FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

金融科技公司出海菲律宾数据合规研究

、教育背景、基因或性生活，或所经历过的犯罪审理程序被他人实施过犯罪，上述程序的处置，或在上述程序中任何法院作出的判决。(3)由政府机构颁发给特定个人的，包括但不限于社会保障号码，过去或现在的健康记录，颁发的执照或与执照有关的拒绝办法、中止、重发记录以及退税记录；(4)由行政命令或国会法案特别设立的信息种类。6 对于非敏感信息，只要法律没有禁止即可进行收集和处理；而对于敏感信息，原则上不得进行处理。无论是非敏感信息还是敏感信息，如若数据主体给出了同意，则个人信息控制者和个人信息处理者可以进行处理。7数据主体的同意指的是任何自由给予的、特定的、在充分知晓信息下作出的意思表示，该意思表示同意对有关于该数据主体和/或与该数据主体有联系的个人信息的收集和处理。同意应通过书面的、电子的或其他记录方式证明。该同意也可通过数据主体授权的特定机构代表数据主体作出。8而在征求数据主体的同意时，提供给数据主体的信息必须以清晰及平实的语言表述，以确保该信息易于理解并且易于获得。9在涉及信用卡发放的金融领域，尚需要披露以下信息：年利率、年费及其他费用、余额计算方法、现金预支费和超限额费用，10同时信用卡发放人必须提供有关费用计算的细节性并且明确的说明和解释。11 对于非敏感信息的收集，除同意外的法律基础还有：个人信息的处理对于与数据主体的合同的实现是必要的或在签订合同前根据数据主体的要求采取了措施，个人信息的处理对于个人信息控制者遵守一项法律义务是必要的，个人信息的处理对于保护数据主体的重要利益，包括生命和健康，是必要的以及个人信息的处理对于个人信息控制者或第三方追求的合法利益是重要的，但该利益不得凌驾于数据主体受菲律宾宪法保护的重要的权利和自由。12 （二）数据的使用 1、透明、合法和比例原则 DPA主要设立的个人信息处理原则为透明、合法和比例原则。13 就透明原则而言，数据主体有权在个人信息进入个人信息控制者的处理系统之前，获得以下信息：对将要进入系统的个人信息的描述，个人信息被处理的目的，个人信息处理的范围和方法，个人信息的披露对象，用于自动访问的方法，如果数据主体允许，以及该访问被授权的程度，个人信息控制者或其代表的身份及联络信息，信息被保存的时长和其拥有的权利，及获得、更正以及向委员会发起投诉的权利。14 就比例原则而言，在个人信息处理过程中，处理对于处理目的来说是准确、相关和必要的，需要保持个人信息是最新的，不准确或不完整的数据必须被更正、补充、销毁或在后续的处理中被限制。如若数据主体对个人信息的不准确或错误之处提出争议，除非该要求是无理的或其他不合理的，个人信息控制者应立即相应地纠正。15如果个人信息已被更正，个人信息控制者应确保新信息和收回信息的可访问性，以及接收者同时接收新信息和收回的信息：但是，应根据数据主体的合理要求，先前收到此等处理过的个人信息的第三方也应被告知个人信息的不准确以及修正。16 2、安全措施个人信息控制者必须在处理过程中对个人信息实施合理及适当的安全措施。17合适的安全水平的确定必须考虑被保护的个人信息的性质，处理个人信息的风险，组织的规则、实施的复杂性、近期数据隐私的最佳实践以及实施安全措施的费用。18DPA对安全措施作了进一步的分类，分为组织性的、物理性的和技术性的。组织性的安全措施包括合规官的指定、数据保护政策的制定、处理活动的记录、人力资源管理、个人数据的处理程序和个人信息处理者的合同。19物理性的安全措施包括监控和限制对房间、工作站或设施的访问和活动，办公空间和工作站的设计，参与处理个人数据的个人的职责、责任和时间表，任何参与个人数据处理的自然人或法人或其他机构应执行的有关电子媒体的传输、删除、处置和再利用的政策和程序和防止文件和设备机械销毁的政策和程序。20在技术性的安全措施方面，DPA没有给出具体的措施，而是给予了安排相关措施的指南，重点在于确保计算机网络、系统、服务的安全性以及对安全漏洞和安全事件的防范和恢复能力。21 3、安全事件的通知当敏感的个人信息或其他信息将被未授权者获得并合理地相信将被用于身份欺诈行为并且个人信息控制者或委员会相信上述未经授权地获取很有可能对被影响的数据主体造成严重伤害的，信息控制者应当立即通知委员会和受影响的数据主体。该通知应当至少描述泄露的性质、可能包含的敏感个人信息、实体解决泄露采取的措施。通知只能在确定泄露范围、防止进一步的披露或保留信息和通讯系统的合理的完整性的必要范围内延迟。22因此，与其他国家的要求相比，在菲律宾，不是所有的个人数据泄露事件都需通知，只有可能产生严重影响的个人数据泄露事件需要。在个人信息控制者或个人信息处理者获悉或有合理理由相信发生了需要通知的个人数据泄露事件后，个人信息控制者应在七十二小时内通知委员会和受影响的数据主体。23 除了个人数据泄露事件之外，访问设备的丢失也需通知。在访问设备丢失的情况下，其持有人必须在得知损失后，将该损失的细节和情况通知发行者。完全遵守该程序将免除接入设备持有人自向发行人报告损失或盗窃之日起欺诈使用接入设备的任何财务责任。24 除了在安全事件发生后及时进行通知之外，个人信息控制者需要提交记录在案的安全事故和个人数据泄露总结的年终报告。25 4、个人数据处理系统的注册在菲律宾运营的个人数据处理系统，如涉及访问或要求至少一千人的敏感个人信息，包括承包商及其人员的个人数据处理系统，与政府机构签订合同。26个人数据处理系统需注册，如若个人信息控制者或处理者雇佣不超过250人，则可豁免该义务。27 （三）数据的储存个人信息仅能为实现数据获得的目的而保留。28一旦发现以及提供充足的证据表明个人信息是不完整、过时、错误、非法获得、用于未授权的目的或对于实现收集的目的不再必要，应将个人信息从个人信息控制者的系统中的中止、撤回、拦截、移除或销毁。同时，个人数据控制者应告知先前接受过上述被处理的个人信息的第三方。29 （四）数据的跨境传输与其他国家都不相同，菲律宾并未将数据的国内传输和跨境传输区别对待。每个个人信息控制者对在其控制或监管下的个人信息负责，包括已被转移给第三方处理的信息，不论该转移是国内性的还是国际性的，需遵守跨境安排和合作。30个人信息控制者需遵守该法案的要求并且应当使用合同性的或其他合理方式在信息被第三方处理时提供同等水平的保护。31 三、金融科技公司出海菲律宾案例菲律宾作为东南亚新兴市场的一员，近年也吸引了大量金融科技公司涌入。信也科技成立于2007年，围绕信贷科技、国际化业务以及科技生态孵化三大板块，已在菲律宾建立了金融科技平台。有关数据显示，2023年国际业务已实现营业收入21亿元，同比增加85.9%，占集团净收入的比重达到17%。32腾讯则联合国际知名PE机构KKR，投资菲律宾PLDT旗下金融科技公司Voyager Innovations。专注新兴市场的PayerMax仅在2023年，就已在泰国、阿联酋、菲律宾等国家获得多个支付牌照，业务覆盖50余个国家。33 四、金融科技公司出海菲律宾合规建议（一）在组织内部做好可责性追踪从菲律宾对组织性、物理性和技术性措施的描述中可以看出，菲律宾对于责任的追踪非常重视。在处理活动的记录中需要识别可以获得个人数据的个体的义务和责任，参与处理个人数据的个人的职责、责任和时间表都应明确规定。因此，相关金融科技公司应当在各个方面做好记录，以应对菲律宾权威机构的责任追究。从数据收集伊始，就应做好获得同意的流程和记录，数据处理的过程都应有相关的记录，特别是出现安全事件时，从事件发生原因到最终的处理结果都应当作出详细的分析报告。（二）参照他国的数据出境规定提供数据跨境传输时的同等保护水平与其他国家相比，菲律宾在数据出境方面的规定非常笼统，因此在具体的实践中应当参照国际相关实践进行。一是可以通过APEC CBPR体系认证，亚太经济合作组织在成员经济体之间建立了跨境隐私规则（“CBPR”）体系，获得CBPR认证的数据控制者可以向境外交易相对方证明自身的数据保护水平。APEC成员经济体中的私营组织获得上述认证的前提，是该经济体首先要加入CBPR体系。截止目前，APEC中共有9个经济体加入了CBPR体系，其中包括菲律宾。因此，如果企业拟将在菲律宾收集的数据传输至CBPR体系内其他国家或地区，则可适用该认证。二是引用标准合同条款。为促进数据相关业务运营，东南亚国家联盟出台了《东盟数据管理框架》和《东盟跨境数据流动标准合同条款》(“MCCs”)。MCCs 是自愿条款，旨在为数据传输各方提供参考，在不与MCCs冲突的前提下，合同各方可以根据各成员国国内法对其进行调整，包括根据商业安排和交易需要增加条款等。由于菲律宾数据跨境的核心要求是个人信息控制者需要使用合同或其他合理手段，使所传输的数据处于与菲律宾相当的保护水平中。因此，在菲律宾进行数据跨境传输时，可以参考引用MCCs与数据接收方签订协议，确保传输的数据得到充分的保护。（三）密切关注菲律宾在数据隐私方面的后续立法菲律宾在数据隐私方面的立法较早，即使2016年就DPA的执行发布的具体条例，仍与后续较为通用的法案如欧盟制定的GDPR有很大的不同，因此菲律宾近期将对数据隐私方面的法案进行较大的修订。虽然菲律宾通过修订法案的时间较长，但在此过程中，菲律宾国家隐私委员会可能会发布相关的通函、咨询、咨询意见、咨询采纳等，值得有意向出海菲律宾的金融科技公司关注来源：金色财经

金色财经2024-08-28

美国警察杀人越来越多，但是公众似乎已经没有那么愤怒了，为什么？

年中任何三年期内最多的。枪支销售激增，犯罪分子的武器装备更为精良。然而，数据表明这并非全部原因。非政府组织“警察暴力地图”的塞缪尔·辛扬威指出了一个显著变化。大城市中致命枪击事件的比例有所下降，而县级警长办公室的枪击事件有所上升。现在，警长办公室占警察杀人事件的三分之一，而十年前这一比例约为五分之一。在密苏里州弗格森市和巴尔的摩市分别于2014年和2015年发生警察杀人事件引发骚乱后，许多城市的警察部门采用了更好的做法，例如在警察出勤时派遣精神卫生专家。这些改革在政治上更为进步的大城市得到集中实施，导致杀人事件减少。而规模较小的警察部门，尤其是那些由选举产生的地方警长领导的部门，并未采取类似的改变。当意识到左翼关于“削减警察资金”的想法不受欢迎时，即使是“进步”的地方领导人也对进一步的警察改革持冷淡态度。辛扬威认为，对警察的信任度上升，也是因为政客们不愿批评他们。然而马西的枪击事件表明，美国的警察部门仍然急需改变。一个积极的发展是，凶手格雷森被迅速逮捕并起诉。然而，鲍林格林州立大学的教授菲利普·斯廷森表示，尽管如此，针对暴力执法的问责在总体上仍然很少。他在过去20年里一直维护着一个警察定罪数据库。他说，每年被指控杀人的警察人数基本保持在20人左右。人手短缺可能导致了更差的警察雇佣标准。缅因州科尔比学院的尼尔·格罗斯表示，由于越来越少的人愿意加入警察队伍，一些部门可能降低了招聘标准。格雷森曾因酒驾被判刑，但仍然被桑加蒙县雇佣。在其他发达国家，警察杀的人远远少于美国。在英国，警察枪击致死人数很少超过每年两三人。而在美国，枪支的普遍存在让警察更为紧张。然而，根据《华盛顿邮报》的数据库，自2015年以来近10,000起警察杀人事件中，只有六成的受害者持有枪支。正如马西母亲的电话所显示，美国警察仍需要更加努力地建立信任，而这恰恰是防止犯罪的关键。来源：加美财经

加美财经2024-08-28

市场看涨情绪高涨、较低资金费率显示投资者趋于谨慎理性

，法国检察院发布正式声明称其因涉及网络犯罪调查被逮捕并拘留，并指出，“警方采取的拘留限制措施在 2024 年 8 月 25 日得到延长，拘留时间最长可延至 96 小时（即到 8 月 28 日）。随着 Telegram 创始人被捕的消息发出后，TON 生态 TVL 大跌后有所反弹。DOGS 社区以及马斯克等多方人士均声援 Telegram 创始人。建议布局随着加密监管以及相关法案的推动，加密资产的政策相关性在增强，虽然降息预期利好风险资产，以及美国大选，BTC 减半的多重利好因素叠加，但 BTC 等主流资产的波动性依旧处于较高水平，分散资产并进行理性投资为当前的较佳选择。来源：金色财经

金色财经2024-08-27

从人民法院报和中国检察官杂志的不同观点--看非法窃取虚拟货币行为的罪名实务认定趋势

金色财经2024-08-27

揭露加密货币挖矿庞氏骗局主谋曾是中国第二大富豪加密货币不是违法行为的护身符

。从2021年5月至2022年2月，该犯罪集团总共在新加坡欺骗了超过700名投资者，骗取金额达670万新元，相当于超过500万美元。据悉，杨斌招募3名中国籍男子参与骗局，包括陆煌斌（60岁）、王兴鸿（40岁）和陈伟（43岁），三人分别担任A&A总裁、技术总监和董事兼杨斌的私人助理。杨斌指示王兴鸿创建一个挖矿应用，让投资者可监督投资状况，但所有数据都是伪造的，他还指示陆煌斌推广此投资计划，指示陈伟向投资者收取投资金，之后他将这些钱用于个人开销上。该犯罪集团中的王兴鸿已在先前认罪，判刑5年，陆煌斌和陈伟的案件仍在审理中。此次杨斌律师在法庭上求情称，杨斌虽是主谋，但他是初犯且积极配合当局调查，杨斌还宣称只从中获利约6万新元，王兴鸿则获取约13万新元，是杨斌的两倍，因此恳请法官轻判。不过法官强调杨斌在该计划中扮演的关键角色，以及受害者没有得到赔偿，罪责比他的同案被告要重，最终判刑六年。综上所述，中国“第二富豪”因加密货币诈骗案被判六年有期徒刑的案件再次为加密货币市场敲响了警钟。作为一种新兴的金融工具，加密货币以其去中心化、匿名性等特点吸引了大量投资者的关注。然而，正是这些特点也为不法分子提供了可乘之机，他们利用投资者的贪婪和无知，编造各种虚假信息骗取钱财。投资者需要保持理性清醒，提高警惕，谨慎行事。此外，这不仅是一起简单的法律案件，更是对整个社会的一次深刻警示，告诫我们要坚守道德底线追求合法合规的财富积累方式，财富的飞速积累并不能成为违法行为的护身符。来源：金色财经

金色财经2024-08-27

FameEX 每日晨报 | 8月27日, 2024

府正在调查 Telegram 是否存在犯罪活动据报道，印度政府正在调查 Telegram 是否参与勒索和赌博等犯罪活动。根据调查结果，Telegram 甚至可能面临被禁的风险。此次调查由专门调查此类犯罪的印度内政部以及电子和信息技术部联合进行。川普家族旗下加密项目即将发布重大公告川普家族旗下的加密货币项目在其官方 Telegram 频道“World Liberty Financial”发文表示，其即将宣布重大公告和令人兴奋的更新。并邀请参与者关注该项目的官方 X 帐户 WLFI (@worldlibertyfi) 来了解最新情况。 TD Cowen：受政治风险影响，加密法案的进展或陷入停滞据报道，投资银行 TD Cowen 分析师表示，受政治僵局风险的影响，投资者应降低对 2024 年美国加密货币立法的预期。该投资银行指出，加密货币市场结构法案FIT21和参议院农业委员会法案的推行可能会陷入僵局。并警告称，随着今年这两项法案的投票机会减少，对该事件的乐观情绪可能是错误的。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。来源：金色财经

金色财经2024-08-27

法国警方逮捕 Telegram 创办人 TON 代币将面临怎样的市场波动？

legram平台上的内容，这导致了各种犯罪行为的泛滥。作为对这些指控的回应，Durov被法国警方在他私人飞机抵达巴黎北部的Le Bourget机场时逮捕。尽管Telegram的创始人被捕，但其第三方区块链系统TON仍在正常运作。TON社区在社交媒体上发表声明，表达了对Durov的支持，并重申了他们对自由和去中心化互联网的承诺。然而，随着Durov被捕消息的扩散，Telegram关联的TON代币价格在短短几小时内下跌了15%，显示出市场对这一事件的担忧。 Crypto All-Stars的崛起：模因币世界的新希望就在Durov被捕的同一周，模因币领域的新秀Crypto All-Stars ($STARS)在其预售阶段取得了巨大成功，仅在一周内就筹集了超过53万美元。Crypto All-Stars引入了一项行业首创的功能，即允许用户将不同的模因币（如Dogecoin和Pepe）进行统一质押，以获得原生$STARS代币的奖励。这一创新不仅为模因币持有者提供了额外的被动收入机会，还增强了模因币市场的活力。目前模因币市场正处于低迷期，许多领先的模因币如Dogecoin ($DOGE)和Shiba Inu ($SHIB)在过去几个月内遭遇了严重的市场回调。然而Crypto All-Stars通过其独特的质押机制，为模因币市场带来了新的希望。持有$STARS的投资者不仅可以通过质押获得高达2868%的年收益率，还可以通过额外持有$STARS解锁更多奖励。这种创新的机制使Crypto All-Stars成为了模因币世界中一个备受瞩目的项目。随着Crypto All-Stars预售的成功，市场对其未来表现充满期待。尽管目前模因币市场整体处于低迷状态，但Crypto All-Stars的崛起表明，创新的模式和强大的社区支持仍然能够在竞争激烈的加密货币市场中脱颖而出。隐私与加密货币的未来：挑战与机遇并存 Pavel Durov的被捕和Crypto All-Stars的崛起，揭示了当前隐私保护和加密货币市场的复杂性与挑战。一方面，Durov的被捕凸显了全球范围内隐私保护和网络安全之间的矛盾。随着各国政府对网络空间的控制力度加大，像Telegram这样强调隐私的应用将面临更大的监管压力。另一方面Crypto All-Stars的成功表明，在加密货币市场中，创新和实用性仍然是吸引投资者的关键。通过引入统一质押机制，Crypto All-Stars不仅为模因币持有者提供了新的收入来源，还展示了加密货币领域无限的可能性。结论：在动荡中寻找机会随着隐私和自由之间的冲突日益加剧，Durov的被捕标志着全球范围内对网络空间控制的进一步加强。而Crypto All-Stars的崛起则展示了在加密货币领域，通过创新实现增长的可能性。在这个充满挑战的时代，投资者和开发者都需要在复杂的环境中寻找机会，推动技术和社会的共同进步。无论是捍卫隐私还是探索新的金融模式，未来的加密市场注定将充满变数和机遇。参观购买Crypto All-Stars($STARS)

Business2Community2024-08-27

被指控多项网络罪名 Telegram创始人会被判刑入狱吗？

经允许的“密码学”服务和工具等多项网络犯罪，此外还涉嫌提供儿童色情内容及在“洗钱”行为中分润。涉事罪名多达12项，而其它国家如阿联酋、印度也在跟进此案。目前，警方已将杜罗夫拘留时间从8月25日延长到了96小时后的28日，但当这一阶段的拘留结束后，法官依然可以决定释放或提出指控而继续拘留。如果后续罪名成立，那么Pavel Durov将面临牢狱之灾。拘留期满，杜罗夫或将面临刑事指控自Pavel Durov在法国机场被捕消息传出后各方就猜测不断，如杜罗夫被捕罪名是捏造的政治事件、指控涉及诈骗、洗钱、恐怖主义等、Telegram平台上存在贩毒、枪支黑市和儿童色情内容等。对于媒体上述传闻，法国总统马克龙首先表示Telegram首席执行官Pavel Durov因司法调查被逮捕，未涉及政治动机。而警方发言人表示，Pavel Durov被指控未能就该平台上的网络和金融犯罪进行合作。但均为透露具体罪名。随着Pavel Durov拘留时限的到来，案件主要负责机构巴黎检察院的检察官终于站出来解释杜罗夫是因涉及网络犯罪调查被逮捕并拘留。Durov被指控涉嫌与非法活动共谋、拒绝向当局提供信息、洗钱、犯罪团伙关联以及未经申报提供加密服务。根据巴黎司法法庭发布的声明显示，Telegram首席执行官Pavel Durov逮捕是涉嫌网络犯罪，其面临的指控包括提供未经授权的“密码学”服务和工具。案件可能涉及欺诈、毒品交易、组织犯罪、恐怖主义宣传和网络欺凌等。声明中称：“即时通讯平台Telegram的创始人兼首席执行官Pavel Durov于2024年8月24日星期六在巴黎郊区的勒布尔热机场被捕，并于晚上8点被警方拘留。此举是在2024年7月8日开始的司法调查的背景下实施的，此前巴黎检察官办公室打击网络犯罪部门已发起了初步调查。司法调查的罪名是提供密码学服务和工具”。文件中还列出了其他几项指控，包括共谋“持有未成年人色情图片”和“为犯罪组织的非法所得洗钱”。此外，法国巴黎检察院表示，侦办中的杜罗夫案涉及12项罪行，其中大部分是网络犯罪。目前，警方已将杜罗夫拘留时间从8月25日延长到了96小时后的28日，但当这一阶段的拘留结束后，法官依然可以决定释放或提出指控而继续拘留。与此同时，其他国家如阿联酋也在跟进杜罗夫被捕一案。而印度政府正在调查Telegram在犯罪活动中的潜在滥用行为，特别是敲诈勒索和赌博。印度的调查由内政部和电子信息技术部牵头，重点关注Telegram的点对点通信功能中的犯罪活动。若调查结果不利，该应用可能面临被禁风险。公开资料显示，巴黎检察院由检察官办公室、6个司、16个科和一个起诉替代程序中心组成。针对杜罗夫的案件是在巴黎检察官办公室反网络犯罪部门发起的初步调查之后在今年7月8日就已展开了司法调查。各分部门有巴黎一般公共行动部，负责部分领土公共行动、未成年人（犯罪者和受害者）部分、起诉替代程序中心；巴黎专门公共行动部，负责经济、金融、商务以及有组织犯罪和毒品；JIRS / JUNALCO部，负责 JIRS 有组织犯罪部分、JIRS 金融犯罪部分、J3 网络犯罪部分；判决和执行部，主要负责登记和听证会、判决执行和国际刑事协助。上述部门中，杜罗夫一案主要由JIRS / JUNALCO部负责，而杜罗夫的调查、审讯乃至判决也将由巴黎检察院统筹。澄清、反抗、声援，法律才是最终答案对于Telegram创始人被捕，Telegram官方首先回应该事件称公司遵守欧盟法律，审核符合行业标准并不断改进。具体为Telegram 遵守欧盟法律，包括《数字服务法》——其审核符合行业标准并不断改进。Telegram 的首席执行官 Pavel Durov 并没有躲藏，其经常在欧洲旅行。声称“某个平台或平台所有者应对平台上的滥用负责”这一言论是荒谬的。全球近十亿用户使用 Telegram 作为通讯手段和重要信息来源。团队正在等待此情况的迅速解决。 TON也就Telegram CEO被捕发表声明称TON将继续全面运作，并将坚定地支持杜罗夫。TON官推将Telegram创始人2018年手绘的Resistance Dog徽标添加至头像，并发起了“We stand with Pavel Durov（Telegram CEO）”的数字抵抗运动。 TON 基金会介绍，穿连帽衫的狗（也称 Resistance Dog）最初是在 2018 年由 Telegram 和 TON 的创始人 Pavel Durov 亲手绘制并命名的，REDO 自那时起一直是 Telegram“抵抗”审查愿景的（非）官方吉祥物。 Telegram创始人被捕事件及TON社区的反抗行为也吸引到了各方的声援与支持。俄罗斯驻巴黎大使馆表示，已请求领事探视Durov，并要求法国当局确保保护他的权利。俄罗斯官员们正在与Durov的律师保持联系。俄罗斯国家杜马副主席弗拉季斯拉夫·达万科夫呼吁，俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局应立即封禁在俄营业的各大法国公司的网站。马斯克也发布带有FreePavel标签的视频再次声援Telegram创始人、风投基金 Pantera Capital 的普通合伙人 Franklin Bi 也发布了一条简短的消息“#FreePavel”、DWF Labs创始人称已链上买入50万美元TON，将持有至Telegram CEO获释。而对于上述事件，众多机构和名人也给出了各自的评价。俄罗斯官员和官方媒体专家也就Durov被拘留事件抨击西方在言论自由问题上的“双重标准”俄罗斯驻维也纳国际组织大使米哈伊尔·乌里扬诺夫表示，Durov的拘留是“过去自称民主的国家中非常令人震惊的极权主义趋势”的一个例子。俄罗斯前总统梅德韦杰夫表示，Durov的拘留应该为所有离开俄罗斯的俄罗斯企业家敲响警钟。俄罗斯安全互联网联盟负责人叶卡捷琳娜·米祖丽娜认为，“电报”（Telegram）创始人之一帕维尔·杜罗夫在法国被捕是美国的要求。她在“电报”个人频道上写道：“我很早以前就认为，Telegram掌门人在俄罗斯境外很危险，随时可能被逮捕，之前在美国的要求下发生过类似的情况。我本来以为，没有人动他是因为他与西方情报部门可能有合作，但最近的新闻表明，一切似乎不太一样。” 此外，米祖丽娜认为，逮捕杜罗夫是为了打击在Telegram上流通的超级货币Toncoin。她表示，这样一来，美国将延续制裁政策。马斯克表示，杜罗夫被捕是在为美国宪法第一修正案做宣传，并讽刺“现在是 2030 年的欧洲，你因为喜欢一个 meme 而被处决”。斯诺登表示法国逮捕Telegram CEO是对言论自由等基本人权的侵犯，这不仅让法国蒙羞，也让全世界蒙羞。无论社会各方如何表态评论，有关杜罗夫的案件审理最终都需要参照法律条文。而早在2001年的布达佩斯多国就签署达成了欧洲网络犯罪公约（Cyber-crime Convention），并制定了《网络犯罪公约》法。其中规定：与计算机有关的犯罪行为中的第 7 条即与计算机有关的伪造需要各缔约国均应采取必要的立法和其他措施，根据其国内法视网络行为定为犯罪。网络犯罪公约在第二章自第二条至第十条中制定了签署国需要对九类网络犯罪行为以刑法处罚，其中与杜罗夫案相关的涉嫌条例有： 3）资料干扰（Data interference）：包含任何故意毁损、删除、破坏、修改或隐藏电脑资料的行为，此项规定乃是为了确保电脑资料的真确性和电脑程式的可用性。 5）设备滥用（Misuse of devices）：包含生产、销售、发行或以任何方式提供任何从事上述各项网络犯罪的设备。由于进行上述网络犯罪，最简便的方式便是使用黑客工具，因此间接催生了这些工具的制作与买卖，因此有需要严格惩罚这些工具的制作与买卖，从基本上杜绝网络犯罪行为。 7）电脑诈骗（Computer-related fraud）：包括任何有诈骗意图的资料输入、更改、删除或隐藏任何电脑资料，或干扰电脑系统的正常运作，为个人谋取不法利益而导致他人财产损失，这是需要予以刑事处罚的犯罪行为。 8）儿童色情的犯罪（Offences related to child pornography）：包括一切在电脑系统生产、提供、发行或传送、取得及持有儿童的色情资料，此项规定是泛指任何利用电脑系统进行的上述儿童色情犯罪行为。而在附带责任和制裁中限定了第11条的企图和协助或教唆以及第 12 条的法人责任。并在第 13 条即制裁和措施中规定：1、各缔约国均应采取必要的立法和其他措施，确保按照第 2 条至第 11 条确定的刑事犯罪，可受到有效、相称和劝阻性的制裁，包括剥夺自由。2、各缔约国均应确保按照第 12 条承担责任的法人受到有效、相称和劝阻性的刑事或非刑事制裁或措施，包括罚款制裁。也就是说，无论哪儿项罪名做实，杜罗夫都将面临刑事判罚。结语 Telegram创始人被捕事件引起轩然大波，无论是加密圈还是传统金融领域，都在关注这一商业名人的前途命运。如果法国当局严格遵法执法，那么在有相关法律条文的约束下，杜罗夫很可能凶多吉少。而Telegram即使本身能做到不同流合污，但作为全球第一的加密服务社交平台，其中所暗含的非法行为难保成为绊倒杜罗夫的证据链。来源：金色财经

金色财经2024-08-27

突发！法国官宣12项刑事罪名、延长拘留Telegram创始人 TON迎新一轮“暴跌”行情

杜罗夫的拘留时间，原因是其应用涉嫌助长犯罪活动。 (来源:Telegram) 巴黎检察官劳雷·贝库奥(Laure Beccuau)称，杜罗夫被指控犯有12项刑事罪名，包括未对参与网络欺凌、分享恋童癖内容和美化恐怖主义的Telegram用户采取行动。贝库奥进一步阐述，杜罗夫现在最多可被拘留96小时，直至8月28日。他将因有组织犯罪受到刑事诉讼，包括在有组织团体中进行非法交易、持有未成年人色情图片以及提供或传播未成年人色情图片。利空消息传出后，TON迎来新一轮暴跌行情，最低触及5.09美元。 (来源:CoinMarketCap) 贝库奥表示，此次逮捕“是在2024年7月8日开始的司法调查背景下进行的”。巴黎检察官补充说，这还涉及“拒绝应主管当局的要求提供法律允许的拦截所需的信息或文件”。俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃(Maria Zakharova)周日提及，俄罗斯驻巴黎大使馆已开始处理此案，并补充说，回应涉及俄罗斯公民在国外被拘留的案件是俄罗斯外交官的职责。针对此次逮捕，Telegram集团在其推特账户上表示，该公司“遵守欧盟法律，包括《数字服务法》。它还补充道：“声称某个平台或其所有者应对平台滥用负责是荒谬的。” 亿万富翁、推特老板马斯克(Elon Musk)和前美国国家安全局承包商爱德华·斯诺登(Edward Snowden)周日谴责了这次逮捕，称其侵犯了言论自由。在推特上发布带有标签#FreePavel的推文后，马斯克又发了几篇其他帖文，强调保护言论自由和民主的重要性。与此同时，斯诺登表示，逮捕杜罗夫是“对言论和结社基本人权的侵犯”。他强调称：“法国总统马克龙竟然卑鄙到以劫持人质为手段窃取私人通讯，我对此感到惊讶和悲痛。这不仅让法国丢脸，也让全世界丢脸。” 不过，马克龙周一表示，逮捕杜罗夫绝不是出于政治决定，称这是“正在进行的司法调查的一部分”。他提到说，法国“坚定”致力于言论自由。他补充道：“在法治国家，无论是在社交媒体还是在现实生活中，自由都在法律框架内得到维护，以保护公民并尊重他们的基本权利。” 据法媒Le Figaro报道，杜罗夫的逮捕令是由法国内政部下属负责打击针对未成年人犯罪的特别小组协同各调查部门发布的。杜罗夫同样拥有法国国籍，他在2013年创立了Telegram。该消息应用程序每个聊天群最多可容纳200000名成员，并声称不收集用户信息或审查内容。目前，该平台拥有约9亿用户，是全球领先的即时通讯平台之一，在俄罗斯具有一定影响力，在俄乌冲突期间成为重要的信息来源。法国逮捕杜罗夫的黑天鹅事件，似乎正在持续扩大中。据Moneycontrol报道，印度政府正在调查Telegram在犯罪活动中的潜在滥用行为，特别是敲诈勒索和赌博。若调查结果不利，该应用可能面临被禁风险。据悉，印度的调查由内政部和电子信息技术部牵头，重点关注Telegram的点对点(P2P)通信功能中的犯罪活动。

圈内人2024-08-27

【比特日报】中国官媒重磅发声！比特币下探失守6.3万美国市场突传“爆雷”声响

网络诈骗、网络博弈、地下钱庄等传统上游犯罪叠加的状态。为了掩饰、隐瞒洗钱行为，不法分子不断翻新手段，将洗钱活动掩藏在网络交易中。其中，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，具有网络化、链条化等特征，隐蔽性、迷惑性强。法网严密之后，必须严格执行。依法惩治洗钱犯罪活动，还需各方加强协作配合，形成打击合力。公检法及金融监管等部门要加强协同配合，不断健全完善执法司法协作机制。广大公众应提高警惕，认清新型洗钱犯罪本质，切莫因蝇头小利而误入洗钱陷阱。据最高人民检察院官方微信公众号，8月19日上午，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。《解释》自2024年8月20日起施行。其中，《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。延伸阅读：中国最高法、最高检突传巨响！官媒罕提“比特币投资” 中美倒货未能阻止买盘？美国市场“爆雷”：比特币矿企Rhodium申请破产据CoinTelegraph报道，比特币挖矿公司Rhodium Enterprises已根据美国德克萨斯州南区破产法院第11章申请自愿破产，负债最高达1亿美元。该文件于8月24日提交，包括6家子公司Rhodium Encore、Jordan HPC、Rhodium JV、Rhodium 2.0、Rhodium 10MW 和 Rhodium 30MW。 (来源:CoinTelegraph) 根据该文件，该公司的债务在5000万美元至1亿美元之间，而其总资产估计在1亿美元至5亿美元之间。此前有报道称，Rhodium旗下企业曾陷入财务困境，而Rhodium破产就是其中之一。据报道，拥有Rhodium Encore和Rhodium 2.0的Rhodium Enterprises 7月份未能偿还欠贷方的5400万美元贷款。2021年，Rhodium为其子公司筹集了7800万美元贷款。据报道，该公司在截止日期之前提出了两项债务重组方案，但股东之间的分歧导致违约。根据第11章自愿破产，该公司将能够在继续运营的同时重组债务，从而允许其根据修订后的条款协商还款计划。美国经济日历周二公布的美国消费者信心指数，可能会影响美联储的利率路径。经济学家预测，央行消费者信心指数将从7月份的100.3降至8月份的100.1。信心的急剧下降和对劳动力市场的担忧加剧，可能支持人们对美联储9月降息50个基点以刺激经济的押注。劳动力市场状况疲软可能会抑制工资增长和消费者支出，从而可能影响美国经济。对美国经济衰退的担忧可能会影响对包括比特币在内的高风险资产的需求。在经济不确定时期，投资者通常会投资波动性较小的资产类别，包括黄金。供需趋势可能发生变化，投资者应保持警惕。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币保持在50天和200天EMA之上，确认了看涨价格信号。突破64000美元阻力位将支撑金价上涨至65000美元，若金价重回65000美元，则有望在69000美元阻力位附近获得支撑。相反，跌破50日EMA可能预示着跌至60365美元的支撑位。跌破60365美元的支撑位将触发200日EMA。 14日RSI读数为54.95，比特币可能会进入超买区域之前移至69000美元的阻力位。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

会员

小萧2024-08-27

24小时热点