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行政处罚法》等规定，依法进行处理。涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关处理。　　社会公众若发现有关单位、个人不规范使用“银行”字样，从事非法集资、虚假广告宣传等违法犯罪活动的，请及时向当地公安机关报案或向监管部门反映。

金融界2023-03-15

；美国联邦调查局（FBI）年度互联网犯罪报告显示，随着加密货币投资诈骗激增，2022 年向 FBI 报告的在线诈骗损失超过 100 亿美元，是过去五年中最高的年度损失数额。三、大币种异动——CFX、RPL顺势大涨，OP Labs 发布 Optimism 技术去中心化路线图，路线图包含 Baseline Decentralization 以及 Cannon fault proofs 两部分加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：AGIX（34.4%）、CFX（30.0%）、IMX（26.8%）、STX（25.9%）、T（18.1%）热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：CFX、STX、DODO； NFT赛道排名涨幅前三:CFX、STX、IMX；每日热度最高的前五个币种分别为:SHIB、USDC、BTC、ETH、AGIX 大币种 OP Labs 发布 Optimism 技术去中心化路线图，路线图包含 Baseline Decentralization 以及 Cannon fault proofs 两部分； L2扩容方案 Immutable X 发布推特称，历史上最大的代币效用升级即将到来；以太坊网络当前销毁量突破300万枚ETH。四、合约数据异动——BTC多头持仓占优，短线空头减少据币coin数据显示，截止12：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为11.14亿，相较作日小幅增加。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比有所增加。综合来看，BTC合约市场多头持仓占优，币安多空人数比为1.03，比特币短线空头大幅减少。五、大V观点——Coinbase CEO：正在与美国CFTC合作以尽快推出衍生品平台 Coinbase首席执行官Brian Armstrong在最近一期Bankless播客采访中表示，Coinbase的质押计划不是证券，因此会在法庭上为质押机制进行辩护并捍卫其权益。此外，Brian Armstrong还透露Coinbase正在考虑选择几种衍生品，该交易所此前一直在和美国商品期货交易委员会（CFTC）合作，以推动其衍生品平台尽快上线运作起来，这也将成为美国加密市场的一件大事。 Ark Invest首席执行官Cathie Wood在社交平台表示，当美国银行系统因银行挤兑威胁到地区银行而陷入瘫痪时，比特币、以太坊和其他加密网络却不受影响继续运行。银行体系的不稳定威胁到了稳定币，稳定币是 DeFi 的入口，这与监管机构的言论形成了鲜明对比。监管机构不应该封锁去中心化、透明、可审计、运转良好且没有中心故障点的金融平台，而是应该关注传统银行体系中正在出现的中心化、不透明的故障点。他们本应完全了解这场显而易见的危机：资产和负债期限错配，短期利率在不到一年的时间内飙升 19 倍，银行体系中的存款自上世纪 20 年代以来首次出现同比下降。来源：金色财经

金色财经2023-03-15

合规的隐私保护新模式 — -隐私KYC认证

，或者不法分子利用该隐私筹划进一步违法犯罪活动。还有就是当前金融机构、政府部门、房产机构、中介机构等，在办理相应银行卡信用卡申请、房产出租过户、合同签订、优惠政策申请方面被人冒用。2011年，浙江的周先生发现自己莫名“被办卡”欠账近5万。原来三年前他曾将自己的身份证借给初中同学邵某，用来进行股票开户。没想到的是，老同学竟然拿着周先生的身份证复印件在多家银行办理了6张信用卡，3年时间里透支了本金和利息近5万元。伴随着互联网应用的普及各种电子证件也开始推广，电子证照包括出生医学证明、户口簿、身份证、社会保障卡、学历学位证、职业资格证、驾驶证和结（离）婚证、不动产权证书等等，基本算是涵盖了普通居民证件应用的方方面面。这些电子证件的原理都是把证件拍照成电子照片的形式加上人脸识别共同验证用户信息的真实性。电子证件在便捷性、还有主体真实性验证确实比实体证件提升了不少。然而电子证件并不能解决个人敏感信息的泄露的风险，反而加大了个人信息的风险。以电子驾驶证为例，用户出示的电子驾驶证上面仍然可以看出用户的姓名年龄身份证号等个人信息。除了政府官方发放的各种电子证件还有另外一种验证身份的方式，通过抖音、谷歌和 Facebook 等中央实体相关联，通过一键登录按钮与新服务共享数据变得更加容易。虽然这些数字身份管理系统很方便，但它们依赖于持有和控制用户数据的集中式中介。个人标识符和证明在他们手中，他们可以决定 — — 或被迫 — — 与其他方分享这些信息。为了解决数据归属权的问题这不不提到“去中心化的数字身份”。这些允许个人管理与其身份相关的信息、创建标识符、控制与谁共享并持有证明，而无需依赖中央机构（如政府机构）。去中心化身份的去中心化标识符可以采用以太坊账户的形式。用户可以在以太坊网络上创建任意数量的帐户，无需任何人的许可，也无需将任何内容存储在中央注册表中。以太坊区块链上的凭证易于验证和防篡改，使其非常值得信赖。然而以太坊区块链的透明性，用户的隐私数据得不到有效地保障。于是各种区块链隐私加密技术就此诞生了。但是随着区块链隐私保护的发展，这几年越来越多别有用心的人将加密货币用于非法筹钱、洗钱、贩卖违禁品等，这引起了广泛地重视。在韩国，美国，英国和一些欧盟国家，已将AML / KYC规则视为所有加密货币监管方式的必要部分。如何构建一个便捷、具有公信力而且能有效保护用户隐私的去中心话身份系统？如果我们能够采取一种兼容不同协议的方式将一个身份申明上链，同时保证底层参与方的完全隐私，这将使得验证过程充分利用区块链共识机制，并将其与其他加密协议自然而然的结合起来。同时再利用去中心化的预言机自动执行持续性的KYC，将在合规以及保护隐私的前提下大大提高执行效率。对于如何实现这一设想，信用报告公司 Equifax 与区块链公司 Oasis Labs 合作构建了解您的客户 (KYC) 解决方案。Equifax 公司和Oasis Labs使用安全硬件、零知识证明、匿名凭证，以及去中心化的身份管理，以确保隐私。在不披露潜在身份以及保护数据隐私的情况下，对链上的用户进行身份验证，这种方式能够保证用户符合加密行业的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）监管要求，让Web3能够遵循各项法规，并回避针对其窝藏洗钱者的攻击。该方案将实现用户向服务提供商证明自己的某些事情，而无需泄露个人身份数据，例如他们的姓名或身份证明文件。如果该方案能顺利实施将成为合规的去中心化身份隐私保护的新范式。在Web3不断发展并走向合规的路上，隐私一直是当前区块链解决方案中缺失的元素之一，DeFi中引入的身份层也曾向匿名性发起了挑战，同时圈中大多数人也认为加密金融交易信息都披露在公共分类账上非常幼稚，且没有给那些不想公开披露个人交易信息的人合理的隐私选择。虽然身份创建步骤需要一个可信方来维护身份声明，但在身份证明阶段可以采用去中心化，因此，Web3的合规化开启了一层强大的身份隐私层，为各种有趣的身份验证场景打开了大门。资料来源：https://oasisprotocol.org/blog/the-oasis-privacy-layer-powered-by-sapphire http://oasisl.ink/3Dd8fRN 来源：金色财经

金色财经2023-03-15

【比特日报】叩谢鲍威尔和CPI！比特币冲破2.6万后急挫 “成为爆雷救市最大赢家” 美国财政部大动作突袭

策。美国财政部负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理部长伊丽莎白·罗森伯格(Elizabeth Rosenberg)表示，美国财政部即将发布一项风险评估，分析对去中心化金融(DeFi)的犯罪使用。 “非法行为者一直在寻找有效的方法来隐藏犯罪活动和清洗他们的收益，”罗森博格周一在澳大利亚悉尼举行的银行活动中说。“这对DeFi服务或虚拟资产生态系统的其他元素构成威胁。” 罗森博格说，由于虚拟资产的惊人增长，该行业通常“将监管和金融犯罪合规视为事后考虑”。她继续补充，与朝鲜有关联的团体已经说明了犯罪使用虚拟资产的潜在危害，这些团体“进行了勒索软件攻击，窃取了价值数亿美元的虚拟资产，并通过混合器和其他虚拟资产清洗了他们的不义之财”资产服务提供商为朝鲜的非法核计划和弹道导弹计划提供资金”。#NFT与加密货币#

小萧2023-03-15

恐怖！加拿大爆大规模随机撞人案！2死9伤！卡车冲上人行道疯狂猛撞

应者。” 魁北克安全局表示，全省的主要犯罪部门已派出数十名警官进行调查。省警克劳德.多龙（Claude Doiron）今天在现场告诉记者，调查表明撞人行为是“有预谋的”。调查还表明，司机在“一定距离”内从道路的一侧转向另一侧，以撞到随机选择的受害者，这些受害者的年龄从不到 1 岁到 77 岁不等。多伦多Yonge街事件重演！这次大规模撞人案不由让大家想起5年前加拿大另一场有预谋的大规模撞人案，当时在一名货车司机在多伦多Yonge/Finch 开上人行道故意撞人。 2018年4月23日下午，一名25岁男子开着一辆租来的面包车，沿着多伦多北约克繁忙的街道行驶，并故意撞向路上的人群，导致10死16伤。去年，这个震惊全国的案子才判了。主犯阿莱克·米纳西安（Alek Minassian）被宣布判处终身监禁，25年不得假释。疑犯律师曾以他有类似精神病的自闭式思维方式辩护，但在58页的宣判书中，法官称被告人在行使犯罪是“有理智地，并带着清醒头脑地”策划整个行凶过程。就在上个月，魁北克还发生了一起司机开车撞幼儿园的事件。 2 月 8 日早上，在蒙特利尔以北的魁省 Laval 市，一辆城市公交车司机撞上一家日托所，导致 2 名儿童死亡，另有 6 名儿童受伤。有目击者称，司机一直在现场大喊大叫，做的第一件事就是打开公交车门后脱掉衣服。51 岁的公交车司机皮埃尔·尼·圣阿芒（Pierre Ny St-Amand）此后被捕，并面临杀人罪和危险驾驶罪的指控。此后，媒体曝光他与家人合影照片，显示他有妻子和两个年幼的孩子。疑犯在首次过堂后，据称将做精神鉴定后，再次接受聆讯。不知道这次的撞人事件，疑犯动机和辩护理由又会是什么？大规模滥伤无辜的事件在加拿大不断上演，这个世界到底是怎么了？作者：晓晨

超级生活2023-03-15

证券315 | “大V”非法荐股吸金、“牛散”联合黑嘴割韭菜…盘点近年非法证券活动典型案例，远离这些陷阱

金融界2023-03-15

315股民必藏贴 | 投资者权益有哪些？合法权益受侵害怎么办？维权渠道和手段又有哪些？

的刑事案件，主要是国家工作人员职务上的犯罪。如果证券投资者发现了有关证券违法犯罪以及涉及国家工作人员（包括国有公司、企业的工作人员）有贪污贿赂的行为，也可以向人民检察院举报，并协助其开展侦查工作。　　公安机关：我国公安部及部分公安机关设有证券犯罪处，专门负责证券方面的犯罪。　　·媒体　　近年来，媒体监督也成为证券市场全民监管的重要组成部分。必要时，投资者也可以通过证券新闻媒体，将相关不法行为曝光。　　小提示　　投资者需要在投资过程保持理性，提升自我保护意识；发现自身权益被侵害时，妥善保存各类证据（合同、汇款单、银行流水等凭证以及通话、聊天记录、交易记录等）；需要维权时，一定要镇定，善于借助法律专业人士作用，搜集相关证据、加入真正的维权组织，采取合法的手段进行理性维权，并注意诉讼时效问题；另外，对维权的流程应有充分认识和思想准备，理性对待案件进程中的困难和不透明，对案件结果应持有合理预期。　　部分官方联络途径如下：　　中国证监会12386服务平台：12386热线电话及其网络平台　　深交所通过以下渠道接收投资者诉求：1. 服务热线（4008089999）；2. 电子邮箱（ cis@szse.cn ）；3.电话（0755－82083000）；4.信函（广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所投资者教育中心）；5.来访（广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所接待室）。　　上交所通过以下渠道接收投资者诉求：1.投资者服务热线（4008888400）；2. 电子邮箱（gzrx@sse.com.cn）；3.来访（上海市浦东新区杨高南路388号）。　　北交所通过以下渠道接收投资者诉求：1.全国统一咨询服务热线（400-626-3333）；2. 咨询邮箱（info@bse.cn）；3.通讯地址（北京市西城区金融大街丁26号北京证券交易所）。　　全国股转公司调解联系电话：010-63884633 　　中国证券业协会下设证券纠纷调解中心（投资者教育与服务部）：010-66290774 　　投服中心上市公司治理意见建议和虚假陈述诉讼业务电话：400-187-6699 　　另外，上述平台均设置了线上投诉、反馈、沟通、举报等入口，投资者可登陆相关网站进行咨询。

金融界2023-03-15

重磅消息！拜登家族或涉嫌洗钱和欺诈美财政部提供150多份“可疑活动”银行报告

0年的一份报告，SARs“通常包含潜在犯罪活动的证据，如洗钱和欺诈。” 去年12月，财政部拒绝国会调查人员查看SARs。众议院司法委员会主席乔丹当时说道，“大多数美国人从未听说过‘可疑活动报告’这个词。这些是金融机构在发现可疑活动时向财政部提交的实际报告。 “通常情况下，这是洗钱类型的活动，所以大多数美国人不知道这些。如果他们知道，也有很好的理由。但亨特·拜登和吉姆·拜登，总统的哥哥，身上有150份，这对我来说是个大问题，”乔丹说。（来源：推特）据布莱巴特(Breitbart)道，众议院监督委员会主席科默于1月11日要求财政部提供记录，但财政部拒绝了这一要求，理由是“不当披露”相关信息，可能会阻碍拜登政府“开展执法、情报和国家安全活动”的能力。布莱巴特报道指出，到目前为止，该委员会的调查遭到了亨特和他的一些同伙的抵制，比如塞尔维亚政治家耶雷米奇和亨特的艺术经纪人。虽然调查遇到了阻力，但委员会已经找到了一些愿意服从的关键人物。拜登家族的前首席财务助理施未林预计将“很快”向委员会提供要求的文件。施未林与拜登拥有共同的银行账户，被称为家族的“金融家”，也是塞内卡合伙人的主席，其是拜登和几名合伙人创建的基金，在俄罗斯、乌克兰、中国和罗马尼亚开展商业交易。此外，拜登的前行政助理Kathy Chung定于4月4日接受委员会要求的转录采访，调查拜登家族企业和拜登的机密文件丑闻。在拜登担任副总统时，经亨特推荐，Chung准被聘为拜登的助理。在亨特“来自地狱的笔记本电脑”上，钟出现在许多电子邮件中。 “和我们想的一样糟糕” 上周日，科默在“周日早间期货”节目中告诉福克斯新闻的巴蒂罗姆，中国的钱流向了拜登家族。 “情况和我们想象的一样糟糕……自从我们上次谈话以来，我们手头有银行记录。我们有个人在和我们的委员会一起工作。” “在过去的两个星期里，我们会见了这些人本人或他们的律师。这四个人与拜登家族在世界各地的各种计划有联系。所以现在我们掌握了一些文件，这些文件表明拜登家族是如何从中国共产党那里获得资金的。” （来源：推特）

夏洛特2023-03-15

借着Euler黑客事件聊聊DeFi的安全审计和安全

模式，同等投入，同样中奖概率，假设没有犯罪成本，毫无疑问黑客池输入/输出会跑赢。赏金模式就算加到10%，也跑不赢黑客池，除非把犯罪成本加入等式，有人建议把赏金比例和TVL挂钩，比如10%，是否会激励更多黑客转白帽？首先，没哪个defi协议能支付10% TVL的赏金，其次，遇到真黑客，他大概率还是愿意一黑到底而不会止步要10%。 DeFi的安全更复杂问题在于除了代码层面，还有可组合风险（如这次Euler波及多个整合协议）攻击面上，DeFi本身随着整合增加，攻击面是四维增长的，定期静态安全审计加长期赏金，也无法覆盖不断扩大的攻击面 DeFi安全是无限游戏，唯一靠谱的是在协议上减少外部依赖（资产/oracle/第三方协议），最小化攻击面，尽量待在“自己的舒适区”，不乱做扩展。对开放系统来说，安全代价就是自由的代价来源：金色财经

金色财经2023-03-15

今年两会有哪些关于区块链、元宇宙、数字人民币的提案和声音？

货币立法，严厉打击假借数字货币名义进行犯罪；2、规范现有电子支付的管理制度；3.加快数字货币数据存储技术革新，建立数字人民币数据保存制度；4、严格双层数据管理，防止个人数据泄露；5、开发数字人民币跨渠道支付，设计数字人民币金融产品，提升普惠性。来源：金色财经

金色财经2023-03-15

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