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加拿大华裔富商3亿财产被法庭没收，一多半返还中国！这个人还是…

了6200万，这正是龚晓华涉及非法传销诈骗的高峰期。龚晓华还分别于2012年和2015年在奥克兰购入位于Panmure和 East Tamaki的两处物业，总价约230万，全部用现金支付。警方还发现，龚晓华还向加拿大转移了约1200万新西兰元资金。法庭文件还显示，2017年12月底，龚晓华曾在加拿大被捕。加拿大安省证监会称，龚晓华曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票，并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户，用于个人收益。据加拿大环球邮报报道，“O24”保健品公司共计发展的有效会员账号总数为388583个，会员层级数为83层。该案涉案传销资金高达19.4亿元人民币。其中存进加拿大银行账户的所得高达1.4亿加币，并被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。而龚晓华的行为在任何国家都涉嫌犯罪。因此加拿大司法机构指控其诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件四项罪名。 2023年2月，加拿大安省高等法院同龚晓华达成和解协议，对他的指控被撤销，但是龚的公司“爱德华企业国际集团”（Edward Enterprise International Group Inc.）承认了“多层次传销”（pyramid scheme）和使用伪造文件的罪名。该公司同意没收近1500万加元的资产，并支付近100万加元的罚款。但龚晓华的律师强调，撤销指控“意味着龚晓华是无辜的，没有任何个人犯罪行为（remains innocent of any personal criminal wrongdoing）”。截至目前，龚晓华在加拿大和新西兰的官司已经告一段落，但其依然是中国的在逃人员。

加拿大乐活网2023-07-14

2023年上半年区块链安全分析报告

r dog nose wrinkles诈骗项目造成损失 1.27 亿美元 ·BonqDAO & AllianceBlock操纵价格造成损失 1.2 亿美元 ·Atomic Wallet钱包被盗造成损失1亿美元损失金额在1000万美元至1亿美元区间的事件 12 起损失金额在100万美元至1000万美元区间的事件 40 起。攻击手法分析总览根据分析安全事件使用的攻击手法，其中频率最高的攻击手法为Rug Pull与合约漏洞，均为32次攻击。其次为闪电贷攻击，共发生了20次，占所有事件数量的14.93%。在发生数量TOP8的攻击手段中，闪电贷损失金额最大，共造成2.5亿美元的损失。位于其后的是区块链骗局，虽然只发生了七次，但是造成的损失达2.3亿美元。而合约漏洞和Rug Pull虽然发生总数相对较多，占所有攻击手法的47.76%，但其造成的损失远不及前两者，仅有6649万美元的损失。这些攻击手段的高发生率和巨大的损失金额再次凸显了加密货币市场中的风险。尽管区块链技术有着很大的潜力和应用前景，但是它仍然面临着安全风险和技术挑战。 Rug Pull事件频发，其中75%的项目跑路金额在1000万美元以下、28%的项目跑路金额在100万美元以下。这类项目通常官网、推特、电报、Github等信息缺失，没有Roadmap或白皮书，团队成员信息可疑，项目上线到最后跑路周期不超过三个月。此类安全事件带来的损失，不容忽视，需要加强对项目背景的调查，提高对陌生信息的防范意识，以及通过提前预防，从而提高防范能力，避免损失的发生。安全事件被攻击项目类型总览 1 链上应用链上应用（On-chain Application），也称为去中心化应用（Decentralized Application，DApp），是构建在区块链或分布式账本技术之上的应用程序。使用区块链的特性和功能进行数据存储、交易处理和智能合约执行。 2023年上半年，链上应用共发生 157 次安全事件，占总事件数量的 81%。链上应用总损失金额达到了 7.4亿美元，占总损失金额的 79%。链上应用为这半年中被攻击频次最高、损失金额最多的类型。链上应用类型的安全事件在上半年六个月发生的频率几近相同，安全事件出现原因的前三分别是Rug Pull、合约漏洞、Twitter 被黑。建议：项目方在设计、构建项目时充分考虑项目的安全性，在实现功能的同时考虑到校验功能是否会被绕过、是否存在缺陷，在项目上线前充分进行安全审计。用户投资链上应用前尽量多方考察、慎重决策，谨慎投资。 2 交易所交易所（Exchange）是指提供数字资产买卖和交易服务的平台或机构。它允许用户以一种数字资产（如比特币、以太坊等）交换另一种数字资产，或者以法定货币（如美元、欧元等）购买或出售数字资产。 2023年上半年，交易所是安全事件发生数量排名第二的类型，上半年共发生11起交易所领域内的安全事件，共造成了7318万美元的损失。主要被攻击原因为合约漏洞。有关交易所的安全事件每个月都有发生。而且由于安全事件损失的金额也不在少数。建议：用户要小心处理钓鱼和恶意链接：避免点击不信任的链接，尤其是通过电子邮件或社交媒体收到的链接。定期检查账户活动；不集中存储所有资金；更新和保护设备；选择值得信任的安全公司进行提前审计。 3 公链/侧链公有链(Public Blockchain)简称公链，是指全世界任何人都可随时进入读取、任何人都能发送交易且能获得有效确认的共识区块链。侧链是平行于主链的一条区块链，可以理解为是区块链的一种扩展协议。以满足特定的业务需求，例如跨链资产交换、私有链扩展和特定行业的区块链解决方案。 2023年上半年，公链/侧链是安全事件发生数量排名第三的类型。主要被攻击原因为智能合约漏洞。建议：选择可靠的共识机制。使用安全的加密算法生成和存储密钥，使用多重签名技术增加交易的安全性。进行定期的安全审计，包括代码审查、安全性测试和漏洞扫描，以识别潜在的安全漏洞和弱点。 4 跨链桥跨链桥（Cross-Chain Bridge）是一种允许在不同区块链网络之间传输数字资产的技术解决方案。跨链桥通常会在起始链上的智能合约中锁定或销毁通证，并通过目标链上的另一个智能合约解锁或铸造通证。跨链通信本质上需要在安全、信任和灵活性三个维度上做出权衡。由于这些复杂因素的存在，跨链桥成为了Web3领域主要的攻击对象。 2023年上半年就发生了8次跨链桥安全事件，损失金额为1137万美元。在2022年，12次跨链桥安全事件共造成了约18.9亿美元损失，居所有项目类型损失的第一位。相比于去年，跨链桥在今年的上半年已经发生了7次安全事件，再加上近日出现的Poly Network 和Multichain的安全事件已出现了10起安全事件，跨链桥安全事件有比去年更为严重的发展态势。主要被攻击原因为智能合约漏洞、闪电贷等。建议：项目方在设计跨链消息传输协议时将安全放在第一位。 5 钱包区块链钱包是区块链中一个重要组成部分，是一种数字货币存储和管理工具，它允许用户安全地保存、接收和发送各种加密货币，如比特币、以太坊和其他代币。钱包安全一直是区块链行业的一个热门话题，一旦钱包受到攻击，攻击者可以轻易地窃取用户的私钥和助记词等敏感信息，进而掌握用户的数字资产。这些数字资产的价值可能非常高，一旦被盗，损失也会非常惨重。因此，为了最大限度地保障用户的数字资产安全，我们建议用户采取一些安全措施。 2023年上半年中，钱包被攻击的安全事件相比于其他类型数量较少，但是，当钱包受到攻击，损失便是较大的数额。如Atomic与MyAlgo的钱包事件，两次攻击事件造成了高达1.09亿美元的损失。事件数量总数排名第三的类型为钱包，该类别发生安全事件的原因大多是私钥、助记词泄露。建议：选择可信的钱包提供商：选择一个有良好声誉和可靠历史记录的钱包提供商。确保了解他们的安全实践，如何保护用户数据和私钥等敏感信息。使用双重身份验证：启用双重身份验证可以增加您账户的安全性。这种方法需要您在登录时输入除用户名和密码外的另一种身份验证方式，例如验证码或指纹识别。不要分享您的私钥：私钥是您加密货币的所有权证明。不要与任何人分享您的私钥，包括钱包提供商。如果有人要求您提供私钥，那么这很有可能是一种诈骗行为。定期备份您的钱包：定期备份您的钱包可以确保您在钱包丢失或遭受攻击时可以恢复您的加密货币。您可以将备份保存在安全的地方，例如离线设备或硬件钱包中。小心处理未知的电子邮件或信息：不打开或下载未知来源的电子邮件或信息。这些可能包含恶意软件或链接，可能会导致您的钱包被攻击。确保您的计算机和手机设备是安全的：确保您的计算机和手机设备具有最新的防病毒和安全更新，以保护您的设备免受攻击。不要在公共场所使用未知的Wi-Fi网络，因为这些网络可能不安全，可能会被黑客用来攻击您的钱包。确保您的钱包软件是最新的：确保您的钱包软件是最新版本。新版本通常包含安全更新和修复，可以帮助您保护您的钱包免受攻击。关注有关钱包安全的最新信息：了解有关钱包安全的最新信息和事件，以帮助您保持对钱包安全的了解，并采取适当的预防措施。 2023 上半年区块链安全事件分析总结通过对2023年上半年区块链安全事件的整理，发现链上应用是半年来被攻击频次最高、损失金额最多的项目类型。链上应用领域共发生157次安全事件，其中32次都基于合约漏洞进行攻击。面对频出的安全事件，研发者应该进一步遵循安全编码、审计合约代码、使用成熟的安全库等保障用户权益；而作为使用智能合约的用户也应该谨慎选择合约，并在使用前仔细检查其代码和安全性，选择专业的安全公司进行审计。当安全事件发生时，用户能做到的很有限，只有不断提高自身的安全意识，提前发现漏洞，解决漏洞，做好防范才能尽可能避免被攻击。本报告提供的信息仅供参考和研究，信息来源于公开渠道，作者已经尽力核实准确性和完整性，但不能保证其准确性和完整性，也不承担因使用或依赖该信息而产生的任何损失或损害的责任。本报告不应视为对任何特定区块链项目或加密货币投资的推荐或建议，读者应该自行进行研究和决策。本报告的内容不能替代读者的判断和决策，也不能保证所述情况的持续存在或实现。来源：金色财经

金色财经2023-07-13

东方通：计划年底前实现涉诈风险智能语音提醒等场景的AI识别服务

379.SZ)在互动平台表示，公司在反诈骗领域拥有数字内容伪造检测平台、反电信网络诈骗治理系统等相关产品，其中数字内容伪造检测平台针对深度合成技术伪造的文字、人像、合成视频等虚假信息，提供AI检测功能。电信反诈系统通过业务编排提供涉诈号码检测、涉诈网址检测、涉诈APP检测、涉诈短信检测、潜在受害用户提醒、综合分析等“六大核心”服务能力。另外，公司将推出的TongGPT智能语音交互模型依托公司在生成式人工智能(AIGC)领域的技术积累，未来将应用于TongGPT智能语音交互系统中，计划年底之前实现涉诈风险智能语音提醒、智能客服等场景的AI识别服务。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-13

美股收盘：标普纳指创一年多新高中概股飙升爱奇艺涨超9%

已上涨约15%。安联美国分公司因证券诈骗案被判支付60亿美元美国地区法官科琳·麦克马洪周三在曼哈顿做出判决，下令安联保险公司的美国分公司支付约60亿美元，作为对一组对冲基金构成的投资风险的不实陈述的惩罚，这些对冲基金在新冠大流行引发的市场波动中倒闭。安联全球投资美国分公司去年承认了一项证券欺诈的刑事指控，作为与联邦检察官达成协议的一部分，该公司同意支付这笔费用。该公司被自动取消在10年内担任任何共同基金或封闭式基金的投资顾问或主承销商的资格。安联去年同意将安联的大部分美国资产转让给Voya Financial Inc．。该分公司计划在判决后不久解散。英伟达向生物技术公司Recursion投资5000万美元，用于人工智能药物研发当地时间7月12日，英伟达宣布向生物技术公司Recursion投资5000万美元。两家公司表示，将加快该生物技术公司用于药物发现的人工智能模型的开发。消息公布后，Recursion的股价飙升80%，英伟达股价上涨了2%以上。今年，由于市场对其人工智能计算芯片抱有极大希望，英伟达股价推动了美股上涨。 Recursion使用人工智能驱动的模型来识别和设计新的疗法，并将这些模型提供给包括罗氏、拜耳等在内的其他制药商。 GPU紧缺持续发酵：英伟达A800一周涨价超30% 近日，GPU紧缺持续发酵，一位经销商告诉记者，目前其手中A800的售价已较一周前的9万多元上涨约30%，单卡现货近13万元一颗，服务器现货则由120多万元一台涨至接近140万元。一位AI企业人士透露，由于英伟达对A800砍单，其公司订购的服务器产品迟迟未能发货。A800涨价与多因素有关，除了市场需求旺盛、政策因素外，上述AI企业人士表示，目前英伟达在大力推广H800，因此调低了A800的供应比例。据悉，一颗单卡H800GPU价格高达20余万元。英特尔CEO帕特·基辛格一行到访新华三英特尔首席执行官帕特·基辛格一行到访紫光集团旗下新华三集团北京总部，详细了解新华三的业务布局、市场成绩，软硬件研发实力和解决方案能力，以及双方在计算、存储、网络、安全、云智、终端等领域的合作成果。苹果iOS 17推出公测版今年6月，苹果发布了最新版本的iPhone操作系统iOS 17。现在，这款应用已经推出了公测版，iPhone用户可以免费试用。消息称三星晶圆代工5nm及7nm整体产能利用率达90% 较去年底显著增长据业内人士透露，三星晶圆代工5nm及7nm整体产能利用率达到90%，这比去年年底60%水平显著增长。单看5nm工艺，产能利用率也提升至80%左右。产能利用率提升主要得益于AI和汽车半导体需求增加。

金融界2023-07-13

安联美国分公司因证券诈骗案被判支付60亿美元

美国地区法官科琳·麦克马洪周三在曼哈顿对安联全球投资美国公司做出了判决。下令安联保险公司的美国分公司支付约60亿美元，作为对一组对冲基金构成的投资风险的不实陈述的惩罚，这些对冲基金在新冠大流行引发的市场波动中倒闭。安联全球投资美国分公司去年承认了一项证券欺诈的刑事指控，作为与联邦检察官达成协议的一部分，该公司同意支付这笔费用。该公司被自动取消在10年内担任任何共同基金或封闭式基金的投资顾问或主承销商的资格。安联去年同意将安联的大部分美国资产转让给Voya Financial Inc．。该分公司计划在判决后不久解散。安联分公司认罪对一家大型金融公司来说是不寻常的。企业在解决政府调查时，往往是通过支付资金和承诺采取纠正措施，而不承认有任何不当行为。该名法官表示，安联全球投资公司是她25年法官生涯中宣判的第一家公司。

金融界2023-07-13

别担心机器人夺走饭碗，风投大佬安德森：AI将创造更多工作工资更高

调了一些人利用别人的声音来模仿、偷钱或诈骗的例子，这些事情甚至在人工智能发展之前就已经发生了。这位风投家认为，人们应该使用同样的技术来防御这些用例，创建类似于垃圾邮件过滤器的项目，并让银行等部门使用人工智能来建立更好的防御系统。

金融界2023-07-13

互动| ?东方通：计划年底前实现涉诈风险智能语音提醒等场景的AI识别服务

东方通在互动平台表示，公司在反诈骗领域拥有数字内容伪造检测平台、反电信网络诈骗治理系统等相关产品，其中数字内容伪造检测平台针对深度合成技术伪造的文字、人像、合成视频等虚假信息，提供AI检测功能。电信反诈系统通过业务编排提供涉诈号码检测、涉诈网址检测、涉诈APP检测、涉诈短信检测、潜在受害用户提醒、综合分析等“六大核心”服务能力。另外，公司将推出的TongGPT智能语音交互模型依托公司在生成式人工智能（AIGC）领域的技术积累，未来将应用于TongGPT智能语音交互系统中，计划年底之前实现涉诈风险智能语音提醒、智能客服等场景的AI识别服务。

金融界2023-07-12

东方通：计划年底前实现涉诈风险智能语音提醒等场景的AI识别服务

东方通在互动平台表示，公司在反诈骗领域拥有数字内容伪造检测平台、反电信网络诈骗治理系统等相关产品，其中数字内容伪造检测平台针对深度合成技术伪造的文字、人像、合成视频等虚假信息，提供AI检测功能。电信反诈系统通过业务编排提供涉诈号码检测、涉诈网址检测、涉诈APP检测、涉诈短信检测、潜在受害用户提醒、综合分析等“六大核心”服务能力。另外，公司将推出的TongGPT智能语音交互模型依托公司在生成式人工智能（AIGC）领域的技术积累，未来将应用于TongGPT智能语音交互系统中，计划年底之前实现涉诈风险智能语音提醒、智能客服等场景的AI识别服务。

金融界2023-07-12

惊呆！印度大搞“杀猪盘”？万亿巨头“清仓”印度业务，富士康连夜宣布退出，上海电气、小米等也有苦难言

，有自媒体发布信息称：“上海电气被印度诈骗88亿元，反被索赔21亿元”，相关话题持续引发关注。上海电气称，2008年，上海电气作为印度莎圣电站项目的主要设备及服务供应商，签署了《设备供货与服务合同》，合同金额为13.11亿美元。该电站项目已于2015年投入商业运营，电厂运行情况良好。上海电气对该项目的收款已近90%，对尚未收到的尾款提起了仲裁，该仲裁已胜诉并进入执行阶段。印度孟买法院已于2022年驳回印度Reliance（报道所称“信实公司”）曾向上海电气提出索赔约21亿元人民币的诉讼。至于上海电气能不能拿到尾款，全身而退还不得而知。上汽集团也遭遇了类似情况。上汽集团旗下的MG印度公司的命运正处于风口浪尖之中。近些年MG在印度的发展受到系列审查。去年11月，彭博社援引知情人士报道称，印度已经开始对上汽MG印度公司涉嫌财务违规行为进行调查。知情人士称，印度政府对财务报表详细分析后认为，上汽MG印度公司存在可疑的关联交易、涉嫌逃税、少报或多报支出以及其他违规行为。针对此事件，上汽MG印度公司发表声明表示，印度政府要求澄清该公司在2019至2020年第一年营业亏损的原因，“任何一家汽车公司都不可能第一年设厂就盈利。”在印度等竞争激烈的市场，需要资本巨额投入和长期培育，许多跨国公司在印度几十年来勉强经营，依旧亏损。近期有自媒体发布爆出“上汽MG印度公司被当地强行低价收购股份，丧失控制权”，对此，上汽集团发布澄清声明，否认“MG印度公司被当地强行低价收购股份、丧失控制权”。至于“严重背离事实”的具体内容，据《财经汽车》援引内部人事回应，系“强行”、“低价”、“丧失控制权”的表述失实，但并未否认正和当地初步接触，推进股权融资一事。具体是股权转让还是增资扩股暂不确定。而小米在印度遭遇则更加简单粗暴。 2022年5月1日，印度执法局指控小米向外国实体非法转移资金，违反了印度《外汇管理法》。具体来说，是小米印度公司以专利授权费用的名义，向包括高通和小米北京等三家实体公司支付了555.127亿卢比，约合48亿元人民币。但印度方面认为，小米支付专利授权费属于进口软件，没有交软件进口关税，属于“偷逃税”，需要补税加罚款。随后印度冻结了这笔资金，虽然小米也在当地法院进行了起诉，但印度执法局并未改变他们的观点。印度执法局在2023年6月9日发布文件称，印度有关当局确认，执法局有权持有这笔555.1亿卢比的款项。也就是说，小米这笔48亿元资金或将被正式没收。48亿是什么概念？小米印度公司在印经营9年，累计利润额为94.6亿卢比，约8亿人民币。被没收的资金相当于小米印度历年利润总和的6倍。九年几乎白干一场。不得不说，印度在招商引资中真是下了一盘大棋。

金融界2023-07-12

“保险力量，为奋斗的你加把劲 ” 利安人寿开展7.8全国保险公众宣传日活动

金融文化、防范非法集资、反洗钱、反电信诈骗等内容，发放宣传资料，加强与公众的互动交流。利安人寿湖南分公司走进艺术学校，开展“利安人寿湖南分公司校园行，为青春的你加油”主题宣传活动，通过保险知识宣导，普及金融知识，向公众展示保险力量和保险温度。利安人寿河北分公司线上直播深入浅出讲解了保险基础知识，帮助广大观众树立正确保险理念，直播活动全程近1000人参与。 “7.8 全国保险公众宣传日”活动已经成为普及保险知识、倾听公众心声、提升服务质量、塑造行业形象的重要载体。利安人寿将持续开展保险公众宣传相关活动，为推动保险业高质量发展助力。

金融界2023-07-12

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