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小心！CRA警告：近日8种冒充税局诈骗猖狂！华人也被吓到

用税局名义的诈骗猖狂，大家小心上当。犯罪分子会用8种方式冒充 CRA 试图欺骗加拿大人并骗钱或者偷取个人信息。加拿大政府机构警告说，如果纳税人收到任何声称来自 CRA 的通信，尤其是那些要求提供SIN社保号或信用卡信息等个人详细信息的通信，一定要小心。 “诈骗者可能坚持要求提供个人信息，以便您可以获得退款或福利金，”政府表示。诈骗者还可能会尝试将您引至虚假网站以获取个人信息。在多伦多，很多华人近日也受到了类似的短信和电邮。有人说，收到吓一跳，还有人提醒大家，千万别上当。加拿大联邦政府4天前还在官网上还发布了一则中文提醒，让大家小心诈骗短信和电子邮件。加拿大近日猖獗的CRA 骗局 CRA 分享了加拿大人应该提防的当前几种电话和电子邮件诈骗。 1，CRA来电一个例子是诈骗者打来的电话，因为来电显示的信息被篡改，所以看起来可能会显示是CRA，很像是税局打来的。如果您接到电话说是来自 CRA，并要求提供您的个人信息，大家千万小心，应该保持警惕并核实电话是真实的。 2，税局退款另一个最新的骗局是欺诈者向加拿大人发送短信或者电子邮件，冒充 CRA 并提供虚假退款。该电子邮件将说明 CRA 欠您退款，并将您引导至一个链接，该链接中要求提供 SIN 和出生日期等个人信息以及网上银行信息。发现骗局的一个简单方法是记住：CRA 不会通过电子邮件询问您的个人信息或银行信息。 3，欠税勒索电话诈骗者来电自称是 CRA。据该机构称，诈骗者会使用看似合法的假号码给您打电话。然后他们会说您欠税，并要求确认您的社会保险号码。此后会要求您汇钱或通过礼品卡付款。 4，包含个人信息的短信诈骗诈骗者发送声称来自 CRA 的短信，其中可能包含个人信息。如何识别：该欺诈性短信声称来自 CRA，并包含一个链接，以及姓名、出生日期或社会保险号码等个人信息。不要回复短信或点击短信中的链接，也不要向他们提供您的个人或财务信息。 CRA 不会使用短信和您沟通关于税收、福利。大家可以到税局官网“我的账户”了解自己的税务情况。 5，威胁皇家骑警逮捕诈骗者通过电话瞄准个人，说涉及洗钱等犯罪，加拿大皇家骑警已经发出逮捕令，除非转账否则就要遭到逮捕。并承诺一旦洗清罪名就会退还这笔钱。千万不要相信此类骗局，没有案件会通过转钱可以“搞定”。 6，GST/HST 退税/信用骗局诈骗者通过短信或电子邮件以个人为目标，声称 CRA 正在向他们发送 GST/HST 退税或抵免额，并要求提供个人信息才能继续。不要点击任何链接、回复或发送任何个人或财务信息。 CRA 不会通过短信或电子邮件询问您这些信息：个人信息银行信息通过电子转账或礼品卡付款税局的GST/HST退税一般都是自动存入您的账户。 7，CRA账户需要更新诈骗者会向您的手机或电脑发送一条消息，声称来自 CRA。他们会声明您的帐户有误，需要更新，要求您回短信，之后他们可能会要求您提供个人信息。不要回复短信或点击短信中的链接，也不要向他们提供您的个人或财务信息。 8，欺诈性报税 - 身份盗窃诈骗者获取个人信息（例如用户 ID 和密码），并以您的名义提交虚假纳税申报单。这被称为身份盗窃，针对所有加拿大人。一旦身份被盗您可能会注意到：您帐户的更改一封电子邮件通知，说明您的帐户已被修改延迟收到退款难以在线提交纳税申报表如果您一旦发现CRA账户发生了变化，而不是您做的改变，请尽快联系 CRA。 CRA到底会怎么联系您如果 CRA 正在审查您的所得税和福利申报表，他们可能会打电话给您。根据该机构的说法，您可能会收到一封信或一个电话，告诉您 CRA 正在审查您的申报表。您可以通过某些事情来判断这是否真的是 CRA 的电话。例如，CRA 永远不会要求立即付款，包括通过 Interac 电子转账、预付信用卡或礼品卡等方式。该机构也不会给您留下威胁性语音邮件，例如那些威胁要逮捕您或派遣警察抓您的语音留言。 CRA 可能会做的一些事情包括：通过询问您的全名、出生日期或社会保险号码等详细信息来验证您的身份。加拿大税务局分享了如何确保来电的是 CRA 员工：首先，您要告诉来电者您要验证他们的身份。应该要求并记下他们的姓名、电话号码和办公地点。完成后，挂断电话。然后，您可以拨打 CRA 的官方电话号码 1-800-959-8281（居住在该地区的人请拨打 1-866-426-1527），以核实提供给您的信息是否真实。验证信息后，您可以给员工回电话。税局如果真的通过电话联系您，那么可能出于以下原因：询问税收债务启动审核流程为您的小型企业提供免费税务帮助提供支持以帮助获得福利和信用注意：CRA 不会因为这些原因打电话给您：要求 iTunes、亚马逊或其他零售商通过 Interac 电子转账、预付信用卡或礼品卡立即付款要求您付费与联络中心代理交谈使用攻击性语言或以逮捕或派警察来威胁您留下威胁性或提供个人或财务信息的语音留言大家互相提醒下啊，免得在报税季被骗。更多信息可以浏览：https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/security/protect-yourself-against-fraud/scam-alerts.html 作者：晓晨

超级生活2023-03-14

美国富豪悬赏5万美元收集硅谷银行高管内幕交易证据

给那些能够提供证据以证明这家银行高管所犯罪行的人。　　此前有报道称，在倒闭之前，硅谷银行的一些高管出售了价值数百万美元的股票。　　他在悬赏通告中写道：“普尔特家族将奖励举报者5万美元现金或比特币，如果他们向当局提交情报，表明SVB的高管（他们正在出售他们的股票）知道明知故犯，违反了他们的受托责任。让我们抓住一些坏高管。” 　　上市公司的高管有受托责任，以股东的最佳利益行事。这一职责包括做出使公司股票价值最大化的决策，避免损害公司或股东利益的行为。如果高管有重大的非公开信息表明公司陷入困境，并且在公司倒闭前出售股票，他的行为可能会导致公司股价大幅下跌，那么就被视为违反了这一职责。即使高管没有重要的非公开信息，在企业倒闭前不久出售大量股票也可能被视为违反受托责任。　　普尔特的5万美元奖金将颁发给第一个举报人，如果他的信息帮助将SVB高管成功定罪。他要求任何人在30天内向他或他的律师提供任何罪行的确凿证据。　　据报道，SVB首席执行官格雷格·贝克尔（Greg Becker）最近出售了价值360万美元的股票，大约两周后，该银行披露了导致其破产的巨额亏损。

金融界2023-03-14

盘中宝——暴力反弹比特币站上24000美元大关

等；美国联邦调查局（FBI）年度互联网犯罪报告显示，随着加密货币投资诈骗激增，2022 年向 FBI 报告的在线诈骗损失超过 100 亿美元，是过去五年中最高的年度损失数额。据币赢行情显示，过去一天，比特币等主流继续放量大涨，成功站上24000美元大关。一、大盘概述——比特币等主流过去一天放量大涨，短期日内振幅加大大盘行情据币赢行情显示，比特币等主流在过去一天继续暴力反弹，比特币再次站上24000美元大关。2023年三月份已经开始，整体大盘震荡加剧。BTC 24小时涨幅+9.20%，ETH 24小时涨幅+4.92%。数据观察据Coinmarketcap数据显示，BTC目前市值占比43.7%，BTC市值占比小幅增加。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为56，市场恐慌情绪转为贪婪。据币coin数据显示，截止今日11时，BTC当前资金费率-0.011%，市场合约空头略强。目前usdt场外价格为7.00，溢价率为1.84%，场内资金进入意愿小幅减少。宏观消息美联储利率掉期目前显示，最可能出现的情况是美联储不再加息；美国前财政部长萨默斯表示，考虑到战胜通胀的重要性，目前来看美联储下周加息25个基点仍然合情合理；根据一份声明显示，汇丰银行以1英镑收购硅谷银行英国子公司；香港金管局3月下旬将举办两个金融监管界国际会议议题包括加密货币未来发展等；美国联邦调查局（FBI）年度互联网犯罪报告显示，随着加密货币投资诈骗激增，2022 年向 FBI 报告的在线诈骗损失超过 100 亿美元，是过去五年中最高的年度损失数额。二、板块异动——LSD和VIDEO板块过去一日表现较强，上周数字资产投资产品净流出 2.545 亿美元，创下单周净流出量历史新高加密市场中，涨幅前五的板块有：LSD（10.1%）、VIDEO（9.5%）、GENERATIVE（9.1%）、IDENTITY(8.8%）、BLUEZILLA（8.4%）机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小涨幅前三的币种：YGG、LOKA、ROSE；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：HFT、UDT、AXL 在DCG Portfolio 板块中，24小时涨幅排名前三的币种为：HFT、XDG、MANA；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：BLT、MIR、ROSE；在Animoca Brands 板块中，24小时涨幅前三的币种为:TLM、GAFI、YGG；板块消息据 CoinShares 报告显示，上周数字资产投资产品净流出 2.545 亿美元，创下单周净流出量历史新高；据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer 2总锁仓量跌至61.7亿美元，7日跌幅0.31%；美国联邦调查局（FBI）年度互联网犯罪报告显示，随着加密货币投资诈骗激增，2022 年向 FBI 报告的在线诈骗损失超过 100 亿美元，是过去五年中最高的年度损失数额。三、大币种异动——CFX、RPL顺势大涨，dYdX社区已通过将交易奖励减少45%的治理投票加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：CFX（35.5%）、RPL（13.3%）、OKB（12.9%）、GMX（9.8%）、OP（9.5%）热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：CFX、LQTY、STPT； NFT赛道排名涨幅前三:CFX、BLUR、VEED；每日热度最高的前五个币种分别为:SHIB、USDC、TABOO、ETH、DAI 大币种 dYdX社区已通过将交易奖励减少45%的治理投票； MakerDAO社区已发起一项新提案，建议设置在紧急情况下可快速禁用PSM模块的“熔断机制”，而不用再等待治理延迟； CryptoMonday.de在报告中称，2022年比特币挖矿的净排放量显著下降了50%。四、合约数据异动——BTC空头持仓占优，短线多头大幅减少据币coin数据显示，截止12：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为10.99亿，相较作日大幅减少。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比大幅减少。综合来看，BTC合约市场空头持仓占优，币安多空人数比为0.86，比特币短线多头大幅减少。五、大V观点——Nick Timiraos ：SVB事件可能会迫使鲍威尔选择美联储需要重点关注的问题美联储传声筒Nick Timiraos 发文称，有一种说法是，美联储会提高利率，直到出现问题。在过去的一年里，一个很大的惊喜是加息没有造成任何破坏性影响，但目前不再是这个情况。硅谷银行（SVB）和 Signature 银行倒闭后，地区性银行类股周一出现大幅抛售，这有可能将美联储推向它过去一年一直希望避免的境地：在抗通胀的同时解决对金融稳定的影响。这种情况可能会迫使美联储主席鲍威尔及其同事选择美联储需要重点关注的问题。 CME 数据显示，在硅谷银行银行事件之后，利率期货市场认为，美联储在下周议息会议上维持利率不变的可能性超过三分之一。 “大空头”原型Michael Burry认为，硅谷银行（SVB）引发的这场危机可能很快就会解决，我没有看到真正的危险。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

“泰山会”元老步履维艰，“心头肉”被拍卖！近60亿的大生意！两家上市券商争抢，还有神秘买家凑热闹

亮于2022年8月因涉嫌严重违法和职务犯罪被查。　　因此，随着孙亮的落马，山东高速也开始清算过去他主政期间的历史问题。此番对泛海系的追债，也就开始了。　　至于这场将近60亿元拍卖大戏，如何收场，明天上午10点将会揭晓。　　

金融界2023-03-14

河南证监局发布10起投资者保护典型案例警惕新三板转板骗局

场外配资等违法违规行为相交织，甚至涉及犯罪活动。2021年发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》明确将上述行为纳入打击范围，并提出要求强化重大证券违法犯罪案件惩治和重点领域执法。　　作为市场投资者，应当擦亮双眼，通过监管机构、行业自律组织官方网站或官方渠道查询了解正规的证券经营机构与证券交易场所，不断学习各类合法交易场所交易规则与知识。证券经营机构应当通过多种渠道宣传合法交易场所各板块知识与相关证券业务；同时加强投资者适当性管理和账户实名制管理，引导市场投资者理性参与证券投资，保护其合法权益。　　　案例八冒充证券公司工作人员进行非法活动　　一、案情简介　　2022年10月，A证券公司客服热线、官方邮箱陆续收到投资者投诉，反映受公司员工邀请加入股票交流群后被诱导下载行情交易软件购买虚拟币、原始股等并被收取咨询费。经公司核查，上述活动系不法分子冒充公司和公司员工名义进行，投资者所下软件非公司行情交易软件。A公司遂通过公司APP客户端、中国证券业协会网站进行投资者风险提示。　　二、案例分析　　根据《证券法》第118条、第202条，《刑法》第225条以及《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第（二）项，未经中国证监会批准，任何单位和个人不得以证券公司名义开展证券业务活动。非法经营证券业务或者未经批准以证券公司名义开展证券业务活动的，将视情节轻重给予相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，由公安机关、司法机关依法认定后，以非法经营罪追究刑事责任。　　本案中，不法分子冒充A证券公司工作人员从事荐股咨询活动，涉嫌非法证券活动。　　三、案例点评（中原证券股份有限公司合规总监史红星）　　近年来，非法证券活动隐蔽性强、花样不断翻新，不法分子采用多种手段方式假冒合法机构或人员进行非法活动。一是假冒公司网站、APP，诱导投资者下载非法软件并入金、诱导投资者通过非法链接进行转账或交易；二是假冒公司知名人士、员工，开展非法客户招揽、荐股或者误导、诈骗等；三是假借“与XX券商合作”名义，以“内幕消息”欺骗投资者。此类非法证券活动不仅侵害了证券公司名誉，更损害了投资者的利益。　　投资者可以通过以下途径识别判断是否为合法机构。一是辨识主体资格。按照规定，开展证券期货业务，需要经中国证监会核准，取得相应业务资格，可以通过证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息。二是辨识营销方式。不法分子往往自称“老师”“股神”，以知道“内幕信息”、能够挑选“黑马股”、只要跟着他做，就能赚大钱的说法吸引投资者，而合法的证券期货经营机构不能有以上行为。三是辨识互联网址。非法证券期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。可通过中国证券业协会、中国期货业协会网站查看合法证券期货经营机构的网址，识别非法证券期货网站。四是辨识收款账号。合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。如果有人要求把钱打入以个人名义开立的账户，应果断拒绝。　　　案例九非法开展证券投资咨询业务　　一、案例简介　　2022年11月，投资者W某向12386热线举报，反映某微信公众号发布《暴涨！赚21.5万》等文章，通过公开交易单、展示盈利等方式诱导投资者付费加入其所谓“高端VIP”群，试图骗取投资者高额咨询费用。经查，该微信公众号运营主体从事证券、期货投资咨询业务未获得中国证监会许可。　　二、案例分析　　根据《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》（证监会公告[2020]66号）第一条，任何机构或个人从事就证券市场、证券品种的走势，投资证券的可行性，以口头、书面、电脑网络或者中国证监会认定的其他形式向公众提供分析、预测或建议的业务，必须先行取得中国证监会授予的证券投资咨询业务资格证书或者经取得中国证监会授予的证券投资咨询业务资格证书的机构聘任并符合相关从业要求。　　本案中该微信公众号运营主体从事证券投资咨询业务未获得中国证监会许可，涉嫌非法证券期货活动。　　三、案例点评（和信证券投资咨询股份有限公司合规总监张红浩）　　目前微信、微博、抖音等网络平台存在大量鱼龙混杂的证券投资咨询服务信息，投资者在接受投资者咨询或理财服务时，应提高警惕、注意甄别。不管是通过主动添加自媒体平台预留联系方式，还是接到以荐股、理财等名义的不明来电或好友申请，投资者都应首先核实对方身份信息；“市场有风险、投资需谨慎”，投资者切莫轻信“代为操盘、承诺收益”等虚假宣传，守好自己的钱袋子。　　　案例十非法售卖“原始股”集资　　一、案例简介　　2022年，某公司向老年人群体销售保健品并承诺可使用购买产品积分兑换该公司“原始股”，同时宣称公司已获“莫桑比克国际证券交易所”上市批准，一旦上市成功，持有“原始股”股东即可获得高额回报。　　二、案例分析　　根据《证券法》第九条规定，公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或国务院授权的部门注册。未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券；第三十五条规定，证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券。非依法发行的证券，不得买卖。根据《刑法》第一百七十九条，未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。　　本案中某公司以在境外上市为幌子，未经国家有关主管部门依法注册，向境内公众发行股票是违法行为，涉嫌构成擅自发行股票、公司、企业债券活动；诱导公众购买保健品并获赠“原始股”的行为，涉嫌构成诈骗活动。　　三、案例点评（万和证券股份有限公司合规总监李毅）　　目前，一些以境外上市为名非法售卖“原始股”的活动有所抬头，大多都以境外上市为噱头，通过虚假信息的宣传，利用投资者对境外资本市场认知的信息不对称，诱导公众买卖“原始股”，进而获得非法利益。广大投资者应擦亮眼睛，远离非法发行或转让“原始股”活动，谨慎识别风险，保持理性投资，切勿相信非法机构以境外上市为噱头宣传推介，诱导公众购买“原始股”的骗局，避免财产遭受损失。一旦发现上当受骗，应及时向公安机关报案。

金融界2023-03-14

为什么金融分析师错过了SVB的危险信号？

Silvergate 是一个公开交易的犯罪现场，而 Alan Lane 属于监狱」），因此甚至致函 Silvergate 的审计员和监管机构，描述问题并敦促他们采取行动。分析师显然无法理解和评估管理层技能与新业务模式之间的不匹配、银行巨大的与加密货币相关的资产负债表风险、提供「未获批准」的产品和服务可能带来的监管风险以及反洗钱风险产生了严重后果。除了允许一些 Silvergate 客户从事欺诈和其他伤害数百万人的不道德活动外，分析师的乐观建议还为 Silvergate 披上了机构合法性的外衣。一些人很快指出 Silvergate 是银行业的失败，而不是加密货币的失败。但我认为这是 TradFi 的又一次失败：就像投资失败的贷方 Celsius Network 和 FTX 的机构投资者一样，Silvergate 分析师使用传统的投资技术和指标来评估非传统公司的价值，导致他们错过了嵌入式加密风险最终导致了公司的失败。如果我们要阻止加密货币大屠杀，我们需要 TradFi 戴上 DeFi 镜头。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

神预测FTX和Silvergate崩溃，做空硅谷银行，大空头又押中Signature关闭：这是全球性洗钱

分至14美分之间。“这是一个公开交易的犯罪现场，”他说。　　这位做空者表示，主流媒体很懒惰，可能是Sam Bankman-Fried、FTX和Silvergate股价暴跌的共谋者。　　他说：“媒体想把它变成一个加密故事，但事实并非如此。这是一个通过这两个加密包装网络进行的全球性洗钱事件。” 　　科德斯说，他警告过人们要提防FTX。他说，其中一些人听了，而那些没听的人被彻底摧毁了。　　科德斯还对“木头姐”表达了敬意，他说他不是凯茜·伍德的粉丝，但他注意到她在为时已晚之前就明智地从Silvergate撤资了。　　这位做空者还表示，一些人明知存在问题还上电视宣传这只股票，这是不可原谅的。　　在上周四的这次访谈中，科德斯又做出了一个“神预言”，认为美国最大加密货币银行Signature Bank将是下一个垮掉的银行。　　科德斯说：“这个故事会越来越大。” 　　他说，有坏人在洗钱，而Signature Bank与此有关。他说，Signature还有25％的存款与加密货币相关。这是一个全球性的洗钱事件，”他说。　　科德斯补充说，虽然Signature Bank的股价跌幅没有Silvergate和SVB Financial Group那么大，但还会有更多的跌幅。Cohodes给那些认为Signature Bank股票是安全的人打了个比方。　　他说，这种思维过程类似于“当一个街区90％的房子都着火时，你的房子没有着火，这是个好消息。” 　　科德斯还说，他已经把Signature Bank参与洗钱的证据交给了政府。　　他说，该公司可能不得不停止某些活动，这可能意味着他们的收入会减少。这位卖空者还补充称，Silvergate可能会受到罚款和制裁。“罚款将会非常高，”他说。　　不过，监管风暴来得显然比科德斯预测的更加迅速和猛烈。当地时间上周五晚间，加州监管机构宣布关闭硅谷银行。周日晚间，也就是科德斯发出这一预言的三天后，纽约州监管机构宣布关闭Signature Bank。

金融界2023-03-14

美亚柏科：公司已多次参与多地两会安保及国家重大活动安保工作

案骗案件频发，其中跑分等洗钱行为为此类犯罪事件的洗白的桥梁。贵公司作为电子取证第一股在打击此类犯罪有无建树？美亚柏科董秘：您好，公司的电子数据取证技术和大数据智能化技术可以协助有关部门开展相关工作。近年来公司积极发挥技术优势，协助有关部门开展打击治理电信网络新型违法事件、反洗钱等工作，技术成效得到了各级客户的一致肯定。未来公司将继续发挥技术优势，为社会治理积极贡献力量。感谢您的关注和支持。投资者：字节跳动是否有使用公司乾坤大数据操作系统的子产品DataLeap进行了数据治理与管理？美亚柏科董秘：您好，暂不涉及您提及的商务合作，感谢您的关注和支持。美亚柏科2022三季报显示，公司主营收入11.04亿元，同比下降11.08%；归母净利润-2.07亿元，同比下降721.47%；扣非净利润-2.34亿元，同比下降2691.76%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入4.16亿元，同比下降7.72%；单季度归母净利润-9470.03万元，同比下降474.33%；单季度扣非净利润-1.02亿元，同比下降708.88%；负债率31.14%，投资收益-574.27万元，财务费用118.99万元，毛利率47.6%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为16.81。近3个月融资净流出5050.69万，融资余额减少；融券净流入594.86万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，美亚柏科（300188）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）美亚柏科（300188）主营业务：为司法机关及行政执法部门提供电子数据取证产品及大数据、网络空间安全、智慧城市等解决方案以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-03-13

硅谷银行破产对数字货币带来的推进有哪些

匿名性和隐私性，它可能被用于非法活动或犯罪行为，如洗钱、逃税、贪污贿赂、恐怖主义融资等。这不仅损害了社会秩序和公共利益，也影响了加密货币本身的信誉和声誉。此外，在一些国家或地区，在没有充分认识到其风险和后果的情况下盲目参与或推广加密货币交易活动，并没有真正提升人们的福祉水平。综上所述，在未来一段时间内，加密货币仍将面临着各种复杂而棘手的问题，并需要各方共同努力寻求合理有效的解决方案。加密货币是一种基于区块链技术的数字资产，具有去中心化、匿名性、不可篡改等特点。加密货币市场在近年来经历了快速发展和波动，引起了全球各国政府、央行和监管机构的高度关注。加密货币市场面临着多方面的挑战和风险，包括：法律法规缺乏统一标准和协调机制，导致监管空白或冲突；加密货币交易平台存在安全漏洞和欺诈行为，损害投资者利益；加密货币价格受到投机炒作和市场情绪的影响，波动剧烈；加密货币挖矿消耗大量能源，造成环境污染和资源浪费；加密货币可能被用于洗钱、逃税、恐怖融资等非法活动，威胁金融稳定和社会秩序。为了促进加密货币市场的健康发展，保护投资者权益，维护金融安全和社会公共利益，我们提出以下建议：建立全球性的加密货币监管协调机制，制定统一或兼容的法律法规框架；强化对加密货币交易平台的许可、监督和审计，规范其业务行为和信息披露；建立有效的加密货币价格形成机制，打击投机炒作和操纵行为；推动加密货币挖矿向低碳化、节能化方向转型，减少对环境的负面影响；加强对加密货币交易主体的身份验证和风险评估，防范非法活动和金融犯罪。加密货币是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的数字支付系统。它不依赖银行或中央机构来验证交易，而是通过去中心化的网络节点来达成共识。加密货币的市值在过去一年内经历了大幅波动，目前总市值约为1万亿美元，其中比特币占据了最大的份额。加密货币的未来发展将取决于技术创新、政策监管、社会接受度等多方面因素。来源：金色财经

金色财经2023-03-13

重大崩盘后加密货币资金从 CeFi 转向 DeFi金融重新定义

户无法证明他们与朝鲜的拉撒路集团或任何犯罪企业无关。分析数据显示，过去一周 DeFi 的总市值跌破 450 亿美元。来自 Cointelegraph Markets Pro 和 TradingView 的数据显示，DeFi 市值排名前 100 的代币本周表现看跌，除少数外，大多数代币交易呈红色。来源：金色财经

金色财经2023-03-11

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