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本溪银行原总经理违法细节曝光,收购物卡、金条,受董事长指使违法放贷8000余万
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个月后,本溪银行公司金融部原总经理白琳
犯罪
细节曝光。 2023年4月5日,裁判文书网披露本溪市中级人民法院判决书,原本溪银行公司金融部总经理白琳受贿136.09万元、违法放贷8348万元。数罪并罚,白琳被判处有期徒刑5年半,二审维持原判。 早在判决书公布前,2022年11月1日,白琳就曾出现在本溪市纪委监委的一份“破坏营商环境典型案例”通报中。通报显示,2019年至2020年,时任本溪银行公司业务营销部总经理的白琳,利用职务便利,违规为某公司实际控制人苏某在银行承兑汇票续作、提前支付存单利息中提供帮助,先后收取好处费50余万元,在企业经营等方面破坏营商环境。白琳还存在其他严重违纪违法问题。 根据判决书显示,被告人白某,男,1972年出生。2019年3月,经本溪银行股份有限公司党委(扩大)会议研究决定,白某被聘任为公司业务营销部总经理;2021年9月,白某被聘任为公司金融部总经理;2021年9月,被聘任为本溪银行专家;2021年10月,白某被任命兼任本溪银行建设支行党支部书记,代为履行行长职责三个月。 因涉嫌犯受贿罪、违法发放贷款罪,白某于2022年3月11日被留置。2022年8月,白某受到开除党籍、开除处分,其涉嫌
犯罪
问题被移送检察机关依法审查起诉。 本溪满族自治县人民法院于2022年12月30日作出(2022)辽0521刑初109号刑事判决,认定被告人白某犯受贿罪,判处有期徒刑3年半,并处罚金30万元;犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑4年半,并处罚金20万元。数罪并罚,决定执行有期徒刑5年半,并处罚金50万元。 收受购物卡、金条、美元等财物,共计136.09万元 经一审查明,本溪银行股份有限公司系国有控股、非上市公司。被告人白某于2019年至2021年担任本溪银行业务营销部总经理期间,利用其职务上的便利,为王某经营的辽宁枫叶物流有限公司、赵某经营的本溪玉晶玻璃有限公司,以及其他多家公司在贷款等业务方面谋取利益,并多次收受他人给予的财物共计人民币136.092万元。 从判决书中了解到,白某收受的贿赂,最小一笔为2万元,最大一笔为52万元,即本溪市纪委监委通报中所提及的“破坏营商环境典型案例”。 2019年9月至2020年9月,白某接受时任大连伟达信实业发展有限公司法定代表人苏某的请托,利用其职务上的便利,为该公司和大连新新亚美石油化工有限公司在本溪银行快速办理承兑汇票续作、提前支取存单利息提供帮助,并先后5次收受苏某送给其的感谢费共计人民币52万元。 此外,白某还接受多家公司请托,为企业在本溪银行办理贷款提供帮助,收受人民币及美元现金、标重100克的金条、购物卡等财物。 受董事长指使违法放贷8348万元,2笔贷款形成不良 除利用职务便利收受企业贿赂,白某还涉违法发放贷款。 2019年至2020年,白某担任本溪银行股份业务营销部总经理期间,受时任本溪银行党委书记、董事长马力(另案处理)的指使,多次违反国家规定发放贷款共计人民币8348万元,具体
犯罪事实
如下: 1、被告人白某于2019年4月受时任本溪银行党委书记、董事长马力的指使,在明知本溪银行自身资本余额于2019年初已经下调,如继续向本溪万金北京宴有限公司发放上年度确定的1.6亿元授信额度贷款中剩余的2000万元将违反《商业银行法》关于贷款集中度规定的情况下,经其提醒但仍听从马力的指使按2018年该公司新增1亿元的授信额度继续发起出账申请并全额发放了贷款,超过该行资本净额10%的限额,违法发放贷款1048万元。 2、被告人白某于2019年11月至12月间,受时任本溪银行党委书记、董事长马力的指使,在明知本溪桓仁漫谷度假小镇有限公司向本溪银行申请办理的3000万元固定资产项目贷款无土地使用权证、虚构贷款用途、抵押物难以实现抵押权的情况下,仍安排下属撰写虚假调查报告、将贷款材料做到表面合规,最终向该公司违法发放贷款3000万元。 3、被告人白某于2020年10月至12月间,受时任本溪银行党委书记、董事长马力的指使,在明知本溪鸿岩矿业有限公司向本溪银行申请办理的4300万元流动资金贷款申请经前期调查存在现金流不足、抵押物期限不足以覆盖在借款期限内偿还全部本金和利息,不符合发放贷款条件的情况下,暗示本溪鸿岩矿业有限公司股东安排财务人员提供虚假财务报表、虚增抵押物价值,安排下属撰写虚假调查报告,将贷款材料做到表面合规,最终向该公司违法发放贷款4300万元。 后被告人白某被审查归案,到案后被告人白某如实供述了司法机关已掌握的受贿事实及尚未掌握的其他受贿事实,并如实供述了违法发放贷款的事实。 另查明,根据本溪银行出具的情况说明,上述三笔违法发放的贷款,除本溪鸿岩矿业4300万元贷款正常偿还,另外2笔均形成不良贷款。2020年1月,本溪万金北京宴有限公司因企业欠息形成不良贷款,本溪银行向法院提起诉讼,后公司偿还利息4000万元,现双方已达成和解协议。2021年4月,本溪桓仁漫谷度假小镇未按时偿还贷款本金及利息形成不良贷款,本溪银行提起诉讼后,达成和解协议,以抵押资产按评估价56%抵顶。 二审上诉被法院驳回,维持原判 法院一审认为,被告人白某经国家出资企业本溪银行股份有限公司中负有管理、监督国有资产职责的组织研究决定,代表其在本溪银行股份有限公司从事组织、领导、监督、经营、管理等工作,应当认定白某系国家工作人员。被告人白某身为国家工作人员,利用职务便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额巨大,其行为构成受贿罪。被告人白某身为金融机构工作人员,违反国家规定发放贷款,数额特别巨大,其行为构成违法发放贷款罪。数罪并罚,决定执行有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币五十万元。 一审宣判后,白某提出上诉认为,认定其为国家工作人员存在错误;其从事工作只是贷款发放过程中的一个环节,对贷款最终发放没有决定性作用,一审判处违法发放贷款罪刑期过重。其辩护人提出,第二笔违法发放贷款没有造成损失,应当对总刑期及罚金进行下调调整。 本溪市中级人民法院二审指出,白某系经本溪银行通过党委扩大会议研究决定任用,属于刑法规定的国家工作人员。另,白某违法发放贷款行为由不同信贷环节的自然人参与,已认定其为从犯。 本溪市中级人民法院表示,原判认定事实清楚,定性准确,量刑适当,审判程序合法。驳回上诉,维持原判。 对于本溪银行原董事长马力涉违法行为,据本溪市纪委监委2022年9月通报,马力在相关企业办理贷款业务过程中,为他人谋取利益,非法收受多人财物,其涉嫌
犯罪
问题被移送检察机关依法审查起诉。
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金融界
2023-04-06
赵长鹏身家缩水超过80%!《2023年福布斯全球富豪榜》:100大名单不见加密企业家
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备是否稳定,加上欧洲与美国当局对于部分
犯罪
组织利用币安洗黑钱的调查,造成用户大量提领资金。 今年上榜的加密企业家分别还有Gemini创始人Winklevoss双胞胎、Ripple联合创始人Chris Larsen、Stellar联合创始人Jed McCaleb和Coinbase首席执行官Brian Armstrong等人,不过排名都位居千名以后。 曾经拥有240亿美元身家的FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)则因交易所崩盘后一夕归零。同时,跌落福布斯富豪榜单还有:FTX联合创始人Gary Wang、NFT市场OpenSea联合创始人Alex Atallah和Devin Finzer。 短短一年内,许多加密企业家在监管打击,以及去年熊市严峻的环境下纷纷倒下,这也显示出加密创新的快速变化。 排行榜显示,现年74岁的Bernard Arnault是首次登上全球首富,他的身家在过去12个月增加530亿美元,达到2110亿美元。 但要注意的是,由于股市下跌、独角兽公司受创以及利率上升,导致全球最富有的人们度过了低迷的一年。目前全球亿万富翁的总资产为12.2万亿美元,比2022年3月的12.7万亿美元减少5000亿美元。 也就是说,并非只有加密企业家受到重创,在传统股市奔波的富豪们,同样也受到不小的冲击。 榜单上有超过一半的富豪比前年更穷,其中包括马斯克(Elon Musk),他因高价收购推特导致特斯拉股价下跌,从第一位跌至第二位;而亚马逊创始人贝索斯(Jeff Bezos)位列榜单第三位。 接下来还有甲骨文创始人艾利森(Larry Ellison)、股神巴菲特(Warren Buffett)、微软创始人比尔·盖兹(Bill Gates)等。 从国家层面来计算,美国美国仍是亿万富翁最多的国家,共有735名富豪上榜,总资产达4.5万亿美元。中国位居第二,有562位亿万富翁,价值2万亿美元,其次是印度,有169位亿万富翁,价值6750亿美元。 在今年的上榜者中,农夫山泉董事长钟睒睒仍然位居中国首富宝座,这已经是他第三年成为中国首富。
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小萧
2023-04-06
美司法部宣布与得州教堂枪击案受害者达成初步和解协议
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查,美国空军未能按规定将凯利服役期间的
犯罪
前科提交至联邦调查局,导致凯利使用暴力的历史未录入数据库,从而使他通过了枪支购买的背景调查。一名联邦法官于2021年裁定美国空军对此次袭击负60%的责任。
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金融界
2023-04-06
可怕丨中国留学生被绑架后遭残忍撕票!00后绑匪慌忙逃回中国!其父曾…
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华也发生过此类绑架撕票事件!被害人以及
犯罪
人均属华人! 2015年9月27日,一位父亲接到了儿子的电话,电话那头儿子用惊恐的语气求父亲赶快救救自己! 被绑架的留学生名叫Sun Peng,家住北京。他的父亲是一家建筑公司的董事长,年收入不菲。所以Sun Peng年纪轻轻就被送来了加拿大读书! 读书期间,Sun Peng结识了邻居Zhang TianYi。同是来自中国,两个小伙子自然而然就会聊聊天!Zhang TianYi 非常热情,尽管Sun Peng并不会主动联络,但他还是经常去找Sun Peng聊天! 其实,在看到Sun Peng开的豪车和良好的家庭条件后,一颗
犯罪
的种子便埋在了Zhang TianYi心中! 2015年9月的一天,Sun Peng接到了Zhang TianYi的电话,以自己孩子满月酒为由作为邀请,希望Sun Peng能在27号前来庆祝!这个理由让Sun Peng 无法拒绝。 他于2015年9月27日,带着准备的礼物驱车前往Zhang TianYi家,这也是噩梦的开始! Zhang TianYi以参观房子为由把Sun Peng带进了地下室,那里早就埋伏好了一堆人,用手铐和塑料收缩带将Sun Peng绑了起来! 绑匪随后向其父勒索1200万赎金! Sun Peng父亲接到绑匪的电话确定儿子被绑架后,一边凑钱一边联系了警方!警方希望Sun Peng 父亲分批次汇款过去以便拖延时间! 可是悲剧还是发生了,不久后,加拿大警方找到了Sun Peng的白色宾利车,并在后备箱发现了其尸体!据悉他是被勒死的! 根据警方调查!
犯罪嫌疑人
ZhangTianYi是山西人,在山西财经大学财政金融学院上过学,但是读了没多久,就退学了。而他的妻子虽然确实怀孕了,但是并未到生产时间!Zhang TianYi是看到了妻子的孕肚才策划了这次绑架案! 据悉他之前还策划绑架过其他人,但被逃跑了,所以他才把眼光又聚集到被害人身上! 对于谋杀Zhang TianYi拒不承认!并表示自己只是出去买了个东西回来后Sun Peng就已经死了! 最后Zhang TianYi的一级谋杀罪也改为了误杀罪。只需要做14年牢,其同伙最高也只是七年有期徒刑。甚至还有四名嫌疑人,至今下落不明。 Sun Peng的父母对加拿大的法律也失望至极!年轻的生命就这样逝去!任谁都难以接受! 一件件案例都是一条条年轻鲜活的生命!也为出国留学的孩子们敲响警钟!身在异国他乡,独身一人年轻的孩子们缺乏社会经验,也缺乏对危险的预知,很可能在求学途中遇到种种困难!所以一定要加强危险防范意识!不要轻易相信他人!
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加拿大乐活网
2023-04-06
BC省强推《来源不明财富令》!温哥华买豪车豪宅需证明资金合法来源!否则没收
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们正在消除这种漏洞,并向任何参与有组织
犯罪
的人发出一个明确的信息,即
犯罪
是无利可图的。” BC省政府还表示,根据《来源不明财产令》,如果调查人员认为存在非法活动的可能性,可以据此要求所有权人解释他们如何获得房屋等资产。 该令还适用于监管外汇兑换、电汇、汇票和旅行支票的货币服务业务。这些在传统金融机构(如银行)之外的服务被认为容易受到洗钱的影响。 图自微信图库 理论上,住着豪宅开着豪车,报税收入很低的家庭都有可能被点名,至于点到谁,就看BC省政府想把打击范围扩大到什么程度了。 BC省政府表示,洗钱一直是BC省的一个热点问题,在过去几年中,对本省经济、法律、警务以及民众对政府的信任产生了深远的影响。 BC省政府于2019年5月任命前BC省最高法院法官奥斯丁·卡伦(Austin Cullen)领导对洗钱活动的调查。 经过3年多的工作,卡伦委员会在2022年6月15日提交了最终的调查报告,也称《卡伦报告》。该报告估计价值数十亿加元的非法资金已涌入BC省,尤其是在赌场和房地产领域。 没收来路不明的财富就是《卡伦报告》的建议之一。 事实上,《来源不明财产令》不是没有反对声音,有人就提出该令破坏了无罪推定原则,并将针对扣押令标的物的举证责任归结到财产所有人身上。 但BC省政府直言,洗钱计划变得越来越复杂,而《来源不明财产令》将成为打击有组织
犯罪
、贩毒和洗钱的一个重要工具。 BC省政府还解释说,《来源不明财产令》并非BC省首创。新西兰、爱尔兰、英国以及加拿大的曼省都有类似的立法。BC省这次也研究、借鉴了其他国家的经验和教训。BC省“有信心”这些新的措施可以经受住任何挑战。 不过BC省政府也表示,作为对《来源不明财产令》的约束,该令在每个案例上的执行都需要法院来对证据进行审查,并作出没收决定。 早在2022年11月,BC省长尹大卫就承认,该令背离了BC省和加拿大现有的民事没收法规,也承认这项立法将在法庭上受到质疑。 图自Vancouver sun 但考虑到该令有助于消除有组织
犯罪
,还是决定提上日程。 尹大卫当时表示,他不希望BC省成为一个欢迎有组织
犯罪
、容忍洗钱、人们在街头炫耀通过剥削人民而赚取的奢侈品的地方。 这段话听起来就像说,”BC省不欢迎为富不仁的有钱人,也不欢迎不义之财,请你们滚出!” 所以在温哥华买豪车买豪宅的各位,仔细反思一下自己是不是能说清楚财富的来源,如果不能请早做安排。 而那些准备到北美投资的人,你们或许可以绕开温哥华去多伦多或者其他城市看看了。 对BC省政府的说法,BC公民自由协会(B.C. Civil Liberties Association,BCCLA)明确表示反对,他们不赞成通过引入《来源不明财富令》、激进地民事没收、加强警察执法以及广泛的信息收集和共享,来对洗钱采取强硬措施。 BCCLA认为,这些措施破坏了宪法权利,没有经过充分测试,实施起来成本高昂。 而《温哥华太阳报》则在报道中指出,《来源不明财富令》在英国收效甚微,几乎没有成功案例。最接近成功的案例也只是一起和解案,被指控的商人愿意交出1000万英镑换取结束调查。 所以,《来源不明财富令》到底有没有用,是不是会被滥用,法院愿不愿意支持该令的频繁使用,都需要未来的真实案例佐证。
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加拿大乐活网
2023-04-05
多国执法机构联合行动关闭网络
犯罪
市场Genesis Market
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s Market)的域名,这是一个网络
犯罪
市场,让
犯罪分子
可以在亚马逊和富达(Fidelity)等网站上冒充用户。 除了美国FBI,澳大利亚、加拿大、德国、波兰、瑞典和欧盟的执法机构也参与了这次行动。 目前Genesis的登录页面已被删除通知取代,如果用户有关于Genesis管理员或操作的进一步信息,请联系FBI。 Netacea的网络安全研究员Matthew Gracey-McMinn表示,Genesis是一条“大鱼”,它的关闭是对该领域其他威胁行为者的警告。 Genesis Market允许用户买卖数据,让他们可以冒充主要平台的合法用户,包括Dropbox、PayPal、微软Microsoft、Twitter和一些加密货币交易所。 这些平台没有遭到黑客攻击或泄露。相反,
犯罪分子
可以购买数字“机器人”(bot),这些机器人使用黑客从用户设备中窃取的数据,包括自动填写表单中的信息、保存的登录信息,以及公司用来跟踪用户在线活动的小型数字文件(cookie)。 Genesis然后为其客户提供一款基于谷歌的Chromium项目的定制浏览器,该浏览器允许不法分子采用被黑客攻击的个人的互联网角色,加载存储在cookie中的唯一数据并自动填充密码以伪装成用户。 根据Netacea的一份报告,2021年,Genesis的平台上至少有35万个“机器人”。 Gracey-McMinn表示,Genesis网站上出售的机器人质量很高,每个可以卖到450美元。他说,市场上仍然存在的质量较低的黑客数据可能只需要4美元或5美元。
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金融界
2023-04-05
特朗普的提审过程中发生了什么?检察官们说了什么?34项指控又主要和什么相关?
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年总统大选期间向投票公众隐瞒有害信息的
犯罪行为
"; 特朗普和其他参与该计划的人员,在选举前识别并压制有关他的有害消息,从而"违反了选举法,在纽约各企业实体的业务记录中制造并造成了虚假记录"; 特朗普及其盟友"还采取了一些措施,出于税收目的,曲解了这些款项的真实性质"。 特朗普被指控将报销给迈克尔·科恩的费用伪装成法律费用,以隐藏对斯托米·丹尼尔斯的封口费。11项指控与科恩的发票有关,检察官说,科恩提交了虚假的法律费用发票。11项罪名与支票有关,特朗普开出的支票或使用他的资金,来还科恩的钱。12项罪名与分类账目有关,在特朗普的账簿中对报销进行了会计记录。 以下为检察官们的说法: 在2016年竞选期间出现的臭名昭著的Access Hollywood录像带,其中显示特朗普吹嘘他将抓住女性的生殖器。 录音带泄露后,特朗普和他的竞选团队 “担心录音带会损害他作为候选人的生存能力,特别是降低他在女性选民中的地位”。 录像带被公开后的某个时候,与特朗普关系密切的国家问询报高管们,了解到 "另一个声称在特朗普结婚时与他发生过性关系的女人",就是丹尼尔斯,并联系了迈克尔-科恩。 科恩与丹尼尔斯的律师谈判,让她对这一事件保持沉默,以 "防止在总统选举前的最后几周披露破坏性信息" 特朗普不想支付13万美元的款项,并指示科恩尽可能拖延,因为 "如果他们能将付款推迟到选举之后,他们就可以完全避免付款,因为到那时,即使故事被公开,也不会有什么影响"。 但是,"随着压力的增加和选举的临近",特朗普 "同意付款",并 "确认 "他将向科恩还钱。 大约在2016年10月27日,科恩通过电汇向丹尼尔斯的律师支付了款项。 当选总统后,特朗普被指控以虚假记录的方式向科恩还钱,用于支付 "法律服务"。 检察官说:"在纽约的商业记录中,总共有34项虚假记录,以掩盖最初的13万美元的秘密付款。" 特朗普及其盟友开展了 "公开和私下的压力活动,以确保(科恩)不与执法部门合作",但科恩最终在联邦调查中认罪。 特朗普拒绝在听证会前后发言,并立即离开,飞回他在佛罗里达的家。 布兰奇在传讯结束后在法院外说,这位前总统对这些指控感到不安,但决心获胜。他说,"他很沮丧。他很沮丧。但我要告诉你的是。他是有动力的。这不会让他停下来"。 曼哈顿地区检察官办公室已经对特朗普进行了近5年的调查。当直升机在头顶盘旋时,法院外的街道上挤满了记者团和数百名示威者,这位前总统的支持者和批评者在附近的一个公园集合,隔着金属路障对骂。 此案由曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格提起,指控前总统犯有34项一级虚假商业记录罪,这是一项低级别的重罪,每项罪名最多可判处四年监禁,不过如果他被定罪,法官可以判处他缓刑。 虽然指控的重点是对色情明星斯托米·丹尼尔斯的封口费,但布拉格的检察官还指控这位前总统策划了一个更大的计划,通过买断关于他的破坏性报道(不再发表),来影响2016年的总统选举。 起诉书的重点是对丹尼尔斯的报酬,同时检察官还提交了一份事实陈述。这份文件在复杂的白领案件中很常见,为检察官在审判中可能披露的内容,提供了一些指。 根据提交给大陪审团的证据,事实陈述详细说明了涉及《国家询问报》的另外两笔封口费交易,这个报纸的老板与特朗普有很长时间的联系。 第一笔交易涉及这份小报向一名声称知道特朗普有一个非婚生子女的前特朗普大厦门卫支付30,000美元,后来这家小报发现这一说法是不真实的。 随后,《国家问询报》又向1998年《花花公子》年度女郎凯伦·麦克道格支付了一笔钱,她想在2016年竞选期间出售她与特朗普的外遇故事。她与《国家询问报》达成了15万美元的协议,后者买断了她的故事版权以便对外界隐瞒。 最后的报酬是起诉书的重点,涉及特朗普先生的掮客迈克尔·科恩与丹尼尔斯,在竞选的最后几天达成的13万美元交易。科恩说,他在特朗普的指示下支付了这笔钱,以确保丹尼尔斯不会公开她与特朗普发生性关系的故事。 检察官说,在担任总统期间,特朗普把钱还给了科恩,这就是欺诈行为的开始。在内部记录中,特朗普先生的公司以聘用协议为由,将偿还给科恩的款项,故意归为法律费用。 然而,检察官说,并没有这样的费用,而且聘用协议也是虚构的。 此案可能只是特朗普在刑事司法系统中奇妙旅程的开始。他还面临其他三项刑事调查,涉及破坏选举和不当处理敏感政府记录的指控,这些问题都是美国民主和安全的核心。 纽约时报说,考虑到特朗普的当选所带来的粗俗和马戏团式的政治时代——名气为上、粗俗的社交媒体帖子和随意歪曲真相为标志的时代,对他的第一份起诉书,是因为要隐瞒与一名色情明星的约会,这倒也很相配。 "法律面前人人平等,"布拉格在提审后的新闻发布会上说,"再多的钱和再大的权力 ",也无法改变这一点。 对于民主党人布拉格来说,定罪并不是一件铁板钉钉的事。伪造商业记录的指控,要取决于如何解释法律。由于检察官和特朗普的律师预计将就案件的是非曲直,以及哪些证据可以提交给陪审团展开辩论,审判可能要等几个月,而且不一定会进行。 根据纽约法律,地方检察官必须在被告提审后35天内将大部分证据交给辩护律师。这些规定要求检察官提供实物证据,如警方报告和照片、电子记录和大陪审团证词,包括证人姓名。 双方均可提出动议,要求法官阻止在审判中使用某些证据,对这些动议的审理可能进一步推迟审判。 辩护律师也可以提出动议,要求法官驳回案件。特朗普的律师之一此前曾表示,预计会提出这样的动议。 在备受瞩目的案件中,辩护律师经常要求改变审判地点,他们辩称,媒体的极端监督使得很难在原审地点找到公正的陪审员,但法官们很少同意这一点。特朗普已经表示,他不相信自己能在曼哈顿得到公平的审判。曼哈顿绝大多数人都是自由派,他在总统任期内也极不受欢迎。 特朗普的律师也可以要求进行法官审判,这不涉及陪审团,将由法官单独进行。 特朗普否认了所有不法行为,包括与丹尼尔斯的任何性接触,并对布拉格发出了威胁性的、有时是种族主义的言论,称这位黑人地区检察官为 "动物",并召集他的追随者 "抗议 "他的被捕。 这种言论,让人想起他在2021年1月6日暴徒袭击美国国会大厦前的帖子。 特朗普的一些支持者,最近几天预测主审此案的法官梅坎会发出禁言令,并提前开始批评。但梅坎法官很快明确表示,他无意这样做。 他说:"当然,法院不会发出禁言令。" 检察官也并没有这样要求。 律师布兰奇抱怨关于此案的报道,并将其归咎于泄密,认为媒体让特朗普到很沮丧。 对于检方说特朗普一直在发表煽动性言论,他的律师回应说,他对这个案件感到沮丧和不安,他认为这是一个 "巨大的不公正"。 法官的回应是告诉辩护律师: "我不同意你们的观点,即某些言辞和某些语言是由挫折感决定的"。 值得注意的是,法官说他对进一步言辞的警告是一个要求,而不是命令。但他补充说,"如果这个问题再次被提出,他将不得不进行更仔细的审查"。 这显然是对特朗普和他的法律团队的警告,要注意他现在所说的话。 布拉格是第一位起诉特朗普的检察官,他已经进入了政治聚光灯下,对于一位从未担任过民选职务的地区检察官来说,这是一个令人不舒服的位置。 在特朗普第三次竞选白宫时,作为近五年调查的产物,起诉书开启了特朗普总统后生活中一个新的、动荡的阶段。这将使共和党党内提名的竞争进入未知领域,特朗普在多数针对共和党选民的民意调查中领先,起诉的报道出现后,他在共和党选民中的支持率大增,远远领先于最接近他的佛州州长德桑蒂斯。 特朗普的一些顾问一直认为,他最多被指控犯有轻罪和重罪,而有报道称他将面临几十项重罪指控,这让他们感到震惊。 特朗普花了近半个世纪的时间来躲避刑事指控。20世纪70年代末,他首次在纽约接受调查,这一事件为他几十年来如何与检察官打交道定下了基调。 联邦检察官正在对特朗普围绕其选举失败所采取的行动,以及他对敏感文件的处理进行单独审查。佐治亚州的一名检察官,正在对特朗普试图推翻该州选举结果的行为,进行最后阶段的调查。 在封口费交易曝光后,科恩于2018年与特朗普决裂,他是检方的明星证人。他对涉及封口费的联邦罪行认罪,并在狱中服刑一年多,特朗普的律师可能会利用这一点来攻击他的可信度。 与特朗普关系密切的佐治亚州极右翼共和党人马乔里·泰勒-格林议员,在法院对面的公园举行了集会。她通过扩音器讲话,谴责民主党,她的话常常被抗议者以及反抗议者的口哨和高呼所淹没。 在发言约5分钟后,她被警察赶出了公园。
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加美财经
2023-04-05
唐纳德特朗普面临34项重罪指控 他还能竞选总统吗?
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规定不允许。宪法第二条第一款并没有提到
犯罪
记录。参选的唯一条件是出生在美国,年龄至少35岁,并在美国居住14年。 法律专家说,不仅被起诉的人可以竞选总统,被定罪的人也可以。美国广播公司新闻频道法律分析师凯特·肖告诉该网络说:“宪法中没有任何内容剥夺被定罪的人竞选或担任总统的资格。” 然而,如果特朗普被判重罪,他可能无法为自己投票——根据倡导组织量刑项目的说法,48个州禁止有重罪定罪的人投票。 问:特朗普对可能的起诉对他竞选的影响有什么看法? 答:“我甚至不会考虑离开,”他在今年的保守派政治行动会议上发表演讲前告诉记者。“这可能会提高我的成绩。”特朗普表示自己没有做错任何事。 特朗普在3月中旬表示,他可能会在未来几天被捕,并鼓励他的支持者抗议,并在社交媒体上写道,“把我们的国家夺回来!” 作为回应,布拉格告诉他的工作人员,在起诉前总统的决定即将做出之际,该办公室不会被吓住或吓退。 问:特朗普的共和党提名对手或其他共和党政客对起诉有什么看法? 答:预计将宣布竞选共和党总统候选人提名的佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯周四在推特上称,这项起诉“非美国”,并指责曼哈顿地方检察官有政治议程。德桑蒂斯补充说,佛罗里达州不会配合引渡请求。 众议院议长凯文·麦卡锡表示:“众议院将追究(曼哈顿地方检察官)阿尔文·布拉格及其前所未有的滥用权力的责任。”而要求对曼哈顿地方检察官的调查进行调查的俄亥俄州共和党众议员吉姆·乔丹(Jim Jordan)周四在推特上发了一个词:“令人发指。” 问:逮捕特朗普会是什么样子? 答:据《纽约时报》报道,因重罪指控而被捕的被告被戴上手铐是标准做法,但目前尚不清楚特朗普是否会因为他的身份而例外。《纽约时报》说,这位前总统可能会在自己的担保下获释,因为起诉书可能只包含非暴力重罪指控。但他会被采集指纹并拍照。 问:特朗普面临的唯一调查是布拉格吗? 答:不是。除了曼哈顿地区检察官的案子,特朗普还面临乔治亚州富尔顿县的另一起案件。以及特别检察官史密斯(Jack Smith)领导的两项联邦调查。对乔治亚州的调查集中在川普和他的盟友推翻该州2020年选举结果的努力上。史密斯的调查涉及特朗普卸任后对机密材料的处理,以及这位前总统参与1月6日美国国会大厦袭击案。 因此,根据这些调查的结果,特朗普可能会面临更多指控。 问:还有什么能阻止特朗普成为总统吗? 答:美国宪法第14修正案禁止任何“曾宣誓”支持宪法、“参与叛乱或叛乱”或“帮助或安慰”美国敌人的人担任公职。去年年底,40名众议院民主党人提出立法禁止特朗普担任公职,并援引第14修正案,众议员大卫·西西林(David Cicilline)说,前总统“非常明显”参与了2021年1月6日的叛乱。特朗普否认有不当行为。
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金融界
2023-04-05
历史性的一天!特朗普面临34项重罪指控,最高刑期可达136年 下一次听证会将于12月4日举行
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不能允许纽约的企业篡改他们的记录来掩盖
犯罪行为
。” 一名检察官告诉法官,曼哈顿地区检察官办公室担心特朗普在社交媒体上发表的言论可能会威胁地方检察官办公室和这座城市。 其中一篇帖子描绘了特朗普在地方检察官布拉格头上挥舞着球棒。 法官表示,他非常认真地对待特朗普关于此案的严厉言论。 特朗普的律师之一托德·布兰奇(Todd Blanche)告诉《商业报》,特朗普的讲话很有力,但他有权利这么做。 在提审之前,特朗普的儿子小唐纳德在特朗普的“真相社交(Truth Social)”网站上发布了一张默彻恩女儿的照片。据布莱巴特(Breitbart)新闻报道,默彻恩曾在拜登总统的竞选活动中工作过。 “似乎有关系,”小唐纳德写道。“废话没完没了,伙计们。” 特朗普律师:特朗普感到“沮丧”和“不安” 美东时间周二下午3:25,特朗普离开审理他案件的法庭,回到地方检察官办公室,之后于大约3:40离开法院大楼。在此过程中,他再次无视驻守在法庭门外记者的提问。 据NBC报道,在他离开法庭时,有记者喊道:“特朗普总统,你是怎么表示不认罪的?” 而特朗普根本就没搭理这个问题,他没有停下来与媒体交谈,而是径直走进了那间办公室。 特朗普走进法庭时,曾短暂出现在照相机前。当时有记者大喊:“特朗普总统,你想和我们说话吗?”特朗普无视了这一提问,什么也没说就走了。 据报道,就在特朗普还在庭审之际,他佛州海湖庄园所在郡的警察已在为特朗普当晚的回归加强安保了。 NBC新闻称,在特朗普周二晚些时候从纽约返回佛州之前,海湖庄园所在的棕榈滩郡警长办公室,已在通往海湖庄园的部分道路上安装了新的安保设施。 庭审结束后,布兰奇在法庭外表示,特朗普感到“沮丧”和“不安”。布拉彻指责这起案件的检察官把一个“政治问题”变成了“政治起诉”。 “今天不是个好日子......我没有想到美国会发生这种事情,更不会想到这种事会发生在一个前总统身上,”布兰奇说。 他将起诉书称为“样板文件”,并声称起诉书“没有指控任何联邦
犯罪
和州
犯罪
”。 关于对特朗普的指控,布拉彻说:“我们要抗争,努力抗争。” 封口费 在2016年大选前12天,丹尼尔斯在特朗普的指示下,从特朗普当时的律师兼调解人迈克尔·科恩(Michael Cohen)那里收到了13万美元。丹尼尔斯的法定名字是斯蒂芬妮·克利福德(Stephanie Clifford),她说她在2006年与特朗普发生过一次性关系,当时距离特朗普的妻子梅拉尼娅生下他们的儿子巴伦不久。 特朗普后来每月给科恩开支票,一共开了11张。检察官说,这些支票最初是由Donald J. Trump Revocable Trust签发的,之后的支票则来自特朗普的银行账户。 其中9张支票由特朗普签署,“每张支票都由特朗普集团处理,并非法伪装成根据与科恩不存在的雇佣协议提供的法律服务的付款”。 麦克道戈尔从与特朗普结盟的超市小报《国家问询报》(National Enquirer)的出版商美国媒体(American Media)那里获得了15万美元。麦克道戈尔曾表示,她与特朗普从2006年开始有一段长期的婚外情。 特朗普否认与丹尼尔斯或麦克道戈尔发生过性关系。 科恩在2018年承认了联邦罪行,其中两项是违反竞选财务规定,为向丹尼尔斯和麦克道戈尔付款提供便利。
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财经风云
2023-04-05
突发重磅!特朗普被正式拘捕 成为美国史上首位受到刑事罪指控的前总统
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保释条件,特朗普担任总统时批评该法律对
犯罪
过于软弱。法律专家表示,法官可能会限制特朗普的旅行,但不太可能这样做,因为他正在竞选总统,不被认为有潜逃风险。 特朗普否认有任何不当行为,称布拉格办公室的调查是“政治迫害”,并指责地方检察官是“种族主义者”。 特朗普周一在Truth Social网站上写道,他不相信自己能在曼哈顿得到公平的审判。他在曼哈顿生活了几十年,并在担任总统期间搬到佛罗里达州之前声名鹊起。调查的中心行动发生在纽约,当时特朗普的竞选总部也设在纽约。 “腐败的地方检察官没有理由立案,”他写道。“他所拥有的是一个不可能让我得到公平审判的场所(必须改变!)” 他还呼吁任命一名新法官来审理此案,称他认为默彻恩(Merchan)“讨厌特朗普”。他“必须被换掉!”特朗普在他的网站上写道。他还表示,去年主持对特朗普集团及其前首席财务官的刑事审判,导致多人被定罪的默彻曼是布拉格“亲自挑选”的。 法院官员表示,默彻恩是被随机指派监督大陪审团调查的,负责监督这类调查的法官通常会审理大陪审团提出的任何案件。 特朗普最后一次出现在曼哈顿法院是2015年的陪审团义务,当时他称赞美国的法律体系是“行之有效的伟大系统。” 封口费 地方检察官的调查集中在2016年大选前向两名声称与特朗普有婚外情的女性支付封口费。他否认了这些绯闻和任何不当行为。 特朗普当时的律师迈克尔·科恩(Michael Cohen)在竞选活动的最后几天向成人电影明星斯托米·丹尼尔斯(Stormy Daniels)支付了13万美元。科恩表示,他是在特朗普的指示下支付这笔钱的,特朗普也承认通过被称为法律费用的付款偿还了科恩。 据两位熟悉曼哈顿大陪审团工作的消息人士透露,检察官还就此前曾向《花花公子》(Playboy)前玩伴凯伦·麦克道戈尔(Karen McDougal)支付15万美元封口费的指控询问了证人。 科恩在大陪审团面前作证,承认他参与了这两笔支付。 传讯只是该案漫长法律程序的开始,可能需要几个月或几年的时间才能解决。
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夏洛特
2023-04-05
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