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中美重磅！华尔街日报:中国坚守强硬立场的原因在这习近平料特朗普会屈服

争端中“战斗到底”。特朗普在其“真相社交”平台上表示，由于中国拒绝购买美国大豆，美国正考虑“终止与中国在食用油及其他贸易要素方面的业务往来”。北京方面称，中国拒绝购买美国大豆是对特朗普自身关税措施的报复。特朗普对股市的执着《华尔街日报》指出，股市一直是制约特朗普这位积极行使行政权力的美国总统的少数几个因素之一。特朗普经常把市场作为其经济管理的实时“晴雨表”。他利用社交媒体大肆宣扬市场创下新高，并将其归功于其政府放松管制和减税等政策。相反，当股市下跌时——尤其是因其激进的贸易政策而受挫——他往往会选择撤回，或提出达成新协议的可能性。尽管特朗普赞扬美国经济的强劲表现，但中国官员却认为，贸易战期间美国经济的弱点将会加剧。许多经济学家表示，随着招聘放缓、制造业萎缩和价格上涨，美国无力承受与中国的另一场重大贸易战。上周五，市场对中国新的稀土限制措施以及美国可能采取的报复措施做出强烈的负面反应，这提醒人们，北京方面正试图利用其经济脆弱性。中国自身经济也陷入长期低迷，受到房地产市场崩溃、债务不断攀升以及消费者信心减弱的拖累。然而，尽管中国经济前景堪忧，习近平却远没有受到市场低迷的影响。周二，特朗普在白宫接受记者采访时，既展现了他一贯的亲近感，又在谈到与中国的贸易争端时公开表示要对抗。特朗普将这场冲突归咎于他与这位他称之为朋友的中国领导人的关系。 “我和习近平关系很好，”特朗普说道，然后又补充道：“但有时候他会有点急躁。” 特朗普承认中国近期采取的一系列行动——从新的稀土出口管制到最新的航运相关制裁——十分严厉，并表示：“我们正遭受大量的打击。” 随后，他转而为自己的经济发展战略辩护，驳斥了市场低迷的担忧，并称美国“无所畏惧”。特朗普说：“我们国家正处于有史以来最成功的时期。” 在特朗普对稀土限制措施做出激烈反应后，北京方面上周日缓和语气，但其缓和态势似乎只是一次战术停顿。据接近北京决策过程的人士透露，习近平的强硬策略基于这样一种信念：特朗普最终会屈服并做出让步，而不是动用华盛顿自身的强大筹码。知情人士表示，这种信心源于5月份达成的中美贸易休战。特朗普此前曾对中国产品征收超过100%的关税，但在北京利用其作为全球最重要稀土磁体出口国的影响力后，特朗普的态度有所缓和。乔治城大学和外交关系委员会学者、曾在拜登政府任职的Rush Doshi 表示：“正是中国相信特朗普会屈服——正如他今年早些时候在磁铁问题上所做的那样——才导致双方大规模升级紧张局势。” 美国贸易代表格里尔(Jamieson Greer)周二告诉CNBC，华盛顿和北京的高级官员周一就最新的贸易紧张局势进行了讨论，并表示双方“将能够共同努力解决这个问题”。目前，人们的注意力转向了特朗普和习近平本月晚些时候在韩国出席亚太领导人峰会期间预计举行的峰会。布鲁金斯学会智库“中国中心”主任、前美国高级国家安全官员Ryan Hass表示：“习近平希望利用这次会晤展现出更强的稳定性和可预见性。特朗普可能会寻求就稀土元素流动做出保证。他们可能会宣布延长贸易休战协议，以限制关税升级。”

tqttier10-16 14:42

泡泡玛特、老铺黄金涨超5%！消费ETF(159928)盘中获超1亿份净申购！港股通消费50ETF(159268)吸金超7000万元！机构:年内扩内需政策值得期待

性标的，随着年末及春节旺季来临，悦己、社交等新消费热度有望提升，平台发力即时零售/AI，中期将形成新增长驱动。建议关注聚焦核心主业、坚定投入AI和即时零售的电商。金价快速上行，产品力领先及一口价占比高的优质黄金珠宝品牌，数智化转型的综合贸易服务商，强化IP战略布局的消费品牌，转型升级的百货超市等。（来源：申万宏源证券20251015《商业零售行业2025年三季报业绩前瞻》）消费ETF（159928）标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比超68%，其中4只白酒龙头股共占比31%，养猪大户占比16%，其他权重股还包括：伊利股份（9%）、海天味业（4%）、东鹏饮料（4%）和海大集团（3%）。（数据截至：2025/10/9）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-16 13:31

日经分析：安全成为第一要务，中日关系陷入僵局，北京持续进行安全整肃，东京执政联盟瓦解

可能就高市是否会在就任首相后参拜靖国神社交换了意见。中韩两国将靖国神社视为日本军国主义象征，高市若参拜将对中日关系造成不利影响。在目前的局势下，鸠山由纪夫或许是唯一一个仍可在中日之间发挥沟通作用的日本人。他曾在2009年至2010年担任首相，当时民主党执政。中国于9月3日在北京举行盛大阅兵，纪念抗日战争胜利80周年。鸠山由纪夫也出席了阅兵仪式。朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京是出席活动的最引人注目的外国政要，并与习近平并肩而立。眼下，自民党别无选择，只能集中精力重建未来的联合政权框架，以打通高市早苗成为首相的道路。也因此，外交暂时无法成为重点。而对中国共产党来说，即将在四中全会召开的重要人事调整则迫在眉睫。因此，中日关系的未来仍将悬而未决。来源：加美财经

加美财经10-16 12:00

经济学人：中美争端进入危险循环，互相依赖又无法构建稳定关系

一切都会没事的！”特朗普10月12日在社交媒体上发文。在此之前，他曾威胁要对北京针对电池和稀土的新出口管制进行报复。就在特朗普发文前一天，中国商务部也在一次新闻发布会上表示，相关规定对供应链的影响“有限”，用意也大致是向世界传达“别担心，一切都会没事”的信息。不少人接受了这样的说法。在特朗普愤怒表态后，市场曾一度下跌，但随后已恢复。观察人士普遍认为，如果他与习近平按计划在10月29日于韩国峰会前会面，特朗普很可能会转而安抚习近平。但即便双方重新达成某种停火协议，这场最新的争端依然令人担忧。这场风波表明，特朗普愿意考虑对美国最大贸易伙伴之一征收三位数的高额关税。许多投资者以及一些中国官员似乎并不相信他的威胁。确实，特朗普对金融市场反应敏感，今年早些时候也曾让步。但他极其厌恶被人逼迫，总有可能在某个时刻下定决心反击。正如他第一个任期那样，特朗普可能随时从“谈判者”变为“攻击中国者”，而这一次，后果可能更加严重。特朗普已威胁要切断中国获取关键软件的渠道，借此瘫痪中国半导体产业。他团队中的鹰派人士甚至谈到要制裁中国的科技和金融企业。而中方也有足够的手段来反制美企，最近对美国芯片制造商高通发起的新一轮调查便是例证。这场最新的争吵，也暴露出中美之间仍然乐意误解对方。美国财政部长贝森特称中国经济正处于萧条之中。中国的增长确实不强劲，但这并非关税造成。9月份，中国商品出口增长了8%，其他市场的销售增长部分抵消了对美出口的减少。白宫对中国在中美领导人会晤前几周出台新规感到愤怒。而中方则反驳称，美国先打破了停火协议，因为美方修改出口管制，可能将数千家中企列入黑名单。即使中国的新规有部分出于反制目的，但的确提高了博弈的筹码。作为全球最强的电池制造商，中国的相关企业将需要获得政府许可，才能向外国分享许多产品、原材料、设备甚至技术。外国公司，即使位于中国司法管辖区之外，如果其产品中含有微量中国稀土，也必须取得出口许可。特朗普希望说服习近平放弃这些管控。他恐怕会失望。相关规定是中国为自己的“经济武器”建立监管框架的一部分。中国虽表示将“从宽执行”这些规定，意图释放善意，但这一承诺并不令人信服。负责签发许可证的商务部官员不愿被视为软弱，执行层面恐怕不会手软。这使中国拥有了一个可以灵活增压或减压的政策杠杆。人们希望双方都不想真的爆发一场贸易战。毕竟这两个全球最大经济体彼此高度依赖。但也正因为如此，双方都有能力对对方造成严重伤害。美国长期以来限制半导体出口，中国如今也对稀土掌握了更多控制权。相互破坏的威胁并非健康的关系基础。这种局面本身就是不稳定的：中美互相卡脖子，同时又都在设法摆脱对方的束缚。一方的任何动作，都会促使另一方收紧控制。这种恶性循环，目前看来，只会愈演愈烈。来源：加美财经

加美财经10-16 12:00

史上最大！美英重拳出击：东南亚“杀猪盘”帝国覆灭 150亿美元比特币被查获

殴打或虐待。受害者被要求操控成千上万个社交媒体账号，实施全球范围内的“投资陷阱”诈骗。纽约东区联邦检察官 Joseph Nocella Jr. 表示：“被告操纵了全球最大规模之一的投资诈骗网络，受害者损失以数十亿美元计。这不仅是一场金融犯罪，更是一场人道灾难。” 创纪录没收：127,271枚比特币价值约150亿美元美国司法部表示，执法人员在行动中缴获了约 127,271枚比特币（BTC），按公告发布时价格计算约 150亿美元。这是美国司法史上最大金额的资产查获，无论以加密货币还是其他形式计价，均创下纪录。这些比特币被认定为太子集团洗钱网络的一部分，目前由美国政府监管保管。司法部强调，在陈志被判有罪后，将寻求法院批准正式没收这些资产。有趣的是，加密货币分析公司 Elliptic 指出，这批被查获的比特币可能与2020年中国加密矿企 Lubian 的被盗资金有关，暗示太子集团或利用虚假盗窃事件掩盖资金流向，将赃款注入矿机系统“洗白”成新生成的加密资产。英国同步制裁涉伦敦豪宅与金融区写字楼与此同时，英国外交大臣 Yvette Cooper 宣布对陈志及太子集团实施金融制裁，冻结其在伦敦名下的资产，其中包括一栋价值 1亿英镑（约合1.33亿美元）的金融城办公楼与一套价值1200万英镑（约合1600万美元）的北伦敦豪宅。 Cooper表示：“这些诈骗园区的操盘者，一边摧毁无数家庭的生活，一边在伦敦购买豪宅藏匿赃款——这种双重罪恶必须终止。” 打击东南亚网络犯罪“经济引擎” 网络安全研究员 John Wojcik 称，此次行动对东南亚诈骗产业链是“史上最沉重的一击”。这些犯罪集团不仅操控庞大的诈骗中心，还建立了完整的“犯罪金融科技”生态，包括虚假公司、地下交易所、离岸银行与房地产洗钱通道。加密追踪公司 TRM Labs 全球政策负责人 Ari Redbord 则指出：“此次行动的重要性不仅在于没收金额，更在于它直接切断了诈骗园区赖以生存的金融血脉。美英两国正用数据与协作的方式，重塑21世纪的反犯罪金融体系。” 美国国家比特币储备或因此激增据美国司法部透露，这批比特币在案件期间暂由政府保管；若最终没收成功，相关资产将划入美国国家加密货币储备。今年3月，美国总统特朗普曾签署行政令，正式建立国家比特币与数字资产战略储备，旨在增强美国在全球加密金融体系中的竞争力。截至目前，美国政府已持有约 19.8万枚比特币（价值约220亿美元）。若太子集团案件没收案获批，储备规模将上升至约 32.5万枚BTC，按现价计算约 360亿美元。这将成为自储备建立以来最大单次增量。司法部文件还显示，涉案资金部分被用于购买游艇、私人飞机、高端腕表与艺术收藏品。若陈志被定罪，他将面临最高 40年监禁。全球反洗钱行动进入新阶段专家认为，此次联合执法行动标志着国际反洗钱与加密货币监管合作进入新阶段。美英政府不仅在司法层面联合起诉，还通过金融制裁、链上追踪与资产冻结打通跨境执法壁垒。 Redbord指出：“这不是单一案件，而是整个犯罪供应链的系统性清除。通过摧毁洗钱与加密资金通道，美英正在切断诈骗园区赖以运作的经济心脏。” 编者按：这场横跨金融、科技与人权的联合行动，揭示了“杀猪盘”产业的全球化与高科技化，也让加密货币治理再度成为国际焦点。从人道主义救援到金融安全，美英执法机构的跨国协作或将成为全球反诈骗合作的新模板。

市场焦点10-16 07:34

罕见！特朗普自曝授权中情局推翻马杜罗政权正考虑对委内瑞拉本土发动直接打击

称他们与毒品走私无关。特朗普星期二在社交媒体上发文称，美军在加勒比地区再次对一艘他声称正在向美国走私毒品的船只发动了袭击。这是自9月初以来的第五次此类打击。白宫的秘密授权命令是高度保密的，具体内容几乎从不公开。部分国会议员会被简要通报授权内容，但他们不能公开这些信息，对可能发生的秘密行动进行监督也极为困难。相比之下，美军的军事行动，如对委内瑞拉船只的打击，一般会被公开。但中央情报局的秘密行动通常保持隐秘。不过，有些行动，比如2011年由海豹突击队执行、击毙本·拉登的行动，很快就被公布。中央情报局多年来不断加强反毒品任务。特朗普第一任期的第二任中情局局长哈斯佩尔，将更多资源用于在墨西哥和拉丁美洲打击毒品。拜登政府任命的中情局局长伯恩斯在此基础上扩大行动范围，开始在墨西哥上空部署无人机，寻找芬太尼实验室，这些行动由拉特克利夫进一步推进。中情局在拉美和加勒比地区的秘密行动历史，顶多只能说是毁誉参半。 1954年，中情局策划政变推翻危地马拉总统阿本斯，引发几十年动荡。1961年中情局支持的猪湾入侵以失败告终，并多次试图刺杀卡斯特罗。同年，中情局为多米尼加独裁者特鲁希略的刺杀行动提供武器。中情局还曾介入1964年巴西政变，古巴游击队领导人切·格瓦拉的死亡，1973年智利政变，以及1980年代对尼加拉瓜左翼桑地诺政府的反抗军支援等事件。最具争议的是对海地的干涉。1991年海地总统让-贝特朗·阿里斯蒂德被推翻，他是海地历史上首位通过自由选举产生的总统，但他在上任不到一年后就被军方发动政变推翻。尽管美国政府最初谴责政变，但后来有大量证据表明，美国情报机构与发动政变的海地军方和准军事组织之间存在联系，包括提供资金和培训支持。此外，一些与中情局有联系的人也与推翻阿里斯蒂德的势力有合作关系。 2004年，阿里斯蒂德第二次担任总统时再次被逼下台，随后流亡国外。他本人指控美国在这次事件中也起到了关键作用，称自己是被美军“绑架”并强行带离海地。美国政府否认这一说法，但阿里斯蒂德的指控在国际间引发了关注和争议，很多人批评美国直接干预造成了海地今天的动乱局面。来源：加美财经

加美财经10-16 06:00

经济学人：中国试图对特朗普采取震慑措施，习近平认为贸易战升级是赢得胜利的途径

那样反感习近平。在10月12日的一条社交媒体帖文中，特朗普写道：“别担心中国，一切都会好起来的！备受尊敬的习近平主席只是情绪失常了一下。” 中共和MAGA派至少在一点上达成共识：在这个冷酷的世界里，想要获得安全，与其靠朋友的尊敬，不如靠实力主导局势。至于其他国家是不是会痛恨美中贸易战的下一步走向？没有人会征询他们的意见。来源：加美财经

加美财经10-15 22:00

BNB Chain斥资4,500万美元补贴亏损用户　迷因币市场现新趋势三强领跑

型有望进一步放大，吸引热爱健身、游戏与社交的年轻投资族群。进入Maxi Doge预售结论：迷因币新循环已启动，资金回流的契机 BNB Chain的4,500万美元空投不仅是一场补偿行动，更是一场「信心重启仪式」。当链上流动性与社群活力被重新唤醒，市场正进入一个迷因币进化的新阶段。Bitcoin Hyper代表技术融合的前沿，Snorter体现AI金融的应用转型，而Maxi Doge则以社群与生活结合的创意为核心。随着资金逐步回流，迷因币不再只是投机符号，而是兼具文化与功能的数字资产。对于投资者而言，这三个项目无疑是当前市场中最值得密切关注的下一波机会。免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。

Business2Community 1评论10-15 18:19

Wall Street Pepe 登陆 Solana！WEPE 代币空投火热派发中

完成简单社区行动，例如关注 WEPE 社交渠道——奖励包括加密货币和免费 NFT 铸造名额。接下来：游戏化社区运营、每月交易排行榜以及新的 KOL 合作，将推动 WEPE 品牌更深入加密文化领域。如何安全获取并追踪你的 WEPE 空投如前所述，如果你参与了 Solana 扩展阶段，无需任何操作——你桥接过来的 WEPE SOL 代币会在空投期间自动出现在你的 Solana 钱包中。如果你同时持有 Solana 和 Ethereum 钱包，可以通过 Best Wallet 轻松整合与管理。它是顶级加密钱包之一，可以在同一界面追踪你所有资产——包括 WEPE。 Best Wallet 已可在Google Play和Apple App Store下载使用。为了安全起见，请确认你的空投代币为官方 WEPE Solana 代币： 2TV8tG8tfDMtChy4e5HGu3QBpH3oqXL8CZKCk2hMRSLv 如果你是 Wall Street Pepe 新手，可以访问官网了解项目详情，或加入官方社区：X（前 Twitter）、Telegram、Instagram 和Discord。记得直接在 Solana 上通过DexTools 和 Birdeye跟踪、交易 WEPE。免责声明：本内容为通讯社发布的新闻稿，仅供参考。我们未对其中的信息进行独立验证，亦不对其准确性或所述服务承担任何责任。本内容不构成投资建议或推荐，亦不应被视为此类建议。我们强烈建议您在参与任何金融活动或投资决策前，咨询合格且受监管的专业财务顾问，以确保自身权益。

Business2Community10-15 17:32

12.7万枚BTC 150亿美元：美国“收割”太子集团记

施配备 1250 部手机，可控制某热门社交媒体平台的76000个账户。此外，太子集团内部文件还包含 “如何与受害者建立信任” 的指导说明，以及 “如何批量注册社交媒体账户” 的操作指南（包括 “使用‘不太漂亮’的女性头像，以确保账户看起来真实” 的明确指示）。 2022年夏季，共谋者2吹嘘称，2018年太子集团通过欺诈性杀猪盘及相关非法活动，日均获利超过3000万美元。 2、通过行贿与暴力推进犯罪方案陈志及其共谋者利用政治影响力，在多个国家保护诈骗活动免受执法部门打击。其中，太子集团高管通过行贿获取 “执法部门突袭诈骗园区” 的提前预警信息；此外，陈志指派共谋者 2 负责太子集团的 “风控” 职能，监督相关调查进展，并通过与外国执法官员进行 “腐败交易” 维护太子集团利益。陈志留存向公职人员行贿的账簿，其中一本记录了 “向太子集团关联人员报销数亿美元行贿款及奢侈品采购费用” 的情况。例如，账簿显示，2019 年共谋者2为某外国政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇；陈志还为另一名外国政府高级官员购买了价值数百万美元的豪华手表。2020年，该官员协助陈志获取外交护照，陈志于2023年4月使用该护照前往美国。作为 “风控” 职责的一部分，共谋者2 担任太子集团的 “执行者”，通过腐败及暴力手段维持太子集团在诈骗行业的主导地位。例如，约 2024 年 7 月，共谋者 3 就 “太子集团关联人员窃取集团非法利润” 一事与陈志沟通，称 “一名财务人员卷款潜逃并试图藏匿”，并告知陈志 “正在采取措施追回赃款”，承诺 “无论如何都会彻查，不知老板（指陈志）和集团是否有可分享的建议或方法…… mafia（黑手党）和政府方面均已准备好采取行动，可杀鸡儆猴。老板，集团是否有相关经验或资源？” 陈志随后回复：“此事你先与共谋者 2 沟通，先掌握所有信息再决定如何处理，查明此人目前所在地。” 在陈志的指使下，太子集团关联人员频繁使用暴力和胁迫手段达成 “商业目的”，推进犯罪方案。例如，一名太子集团关联人员曾与陈志商议 “殴打在园区‘惹事’的人员”，陈志批准了殴打计划，但指示 “不要打死”，并补充：“必须看住他们，别让跑了。” 另例如，陈志曾与共谋者 4 沟通 “两名失踪人员被警方在金福园区发现” 一事，共谋者 4 向陈志保证会处理此事，但建议陈志动用其 “警方关系”。（3）布鲁克林网络太子集团的投资诈骗方案针对全球受害者（包括美国受害者），并借助为其工作的本地网络实施。其中，一个名为 “布鲁克林网络”（Brooklyn Network）的网络在纽约东区运作，协助太子集团金贝园区的诈骗者实施投资诈骗：诈骗者（“介绍人”，Introducers）通过各类即时通讯应用联系陌生受害者，谎称 “通过投资加密货币、外汇等市场获利”，诱骗受害者投资，并将其介绍给所谓的 “账户经理”（Account Managers）处理交易。账户经理随后向受害者提供 “应将投资资金转入的银行账户信息”，并在包括 “在线交易平台 1” 在内的移动在线交易平台上为受害者创建虚假投资账户及投资组合。然而，账户经理提供给受害者的银行账户并非投资账户，而是由布鲁克林网络控制、以纽约布鲁克林区及皇后区空壳公司名义开设的账户（开户机构位于布鲁克林区、皇后区及纽约其他地区）。受害者资金并未按承诺用于投资，而是被侵吞，并通过这些账户及其他账户洗钱。同时，账户经理为受害者创建的 “投资账户” 被人为操控，看似 “投资价值持续增长”，实则并无增长。起初，受害者投资组合的 “表面价值” 会上升，让受害者误以为投资获利，进而诱使其继续投资；此外，当受害者首次请求提取小额投资资金时，账户经理会予以配合。但当受害者要求从交易平台提取大额资金时，会遭遇重重阻碍 —— 例如，账户经理以 “需支付交易费、税费或法律费用” 为由拒绝提现。最终，账户经理与介绍人不再回复受害者信息，受害者无法提取其按账户经理指示转入的大部分资金。布鲁克林网络最终通过一系列账户将资金转回太子集团金贝园区及其他地区的诈骗者手中，经进一步清洗后流向太子集团及其高管。洗钱手段包括：将诈骗所得通过空壳公司银行账户转移、兑换为 USDT 后转入复杂的非托管虚拟货币地址网络，或提取现金以切断审计痕迹（现金随后用于购买加密货币，再以相同方式转移）。约 2021 年 5 月至 2022 年 8 月期间，布鲁克林网络协助太子集团从纽约东区及美国其他地区的 250 余名受害者处欺诈性转移并清洗了超过 1800 万美元。陈志还亲自监控接收诈骗所得（包括来自美国受害者的资金）的虚拟货币地址。例如，陈志留存的记录显示，约 2021 年 6 月，有 10 万枚 USDT 转入以 “0x77” 开头的虚拟货币地址（下称 “0x77 地址”）；同年夏季，该地址还直接收到可追溯至加利福尼亚州受害者（“受害者 1”）的资金。具体而言，2021 年 7 月至 8 月期间，受害者 1 从某热门加密货币交易所账户向以 “0x1e” 开头的地址（下称 “0x1e 地址”）转入超过 40 万美元的加密货币；该笔资金随后经以 “0x83” 开头的地址（下称 “0x83 地址”）转入以 “0x34” 开头的地址（下称 “0x34 地址”）；2021 年 7 月至 9 月期间，0x34 地址向陈志监控的 0x77 地址转入超过 35 万美元的 USDT。六、12.7万枚BTC是怎么洗出来的陈志及其共谋者通过复杂的洗钱网络清洗太子集团的非法利润（包括加密货币），手段包括：借助专业洗钱机构，利用太子集团自身业务（包括在线赌博、加密货币挖矿）清洗资金；随后将资金用于奢侈旅行、娱乐消费，以及购买豪华手表、游艇、私人飞机、度假别墅、高端收藏品及稀有艺术品（包括通过纽约某拍卖行购买的一幅毕加索画作）。专业洗钱机构：有时称为 “洗钱屋”“钱庄” 或 “水房”，其接收太子集团诈骗活动从受害者处侵吞的诈骗所得，再将资金返还给太子集团。常见操作方式为：以比特币或 USDT、USDC 等稳定币形式收取诈骗所得，兑换为法定货币后，用现金购买 “干净” 的比特币或其他加密货币。陈志直接协调此类洗钱活动，并与共谋者讨论其使用 “非法钱庄”“地下钱庄” 的情况；陈志还留存明确提及 “比特币清洗”（BTC washing）及 “比特币洗钱人员”（BTC money laundering people）的文件。 “空壳公司” 洗钱：陈志及其共谋者还通过 “空壳公司” 洗钱（此类公司的唯一用途即为洗钱），这些公司由陈志、共谋者 1、5、6、7 及其他太子集团关联人员控制，包括 FTI、Amber Hill、LBG 等数十家公司。其中，FTI 用于清洗非法资金（包括通过下文所述的太子集团挖矿机构沃普数据洗钱）。在 2019 年 1 月金融机构 1 为 FTI 开设账户的开户记录中，共谋者 6 称 FTI 的业务活动包括 “以自有资金进行挖矿及数字资产买卖”，却虚假申报 FTI 的收入来源为 “个人财富”；同时，共谋者 6 在同一开户文件中严重低估 FTI 的月度交易规模，申报 “预计月存提款各约 200 万美元”，但账户对账单显示，2019 年 2 月 FTI 在金融机构 1 的账户实际存款约 2800 万美元、提款约 2700 万美元。Amber Hill的用途类似，同样在金融机构 1 开设账户：2019 年 3 月的开户记录中，共谋者 6 称Amber Hill的业务活动为 “自营交易及投资”，虚假申报收入来源为 “个人财富”，并同样严重低估月度交易规模（申报预计月存提款各约 200 万美元），而账户对账单显示，2020 年 2 月安珀山在金融机构 1 的账户实际存款约 2250 万美元、提款约 2180 万美元。太子集团业务部门洗钱：陈志及其共谋者还通过太子集团的功能性业务部门洗钱，尤其是其庞大的在线赌博业务 —— 即便柬埔寨约 2020 年禁止在线赌博后，该业务仍在多个国家运营。为规避执法打击，太子集团通过 “镜像网站”（在不同域名及服务器上复制网站内容）运营赌博业务。陈志直接监管太子集团的在线赌博业务，并与他人讨论 “通过该业务清洗加密货币诈骗所得”；共谋者 1 负责管理在线赌博业务的薪资发放，留存 2018 年至 2024 年期间的员工薪资账簿，其中明确标注 “员工工资 —— 请用干净资金支付”。比特币挖矿洗钱：此外，陈志及其共谋者还通过 “用非法所得资助大规模加密货币挖矿业务” 洗钱，涉及老挝的沃普数据及其美国得克萨斯州子公司、中国的Lubian，这些机构产出大量与犯罪所得无关的 “干净比特币”。Lubian矿池在运营期间曾一度成为全球第六大比特币挖矿机构。陈志向他人炫耀太子集团的挖矿业务 “利润丰厚，因为没有成本”，毕竟这些业务的运营资金均来自从受害者处窃取的资金。例如，2022 年 11 月至 2023 年 3 月期间，沃普数据从空壳公司兴胜公司收到超过6000万美元；兴胜公司还用于向傲世环球某高管的配偶支付款项，以及购买价值数百万美元的奢侈品（包括一块劳力士手表及上文提及的毕加索画作）。陈志及其共谋者还系统性地将 “非法资金” 与 “新挖出的加密货币” 在挖矿机构关联的钱包中混合，以掩盖资金来源。多层洗钱：陈志及其共谋者常采用 “多层洗钱手段”，进一步掩盖陈志及太子集团利润的非法来源。在陈志的指使下，太子集团关联人员（包括担任陈志私人财富经理的共谋者 5、共谋者 6 等）使用复杂的加密货币洗钱技术（包括 “分散转账”（spraying）和 “集中转账”（funneling））：将大量加密货币反复拆分至数十个钱包，再重新集中到少数几个钱包中，无任何商业目的，仅为掩盖资金来源（具体流程见下文示例）。部分资金最终存储在交易平台 1、交易平台 2 等加密货币交易所的钱包中，或兑换为法定货币存入传统银行账户；其他资金（包括通过太子集团挖矿机构清洗的资金）则存储在陈志个人控制的非托管加密货币钱包中。

金色财经10-15 16:47

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