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币圈网红带单返佣这生意合法吗？
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“bitwell”虚拟货币交易平台涉嫌诈骗，公司涉案人员被抓获。此后，检察院变更了本案罪名，以开设赌场罪将本案移送至法院。变更罪名为开设赌场罪的关键原因就在于交易所中的永续合约业务。若司法机关认定虚拟货币交易所的合约业务就等同于赌大小，平台涉嫌开设赌场罪的前提下，那么本文第二点中提到的拉新返佣模式，就类似于交易所（网赌平台）为帮助发展会员的KOL（代理）开通了代理账号，上级代理所获得的佣金多少，是根据用户（赌客）的投注数额、输赢数额决定的。 04 诈骗罪站在用户，尤其是维权者的视角来看，交易所，带单员都是“串通”在一起割用户的韭菜的。但带单员的身份也并非交易所员工，双方也只是合作关系。若交易所内部存在暗箱操作，操纵后台，致使用户亏损，甚至卷“币”跑路的，平台涉嫌诈骗罪，跟单员是否同样具有刑事风险，要结合获利情况，主观明知程度等来进行综合判定。 05 写在最后 2023年2月，上海市奉贤区人民检察院发布了因在线“喊单”“带单”，两名期货居间人获刑案例，该案系全国首例期货居间人非法经营期货交易咨询业务案。虽说本文中提到，虚拟货币交易所相关业务可能难以认定为非法经营罪，但通过该案仍可看出，并非只有机构才会存在法律风险，带单等交易咨询类业务在司法实践中也存在被刑法规制的可能性。 [1] 地方公安分局：“bitwell”虚拟货币交易平台涉嫌诈骗，抓获犯罪嫌疑人21人扣押现金5000余万元_凤凰网 (ifeng.com) 推荐阅读虚拟货币付费社群，要注意什么法律风险？网红KOL发币让粉丝来分享红利，这事合法吗？看Friend.tech，Time Store如何玩转粉丝经济来源：金色财经
金色财经2024-03-06
牛市出击共同探索BTC生态的多元化与创新
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给出的理由包括⼤概4个点：第⼀欺诈和诈骗；第⼆整个市场波动；第三就是法律不确定性；第四加密货币公司薄弱的⻛险管理和⼀些治理做法。这⼏家机构联合表明，根据他们的经验，发⾏或持有加密货币“极有可能不符合安全和稳健的银⾏惯例”。但现在，因为⽐特币的持续增⻓导致对应的直接机构收益⽇益突出，监管机构、银⾏都快坐不住了。⾸先，从职能上来看有关资⾦托管的业务是众多银⾏的主要资⾦来源。那么理所当然的他们现在对于包括基⾦产业巨擘⾙萊德、景順、富達、⽅⾈投資等机构会相当的眼红。不过监管机构以及银⾏业在那时候会选择不参与加密⾏业也是有迹可循。最主要的是，美国当局在经历了22年FTX事件之后，意识到加密资产⻛险存在向系统性⻛险转移的可能，于是加密监管迅速收紧。但在今年2⽉14⽇，SEC也就是美国证券交易委员会的主席GaryGensler收到了⼀封来⾃⾏政策研究院、美国银⾏家协会、证券业和⾦融市场协会以及⾦融服务论坛发出的情⼈节“情书”，要求他修改员⼯会计公报也就是SAB121条，来改善加密货币在银⾏受限的情况。这封信主要内容写到：“委员会近期批准了11个⽐特币现货ETF，允许投资者通过受监管的产品投资⽐特币。然⽽值得注意的是，这些产品却缺乏充当资产托管⼈⻆⾊的银⾏机构，因为银⾏机构在⼤多数的交易所交易基⾦中通常会扮演这种⻆⾊。”Roy认为，这封信明表明银⾏也想赚这笔托管费。除此之外，Roy还分享了⼀家希腊银⾏EmporikiCrypto（前⾝为EmporikiBank），EmporikiCrypto 现在的脚步也是传统银⾏向着加密领域的⼀种试探以及转型。Roy认为有兴趣的朋友可以去看看 Emporiki Crypto的官⽹和⽩⽪书。在区块链不断进步的背景下，传统⾦融和加密货币能否擦出⽕花这⼀问题，Roy认为很多实例的发展与成功，都是传统⾦融和加密货币擦出⽕花的结果。 Roy⾸先分享了Bitwise⾸席投资官MattHougan在接受CNBC采访这⼀事件。MattHougan认为，⽐特币ETF会有⼀波更⼤的浪潮，因为现在已经看到了主要的⼤型经纪公司已经开始有动作。MattHougan 把这个动作称之为⽐特币的IPO时刻。同时，MattHougan表⽰，下⼀波的机构⼊场将会导致⽐特币的价格⼤幅上涨。 BitWise最初预测的是⽐特币在2024年能够到达8万美元，但MattHougan则认为，能够到达10万⾄20 万美元，甚⾄可能更⾼。 Roy认为，这就传统⾦融和加密货币擦出⽕花的结果，它导致的甚⾄可能是⽐特币⼀种燎原的盛宴。其次，Roy还分享了EmporikiCrypto这个项⽬，他认为，这⼀项⽬可以更好地为各位解释其中结合创新的⽕花。EmporikiCrypto⾛的路⼦跟其他传统机构是相当不⼀样，他更加的贴近加密货币⾏业，不是停留在单纯的资管等业务上。有了解这个项⽬的朋友应该知道，EmporikiCrypto他的所有⾏为跟动作都是相当贴近区块链⾏业的。包括他在BSC⽹络上进⾏启动，招募节点，也就是EmporikiNetwork Accelerator，还有准备上线的区块、G-Bond协议，以及他的路线图。 Roy认为，以上的例⼦都表明，传统⾦融机构在踏⾜区块链⾏业前的⼊乡随俗。EmporikiCrypto的路线图上说到，它会在BSC⽹络上达到⼀定规模后上线⾦融衍⽣品，⽽后开展其他⽹络上的启动。这件事情本质上就是传统⾦融机构在区块链世界⾥的创新措施。Roy现在作为EmporikiCrypto的⾹港区⼤使，他很期待EmporikiCrypto能不能是点燃传统⾦融机构在区块链世界⾥创新的那⼀枚⽕花。总之，Roy认为，区块链技术很好的解决了⼀个问题，也就是传统⾏业的IPO。在未来很多传统⾏业借由RWA或是区块链技术都能够在未来重获新⽣。传统⾏业的IPO、融资⻔槛⾼，有那么多的中⼩企业、⽼牌企业⾯对着衰退和⽆助。但是借助区块链技术，通过Token、NFT、债券化等⽅式，为传统企业带来了更多的可能，切实的解决了他们很多问题，⽆论是资⾦层⾯上的还是应⽤落地上的。在推⼴EmporikiCrypto的过程中，Roy也有⾃⼰独特新颖的模式。 Roy举了G-Bond这⼀例⼦。EmporikiCrypto在他这次的BSC⽹络启动中推出了⼀种全新的债券产品，也就是G-Bond。G-Bond的价值与这次BSC⽹络国库中的多种主流代币的净值挂钩。从本质上来看G Bond具有两种特性；⻛险分散和成⻓潜⼒。为什么这么说呢？⾸先，G-Bond中涵盖了多种主流数字货币，这相当于他为你构建了⼀个数字货币的投资组合。我们可以把他类⽐成传统⾦融市场中的投资组合。在传统⾦融中，投资者通常会将资⾦分散投资于不同的类别。⽐如股票、基⾦、房地产等。举例来说，假设G-Bond中包含了BTC、ETH、UNI、INJ等，那么当某⼀个代币遇到了价格下跌，⽽其他的数字货币依然保持上涨或者是稳定，那么整个G-Bond投资组合的价值就不会受到太⼤影响。这种设置直接帮⽤⼾⾃动平衡了投资组合的波动性以及提⾼了整体投资者的⻛险调整回报率。其次，我们⼤家都知道现在整体的市场是处于⽜市前期，那么在这种情况下持有现货资产绝对会是最好的选择。这也就是我说的G-Bond的另外⼀种特性，成⻓潜⼒。那么当讲到G-Bond的时候我们就得提到EmporikiCrypto的BSC国库了，这⼀次他们在BSC⽹络中设置了⼀个国库机制，国库在Emporiki Crypto的⽣态系统中扮演者重要的⻆⾊，他是由区块成员们的捐赠所组建。前⾯我也提到G-Bond的价值是与国库中的代币净值挂钩，所以本⾝国库会随EmporikiCrypto在BSC⽹络中的建设以及⽜市的到来越来越庞⼤。最后，国库中内嵌了资产平衡的智能合约，能够重新的平衡G-Bond的投资组合，来保证在未来为 Emporiki Crypto的⽣态系统中的各个⻆⾊带来价值回报。EmporikiCrypto还有⼀件很有趣的事情是他的全⽹代币总量是1.68亿枚，⽽在BSC⽹络上只存在着3000万枚。从这点我们可以看到Emporiki Crypto的⽬标不只是完善他的BSC⽹络建设，他的⽬标是进军到其他的⽹络，⽐如是ETH、或是 Solona，我们是真的可以期待⼀下。那么回过头来说，EmporikiCrypto本质上是⼀家数字⾦融衍⽣品平台，那么他为什么会有计划的去做多个⽹络的布局呢？那就是野⼼，EmporikiCrypto具有相当⼤的野⼼，他想要借由他这种创新的措施抢先⼀步抢占传统⾦融在区块链世界的市场份额。所以他选择了在多种⽹络上进⾏启动来累积庞⼤的关注度和⽤⼾数量。所以Roy会选择推⼴这个项⽬的理由很简单，那就是他的独树⼀帜。 Roy相信他这种创新的举措叠加上传统⾦融踏⾜区块链世界的趋势会造成很不⼀样的局⾯。这也是为什么Roy会在这⾥跟⼤家分享EmporikiCrypto为什么他会选择作为EmporikiCrypto在中华区的布道者。以上就是Roy的Space分享。我们也期待与Roy的下次⻅⾯。请持续关注巨鲸研究院。我们将继续探索web3未来动态，以及将要面临的挑战、市场布局等问题。聚焦热点话题，探讨行业趋势精彩不容错过巨鲸研究院是一家专注于区块链生态社区建设的先锋机构。我们深度涉足区块链技术领域，关注行业新闻、研究和重要事件。巨鲸研究院成立以来，已为百余家机构和项目提供高水平的全方位服务，致力于推动区块链技术的发展和应用。我们的社区汇聚了大量区块链领域的优质投资用户，分享最新资讯、交流研究成果、讨论行业趋势。在这里，区块链爱好者、技术专家、投资者和项目方可以紧密互动，共同探索区块链技术带来的创新和价值。来源：金色财经
金色财经2024-03-06
律师测评 | 爆火的『卡特世界』法律合规怎么样？
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典型案例：代理某数字藏品平台法人涉嫌诈骗罪一案，律师提交逾万字法律意见书，与承办公安检察官多次沟通探讨数藏行业商业模式及平台运营规则，提出该平台及当事人的经营行为无罪辩护意见，终被司法机关予以采纳，在法人被捕4个月后，公安撤销案件；代理某助贷公司涉嫌侵犯公民个人信息案，经与承办检察官沟通并撰写上万字法律意见书，检察院终将案件退回公安，本案撤案；代理某科技公司法人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，经律师会见询问案情及调查取证，向承办检察官提出本案证据不足，当事人不构成犯罪等辩护意见，检察院在37天内做出不予批捕决定，最终撤案；代理某公司法人涉嫌虚开增值税专用发票案，结合涉案企业的犯罪情节、认罪态度、退赃情况等，根据中央“少捕、慎诉、慎押”的精神，提出当事人犯本罪的情节显著轻微、危害性不大，建议对当事人不起诉，被检察院采纳，本案最终做不起诉处理；代理某员工涉嫌非法吸收公众存款案，提出某员工并非公司高管、属从犯，且家属退出相应违法所得等辩护意见，当事人被判处缓刑（同案犯近十人，仅该员工一人判处缓刑）； …… 核心优势：具有丰富的实战经验，勤勉尽责，高效主动，积极维护当事人的合法权益。已办理多起公安机关撤销案件，检察院不起诉，法院判处缓刑案件。来源：金色财经
金色财经2024-03-06
为什么玩区块链游戏能赚钱？
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念，心中会产生疑问：是真的能赚钱，还是诈骗？是旁氏？所以，区块链游戏真的能赚钱吗？如果能，为什么游戏币可以变现呢？要回答这个问题，从时间维度来看链游一步步的发展历程，或许能得到答案。 01 链游1.0时代 1、加密猫（Crypto Kitties） 2017年，世界上第一款区块链游戏Crypto Kitties诞生，它是基于以太坊开发的DAPP。最初发行了5万个智能合约生成初代猫NFT，玩家购买NFT之后，就可以繁育小猫，小猫可以卖出变现，实现玩赚。如果孵化出稀有的小猫，就可以卖出更高的价格，另外，玩家还可以通过出租小猫，获取租金收入。2017年12月的一只虚拟猫，曾卖出了折合人民币价值75万元的高价。这款游戏，看起来似乎确实能赚到钱，但其实是个妥妥的庞氏骗局（庞氏骗局，是对金融领域投资诈骗的称呼，简而言之，就是“拆东墙补西墙”，用新用户投入的钱款向老用户支付短期收益，通过制造虚假繁荣景象的方式，来吸引更多用户入场投资）。全部猫咪们的价值=游戏中玩家们的以太币充值总和，如果A玩家卖出猫咪赚到了钱，那一定是有B玩家充值进场了。在整个游戏过程中，繁育的猫咪不断增多的同时单价也会不断降低，由于游戏本身缺乏趣味性，离场的玩家会越来越多，也会加速猫咪的贬值。虽然加密猫白皮书中试图将其定性为收藏品，但玩家们并非因为喜欢猫咪的图片形象而购买，买入都是为了能高价卖出，等新玩家接盘。并没有玩家基于喜爱而购买并收藏猫咪，在此前提之下，游戏的终局就是崩盘。 2、Fomo3D Fomo3D，同样是一款基于以太坊网络的游戏，诞生16天吸金7千万。其核心玩法是“竞拍”，在奖金池中，玩家通过买key（key的价格会慢慢上涨）进入游戏。玩家每次的加价行为会刷新游戏倒计时，最后一位出价者，会获得奖金池48%的以太币。另外，每个参与出价的玩家，都可以按照游戏规则获得分红。这也是一款能赚到钱的Web3游戏，但同时也是个以小博大的博彩类游戏。只有最后一个出价的玩家，能获得最大的收益，那么其他玩家是坐等分红吗？没那么容易。每个人都想成为最后一名出价者，那么入场的玩家人数会越来越多，那么每个玩家能到手的分红就越来越少。早期的老玩家会有获利，后续入场的新玩家都是韭菜，这是一场大鱼吃小鱼的游戏。 02 链游2.0时代链游1.0时代的资金盘类链游已被市场淘汰。在链游2.0时代，以Axie Infinity为代表的双代币经济模型（治理代币AXS和游戏代币SLP），主打play to earn。这款游戏如何赚钱呢？玩家可以通过玩游戏获得游戏代币和NFT，AXS和SLP均可在币安、火币等交易所中买卖。另外，游戏内的宠物NFT、土地、盆栽等资产，均可在市集内出售，交易使用ETH进行计价。在允许游戏币、游戏道具进行交易的前提之下，让市场来决定其价格，这是一个比较健康的游戏模式。这里要提到一个概念：通证经济（Token Economy）。在传统的Web2游戏中，由游戏商掌握游戏的控制权，决定着游戏内资产的定价，最大限度的保护了商家的利益，游戏内的道具、代币等资产，离开了游戏本身，并没有实际价值。在区块链游戏当中，游戏中的所有资产都可以通证化，并存储在区块链上，向所有人开放，其价值也由市场来决定，简而言之，如果有足够多的用户认可某代币/道具的价值，其价格就更高。简而言之，为什么区块链游戏能赚钱？玩家可以将游戏内代币/NFT在虚拟货币交易所中交易，兑换成其他虚拟货币如USDT，再将USDT兑换成法币。如果一款游戏能够吸引更多的玩家们入场，玩家们获得游戏内代币/NFT的方式，要么是从平台内购买，要么是从交易所中购买。这就是交易的买卖双方。目前的链游，似乎DeFi大于Game，在链游3.0时代，更为重要的应该是提升游戏的可玩性。这样才能吸引更多的玩家入场。通过上文，对区块链游戏为什么能赚钱做了一个简单的解释。以上案例介绍的都是国外的链游项目，在我国，链游能够实现边玩边赚吗？ 03 写在最后最高人民检察院 2021 年 11 月 29 日召开的新闻发布会中，明确表示，“涉嫌赌博的应用软件，有一个显著的特征，就是具有相关的提现功能。”而链游的基本模式就是“play to earn”（边玩边赚），用户在游戏中获得的NFT或游戏代币，可以在交易所中提现为虚拟货币。另外，游戏相关法律条文中也有规定“不得提供游戏积分交易、兑换或以“虚拟货币”等方式变相兑换现金、财物的服务”，那这似乎就直接把链游在我国的发展一杆子打死了？其实不然，游戏代币金融化在我国确实没有生根发芽的土壤，但NFT的汉化版——数字藏品，已在国内遍地开花，广泛运用了。例如《传奇-烈焰裁决》，作为国内首款基于联盟链开发的游戏产品，首次实现了将游戏道具、装备数字藏品化，玩家可以在华数文创平台进行交易。因此，笔者认为，NFT类区块链游戏在我国还是存在一定发展空间的，但是要注意，在“玩赚”的同时，要防范链游平台涉赌的刑事法律风险。如何防范？可参考邵律师以往的文章→《边玩边赚钱的区块链游戏，如何避免成赌博？》。推荐阅读区块链游戏搞挖矿，合法吗？ Web3游戏创业者，最应关注的10大法律问题最新律师解读 l 《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》区块链游戏Gamefi创业，法律合规怎么做？边玩边赚钱的区块链游戏，如何避免成赌博？链游Gamefi没有游戏版号就上线，可以吗？来源：金色财经
金色财经2024-03-06
拜登政府重拳出击打击“企业诈骗”
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面对日益猖獗的不公平和非法定价行为，拜登政府周二宣布将成立一支全新的“打击部队”，以强化跨部门间的协作，并严厉打击那些通过欺骗性手段抬高日常商品价格的零售商。此举无疑是对近期饱受诟病的杂货店和其他零售商家的一次有力震慑。这支“打击部队”将由司法部和联邦贸易委员会共同领导，肩负执行反不公平、欺骗或欺诈商业行为法律的重任。两大监管机构将携手并进，以确保市场公平竞争，维护消费者权益。在周一晚间的新闻发布会上，美国总统拜登的国家经济委员会主任莱尔•布雷纳德表示：“尽管过去一年里供应链已恢复正常，通货膨胀也有所缓和，但令人遗憾的是，一些公司在成本下降的情况下并未将实惠传递给消费者。相反，它们通过增设额外费用、隐瞒成本甚至违法手段来牟取暴利。”她强调，“拜登总统对此类企业损害消费者权益的行为表示零容忍，并决定采取果断行动。” 此次声明是在拜登的竞争委员会召开会议之前宣布的。会议上，除了宣布消费者金融保护局即将实施的新规以降低信用卡滞纳金外，还将讨论多项与消费者权益息息相关的议题。其中包括联邦通信委员会正在审议的一项规定，该规定旨在禁止公寓业主强迫租户购买特定的有线电视、互联网或卫星服务；以及农
金融界2024-03-06
比特币价格单日暴涨10% Rats暴力拉盘 brc20生态再次起飞？
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ace；一个是maxim管rgb++叫诈骗，原话是scam。这俩人都为btc生态做过贡献，这一点我不否认；张嘴就来，开始羞辱诽谤，我真的气！一切都要以事实为依据讨论问题，什么年代了，别他妈搞种族主义那一套！梅林和ckb，unisat都是明牌华人团队，哪个的产品能力，工程实现能力比西方团队弱？垃圾在每个群体中的比例都是一定的。之所以之前，国人团队很多垃圾，是因为在国内区块链创业，正经做事和搞诈骗，都叫违法；那正经人谁敢做？只剩下搞诈骗和传销的。但是华人精英现在在新加坡，香港，北美真正长期主义的做事情的团队，不在少数了，不要总用旧眼光看新时代！华人的技术和工程实现能力，产品和运营能力，努力程度，投资能力，都很强；区块链如果缺了华人，基本塌了一半。来源：金色财经
金色财经2024-03-05
亚洲加密之门将开？台湾关键信号：4月决议“解禁复委托”买入美国比特币现货ETF
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纷，还要自行承担风险，甚至可能不慎掉入诈骗陷阱，得不到相应保障，最终酿成台湾当局、券商、民众“三输”的局面。黄天牧再次提醒，虚拟货币的资产有相当风险及投机性，有一定涨幅，虚拟资产没有内在价值，波动性很高。因此，2023年9月，台湾金管会已发布虚拟资产平台及交易业务事业(VASP)指导原则，投资者要先评估风险承担能力，否则若气球破了，后果会很严重。针对近期比特币暴涨，黄天牧认为，这是受两大原因所推升：第一，美国证监会原本禁止比特币现货ETF，但2023年法院判决却不同于其监管规定，才使比特币现货ETF上市；第二，则是比特币的自动减半机制，随着供应量减少，需求也跟着攀升。黄天牧表示，目前台湾市场内部有25家已完成防治洗黑钱法令遵循声明的加密货币交易所，投资人应透过合规交易所进行交易，而非透过境外币商，或是没有通过核准的个人币商投资。对于虚拟货币成为诈骗集团新犯罪手法，个人币商行政裁罚了事，黄天牧首次回应称，对于个人币商或境外币商，希望能依照洗黑钱防制法，要求一并比照台湾币商平台，采取登记制度。虚拟资产法规方面，当被询问是否可能套用银行法等既有的法规规范？黄天牧回应称，虚拟资产与传统金融的连结要非常小心，2023年美国加密货币友善银行Silvergate Bank倒闭、硅谷银行(SVB)破产等风暴，就是因这些银行与虚拟货币有较紧密连结。因此，台湾立法方向会朝向专法进行，不会连结既有法令，也不会以单条条文来规范。#现货比特币ETF#
颜辞2024-03-05
熟人介绍换汇‘中间人’竟被定主犯判刑8年冤不冤？
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典型案例：代理某数字藏品平台法人涉嫌诈骗罪一案，律师提交逾万字法律意见书，与承办公安检察官多次沟通探讨数藏行业商业模式及平台运营规则，提出该平台及当事人的经营行为无罪辩护意见，终被司法机关予以采纳，在法人被捕4个月后，公安撤销案件；代理某助贷公司涉嫌侵犯公民个人信息案，经与承办检察官沟通并撰写上万字法律意见书，检察院终将案件退回公安，本案撤案；代理某科技公司法人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，经律师会见询问案情及调查取证，向承办检察官提出本案证据不足，当事人不构成犯罪等辩护意见，检察院在37天内做出不予批捕决定，最终撤案；代理某公司法人涉嫌虚开增值税专用发票案，结合涉案企业的犯罪情节、认罪态度、退赃情况等，根据中央“少捕、慎诉、慎押”的精神，提出当事人犯本罪的情节显著轻微、危害性不大，建议对当事人不起诉，被检察院采纳，本案最终做不起诉处理；代理某员工涉嫌非法吸收公众存款案，提出某员工并非公司高管、属从犯，且家属退出相应违法所得等辩护意见，当事人被判处缓刑（同案犯近十人，仅该员工一人判处缓刑）； …… 核心优势：具有丰富的实战经验，勤勉尽责，高效主动，积极维护当事人的合法权益。已办理多起公安机关撤销案件，检察院不起诉，法院判处缓刑案件。来源：金色财经
金色财经2024-03-05
OTC知识大全交易所如何安全顺利的买到U
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后果 2020年为了打击网络赌博、电信诈骗等网络犯罪，为了杜绝扼制住犯罪份子的资金洗白途径，国家出台了“净网行动”，以及后面的“断卡行动”，打击买卖出借电话卡、银行卡等违法犯罪行为，一时间各大网友与搜索平台出现很多“银行卡被冻结？”“银行卡被冻结半年？”“银行卡被异地警方冻结？”“只是玩家网赌银行卡被冻结会被抓吗？”“我在交易所出精为何被冻卡”等很多信息，让很多冻结网友看得眼花缭乱，遇到这种情况也不知如何处理？心急如焚，或者寝食难安。区块链虚拟货币的天然属性也被犯罪份子利用成为洗钱的重要途径，间接导致币圈成为网赌之后的冻卡重灾区，截止到今日，政策层面的高压政策依旧严峻。很多网赌人员自从冻卡后彻底戒掉网赌，可见净网行动、断卡行动的正确性毋庸置疑，保护了很多普通人的合法资产。冻结的基本情况冻结银行卡可以大致分为2种情况：一种3天（紧急止付）、另一种6个月，3天以内不管你是48小时还是12个小时都算3天这个时间节点内的，银行明确告知3天可解封的什么都不用做，安心等待，每个银行解封的时间都不一样，比如建行，银行告知12号解封一般真正解封的时间是13号比预期的时间晚一天，还有农业银行，解封当天对应解冻时间22点30分过后会解封，还有很多银行不一一举例，只需等待对应的时间就可以。还有一种情况，3天后没解冻，又去问了后又被另一个公安冻结了，这就是多个公安冻结的情况，一笔钱被多个公安冻结，被多个公安冻结解封就比一个公安冻结麻烦，必须每个公安都给你解封，如果里面有一个公安突然给你冻结6个月，你就要看后面写到关于6个月冻结处理办法。这是关于3天冻结的群体，其实3天冻结这个事情更多是一种心理的煎熬，焦急，无助，谁发生第一次都会如此，我遇到过一笔资金被十几个地方的叔叔同时冻结的粉丝，涉及到杀猪盘，各地报案人很多导致的。除了3天冻结就到6个月，首先所有冻结6个月的必须明确一个事情，叔叔冻结一定是你的账户现在或者曾经收到过交易所出精C2C对手方打给你的黑钱，叔叔不会无缘无故冻卡，一定是有受害者报警了，叔叔顺着资金走向开始冻卡，有的案件冻结几千上万张卡是很正常的。被冻结6个月的群体都想知道半年后是什么一个情况，到底被续冻还是会自动解封，这里谁都不能给你一个准确答案，这里涉及的层面和关键点太多，太多因素影响这个卡的走向，不同的地方、不同的案件经办人、收到资金是多少级等等，处理方式的不同处理结果都会不一样，其实被冻后更多的是看运气。冻后要如何处理冻结6个月的都建议第一时间和银行工作人员询问清楚，冻结时间、冻结单位、冻结单位联系方式，有的银行电话问不到，就去柜台问清楚，如果没有联系方式，就告诉你某某异地公安机构，打异地110或者114去查询电话号码，正常6个月的被冻后一定要积极的联系冻结单位询问情况，如实回答问题，准备好材料：一年以上的流水、交易平台窗口或者微信的聊天记录、交易中你所采取的安全措施、交易的价格对比、与对手方的交易次数、写一份完整的情况说明材料快递过去，剩下的就是等待。有的提交材料即可解冻、有的等到期才可解冻、有的到期后还会续冻。有的不主动联系反被叔叔联系上并强烈要求过去做笔录，能不能去？这个问题没有固定答案，冻结后会出现很多种情况：过去了可能会直接拘留，37套餐安排上。也有过去做完笔录后就解冻，还有让赔受害人的资金才给解冻，有的人怕就各种理由拒绝，然后放弃这张卡，申请换一张卡。还有就是过去后没有被直接刑事拘留、录完笔录后又给续冻，这种情况相对较少见，但是也会发生。冻结6个月后的一定要换卡，有的冻结6个月后还是不给解冻，你就只能把钱赔给受害人，有的给了解冻但是他会长期监控你的卡，会把所有的流水交易都上传的公安，有的直接给了解冻，最后的结果不是100%确定的，他们说最长时间是6个月，实际上可能到6个月还会续冻，这个我们无法干涉，有的不会，要看银行或者是公安机关的具体情况，不过建议还是积极主动联系，和他们交涉清楚。总结：千万不要参与任何资金洗白、电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，不然你的资产都是不安全的。记住出金的时候和收款人不是交易所是OTC商家，选择合适的OTC商家至关重要。安全无小事，各位亲们做好安全防护措施，同时希望能帮到你们！来源：金色财经
金色财经2024-03-04
独家指南：揭秘Meme币投资秘籍 5个步骤助你发现千倍潜力
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通过这种方式过滤，您可以保护自己免受诈骗项目并消除噪音。检查代币的社区氛围当您列出了要观察的 Meme 币后，务必深入了解其社区的活力。社区是影响 Meme 币的最重要因素之一。因此，优秀的 Meme 币社区应该是有趣的、吸引人的，并且易于参与。要检查代币的社区强度： ➢ 扫描社交媒体：Twitter、Telegram、Discord 获取动态 ➢查看该代币是否在 DEX Tools 和 Coingecko 上流行 ➢ 评估其帖子的参与率研究基础面尽管 Meme 币可能对基本面要求不那么高，但建立在可靠的基础上可以帮助您识别潜在赢家并规避潜在的诈骗。关键是要进行有效的过滤，以减少风险并确保您的投资不会遭受重大损失。永远将注注在领导者身上在项目的早期阶段，往往由叙述的领导者决定了其能否超越其他币。然而，您应该时刻注意炒作周期何时可能结束，并及时转向市值较低但具有类似叙述的项目。跟随聪明的资金 ➢ 通过 Etherscan 和 Solscan 辨认早期购入成功 memecoin 的投资者 ➢ 关注 @lookonchain，获取富有洞见的理财建议 ➢ 利用 DeBank 创建自定义的关注列表，随时监控钱包动态最终建议： ➢ 将 Meme 币视为高风险投资；避免过度投资。 ➢ 将投资资金保管于独立的链上钱包中，而非主要钱包；这有助于降低损失风险。 ➢ 不要忽视新链上涌现的 meme 币。来源：金色财经
金色财经2024-03-04

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