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加密治理和监管应优先考虑什么？

nalysis 的《 2023 年加密犯罪报告》预估 2022 年 DeFi 黑客攻击导致了价值 31 亿美元的被盗资金，而中心化服务的被盗资金占了近 7 亿美元。然而，这一估计不包括 FTX、Celsius 和 BlockFi 崩溃造成的客户损失。来源：Chainanalysis 根据美国商品期货交易委员会（CFTC）和 FTX 的报告，仅 FTX 的崩溃就造成了超过 80 亿美元的客户损失。此外，根据纽约美国破产法院的一项裁决，另一个中心化平台 Celsius 于 2022 年 7 月申请破产，影响了大约 60 万个账户，总价值 42 亿美元。仅这两次崩溃造成的综合经济损失就是 2022 年 DeFi 黑客攻击造成的总损失的四倍多。尽管大多数损失发生在中心化平台内（这些平台是注册的，可以由政府部门监管），但关于加密监管的讨论更多集中在“确定加密资产是否有资格作为证券”的问题上。监管链下（中心化）加密业务至关重要，这是建立可信的“经济枢纽”的关键点。这些可靠的枢纽不仅提高了链上和链下经济体之间的经济效率，还为减少犯罪和欺诈提供了更多的监督。这些效率简化了经济体之间的流动，使各方能够获得更高水平的专业化，并最终提高生产力。尽管美国当局和监管机构因提供不明确的指导和“不公平的监管方式”而受到批评，但他们仍然设法有效地减轻了最近加密市场崩溃造成的一些损害。与使用 FTX 国际的客户相比，FTX 美国客户有更高的可能性回收资金。此外，当 BlockFi 由于 FTX 崩溃的连锁反应而申请破产时，监管机构对该公司贷款产品的干预保护了至少数千名投资者的利益。加密法规：在促进创新的同时保护投资者与使用金融科技服务和传统银行系统相比，使用公链用户可以全天候在国际上汇款，即使对于来自缺乏健全金融体系地区的用户来说成本也低。区块链支付基础设施还允许在线服务扩大全球销售，覆盖数亿难以获得 Visa 或 Mastercard 的互联网用户。建立在区块链技术之上的创新和应用有巨大的潜力，但仍处于形成阶段。除了在支持国际支付系统方面发挥突出作用外，区块链网络还可以支持各种其他令人兴奋的技术应用，如 NFT、现实世界的资产代币化等。尽管对加密货币行业实施严格的监管将保护投资者免受与市场波动相关的风险，但它也可能使创新远离监管经济，阻碍长期生产力。对小型项目和具有类似业务结构的中心化网络执行合规要求更容易。然而，对于不遵循业务结构的项目，即使社区有意遵守法规，在技术上也难以满足要求。对于传统政府来说，为企业家和创新者提供一个安全的沙盒，让他们自由探索 Web 3 领域，同时确保投资者在“门户”上的安全，可能是一个成功的策略。这可能会加速创新，提高长期效率，同时切实减少新链上经济参与者的风险来源。区块链治理实体的重点应该放在与那些为区块链网络参与者提供更大优势的国家的合规和合作上。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

7 个细节快速了解：CFTC 为何起诉 Binance？

指控：Binance 可能故意为有组织犯罪和恐怖组织的交易提供便利。CFTC 引用了 Binance 的内部聊天记录，其中包括当时的首席合规官 Lim 和一名洗钱报告官的对话。 “Binance 的管理人员和员工承认，该平台为潜在的非法活动提供了便利，”报告称。 “例如，2019 年 2 月，在收到关于 Binance 上‘关于 HAMAS 交易’的信息后，Lim 向一位同事解释说，恐怖分子通常发送‘小额资金’，因为‘大额资金构成了洗钱’。” 洗钱报告官回答道：“600 美元勉强能买一把 AK47。” 在另一个例子中，一名币安员工写信给 Lim 和另一位同事，询问一位客户最近的 500 万美元交易与非法活动密切相关，该账户是否应该被关闭或者应该建议他创建一个新账户？ Lim 通过内部聊天建议：“可以让他知道要小心他的资金流动，特别是注意 hydra 这样的暗网。......他可以弃用当前的账户，并创建一个新账户。” “我对我们的地理围栏没有信心。” Binance 在 2019 年更新了其使用条款，包括 Binance 不能“向任何美国人提供服务”。同年，Binance 表示开始根据客户的 IP 地址来阻止客户。 “实际上，Binance 只是在其网站上添加了一个弹出窗口，当客户试图从与美国相关的 IP 地址登录时会出现该窗口，”CFTC 表示。然而，弹出窗口并没有阻止客户登录他们的账户、进行存款或交易，而是要求他们“自我证明”他们不在美国。 CFTC 表示，Binance 的 IP 地址合规性控制（也称为“地理围栏”）也无法有效防止客户来自“受限的司法管辖区”，包括美国，这可能是因为 Binance 告诉美国客户可以通过使用 VPN 隐藏其位置来逃避控制。 Binance 于 2019 年发布了一份《VPN 初学者指南》，向客户解释了如何使用 VPN。有一次，当 Paxos 要求 Binance 进行合规审计时，Binance 的一名洗钱报告官给 Lim 发了一条消息说，“我对我们的地理围栏没有信心。” CFTC 在报告还表示，至少有 3 家总部位于美国的贸易公司正在使用 Binance，这意味着违规行为已经超出了正常的消费者账户。 VIP 计划 CFTC 称，Binance 为大客户提供着一个“VIP”计划，包括更快的交易，以及在执法部门询问或针对他们的资金时及时通知和建议。 “Binance 知道其 VIP 的身份和地理位置，因为 Binance 在开展业务时理所当然地监控其交易量和收入的来源，”报告称。该计划的一个“重要好处”是“及时通知有关他们账户的任何执法调查”。 CFTC 称该计划是 Lim 在 CZ 的指示下创建的。一旦资金被冻结或解冻，Binance 的 VIP 团队将“通过短信、电话等方式联系用户，通知他/她的账户已被冻结或解冻”。“不会直接告诉用户跑路，而是直接告诉他们账号已经解冻，被 XXX 调查了。如果用户是一个大交易者，或者是一个聪明的交易者，他/她就会得到提示。” Binance 员工还使用 Signal 进行通信，该机构表示 CZ 和其他员工使用“自动删除功能”进行业务通信，“即使在 Binance 收到 CFTC 的文件请求之后，并且 Binance 据称向其员工分发了文件保存通知之后” ，自动延迟功能可能允许员工“在就有罪问题进行交流后销毁证据”。 CFTC 不相信 Binance.US 与 Binance 是分开运营的总部位于加利福尼亚州的 BAM Trading 运营着 Binance.US。CFTC 称，BAM Trading 也由 CZ 拥有和控制，并从未在 CFTC 注册。 “当他聘请 BAM Trading 的第一任首席执行官时，CZ 将 Binance 描述为一艘海盗船，他希望 Binance.US 会成为一艘海军船，”CFTC 表示。 CFTC 补充说，Binance.US 和 Binance 的营销和品牌相似。 Binance 还依赖于“企业实体的外衣”，其方式似乎与 FTX 复杂的国际结构相似，在 FTX 倒闭后，人们惊讶 FTX 有着非常多的相关企业实体。CFTC 认为，Binance 的众多企业实体是故意隐藏平台的位置并混淆外界。 “Binance 在混淆其位置和运营公司的身份方面非常有效，甚至混淆了 Lim，”CFTC 表示。 CFTC 试图找到 Lim 的地址向他发出传票时，地点是混乱的。与客户交易 Binance 保留了大约 300 个在平台上交易并“由 CZ 直接或间接拥有”的“内部账户”，此外还有由他控制的另外两个实体 Merit Peak 和 Sigma Chain 以及另外两个由 CZ 管理的账户。 CFTC 表示：“Binance 并未在其使用条款或其他地方向其客户披露 Binance 在其自己的市场进行交易。......与其显然试图将其在自己市场上的自营交易活动保密的做法一致，Binance 拒绝回应 CFTC 发出的调查传票，以寻求有关其自营交易活动的信息，包括交易数据和员工之间的通信。” 在周一晚些时候发表的一份声明中，CZ 说：“Binance 在任何情况下都不会以盈利为目的或‘操纵’市场。Binance 在许多情况下‘交易’，因为我们的收入来自加密货币。我们确实需要不时转换它们以支付其他的费用。我们有附属机构为流动性较低的货币对提供流动性。这些附属机构受到特别监控，不会有大额利润。” 关于他的个人活动，他补充说：“就我个人而言，我在 Binance 有两个账户：一个用于币安卡，一个用于我个人的加密资产。我将我自己的加密货币也存储在 Binance 上。我还需要不时转换加密货币以支付我的个人开支。” CZ 以多种方式被直接牵连 CZ 被列为被告，并在整个诉讼报告中被反复提及。 CFTC 表示，CZ 直接或间接拥有 Binance 的所有企业实体，并且“只对他自己负责”，因为 Binance 没有董事会。 CFTC 表示，在 120 个实体中，包括 Binance Holding、Binance IE 和 Binance Services 在内的一些实体已经混合了资金和共享基础设施。除了控制 Binance 网络外，CZ 还“直接批准产品”。随着 Binance 的发展，CZ 聘请了一个高级管理团队，但他继续参与并控制“企业的所有关键决策”，包括提供哪些产品以及如何实施和执行 AML 和 KYC。 “CZ 也负责评估与 Binance 业务活动相关的法律和监管风险，包括与 Binance.US 相关的风险，并直接参与与合规顾问和律师就 Binance 业务涉及的法律和监管问题进行讨论活动，”CFTC 称。 CZ、Lim 和 Binance 管理层的其他成员会定期收到更新，其中包括有关 Binance.US 客户的信息，“以及 Binance 为占领美国市场所做的努力的有效性”。 CFTC 称 BUSD 和莱特币是商品 CFTC 将在 Binance 上交易的几种加密资产命名为商品，包括 LTC、ETH、USDT 和 BUSD。一个多月前，在 Paxos 收到关于其与 Binance 联合发行的 BUSD 进行调查的通知后，BUSD 受到了审查。在 CFTC 的指控中也提到了 Paxos。CFTC 表示，Binance 试图向包括 Paxos 在内的业务合作伙伴隐瞒 BUSD 合规计划的低效程度。 2020 年，为了满足 Paxos 的要求，Binance 对 BUSD 进行了合规审计。 “但根据 Lim 的说法，Binance 故意聘请了一名合规审计员，该审计员‘只对地理进行评估的个人审计’，以‘为我们争取更多时间’，”CFTC 在诉讼报告中写道。关于是证券还是商品，LTC 一直不太受关注，但 CFTC 似乎得出结论认为它是商品。尤其是 ETH，其他监管机构对此持不同意见。SEC 主席 Gary Gensler 和纽约总检察长 Letitia James 都暗示 ETH 是一种证券。James 在本月早些时候针对加密货币交易平台 KuCoin 的诉讼中表示，ETH 是一种证券。然而，CFTC 主席 Rostin Behnam 却认为它是一种商品。风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

从合规到营销我们聊了至少价值5000美金的实操建议

有一部分研发团队在国内，而且业务不涉及犯罪，一般没有问题，属于针对境外公司的正常业务。但如果是搭建或运营非法集资、诈骗、博彩等平台，技术人员在原则上要被追究法律责任。 · 从合规角度来说，现阶段的Web3和当年的互联网医疗非常像，外界都在担心这种线上模式是否安全，但互联网医疗一步步走过来，会发现那些担心在技术层面都能搞定，所以我们也应该对Web3合规持开放态度。《关于营销的讨论》现场各嘉宾的各种观点 · 尽管很多Web3项目的营销动作看起来大差不差，但不能被战术问题掩盖战略问题。营销只是整个项目运作起来的一个环节，我们应该去关注项目真正的逻辑以及节奏是什么，具体的营销策略要放到整个项目的规划中进行。 · 社区在粉丝数量上注水其实很容易，但社区的质量真的不一样。判断社区质量的方式是看他们怎么积累种子用户，以及好的社区一定有非常强的自发性，而这个离不开好的激励体制。 · Aptos已经变成了一个土狗项目居多的土狗链。（链茶馆注：现场一位DeFi项目的市场负责人补充，Arbitrum至少在流量上来说不错） · 好的公链应该是一个很强力的supporter，类似于孵化器的角色，在帮助生态项目成长的过程中获得自己的成长。所以在产出内容和组织活动方面，除了标准化的动作（如grant），还应该以社区的方式来做，让更多人先以弱相关的方式接触社区，在不断交互中真正沉淀下来。例如一些工作可以自己完成60%，剩下的40%交给社区来完成，这样既解放了自己，还会让别人觉得你的社区里还是能够开发出来一些东西的。归根结底，公链要帮助项目成长，或者帮助builder成长，很多很有钱的公链后来没音儿了，至少在社区层面没有做好。 · 在Web3行业，媒体的作用越来越小，更多的信息交流其实发生在社区，所以有效的广告投放或者品牌建设，重心应该放在不同的优质社区里。 · 媒体自己都没有流量，媒体的流量价值比不过大胸美女KOL的Twitter，靠媒体去做增长肯定没用。当然，媒体的价值其实在于to B，让合作伙伴去相信你，说白了就是老板花钱买文章给其他老板看。（链茶馆注：链茶馆本质上是投研机构） · 媒体只能作为品牌宣传的策略，比如融资之类比较重要的事件适合去发媒体，但实际的增长更适合投放社区、播客，他们提供的服务也更个人化（而不是硬广），能够比较好地扩散开来，而且一般也更愿意接受权益置换的方式（而不是明码标价）。 · 线下活动和线上内容，从留存上来说肯定是小规模的线下活动更有效，但线上内容可以用来打量，它们处在增长漏斗的不同位置。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

国家网信办：今年将全面升级青少年模式，对时间和功能进行科学限定

。严厉打击“隔空猥亵”、诱导自杀等违法犯罪活动，会同相关部门落地查人、决不手软。　　二是守住专属平台安全底线。对于未成年人使用的学习类APP、儿童智能手表、平板电脑、早教机等，督促平台强化应用上线、内容发布等前端管理，加强功能安全风险评估，禁止出现各类违法不良内容，不得借游戏闯关、购买虚拟物品等名义诱导未成年人充值消费。对违法违规的软件和设备，该处罚的处罚、该下架的下架，公开曝光、形成震慑。　　三是筑牢青少年模式保护防线。青少年模式上线以来，在帮助未成年人减少网络依赖和不良信息影响方面发挥了积极作用，但仍有一些瓶颈问题亟待解决。今年将全面升级青少年模式，在丰富分龄内容的同时，对时间和功能进行科学限定，把使用难度降到最低门槛，让模式真正成为未成年人健康上网的“保护盾”。同时，国家网信办将会同相关部门对青少年沉迷短视频问题进行专项治理。

金融界2023-03-28

国家网信办：严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉，甚至从中牟取非法利益的违法违规行为

私生活话题、关联炒作负面新闻、捏造违法犯罪事实、违规使用姓名肖像等。三是严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉，甚至从中牟取非法利益的违法违规行为。　　为确保这次专项行动取得实效，国家网信办计划从三方面着力开展工作：一是强化存量信息处置。指导网站平台集中开展排查，全面清理存量，对于已经被认定为谣言的信息，涉及企业家个人隐私的信息和显性侵权信息要及时处置，对于问题突出的账号进行处置处罚。二是强化维权工作机制。进一步畅通举报渠道、细化处置标准、优化工作流程，线上线下配合，为企业和企业家举报维权做好服务保障。同时，指导网站平台加强搜索联想词管理，高效处置涉企业问题的相关线索。三是强化集中督导曝光。专项行动期间，我们会及时公布破坏营商网络环境的违法违规案例。对于工作落实不力的网站平台，也会指导属地网信部门加强检查督导。

金融界2023-03-28

授权警察驱逐乞丐，英国将大力整治市容！向反社会行为开战！伦敦市民抗议市长新计划...

场所，警察也会通过新政打击那些有组织的犯罪团伙。对于这个新措施，慈善机构批评其将无家可归和乞讨定为犯罪，在街头流浪的人应该得到支持，而不是面临被执法。英国政府网站的统计数据显示，去年秋天，英国平均每天大约有3069人露宿街头，比此前一年增加了26%。英媒指出，在政府宣布推出一系列打击反社会行为、改善社会治安的措施后，执政的保守党已经收窄了落后反对党工党的民调差距。伦敦市民抗议超低排放区扩张计划，用各种物品遮盖执法摄像头英媒最新消息称，为了抗议伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）推出的超低排放区（Ulez）扩张计划，一些市民用购物袋和纸壳箱等物品盖住了执法摄像头。这些摄像头是用于自动识别车牌的，每天24小时运行。最近，伦敦各地新安装了300多台，在今年晚些时候超低排放区进一步扩张时，总共将新安装2750台。目前，伦敦的超低排放区为下图中的绿色部分，萨迪克·汗打算在今年8月下旬将其扩展到紫色部分。在该区域，所有不符合最低排放要求的车辆都需要每天缴费12.5英镑。此前，萨迪克·汗曾多次表示，这项政策是为了减少伦敦人吸入的有毒空气，从而阻止更多人因空气污染而过早死亡。被上传至社交媒体的照片显示，西萨顿的一台摄像头的电线被人故意剪断了；在伦敦另一处的摄像头则被人用购物袋盖住。还有人将纸壳箱扣在摄像头上，箱子外侧写有：“不要再选智障当市长（Stop Electing Idiots）”的字样。之前，英国首相苏纳克称，工党成员萨迪克·汗的这个政策是“对司机征收的不公平税”，前首相鲍里斯则称其为“疯狂的左翼税”。不过，工党领袖斯塔默对此表示支持，并称这是一个需要做出的艰难决定。目前，尽管伦敦的大多数地区都在迅速安装这种摄像头，但Bexley、Bromley、Harrow和Hillingdon几地还没有安装，不仅如此，这些地区的地方议会还打算就该计划向法庭起诉隶属于工党的伦敦市长萨迪克·汗。伴随着针对伦敦超低排放区扩张计划的反对声音越来越强烈，英媒获悉，如果这个计划最终被推迟甚至取消，新安装的摄像头将被只用于监控交通流量和犯罪。哈里自传内容引俄艺术家不满，后者将用人血装饰作品并投射于圣保罗大教堂来自俄罗斯、但目前生活在法国南部的艺术家Andrei Molodkin对英国天空新闻表示，哈里王子此前在自传中把被自己杀死的阿富汗人比作“棋子”的说法，令他非常气愤。为了表示不满，这位艺术家将用人血制作一个作品，并将其投射在伦敦的圣保罗大教堂上。今年早些时候，苏塞克斯公爵、哈里王子在他备受争议的回忆录《备胎（Spare）》中称，他在阿富汗服役期间杀死了25名塔利班武装分子。哈里在书中写道：“在炎热且充满迷雾的战场上，我没有把那25个人当成人…他们只是棋盘上被移走的棋子。” 哈里的言论引来许多批评，英国前皇家海军司令韦斯特勋爵称哈里这样做“非常愚蠢”，并警告说，这番言论增加了不可征服运动会（Invictus Games）的受袭风险。塔利班官员则呼吁对哈里进行审判。艺术家Andrei Molodkin则说：“追击阿富汗人对哈里来说就像一个电脑游戏，我对此感到非常生气，因此，我要让圣保罗大教堂“浸满”阿富汗人的鲜血”。 Andrei Molodkin表示，他已经找到了4名住在法国加莱的阿富汗人献血，还准备找5名住在英国的阿富汗人。本周晚些时候，他将用1250毫升的人血浸透英国皇家徽章，然后把这个徽章以及哈里的形象一起投影在圣保罗大教堂上。英国著名侦探小说家阿加莎多部作品被删改，以适应时代敏感性英媒报道称，HarperCollins出版社新出版的英国著名侦探小说家阿加莎·克里斯蒂（Agatha Christie）的多部作品内容被删改，以适应时代敏感性。此前，另外两位作家罗尔德·达尔（Roald Dahl）和伊恩·弗莱明（Ian Fleming）的作品也遭遇了相同的处理。消息称，HarperCollins出版社“对阿加莎1920年至1976年间的作品内容进行了大量修改，删去了许多含有描述、侮辱或提及种族的段落，尤其是针对非英国人的部分”。例如，在1937年小说《尼罗河上的惨案（Death on the Nile）》中，有一段描写“一个黑人仆人咧嘴笑，因为他明白在有些时候保持沉默的必要”，新版本书籍不再提到“黑人”或“微笑”，改成了“他只是点头”；小说《加勒比海之谜（A Caribbean Mystery）》里，叙述者称赞西印度群岛酒店工作人员的“可爱的白牙齿”被改成了“美丽的牙齿”。此外，阿加莎小说中的“东方（Oriental）”一词也被删除。苏纳克视频连线凯恩，恭喜他成为英格兰队史射手王目前效力英超热刺的哈里·凯恩，在上周英格兰对阵意大利的欧预赛比赛中，踢进一记点球并率队2:1战胜意大利，该球使得凯恩在国际赛事中，为英格兰总共踢进54球，超越已退役的英格兰国家队前队长鲁尼，成为英格兰队史射手王。另外，凯恩在昨晚的比赛中又有进球入账，并协助英格兰队以2:0击败乌克兰队。为此，英国首相苏纳克特别视频连线凯恩，祝贺他成为英格兰队史射手。

英伦投资客2023-03-28

洗钱85000英镑，中国留英学生被捕！

名中国留英学生由于为另外一名来自中国的犯罪头目多次洗钱，因此遭到逮捕。据悉，这名中国学生是来自北京的28岁女性黄晓彤（Xiaotong Huang音译），她正在斯特林大学攻读出版硕士学位。消息称，苏格兰当地警方此前发起了代号为“船长行动（Operation Skipper） ”的洗钱犯罪行动调查，因此盯上了一位外号“Mr Big”，真实姓名为马伟（Wai Ma音译）的犯罪头目。这位来自中国的马先生经常开着一辆梅赛德斯出现在苏格兰各地，把成袋现金交给不同的同伙进行洗钱。 2021年4月6日，苏格兰警察在盯梢过程中看到黄女士在她位于斯特林大学学生公寓Centro House附近的停车场里上了马先生的车，大约20分钟后，黄女士拿着一个棕色纸袋下车，来到了附近一家邮局。在那里，她从纸袋中拿出一叠钞票，往名下的四个银行账户之一存入了3500英镑。随后，警方在学生公寓里将黄女士逮捕。经过调查，英国警方发现，在斯特林大学就读的近两年时间里，黄女士帮助“Mr Big”马先生一共洗钱至少8.5万英镑。她通常会将黑钱存入自己的银行账户，然后以自己和他人的名义在各个账户上转账。在2019年6月21日至2021年4月6日期间，黄女士在Santander、Monzo和Starling三家银行的账户上存入总额超16.04万英镑的资金，其中包括近5.6万英镑的现金和大量的第三方转账。这些钱里的大约3.2万英镑最终被转移到国外，3.1万英镑被用于支付她在斯特灵大学的学费和住宿费，还有3.7万多英镑被用于购买各类高价奢侈品。仅在一天的时间里，黄女士就曾花费7000英镑购买葡萄酒，并将酒全部运往中国。被捕后，苏格兰法庭Falkirk Sheriff Court对黄女士进行了为期6天的审判，由8名男性和7名女性组成的陪审团商议后一致认定她洗钱罪名属实。检方最初声称她洗钱近30万英镑，但在审判开始时减少到16万英镑。庭审中，黄女士否认洗钱，声称自己拿到的棕色纸袋里实际上装的是马先生女友包的饺子，并供述这名来自中国的女友名为Della。警方在搜索过程中，从黄女士床下的一个手提箱里发现了数万英镑，庭审中黄对此予以承认，但声称这些钱是从她曾住在德国的中国未婚夫那里得到的。不过，她还说，这名未婚夫已经过世。黄女士还表示，自己从父母和斯特林大学的中国同学那里得到了钱，而这些同学已经回到了中国。在谈到所购买的众多名牌商品时，黄女士说：“我喜欢奢侈品，也买得起。很多在英国的中国留学生朋友都持有大量现金，我买的这些奢侈品对于中国学生来说，是很正常的数量，不算什么。” 检察官科林·威尔逊（Colin Wilson）表示，“黄女士的学生签证限制她每周最多工作20小时，而且不能领取福利。她没有合法收入，却以不同方式持有大量现金，对此情况找不到合理的解释。” 目前，黄女士仍被押候审，判决将在2023年4月5日进行，而洗钱犯罪的更大目标人物“Mr Big”马先生正在潜逃中。英伦投资客写在最后在英国留学的同学以及所有在英国生活的华人们，一定要警惕金融交易活动中的风险性，避免卷入洗钱等犯罪活动。中国驻英国大使馆也曾多次发文警告，在英华人尤其是留学生群体要防范各类换汇风险。我们也在此提醒所有在英读者，不要为了贪便宜而因小失大。一些不法分子利用微信、小红书等社交媒体联系他人私下换汇，这样做存在极高的资金被骗风险。即使以“优惠汇率”换汇成功，实际也可能在不知情的情况下被犯罪集团利用而从事洗钱，最终将面临执法部门处罚，影响求学、就业和合法居留。

英伦投资客2023-03-27

百纳千成：尝试现有IP与AI技术的结合

作阶段；年代爱情片《穿过月亮的旅行》、犯罪悬疑喜剧片《没有一顿火锅解决不了的事》和犯罪动作喜剧片《老江湖》预计将于今年完成制作，上述影片将陆续于2023年上映（具体上映时间以定档信息为准）。 2、公司最初以电视剧集为主，近年来收了不少的电影公司和团队，后续是以电影业务为主吗？答：公司自成立至今，累计产出各类电视剧集百余部，其中不乏有《媳妇的美好时代》、《汉武大帝》和《金太狼的幸福生活》等观众有口皆碑的作品。由于公司在电视剧集制作方面具有传统优势，所以公司营收构成中剧集类收入一直占有较高比例。公司将持续保持对下属多个剧集工作室（合资公司）的投入力度，保持公司在剧集业务领域的领先优势，同时为致力于将公司打造成为IP全产业链运营商，满足观众的需求多样性，公司近年持续引进优秀的电影制片人和创意制作团队，提升公司在电影、短视频等业务领域的核心竞争力。目前公司已有多个电影厂牌专门从事电影项目的研发、制作和宣发，后续公司电影业务的收入占比将不断提升，在内容方面实现电影、剧集、短视频、中短剧、超级短剧集、视频影视游戏、音乐舞台剧、超级剧本娱乐等多层次影视表达格式百花齐放。 3、公司在创新业务领域有哪些布局？答：公司作为创新型IP全产业链运营商，创新业务将成为其中最重要的一部分版图，公司多层次影视表达格式将为IP赋能，不断通过线上（虚拟人、虚拟主播、数字藏品、潮玩数藏等）及线下（文旅、衍生消费品）多路径运营IP，在实现IP衍生商业价值的同时反哺内容。影游结合方面公司与大鱼快游、bilibili游戏联合出品了长篇真人互动全视频影视游戏《隐形侦探》；公司以《雄狮少年》中的人物“咸鱼强”为原型打造了同名虚拟主播并在快手上取得了不错的播映成绩，截至目前累计播映次数超5,000万次；基于《雄狮少年》的良好口碑，公司在线上推出了衍生潮玩（《雄狮少年》Xnice手办），上线即发售一空，并推出了多款数字藏品，发售反响良好；在当前AI技术全面发展的大背景下，公司也不断尝试现有IP与AI技术的结合，为公司的虚拟形象（“咸鱼强”、“观复猫”等）赋能。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-27

外交部证实一日本公民涉嫌间谍活动，身份曝光，系一药企中国分公司干部

有来华的外籍人员必须遵守中国法律，违法犯罪者必被依法追究。近年来，日本公民类似案件屡有发生，日方应当加强对本国公民的教育和提醒。　　另据环球时报，3月26日，日本共同社、朝日新闻等媒体跟进报道称，这名男性是安斯泰来制药集团的员工。安斯泰来公司的一位发言人告诉共同社，“被拘留者确实是我们公司的员工”。这名男子担任该企业中国分公司的干部。　　资料显示，安斯泰来制药集团（Astellas Pharma Inc.，TYO: 4503）是在2005年4月由原来日本的山之内制药株式会社与藤泽制药株式会社合并而成。是一家总部位于日本东京的研发型制药企业，在全球范围内研发、生产、销售创新型医药产品。该公司系东京证券交易所上市公司。

金融界2023-03-27

中日最新消息！中国外交部证实：中方依法对一名日本公民采取刑事强制措施

、来华的外籍人员必须遵守中国法律，违法犯罪者必被依法追究。” 毛宁表示，近年来日本公民类似案件屡有发生，日方应当加强对本国公民的教育和提醒。据日本广播协会(NHK)3月25日报道，日本政府消息人士称，一名50多岁的日本男子本月在北京被捕，中方尚未透露具体原因。据报该男子可能涉嫌从事间谍活动。 3月26日，日本共同社、朝日新闻等媒体跟进报道称，这名男性是安斯泰来制药集团(Astellas Pharma)的员工。日本共同社报道，该名50多岁日本男子3月因涉嫌违反中国法律在北京市被逮捕，该男子身份为日本安斯泰来制药的员工。日本驻中国大使馆此前表示，已要求与被捕男子会面，以了解男子被拘留的原因。考虑到保护个人信息的需要，不便透露这名男子的更多信息。安斯泰来制药集团是在2005年4月由原来日本的山之内制药株式会社与藤泽制药株式会社合并而成，是一家总部位于东京的研发型制药企业，安斯泰来（中国）是日在华投资最大的制药企业之一，总部设在北京，在上海、北京、广州、成都和沈阳设有分公司。中国自2014年实施《反间谍法》以来，截至今年2月，先后已逮捕了16名涉嫌间谍行为的日本人。加上这次事件，累计17人。

风枫2023-03-27

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