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区块链行业大事件汇总：马斯克将开发ChatGPT替代品 BUSD市值跌破100亿美元

相关实体故意逃避监管机构，将资产转移给犯罪分子和制裁逃避者，并向其客户和公众隐藏基本财务信息。参议员要求赵长鹏和 Brian Shroder 提供币安自 2017 年以来的资产负债表副本，以及在此期间其平台上美国用户的数量。此外参议员还要求提供币安反洗钱政策和程序的文件；有关全球交易所与其美国附属公司之间关系的信息；以及披露任何涉嫌限制合规的通信，以及要求币安在 3 月 16 日之前做出回应。对此币安在一份声明中表示，关于公司的许多错误信息已经传播，但感谢参议员的要求，将提供信息以帮助他们更好地了解公司。 7、风投公司Kinship Ventures募集7500万美元基金，将投资Web3等新兴领域相关链接：https://www.jinse.com/lives/337287.html 内容概要：金色财经报道，风险投资公司Kinship Ventures正在为旗下首支基金募集7500万美元资金，该基金将专注于投资Web3、早期消费品等新兴领域。去年4月，Kinship Ventures参投了加密货币支付平台MoonPay的8700万美元融资，但Kinship Ventures未透露具体投资金额。 8、以太坊开发人员将于3月14日在Goerli测试网进行上海升级相关链接：https://www.jinse.com/lives/337223.html 内容概要：金色财经报道，以太坊开发人员计划于3月14日Goerli测试网络（testnet）完成上海升级（上海升级版也称为Shapella），以太坊的主网将在Goerli升级之后3-4周进行Shapella升级，这意味着质押的ETH提款将在4月份进行，与最初以太坊开发人员设定的三月时间表略有延迟。本周早些时候，Sepolia测试网通过了Shapella，以太坊开发人员表示一切运行顺利。 9、马斯克将开发ChatGPT替代品 https://www.jinse.com/lives/336810.html 金色财经报道，马斯克最近几周接触了人工智能研究人员，希望成立一个新的研究实验室，开发ChatGPT的替代品。 10、Layer2“红蓝争霸”：Optimism 与 Arbitrum，谁会成为最终赢家？相关链接：https://www.panewslab.com/zh/articledetails/v2u72pdi.html 内容概要：Optimism和 Arbitrum是以太坊上最受欢迎的 Rollup 解决方案，其目标是使 DeFi 变得更快、更便宜、更方便。两种协议各有自身的独特之处，他们也是最被看好的 DeFi 乐土之一。什么是 Optimism 和 Arbitrum？ Optimism 和 Arbitrum 是在以太坊主链之外运行的 Rollup 解决方案。它们可以批量处理交易，并将压缩后的结果返回到以太坊主网。来源：金色财经

金色财经2023-03-03

剑指赵长鹏！美国两党施压币安 “指控涉非法金融活动” 须交代美国用户、财务与洗钱控制

相关实体故意逃避监管机构，将资产转移给犯罪分子和制裁逃避者，并向其客户和公众隐藏基本财务信息。” 该团体包括马萨诸塞州参议员Elizabeth Warren、Chris Van Hollen与Roger Marshall。这份发给赵长鹏及其美国最高副手布赖恩·施罗德的文件，引用《华尔街日报》、路透社和其他媒体关于围绕该公司的一系列法律和财务问题的报道。参议员要求赵长鹏和施罗德提供币安自2017年以来的资产负债表副本，以及在此期间对其平台上美国用户数量的估计。 (来源:推特) 他们还要求提供币安反洗钱政策和程序的文件，有关全球交易所与其美国附属公司Binance.US之间关系的信息；以及任何关于赵先生涉嫌努力限制合规的通信。参议员们要求在3月16日之前做出回应。由于担心币安交易所违反美国反洗钱和制裁法律，美国司法部早于2018年，也就是币安成立后的第二年开始，就对币安与赵长鹏进行刑事调查。迄今，该机构尚未决定是否对公司或个别高管提出指控。币安发言人提到，该公司期待纠正其运营记录。该人士补充说，该交易所回应了其经营所在司法管辖区的官员提出的问题，“既解释了我们的业务运营，又与监管机构合作”。 “Binance.com不在美国运营，我们也没有美国客户，但是我们感谢参议员的要求，并将提供信息以帮助他们更好地理解，为什么我们仍然是全球用户最信任的平台，”发言人补充道。 Binance.US发言人分别表示：“我们欢迎与政策制定者的接触，并期待回应参议员的要求。” 该人士补充说，币安团队“对我们的运营实力充满信心”，包括其合规做法和不交易或借出客户资金的政策。自FTX申请破产且其创始人Sam Bankman-Fried于2022年11月辞职以来，币安已成为数字货币交易行业的权威领导者。SBF后来被捕，并被控欺诈投资者、非法提供政治捐款和商品欺诈等多项指控。截至目前，SBF对此案仍表示不认罪。参议员们在信中概述了司法部对币安的指控，并称该公司缺乏透明度。他们还指责赵拒绝透露其交易所的位置或实体，“许多人认为这是公然企图躲避世界金融监管机构，为无证用户服务，并违反反洗钱法”。参议员在信中说，美国证监会(SEC)还指控赵长鹏将Binance.US作为空壳公司，借此分散美国监管机构对非法活动的注意力，包括据称它处理至少100亿美元给犯罪分子和美国制裁逃避者的付款。 “赵长鹏提到关于Binance.US完全独立的断言，与Sam Bankman-Fried关于FTX US和FTX之间的区别的说法惊人地相似，这种说法似乎是错误的，因为FTX US已经申请破产，其用户无法访问他们的资金，其新任首席执行官宣布它实际上资不抵债，”信中写道。参议员写道，FTX的崩溃影响了超过100万投资者，凸显“加密行业需要真正的透明度和问责制”。 “按交易量计算，币安是世界上最大的加密货币交易所，在全球拥有超过1.2亿用户，这意味着它具有独特的优势，可以以无与伦比的规模促进非法金融交易，危及数百万日常用户的储蓄，”他们写道。#NFT与加密货币#

秉哥说市2023-03-03

墙倒众人推？加密行业正在抛弃 Silvergate

meda Research 账户的潜在犯罪行为。事实上，市场很早就嗅到了潜在风险，包括亿万富翁乔治·索罗斯在内的华尔街投资者最近纷纷做空 Silvergate。根据 MarketWatch 数据显示，二月底 Silvergate 已成为华尔街做空最多的股票，在可供投资者买卖的所有 Silvergate 股票中，做空股票占比为 73.5% ，排名第一。坦率地说，Silvergate 曾是美国处理加密货币相关资金的少数银行之一，Circle、Coinbase、Binance US、以及数家美国本土加密机构都与其有合作关系，但所谓墙倒众人推、树倒猢狲散，当 Silvergate 陷入困境且难以脱身，加密公司纷纷离它而去寻找其他银行解决方案。虽然 Silvergate 已经表示会尽快提交 10-K 报告，但加密市场对其信心似乎已被磨平，Silvergate 究竟能起死回生，还是一蹶不振，或许只有时间能给我们答案。来源：金色财经

金色财经2023-03-03

什么是全链（一）

，警方一样都做不了。也就是说警方对这类犯罪行为无能为力。这件事当时在德国和欧盟引发了极大的尴尬和热议。虽说这个案例是负面的，但足以让我们看到“全链”的威力。但这样做代价是巨大的：大家可以想想，把一幅照片分成大量碎片通过一笔笔交易存储到比特币链上，这要消耗多少手续费？那个年代比特币还只有几千美元，而现在是几万美元，当未来十几万、几十万美元呢？所以这类尝试并不普及。然而这个困难是无法阻挡人类探寻新世界的好奇心和野心的。来源：金色财经

金色财经2023-03-03

高通胀加利率上升澳大利亚超市盗窃案激增达创纪录水平

的担忧，即澳大利亚生活成本的飙升将推高犯罪率。这可能会影响伍尔沃斯和科尔斯的利润，这两家公司占澳大利亚食品杂货销售额的三分之二。　　伍尔沃斯和科尔斯拒绝置评。在2月22日与分析师的财报电话会议上，科尔斯首席运营官马特·斯温德尔斯（Matt Swindells）曾表示，该公司正在经历“严重的盗窃”，并正在对员工培训和技术进行投资，以应对这种情况。　　澳大利亚1月份的失业率上升至自去年5月份以来的最高水平，此前澳洲联储为减缓通胀而上调了9次利率。　　墨尔本大学应用经济和社会研究所副所长罗杰·威尔金斯说：“高通胀加上利率上升是零售商店盗窃案件增加的很好的解释。”

金融界2023-03-02

非法收受现金、购物卡，与客户关系“亲”“清”不分，中国进出口银行新疆分行原行长助理蒋华被双开

送予的现金、购物卡等巨额财物，涉嫌受贿犯罪。　　蒋华身为国有金融企业党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，目无法纪，私欲膨胀，与客户关系“亲”“清”不分，由风及腐、风腐一体，利用手中信贷权力和职务便利大肆受贿敛财，且在党的十八大甚至十九大后不收敛、不收手，严重违反中央八项规定精神和党的纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，金额巨大、性质严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中国进出口银行党委研究，决定给予蒋华开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻中国进出口银行纪检监察组研究，决定给予蒋华政务开除处分；云南省楚雄州监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物依纪依法处理。

金融界2023-03-02

警而不醒，退而不休，原江苏保监局局长谢宪被开除党籍、取消退休待遇

为已严重违纪违法，并涉嫌利用影响力受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中国银保监会党委、中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组研究决定，给予谢宪开除党籍、取消退休待遇处分；收缴其违纪违法所得；由深圳市监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。　　谢宪简历　　谢宪，男，汉族，1954年9月生，广东郁南人，在职研究生学历，1972年9月参加工作，1975年1月加入中国共产党。　　2000年10月至2004年2月，历任深圳保监办主任助理、副主任；　　2004年2月至6月，任深圳保监局副局长；　　2004年6月至2008年6月，历任宁波保监局筹备组负责人、局长；　　2008年6月至2013年5月，任江苏保监局党委书记、局长；　　2013年5月至7月，任深圳保监局巡视员；　　2013年7月，退休。

金融界2023-03-02

沥青期货杀猪盘曝光，“白富美”参与诈骗28个月获利7万

　　在将业务员包装成“白富美”后，这起犯罪团伙共计诈骗442万余元。　　经法院查明，2016年至2018年8月期间，余某、李某（均已判刑）共同商议成立公司实施诈骗，先后成立西安余盛影视文化产权交易有限公司、余盛伟业实业集团股份有限公司（以下称余盛伟业公司）等多家公司。　　余盛伟业公司成立后招募多名成员，设立业务部、技术部、人事部、财务部等部门，通过非法手段批量购买手机、微信号、客户信息等，安排业务员使用化名网络交友结识异性、培养感情获取信任。　　诈骗过程中，该公司分别谎称非遗产品有较大升值空间，诱骗被害人在公司定制的“盛唐非遗商城寄存买卖平台”（以下简称非遗平台）购买产品寄卖。通过操控产品涨跌，导致被害人亏损。　　同时，公司还谎称投资沥青期货赚取巨额收益，诱骗被害人在公司定制的模仿国际原油大盘走向的“盛远云”平台投资沥青期货，按照余某等人指示先引导被害人顺国际大盘正向投资稍许获利，待被害人加大投资后，引导被害人逆国际大盘反向投资，导致被害人亏损，从而获取利益。　　通过培养感情获取信任，自然少不了人设打造。车某作为余盛伟业公司业务部模特，2016年4月至2018年8月期间，车某为业务员塑造的“白富美”人设提供其生活照片及接听视频电话，造成其与客户培养感情的假象，参加诈骗犯罪集团28个月。　　从判决书中了解到，上述组织人员形成了组织严密、分工明确、人员较为固定的电信诈骗犯罪集团，共骗取12名被害人442.7072万元。　　其中，车某参与诈骗期间犯罪集团诈骗数额为442.7072万元，个人违法所得7万元；另有王某、高某等业务员个人违法所得2.5万元至7万元不等。　　法院认为，车某、王某、高某等人受他人雇佣、指使，使用聊天软件虚构事实，采用“杀猪盘”的方式相互配合，共同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。余某为获取非法利益，纠集多人，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织、属犯罪集团。　　法院判决，车某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金3万元，王某、高某等人也获缓刑3-5年不等。

金融界2023-03-02

安全月报 | 涉事金额涨幅高达759% 警方侦破特大涉虚拟币诈骗案

金色财经2023-03-01

中国留学生在加拿大谋杀女友抛尸！出狱后4次改名移民新西兰，前尘往事堪称恐怖离奇

后又萌生了出国定居的想法，但作为有刑事犯罪前科的人，他用jiaming Li这个名字申请护照被拒。随后Li又一次改名叫zongyuan Li，还改了出生日期，这一次Li顺利拿到了护照。 2019年，Li以Zongyuan Li的身份申请到新西兰留学签证，之后还为妻儿申请到新西兰旅游签证。新西兰媒体报道称，过去3年Li靠着父母为他提供的生活费和购房资金，全家一直在奥克兰市中心生活。至此，Li已经在他38岁的生命里使用过3个名字，分别是Ang Li、Jiaming Li、Zongyuan Li。但这还不算完，以Zongyuan Li这个名字入境新西兰的LI又以Leo Li的假名向新西兰政府申请难民签证。但这一次新西兰移民局终于没有犯糊涂。经过调查后发现Leo Li和Ang Li、Jiaming Li、Zongyuan Li竟然是同一个人，是2002年加拿大一起谋杀案的主犯，还在中国以过失杀人罪服刑7年。而Li在接受新西兰媒体NZ Herald采访时竟然直接否认自己受到的杀人指控，并表示Zhao“还活着”，自己是因为受到迫害才沦落至此。新西兰移民局表示：“Leo Li擅长表演和欺骗。自首次来到新西兰以来，他就不断向当局提供虚假信息，态度及表述也不断变化，提供的材料前后矛盾…” 但Li和2011年受审时的表现如出一辙，他不但没有羞愧之意，还提起上诉称自己和家人如果被遣返回国，将面临风险。简直是无稽之谈！ Li用7年的刑期换来了自由，余生还有妻儿陪伴，Zhao和其家庭的命运才是真正凄凉。随着新西兰媒体曝光这起横跨21年的往事，当地社区华人知道自己身边居住着曾经的“杀人犯”，瞬间就炸了。也有人质疑，Li如何能在短短数年间完成出狱、成家、再出国的过程，这波操作的背后隐情令人不寒而栗！目前，新西兰移民局已经拒绝了Li的难民签证申请，此案正由新西兰移民和保护法庭进行审理。但据报道，已经有1315名新西兰人签署请愿书，请求允许Li及其家人留下来。故事讲到这，相信很多网友都有一种感觉，那就是L的父母能力很强…… 所以，新西兰移民局未必能把Li 送走……

加拿大乐活网2023-03-01

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