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上海金融专家喊要涨、摩根士丹利暗示“范式转变”，资金正“爆量”入场这8500亿美元市场！
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全球金融市场都有着重要的意义。这有望为虚拟货币市场带来增量资金。同时，2024年比特币将启动新的减半周期。美联储在2023年12月会议上暗示已完成加息，或于2024年降息。多种利好因素下，比特币等加密货币市场将在2024年会获得不错的表现。摩根士丹利：比特币现货ETF批准是全球加密货币视角的“潜在范式转变” 摩根士丹利数字资产市场主管Andrew Peel在给投资者的说明中表示，比特币现货ETF的批准标志着全球金融体系采用比特币的一个重要点。他续称，15年前，比特币是互联网论坛上的一个想法，现在，随着稳定币数量与PayPal和Visa等支付网络竞争，华尔街以现货比特币ETF的形式采用比特币，可能标志着“全球数字资产感知和使用的潜在范式转变”。 Peel指出，一些“去美元化”威胁可能会削弱美元在顶部的位置，包括比特币在全球范围内的“显著”采用，并指出全球有1亿人持有加密货币。82个国家有比特币自动取款机，以及包括特斯拉和主权国家萨尔瓦多等。富兰克林邓普顿：将继续在区块链和Web3项目投资华尔街机构也正出现转变，富兰克林邓普顿表示，该机构拥有一支专注、强大的数字资产团队，专门专注于区块链和Web3项目的构建和投资。该团队充满了跨多个网络进行构建的开发人员。 “除了开发之外，我们还建立了一个投资策略团队，积极和被动地深度参与早期Web3风险投资和流动代币投资组合管理。在整个富兰克林邓普顿集团中，我们决定投资于那些将Web3战略作为其整体商业模式一部分的公司的公开股权。我们将继续在这一领域进行大量投资，”该机构指出。
小萧2024-01-17
台湾突发！ACE王牌交易所涉诈刑警召集“魔卷币”受害者报案台金管会：最重废其法遵声明
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部强制规定所制定的内部控制措施。台湾虚拟货币交易平台依公司法设立，并非特许事业，台湾金管会2023年9月曾发布“管理虚拟资产平台及交易业务事业(VASP)指导原则”，企业2023年12月21日已向当局申请设立公会，等公会成立后再自订自律规范。虚拟货币交易平台不是特许事业，业务涉及洗黑钱防制，所以要向金管会递交洗黑钱防制法令遵循声明，目前有25家虚拟货币业者已完成洗黑钱防制法遵声明。警方调查称，这次诈骗案件涉及MOCT、NFTC、BNAT等多种无效代币，并使用脸书、推特、Instagram等社群平台发布推销广告，以代币未来有极高潜在收益吸引被害人。其中，ACE王牌交易所更在2019年就上架“魔券币”，检方怀疑ACE王牌交易所利用名声上架代币，以利负责人潘奕彰组织的诈骗集团在外兜售代币。 “魔券币”团队在4年前对外宣称，能让过期票券的权益回归到消费者身上，同时更扩大票券原有的应用场景。该币发行商为Excel ACE LTD.，将应用落地于最大券集商城(MoChanji)，经记者查核，券集商城当前仍在经营中，但使用顾客相当稀少。鉴于此次诈骗案牵连甚广，台湾新北刑警大队也发文呼吁受害者与检方配合。当局写道：“台湾台北地方检察署于1月3日指挥新北刑大、台北市调查处破获以投资虚拟货币为幌的不法吸金诈欺集团，经清查被害人数众多，倘有民众遭是类手法诈骗，请按以下流程办理，以维护您的权益。” “请先行确认遭投资诈骗的虚拟货币币种是否为NFTC、BNAT、MOCT、SOLA、CSO、QQQ、QAS、PT、DS、BAAS、DEC、DET、FITC、COR。请填写表单，叙明案情。” 同时，新北刑警大队呼吁受害者备妥投资合约书、对话纪录、转帐资料等，至就近警局完成报案，取得报案证明。台湾检方表示，若受害者完成报案及上传资料后，相关单位会根据表单上传及报案系统之资料持续清查侦办。
颜辞2024-01-17
比特币矿商Core Scientific获得法院批准重组
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美国破产法官周二(1月16日)批准了比特币矿商Core Scientific根据破产法第11章进行的重组。这一决定将使公司削减4亿美元债务，并有望在一月底前摆脱破产状态。
Sissi2024-01-17
突发重磅消息！中国、北美与联合国“监管”重拳出击 USDT惊现“脱钩美元多日”恐怖行情
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布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。最高检第四检察厅负责人表示，此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一，此类案件中，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，表面上看资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为，扰乱了外汇市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。中国国家外汇管理局强调，根据中国国家规定，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。同时，在中国，买卖外汇必须在国家指定的场所进行交易，否则属于非法买卖外汇，情节严重的，还将追究刑事责任。 “如果大家有外汇兑换和结算的需要，切记要到具有结售汇业务资格及经批准的合法机构办理，千万不要贪图所谓的‘方便’、‘汇率更合适’，而选择通过非法机构或私人进行汇兑结算，”中国国家外汇管理局青岛市分局副局长张朝晖表示。中国国家外汇管理局最后指出，下一步将继续与公安机关、人民银行等部门密切协同，严厉打击地下钱庄等违法犯罪，促进提升外汇服务水平，便利企业和个人通过合法渠道办理外汇业务。美国传出今年将通过稳定币法案据CNBC周二报道，USDC美元稳定币发行商Circle首席执行官阿莱尔(Jeremy Allaire)在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上接受采访时表示，美国今年通过稳定币法律的可能性非常大。 (来源:CNBC) “数字美元正在世界各地发生，其他国家的政府正在美国之前对美元数字货币进行监管。因此，我认为人们非常强烈地希望采取行动，维护美国的领导地位，并采取适当的消费者保护措施，”阿莱尔补充道。美国《支付稳定币清晰度法案》旨在将稳定币纳入管理传统金融服务公司的相同监管框架内，该法案于2023年获得众议院金融服务委员会通过，并提交众议院审议，但该法案尚未得到众议院议员的批准。相比USDT，USDC美元稳定币在美国市场似乎更受大户青睐，它由Centre Consurtium发行，这是Coinbase和Circle组成的合资企业，前者是美国最大合规加密交易所。Coinbase是在美国注册、受监管的交易所，而其正在收购Circle少数股权。 Circle首席战略官兼全球公共政策主管Dante Disparte也对阿莱尔的观点表示赞同，认为美国将于2024年出台稳定币规则。联合国：Tether已成为东南亚洗黑钱主要支付方式据英国《金融时报》报道，联合国毒品和犯罪办公室在周一发布的报告中警告称，全球最大稳定币USDT制造商Tether已成为东南亚洗黑钱者和诈骗者的主要支付方式之一。 (来源:英国《金融时报》) 报告指出，Tether的稳定币是一个爆炸性骗局行业的核心，其中包括“杀猪盘”骗局。加密货币的演变，以及其他快速的技术发展，也刺激了东南亚有组织犯罪团伙使用黑市赌场洗黑钱这种已有数十年历史的做法。在线博弈平台，特别是那些非法经营的博弈平台，已经成为基于加密货币的洗黑钱者最受欢迎的工具之一，特别是对于那些使用Tether的人来说。联合国毒品和犯罪问题办公室的Jeremy Douglas表示：“有组织犯罪有效地利用新技术创建了一个平行的银行系统，而宽松或完全不受监管的在线赌场以及加密货币的激增，加剧了该地区的犯罪生态系统。” 联合国报告指出，近年来，当局捣毁了多个负责转移非法Tether资金的洗黑钱网络，其中包括2023年8月新加坡当局追回7.37亿美元现金和加密货币的行动。报告称，2023年11月，在与美国当局和加密交易所OKX联合调查后，Tether冻结了与东南亚“杀猪”和人口贩卖集团有关的价值2.25亿美元的代币。 (来源:英国《金融时报》) Douglas续称：“加密货币监管远远落后于非法活动或几乎不存在，利用漏洞和弱点并从中获利的有组织犯罪集团知道这一点。” 报道称，尽管美国和其他地方对数字资产进行了广泛的执法打击，但犯罪集团仍然继续将Tether的代币作为转移资金的有效方法，以至于一些赌场已经开始专门处理该代币。英国《金融时报》看到的文件显示，在缅甸掸邦(Shan State)也在柬埔寨开展业务的一个洗黑钱集团，甚至在一条繁忙的街道上悬挂了一个标语宣传Tether，并承诺将“黑资”代币兑换成现金。
小萧2024-01-16
虚拟资产 ETF 基础指南：香港证监会牌照全解析
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货比特币 ETF 上市，被“币圈”视为虚拟货币与实体交易所达成连结的关键，势必会令更多投资者参与其中。目前香港的基金公司虽未递交申请，但已密锣紧鼓地进行筹备工作，预计最快在今年首季，便会有多间基金公司表达申请意愿，甚至成功申请。三星资产运用（香港）投资策略师钟骏认为，随着美国批出现货 ETF 上市，预计有更多市场跟随批准发行现货 ETF，继而吸引更多资金流入虚拟资产领域。比特币现货 ETF 获批后，机构投资者和零售投资者进行资产配置时更容易，但目前仍需加强相关投资者教育工作。港交所证券产品发展主管罗博仁则称，港交所已准备好把握主题投资带来的机遇，将与发行人及各方持份者紧密合作，为香港 ETF 市场顺利引入这类新产品。他表示，欢迎香港证监会公布相关通函和政策指导，让香港成为亚洲首个允许虚拟资产现货 ETF 上市的市场，加强香港作为区内领先数码资产中心的地位，支持香港作为亚洲首选 ETF 市场的持续发展。总结我们知道，诸多在港大型资管机构的 AUM 已经达到数千亿美元，在香港证监会极力发展 Web 3.0 的背景下，投资比特币现货 ETF 将成为资管机构、基金公司等金融实体的一个重要选项，或将百亿美元级别的资金可能将陆续涌入其中。如今制度落实，加上香港证监会提供了清晰的牌照申领信息和流程，可谓万事俱备只欠东风，虚拟资产现货 ETF 无疑将加强香港作为区域内领先虚拟资产中心的地位，并支持香港作为亚洲首选 ETF 市场的持续发展，继而进一步提升其作为国际金融中心的吸引力和竞争力，为市场及投资者带来更多元化的选择。来源：金色财经
金色财经2024-01-16
比特币挖矿耗电量为什么那么大？
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太瓦时为10亿度电）。虽然说比特币是虚拟货币，但是它并不同于编码出来的货币，而是需要运用专门的机器去挖掘的，但是比特币并不好挖因为一天产生的比特币是有限的，而且如果你想要挖的多那么你就必须要耗费大量的时间和大量的电量在上面，有人甚至挖了一天的比特币也之挖到了半个。其实为什么比特币挖矿这么耗电，因为现在单个的矿机挖比特币一天可能就出0.4个，所以很多人为了提高效率都会提前买很多矿机，自己搭建一个小矿场开始挖矿。这就和咱们普通的电脑同时运转好多软件是一个道理，运转的多了，用电量就大。挖矿就是利用专业的矿机运算固定算法的数学难题，确认交易，保证整个网络系统的安全。运算量大，噪音也就大，耗电量也就大。传言内蒙一个大的矿场一天的耗电量就需要50万元。来源：金色财经
金色财经2024-01-16
SharkTeam：2023年加密货币犯罪分析报告
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gil Griffith因帮助朝鲜使用虚拟货币逃避制裁而被判处五年零三个月的监禁,2023年OFAC 也制裁了三名与 Lazarus Group 相关人员，其中两名被制裁者 Cheng Hung Man 和 Wu Huihui 是为 Lazarus 提供加密货币交易便利的场外交易 (OTC) 交易员，而第三人 Sim Hyon Sop 提供了其他财务支持。尽管如此，Lazarus已完成了超10亿美元的资产转移和清洗，他们的洗钱模式分析如下。以Atomic Wallet事件为例，去除黑客设置的技术干扰因素后（大量的假代币转账交易+多地址分账），可以得到黑客的资金转移模式：图：Atomic Wallet 受害者1资金转移视图受害者1地址0xb02d...c6072向黑客地址0x3916...6340转移304.36 ETH，通过中间地址0x0159...7b70进行8次分账后，归集至地址0x69ca...5324。此后将归集资金转移至地址0x514c...58f67，目前资金仍在该地址中，地址ETH余额为692.74 ETH（价值127万美元）。图：Atomic Wallet 受害者2资金转移视图受害者2地址0x0b45...d662向黑客地址0xf0f7...79b3转移126.6万USDT，黑客将其分成三笔，其中两笔转移至Uniswap，转账总额为126.6万USDT；另一笔向地址0x49ce...80fb进行转移，转移金额为672.71ETH。受害者2向黑客地址0x0d5a...08c2转移2.2万USDT，该黑客通过中间地址0xec13...02d6等进行多次分账，直接或间接将资金归集至地址0x3c2e...94a8。这种洗钱模式与之前的Ronin Network、Harmony攻击事件中的洗钱模式高度一致，均包含三个步骤：（1）被盗资金整理兑换：发起攻击后整理原始被盗代币，通过dex等方式将多种代币swap成ETH。这是规避资金冻结的常用方式。（2）被盗资金归集：将整理好的ETH归集到数个一次性钱包地址中。Ronin事件中黑客一共用了9个这样的地址，Harmony使用了14个，Atomic Wallet事件使用了近30个地址。（3）被盗资金转出：使用归集地址通过Tornado.Cash将钱洗出。这便完成了全部的资金转移过程。除了具备相同的洗钱步骤，在洗钱的细节上也有高度的一致性：（1）攻击者非常有耐心，均使用了长达一周的时间进行洗钱操作，均在事件发生几天后开始后续洗钱动作。（2）洗钱流程中均采用了自动化交易，大部分资金归集的动作交易笔数多，时间间隔小，模式统一。通过分析，我们认为Lazarus的洗钱模式通常如下：（1）多账号分账、小额多笔转移资产，提高追踪难度。（2）开始制造大量假币交易，提高追踪难度。以Atomic Wallet事件为例，27个中间地址中有23个账户均为假币转移地址，近期在对Stake.com的事件分析中也发现采用类似技术，但之前的Ronin Network、Harmony事件并没有这种干扰技术，说明Lazarus的洗钱技术也在升级。（3）更多的采用链上方式（如Tonado Cash）进行混币，早期的事件中Lazarus经常使用中心化交易所获得启动资金或进行后续的OTC，但近期越来越少的使用中心化交易所，甚至可以认为是尽量在避免使用中心化交易所，这与近期的几起制裁事件应该有关。六、制裁与监管美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 等机构以及其他国家的类似机构通过针对被视为对国家安全和外交政策构成威胁的国家、政权、个人和实体实施制裁。传统上，制裁的执行依赖于主流金融机构的合作，但一些不良行为者已转向加密货币来规避这些第三方中介机构，这给政策制定者和制裁机构带来了新的挑战。然而，加密货币固有的透明度，以及合规加密货币服务的意愿，特别是许多充当加密货币和法定货币之间纽带的中心化交易所，已经证明，在加密货币世界中实施制裁是可能的。以下是2023年在美国受到制裁的与加密货币有联系的部分个人或实体的情况，以及 OFAC 制裁的原因。全球最大稳定币背后的公司Tether于2023年12月9日宣布，将“冻结”美国外国资产控制办公室(OFAC)受制裁个人名单上受制裁个人钱包中的代币。Tether在其公告中将此举视为自愿步骤，以“主动防止任何潜在的Tether代币滥用并加强安全措施”。这也表明对加密货币犯罪进行侦查和制裁已经进入实质阶段，核心企业与执法机构合作，能形成有效的制裁手段，监管和惩治加密货币犯罪。 2023年的Web3监管方面，香港也取得了巨大的进展，正吹响“合规发展”Web3与加密市场的号角。当新加坡金融管理局从2022年开始限制零售客户使用杠杆或信贷进行加密货币交易时，香港特区政府在发表《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》，一些Web3人才和公司去往新的应许之地。 2023年6月1日，香港兑现宣言，发布《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》，虚拟资产交易平台牌照制度正式实施，并已发布了第1类（证券交易）和第7类（提供自动化交易服务）牌照。目前，OKX、BGE、HKbitEX、HKVAX、VDX、Meex、PantherTrade、VAEX、Accumulus、DFX Labs等机构正在积极申请虚拟资产交易平台牌照（VASP）。特首李家超、财政司司长陈茂波等代表港府频繁发声，支持Web3落地香港，吸引各地加密企业、人才前去建设。政策扶植方面，香港引入虚拟资产服务提供者发牌制度，允许散户交易加密货币，启动千万美元规模的Web3 Hub 生态基金，并计划投入超 7 亿港元加快发展数码经济，推动虚拟资产产业发展，还成立了Web3.0 发展专责小组。但，而高歌猛进之时，风险事件也乘势而来。无牌加密交易所 JPEX 涉案逾 10 亿港元，HOUNAX 诈骗案涉案金额过亿元，HongKongDAO 及 BitCuped 涉嫌虚拟资产欺诈行为……这些恶性事件引起了香港证监会、警方等高度重视。香港证监会表示，将与警方制定虚拟资产个案风险评估准则，并每周进行资讯交流。相信，在不久的将来，更完善的监管和安全体系将助力香港，香港作为东西方金融重要枢纽，正对Web3张开怀抱。 About us SharkTeam的愿景是保护Web3世界的安全。团队由来自世界各地的经验丰富的安全专业人士和高级研究人员组成，精通区块链和智能合约底层理论。提供包括链上大数据分析、链上风险预警、智能合约审计、加密资产追讨等服务，并打造了链上智能风险识别平台ChainAegis，平台支持无限层级的深度图分析，能有效对抗Web3世界的高级持续性威胁(Advanced Persistent Threat，APT)。已与Web3生态各领域的关键参与者,如Polkadot、Moonbeam、Polygon、Sui、OKX、imToken、ChainIDE等建立长期合作关系。官网：https://www.sharkteam.org Twitter：https://twitter.com/sharkteamorg Discord：https://discord.gg/jGH9xXCjDZ Telegram：https://t.me/sharkteamorg 来源：金色财经
金色财经2024-01-16
帮人投资虚拟货币赔钱了怎么办？
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比特币又大涨了，小李听说后也想投资一些虚拟货币，无奈脑中羞涩，对虚拟货币一无所知，小李便通过朋友介绍认识了币圈里的“风云人物”小张。经过与小张的接触沟通，小李被小张在币圈无所不能的魅力深深折服，决定让小张帮自己玩币。小李虽然对币圈一无所知，但是风险意识很强，为避免损失，小李要求小张出具借条“小张以房屋装修从小李处借款30万元，并约定利息及还款日期”。且小张承诺一定可以赚钱。一切准备就绪，小李将30万元转入小张账户，让小张帮忙玩币。之后小李就在家等待着虚拟货币大涨，狠狠地赚上一笔。天有不测风云，变幻莫测。突然有一天，小张告诉小李他帮忙购买虚拟货币的交易平台因涉嫌传销、洗钱、诈骗等刑事犯罪被强制关闭，无法交易（钱全赔了！！！）。小李便要求小张按照借条约定还款，小张拒绝还款。在朋友的介绍下，小李拿着借条找到曼昆律师。 01虚拟货币是否受法律保护？首先我们先来看下我国关于虚拟货币的相关法律规定。《民法典》第一百二十七条法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发[2021]237号）规定，虚拟货币不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用，禁止境内外机构从事虚拟货币及其衍生品相关的业务活动，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效。也就是说从《民法典》层面，法律是保护虚拟资产的，但什么是虚拟财产，要由其他法律规定。而我国相关政策对虚拟货币保持谨慎态度，通过部门规章禁止虚拟货币及衍生品的相关业务活动。那么，委托他人投资虚拟货币的这一行为到法院会怎么判？ 02涉虚拟货币投资案件，法院怎么判？案例一：驳回请求李某帮吕某投资虚拟货币“以太坊”，李某向吕某出具借条，载明李某以家庭装修名义向吕某借款29万元，并载明借款日期、身份证号码、电话号码。且借条下方注明“收款人”为葛某的农业银行账户。同日，吕某通过网上银行转账给李某5万元，通过手机银行转账给葛某170250元。后李某以吕某名义进行虚拟货币的投资，因交易平台出现异样，“以太坊”货币无法交易，交易平台关闭。最终吕某诉至法院要求李某归还本金及利息。法院经过审理认为，虽然李某向吕某出具借条，但结合双方之间的微信聊天记录等证据足以证实吕恒进将款项交付给李娟用于投资虚拟货币，李娟将交易“以太坊”的收益给付吕恒进的事实。双方之间并未形成民间借贷关系，故驳回原告吕某的诉讼请求。吕某不服上诉至江苏省连云港市中级人民法院，二审法院认为双方之间的行为与一般的民间借贷的当事人之间的行为不符，足以形成双方之间名为借贷实为委托虚拟货币交易的合理怀疑，现有证据条件尚不足以确认双方之间基于借条所形成的借贷关系系双方之间真实的意思表示，依法维持原判。【（2021）苏07民终4842号】案例二：分别承担50%责任程某帮李某投资虚拟货币，李某在程某的指导下以自己名义进行虚拟货币投资，后李某以手机动态验证码登录个人账户，登录账户后无法查看本金状态，无法操作提取本金，遂产生投资疑虑，向程某主张退回投资款，双方就此发生争议。且程某与李某的微信记录显示，程某承诺退还李某的投资款本金90000元。李某首先以民间借贷向法院提起诉讼，一审驳回了李某诉讼请求，二审维持原判。李某再次以民间委托理财合同纠纷向一审法院提起诉讼，法院经审理认为双方之间成立委托合同纠纷，但根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发[2021]237号）规定，其行为违法强制性规定而属无效行为。在认定委托行为无效后，法院依据双方的过错，认为程某损害了李某的信赖利益存在过错，而李某对投资风险缺乏理性考量亦存在过错，依法判决双方分别承担50%的责任。【（2022）青01民终1133号】 03曼昆律师分析回到我们文章开头的案例。小李与小张的关系属于名为借贷实为委托虚拟货币投资合同，小李与小张之间无借贷的真实意思表示，双方未形成民间借贷关系，而委托虚拟货币投资因违反强制性规定，属于无效行为。小李和小张之间委托合同无效。小李基于对小张个人的绝对信赖而委托投资，虚拟货币投资具有巨大的风险，小张应当履行风险告知义务，但通过其承诺盈利以及出具借条的行为证明其并未履行风险告知义务，存在重大过错。小李作为投资者，对拟投资领域、产品信息缺乏深入了解，对受托人资质、能力缺乏审慎考虑且盲目信任，面对风险巨大的虚拟货币投资缺乏理性考量和判断，也是造成本金损失的重要原因，亦存在过错。《民法典》第一百五十七条民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有返还必要的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。 04曼昆律师建议虽然《民法典》对虚拟资产的权利性质给予肯定，但是相关政策仍对虚拟货币保持谨慎态度，禁止虚拟货币及衍生品的交易。基于法律和政策的规定，曼昆律师提示： 1、虚拟货币投资风险巨大，在对虚拟货币投资缺乏了解，投资虚拟货币时要慎之又慎。 2、准备投资虚拟货币的朋友，应当先去尽可能深的了解一下虚拟货币的态势，做一些必要的准备工作。准备委托他人投资的，要对受托人的资质能力和江湖人品做出审慎的考量。 3、在投资过程中遇到任何可能的风险，要及时处理解决。遇到自己难以解决的问题，及时与专业律师沟通，避免资产的损失。武登科律师上海曼昆律师事务所资深律师武登科律师为上海曼昆律师事务所专职律师，专注于银行卡解冻、数字资产保护和非法经营罪、掩隐罪、帮信罪以及其他网络犯罪、涉币类犯罪辩护。六年的从业经验使武律师积累了丰富的办案经验，“有担当”的办案标准赢得了客户的广泛认可。基于Web3.0领域的丰富实务经验，武律师亦能够为客户提供定制化风险防控服务。业务领域刑事辩护、数字资产保护、银行卡解冻、币圈刑事风险防控核心优势：武律师凭借其扎实的法学背景和丰富的实务经验，在银行卡解冻、数字资产保护方面，成功为客户挽回巨额损失；在刑事辩护方面，极大地保障了客户的合法权益。武律师致力于Web3.0法律领域研究，以确保提供高效、专业、优质的法律服务。来源：金色财经
金色财经2024-01-16
中国未有放松比特币政策迹象！福布斯：仍可对加密交易征税 Web3与虚币发展脱钩
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制，并强调该国市场上的Web3发展正与虚拟货币脱钩。 (来源:Forbes) 根据Chainalysis区块链数据平台的数据，2019至2020年间，价值超过500亿美元的加密货币离开了东亚地区以外地区的账户。由于中国在东亚加密货币交易所中占据着巨大的份额，Chainalysis工作人员估计，这一净额中的大部分数字货币的流出是中国资本外逃。 (来源:Tron Weekly) 中国实行严格的资本管制，限制居民每年可以买卖的外币数量。然而，数字货币可以绕过这些限制，使人们能够更轻松、匿名地将财富转移到国外。除了禁止数字资产交易和挖矿外，中国还试图规范与加密货币相关活动的税收。2024年1月上旬，上海市税务局在网上发布了一篇文章，解释了中国如何对数字货币交易征收个人所得税。上海市税务局的文章引发了人们对中国准备放松加密货币禁令的猜测，该文章后来被审查者删除。不过，该文章并非官方政策文件，并未表明中国对数字货币的立场有任何变化。北京律师Guo Zhihao表示，个人通过网络交易从其他玩家处获取虚拟货币并以更高价格出售产生收入的，必须就此类收入缴纳所得税。尽管中国否认数字货币的法定货币地位，但尚未宣布其作为财产或商品的属性为非法。福布斯强调，涉及中国加密货币政策的另一个常见误解是，由于中国对Web3有着持久的兴趣，因此它将相应地放松对去中心化数字货币的限制。尽管加密货币确实是世界上大多数国家Web3的关键构建模块，但在中国却并非如此。相反，中国的目标是开发一个具有中国特色的Web3生态系统，用于能源、法律领域和贸易金融等行业的应用。 2023年12月下旬，中国科技部表示，计划发布Web3战略文件，重点关注继承、创新、安全和政府义务等问题，并补充说，将“加强相关部门联动，推动Web3创新，进一步部署研究并加强行业人才”。与此同时，中国正准备试点一个基于区块链的全国性实名验证系统，即实名去中心化标识符(RealDID)系统。该项目允许用户在经过警方网络可信身份系统的实名验证后，将公共密钥存储在区块链上发布的RealDID文档中。据报道，RealDID旨在通过允许互联网用户在不使用电话号码等个人信息的情况下登录在线平台来加强隐私。尽管中国持续打击加密货币，但香港已重新拥抱加密市场。在获得支持下，该市场可以自由地将自身发展为加密货币中心，就像它在银行业、另类投资和资本市场所做的那样。 Tron Weekly对中国比特币政策展望称，政策反映了中国加大对经济和社会干预的更广泛趋势。未来一年，中国的加密货币投资者和爱好者将面临更多挑战和不确定性。
秉哥说市2024-01-15
区块链项目出海公司设立的三大要点你知道吗？
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岛没有类似于公司所得、利润等税种且对于虚拟货币持较为宽松的监管态度，从税务以及监管的角度来说，BVI与开曼群岛是比较便捷的选择。 02不同公司如何来搭建在设立多家公司的情况下，自然而然会产生如何搭建架构，方便对多家公司进行管理的问题。常见的比较成熟的框架就如OK集团的下图框架。根据网络公开信息，OKLink（欧科云链）和OKCoin的母公司OKC Holdings注册于开曼群岛。徐明星通过多家注册在BVI的离岸公司成为OKC Holdings的最大股东和实际控制人。欧科云链的子公司，即具体项目公司分别有欧科云链信托有限公司（香港）、OKLink Investment Holdings Limited（BVI）、深圳市欧科云链网络科技有限公司等等，OKCoin的子公司分别有OKX新加坡、OKX香港、OKX巴西等等，根据业务实际需求而设立。同时，OK集团另设了基金会专门用于其Token的发行。但曼昆金律师未在公开渠道发现其基金会的合伙情况，但猜测其合伙人之中应该包含OK集团股权架构中的某些离岸公司以及一些自然人投资人。其他的项目方完全可以参照OK集团的架构并结合自己的需求搭建自己的多层架构。 03DAO的法律形式应该是怎样？尽管前述种种都是中心化的公司架构以及为实现中心化的管理而采取的一些法律手段。但在一些区块链项目中，创始人仍然会在社区治理等问题上采用DAO的形式以实现“去中心化的自治”。但如果DAO的形式仅仅依靠智能合约而没有任何法律外观的话，DAO成员将面临被认为是普通合伙企业，进而DAO成员将为其活动承担无限责任的法律风险。如在美国商品期货交易委员会（CFTC）诉Ooki DAO一案中，由于Ooki DAO未形成任何法律实体，法官认为，OOKI Token 代币持有者通过治理代币投票来影响 Ooki DAO 治理提案的结果，OOKI Token 代币持有者就可以被认定为自愿参与 Ooki DAO 治理而需要对 DAO 的行为承担个人责任。因此，成立为DAO成立一家公司将保护DAO成员免受可能无穷无尽的司法、税务、财务和其他责任；同时，公司的成立也将规范DAO的财务管理的程序，例如，确保从DAO Treasury发放赠款的AML和KYC程序等。 04曼昆律师建议区块链项目设立一家还是多家公司是一个极具合规实务性的问题，需要结合多方因素的考虑，尤其在法律监管和财税上需要多留心眼。币圈牛市将来，如果你也准备出海发展，乘风破浪，建议咨询专业合规人士量身定制。金鉴智上海曼昆律师事务所资深律师金鉴智律师先后毕业于浙江大学（法学学士）、日本九州大学（国际经济法和商法硕士），执业以来一直专注涉外法律纠纷、复杂公司纠纷以及大型投融资项目领域的法律服务，多年的商事法律服务经验，使其能够围绕客户的商业诉求提供可行性强的解决方案。主攻业务领域：跨境民商事争议解决、Web3.0投融资合同纠纷、新经济领域企业法律服务典型案例：公司纠纷参与日本著名商事上市公司与台资⻰头⻝品企业集团采购合同纠纷的商事仲裁，最终成功获得上亿可得利益损失赔偿。参与领先区块链服务器⼚商与其供应商软件采购合同纠纷，就其软件是否符合质量标准展开充分论证、激烈辩论。代表国内某⻰头重型装备制造业上市公司就其在欧洲某工程建设纠纷设计全套解决方案，最终以客⼾满意的⾦额庭外和解结案。知产纠纷参与日本跨国化⼯上市公司与国内知名化⼯设计单位专利侵权及商业秘密纠纷案，该案成功启动法院现场勘验，极⼤解决知产案件“举证难”问题投融资项⽬代表国内领先不动产投资及资产管理公司参与⼴州某城市更新项⽬，该案涉及⼟地历史遗留问题众多、政府部⻔政策模糊等多重难点。代表国内领先不动产投资及资产管理公司收购上海地区某⼤型综合商业体。来源：金色财经
金色财经2024-01-15

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