中国嘉能可”终究是大梦一场
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查处。 根据通告,公安机关已对主要
犯罪嫌疑人
张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查,积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的,可以依法从轻处罚。 值得注意的是,通告中信息有限主要
犯罪嫌疑人
张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。 日前雪松控股有多位核心高管被控制 日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制,其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。 据第一财经报道,继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后,雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制,其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙,以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。 谢、林二人所涉案情,一是涉众集资,二是过手资金拿回扣。另外,林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票,知情人士向记者透露,林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资,交易失败,导致雪松的资金受到严重亏损。 4月13日,齐翔腾达发布公告称,公司董事陈晖失联。近日,公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系,均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状,截至目前,公司尚未收到陈晖工作单位的回复,无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日,公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响,公司的经营管理一切正常。 “中国嘉能可” 迎来了暴雷结局 “雪松系”创始人为张劲,其于1997年在广州创立雪松控股,随着公司发展壮大,巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资,在企业规模的扩大之后,却因贸然大举介入金融行业,举债加杠杆,发理财产品,最终无法偿付债务,迎来了暴雷结局。 2020年9月,《证券时报》报道,指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无,公司涉嫌自融。 2022年2月,雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道,向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品,总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”,并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人,大多人去楼空,投资者追讨无门。 最近,雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注,目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解,江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时,江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。 知情人士透露,公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。
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金融界
2023-05-07
重磅!200亿理财暴雷的雪松控股下属的广东圆方投资被立案查处
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款立案查处。根据通告,公安机关已对主要
犯罪嫌疑人
张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查,积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的,可以依法从轻处罚。 雪松控股历史可以追溯到1997年,当年,年仅26岁的张劲在广州成立了君华集团,这是雪松控股前身,主营房地产,经典案例是将烂尾楼华达山庄盘活为“江南世家”别墅。10年后的2007年,君华营收超过30亿元,成为广东省百强企业。 2015年,张劲重组了集团整个产业版图,雪松控股集团有限公司于当年8月成立,张劲领导的雪松系已经将精力逐渐向金融、供应链等领域转移,进入了快速扩张阶段。 2019年,雪松控股在《财富》500强的位置提升至301位,2020年更以2851亿元营收提升至296位。 2020年,部分媒体开始曝光雪松旗下42只信托产品风控全线“裸奔”,220亿元底层资产尽数“虚无”,借道假央企转移百亿元巨资。不过,当时雪松信托对媒体报道作出了“报道不实”回应以自证清白。但2021年4月,雪松就暴雷了。截至当年底,“雪松系”主要发债平台雪松实业超过8成的股权已经处于质押状态。 从2021年4月起,雪松旗下的金交所理财产品陆续出现逾期,但彼时雪松还能按时支付利息。但到2021年下半年,雪松理财和信托等各个渠道的投资人多次讨债,雪松方面先后对此给出承诺,但均未能兑现。2022年2月初,雪松正式宣布无法兑付后,数十名投资者赶往总部讨债。投资者统计发现,金交所涉及的投资者8000余人,总金额约200亿元。 2022年1月30日深夜,雪松控股发出致歉信,宣布原定于1月底完成的兑付无法落实。这标志着雪松的这颗“雷”正式爆了。 雪松高管和投资者沟通时承认,雪松方面对外发行的理财产品存量规模大约在200亿元左右,涉及约8000名投资人。
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金融界
2023-05-07
广州黄埔警方:对雪松控股下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处
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款立案查处。根据通告,公安机关已对主要
犯罪嫌疑人
张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查,积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的,可以依法从轻处罚。
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金融界
2023-05-07
区块链动态2023年5月7日早参考
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s 中尉表示,密歇根州正在成为加密货币
犯罪
的温床,而且这一浪潮正在全国范围内蔓延。 12. 金色财经报道,Dechert 合伙人 Michael Wong 和 Jason Chan 已经帮助纯加密货币对冲基金 Fore Elite Capital Management 从香港证监会获得牌照,然后扩大该牌照的条件,使其能够投资前 100 大交易量最大的加密货币和衍生品.。此前,该公司的牌照只允许对排名前 20 的硬币进行多头交易。 13. 金色财经报道,数字英镑基金会是一个数字英镑的独立论坛,该基金会宣布扩大其董事会,任命两个新的董事会席位,与创始成员 Susan Friedman(Ripple)和 Richard Ells(Electroneum)一起加入董事会的是基金会的两名发起团队成员,兼任基金会政策负责人的政策和监管专家 Jannah Patchay 作为董事加入董事会,立即生效,支付行业专家 Phil Kenworthy 作为非执行董事加入。 14. 金色财经报道,数据显示,加密货币交易所的比特币期货交易量(以美元计算)4月累计交易量达9314亿美元,其中,Binance 4月期货交易量为5258.2亿美元,OKX 4月期货交易量为 1486.7 亿美元,ByBit 4月期货交易量为 1483.5 亿美元。 值得注意的是,加密货币交易所的比特币期货交易量在2021年5月创出新高,达到2.69万亿美元,随后便不断下跌,即使BTC在6个月后创出历史高位,达69000美元时,交易所的比特币期货交易量最也并未创出新高,只有1.59万亿美元。 15. 金色财经报道,数字资产和金融科技投资公司 Fineqia International宣布计划启动一个新的风险投资基金,该基金将投资于数字资产行业的创新公司。Fineqia 将把部分投资转移给一家名为 Fineqia Glass Slipper Ventures (FGSV) 的新公司,该公司将成为 FGSV 投资组合的一部分,Fineqia 将获得该基金的相应股权。 公司拟将 FSGV 设立为欧洲经济区 (EEA) 的私募封闭式基金,旨在通过投资于具有巨大增长潜力的有前途的公司来产生可观的回报。Fineqia 已将区块链基础设施、DeFi和包括游戏、媒体和娱乐在内的元宇宙等细分市场确定为重点投资领域。FSGV 的设置成本为 100,000 瑞士法郎(150,000 加元)。公司预计将于 2023 年第三季度完成首次交割。 16. 金色财经报道,毒液基金会首席技术官Christopher Louis Tsu发布专栏文章称,将区块链连接到传统业务并不是一个简单的过程。所谓的非加密行业,特别是金融、银行和保险,明显脱节,因为每个行业都拥有不完全适合当前区块链解决方案的一般运作方式。这些领域对安全性、合规性和云计算以及如何将其应用于实施链上技术的担忧比比皆是。这是两个脱节的世界,可以通过金融科技和区块链创新将它们结合在一起。但这不是一个简单的过程。 事实上,很难创建一个第一层解决方案,即区块链,它坚持去中心化和透明的原则,同时又不牺牲数据隐私和法规遵从性的重要方面。将传统业务与区块链技术连接起来需要合并 pBFT 共识算法和异步模型,以确保合规性、数据隐私和可扩展的企业解决方案。 17. 5月7日消息,DeFi协议DEUS推特发文,更新了关于稳定币DEI安全漏洞事件的进展。目前所有合约都被暂停,链上的DEI代币被销毁,以防止进一步的破坏。团队目前正在了解DEI的实际支持情况。为了实现这一点,在销毁代币之前,要对所有DEI余额进行快照。在评估所有余额后,将制定一个全面的恢复和赎回计划。对于黑客攻击后试图套利而被卡住的用户,将会有一个评估,他们可能会被允许尽快撤销这些交易。此操作将涉及销毁流通的DEI,并增加所有其他用户的支持。DEUS建议用户保持耐心,在具体的赎回计划出台之前,不要与当前的DEI合约进行交互。 此外,DEUS表示,如果资金被退回,他们将不会采取任何法律行动。此事件将被视为白帽救援,20%的资金将作为漏洞赏金。团队还确认BSC链上的多重签名是由DEUS团队控制的多重签名。团队将在收到资金后公开确认。 18. 5月7日消息,OpenAICEO旗下加密项目Worldcoin已开启全球城市社区专家申请,社区负责人将有机会参与Worldcoin旗下虹膜扫描设备Orb的属地推广,目前已开放申请表填写。据悉,Worldcoin全球城市巡演推广将于4月在东京拉开帷幕,这是Worldcoin首次在亚洲进行推广。 19. 金色财经报道,以太坊证明服务EAS(Ethereum Attestation Service)发推称,已上线新功能,支持证明与验证任何类型的文件。创作者可以生成其内容的哈希值,证明它,并允许其他人根据哈希值进行验证。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-07
加拿大城市幸福指数排名,最好最差都在安省!荷顿区集体胜出,多伦多72名!
go
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的有力指标。对于我们大多数人来说,没有
犯罪
,尤其是高度严重的
犯罪
,是让我们感到安全和快乐的关键。低
犯罪率
使安省的荷顿地区拔得头筹。 当然,幸福对每个人来说都有不同的含义,我们每个人都有责任去发现它的意义。 作者:玛里丽
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加国君
2023-05-06
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