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香港新成立交易所HKVAEX拟申请牌照　三大疑点揭其可能是币安旗下

所似乎得到了知名加密货币交易平台币安（Binance）的支持，但这一消息已遭到双方的否认。HKVAEX方面澄清，他们是一个独立运营、总部位于香港的虚拟资产交易平台。而币安的发言人则明确表示，HKVAEX并非币安集团的一部分。疑点一：Telegram社群称从币安获得资源自4月起，关于两家交易所HKVAEX和币安之间的关系就已经引起了公众的关注。这一话题最初在X平台上被提及，当时有人在Telegram Messenger上的一个由HKVAEX运营的群组中询问此事。对此，一位代表HKVAEX的成员响应称，虽然HKVAEX是一家独立运营的交易所，拥有自己的技术团队，但他们确实从全球性的交易所如币安那里获得了一些资源。疑点二：网页架构相似此外，币安的主要网站Binance.com和HKVAEX的网站HKVAEX.hk在设计上存在诸多相似之处，例如共享的代码和使用了币安的内容传递网域名bnbstatic.com。两家公司的使用条款模板也高度相似，这暗示它们可能在法律资源方面也有所共享。疑点三：多次共同出席活动今年，这两家公司在香港的几个活动中共同亮相，进一步加深了外界对它们关系的猜测。3月份，币安学院、BNB链和HKVAEX与香港大学的区块链实验室联合举办了一场关于加密货币的研讨会。4月份，币安在一个促进开设HKVAEX账户的活动中被称作「合作伙伴」。币安罕见从未公开对香港申请牌照的兴趣虽然币安的首席执行官赵长鹏对香港的新加密货币规范给予了高度评价，并且对中国的加密货币市场前景表示了乐观，但他并未公开表示该公司对于在香港这个亚洲金融枢纽申请虚拟资产许可证的意向。业界专家先前已指出，考虑到币安在其他区域所遭遇的问题，该公司若想在香港取得许可证可能会遇到不少困难，因此才会产生大众猜测币安会用「傀儡」公司运作的想法。 $TGC加密赌场概念将迎来爆发 TG.Casino ($TGC) 是一个新兴的电报加密赌场平台，它提供完全匿名和实时的 web3 存款和提款功能。该平台的推出恰逢Telegram赌场GambleFi代币，如Unibot、Rollbit、Hamster等，近期大幅上升。TG.Casino不仅是一个赌场，更是一个回馈玩家的加密经济生态系统，利用$TGC代币为玩家提供不断的奖励。这证明了全球玩家对于能够在任何地方、匿名且使用加密货币进行下注喜爱。现在，投资者有机会以$0.125的价格购买$TGC，这是购买$TGC的最佳时机。购买后，您可以立即开始质押以获得高达4000%+的APY被动奖励。投资5千美元以上的人还可以获得独家NFT。TG.Casino上市后，预售期的买家将获得独家奖励，其中40%的代币将被销毁，而60%的代币将作为奖励分发。立即进入TG.Casino预售

Business2Community2023-10-27

区块链动态2023年10月27日早参考

急剧萎缩，彭博财富指数将其价值降至零。Binance.US在2022年3月的一轮融资中估值为47亿美元，而CZ的净资产在当年1月达到960亿美元的峰值。 11. 金色财经报道，根据defillama.com的数据，自10月23日以来，DeFi的总锁仓价值（TVL）一直在回升，截至北京时间周五6:00AM左右，这一数字达到410.2亿美元，为8月中旬以来首次。其中前十大DeFi协议在过去一周都实现了两位数的涨幅，Summer Finance和Aave涨幅处于领先地位，在此期间涨幅超过20%，其他涨幅较大的协议包括Rocket Pool和Lido Finance。在总TVL中，206.2亿美元来自以太坊或ETH流动质押协议，占比49.78%，十大 DeFi协议中有四个专注于借贷。 12. 金色财经报道，Avalanche生态社交协议Stars Arena在X平台（原推特）发文称：Arena准备采取真正的融资措施，从早期到今天的创始团队正式确定一家公司准备进入种子轮融资，这是一条漫长的道路。我们与Avalaunch合作，在融资过程中提供指导，并就建设可持续经济提供建议，在Arena发展的过程中奖励用户和创作者。Arena欢迎他们的支持，因为我们正在采取措施，为成为最具影响力的加密原生应用程序之一奠定基础。 13. 金色财经报道，10月26日，上海举行全市区块链发展管理统筹协调机制会议，围绕统筹推进区块链产业、技术、生态规划布局等作部署。会上成立首届上海市区块链专家委员会。专家委员会委员每届任期2年。首届委员会由7位专家组成。市委常委、宣传部部长赵嘉鸣为专家颁发聘书并讲话，指出要紧紧依托统筹协调机制，坚持技术为先、提升创新策源能力，坚持应用为王、更好赋能千行百业，坚持生态为要、优化产业发展环境，坚持安全为基、健全综合治理体系，兼顾风险管控和效率提升，让区块链技术更好赋能经济社会高质量发展。 14. 金色财经报道，Yuga Labs在官方社交媒体发文称其首席执行官Daniel Alegre的X账户遭到攻击，并提醒社区用户谨慎不要点击任何链接，目前Daniel Alegre发文确认了此事，表示已设置了2FA和大量预防措施，其账户在成为攻击目标后现已成功获得保护，目前账户已安全。来源：金色财经

金色财经2023-10-27

从960 亿美元到172 亿美元赵长鹏的财富因何暴跌

交易委员会（SEC）在6月起诉了币安（Binance），而商品期货交易委员会（CFTC）今年早些时候也对其采取行动，因为币安没有遵守规则，允许美国用户访问其平台。监管官员声称该公司缺乏足够的反洗钱控制措施，操纵交易量并处理客户资产不当。币安否认这些指控，并正在法庭上进行抗辩。 6 月，币安美国交易所宣布不再以美元进行交易，交易量大幅萎缩，彭博财富指数将其价值降至零。 Binance.US 在 2022 年 3 月的一轮融资中估值为 47 亿美元，而 CZ 的净资产在当年 1 月达到 960 亿美元的峰值。这种痛苦并不仅限于币安，因为监管的不确定性和利率上升使其他投资更具吸引力。 CCData 的数据显示，Coinbase Global Inc. 第三季度现货交易量同比下降 52%。来源：金色财经

金色财经2023-10-27

金色早报 | Dencun升级不会在年底前实施赵长鹏个人财富缩水119亿美元

急剧萎缩，彭博财富指数将其价值降至零。Binance.US在2022年3月的一轮融资中估值为47亿美元，而CZ的净资产在当年1月达到960亿美元的峰值。行情截至发稿，据coinmarketcap数据显示： BTC最近成交价34,152.3美元，日内涨跌幅+0.31 % ； ETH最近成交价1,803.85美元，日内涨跌幅+1.46 %； BNB最近成交价223.24美元，日内涨跌幅+1.77 %； XRP最近成交价0.5535美元，日内涨跌幅+1.12 %； DOGE最近成交价0.0718美元，日内涨跌幅+1.77 %； ADA最近成交价0.2871美元，日内涨跌幅+0.49 %； SOL最近成交价32.809美元，日内涨跌幅+4.67 %。政策 ▌美立法者呼吁司法部对币安提出指控，调查Tether是否参与非法金融 The BLOCK PRO消息称，美立法者呼吁司法部考虑对币安提出刑事指控，进一步调查Tether参与非法金融的可能性。怀俄明州共和党参议员Cynthia Lummis和阿肯色州共和党众议员French Hill今日致信司法部，要求其“仔细评估币安和Tether在多大程度上通过违反制裁法和银行保密法对恐怖主义提供物质和资源支持。” 议员们特别要求司法部长对币安作出指控决定，反映其罪责程度，并加速对涉及Tether非法活动的调查。议员们写道：我们强烈支持司法部对币安和Tether采取迅速行动，以切断目前针对以色列的恐怖分子的资金来源。 ▌彭博分析师：计入GBTC后SEC审查中的现货比特币ETF申请共12份彭博ETF分析师James Seyffart在X平台表示，目前SEC审查中的现货比特币ETF申请共11份，若计入GBTC转换ETF申请则一共12份。区块链应用 ▌Avalanche生态社交协议Stars Arena准备进行种子轮融资 Avalanche生态社交协议Stars Arena在X平台（原推特）发文称：Arena准备采取真正的融资措施，从早期到今天的创始团队正式确定一家公司准备进入种子轮融资，这是一条漫长的道路。我们与Avalaunch合作，在融资过程中提供指导，并就建设可持续经济提供建议，在Arena发展的过程中奖励用户和创作者。Arena欢迎他们的支持，因为我们正在采取措施，为成为最具影响力的加密原生应用程序之一奠定基础。 ▌OpenSea将上线格莱美获奖艺术家的新NFT系列Monster Party OpenSea宣布将上线格莱美获奖专辑艺术家Dave Van Patten的新NFT系列Monster Party，将于北京时间周六6:00AM开放购买。据悉，这4,444张图像集是非生成的，其中有超过100多个字符和60多个手绘背景，扫描后进行数字着色，并由Dave Van Patten进行修饰，所有Monster Party收藏家将有机会兑换实物印刷品，并且还将有资格获得独家定制图片光盘黑胶唱片。 ▌DYdX Chain已上线，Alpha阶段预计10月30日开启根据官方公告，DYdX Chain作为独立的Cosmos Layer 1在主网正式启动，北京时间周五1:00AM左右，dYdX Chain验证者创建了dYdX Chain的创世区块。创世后阶段被定义为Alpha和Beta，Alpha阶段重点放在增强网络的稳定性和安全性（由验证者质押的DYDX数量决定），Beta阶段将允许前端和索引器可用于有限交易，从Alpha到Beta的进展将由治理投票等因素决定。 Alpha阶段计划于2023年10月30日开启（待最终确定），桥接过程在此阶段至关重要，旨在确保dYdX链上从ethDYDX到DYDX的无缝资产过渡，公共桥前端计划于2023年10月30日上线（待最终确定）。 ▌Aleo区块链整合身份验证ZK协议zPass Aleo区块链已整合身份验证ZK协议zPass，zPass是一种旨在使用零知识加密技术来验证身份的协议，使用户能够将身份文档离线上传到隐私服务器，并向组织共享匿名“证据”，生成证明的用户可以准确地确定他们与谁共享信息以及希望透露多少个人数据。 Aleo 首席执行官Alex Pruden解释称，在zPass上，两步流程有助于确保个人身份得到安全验证。首先，记录上链的发行是基于物理记录的存在，然后是每个人控制自己的隐私密钥的能力，从而生成身份证明。 ▌Arbitrum：Orbit主网已准备就绪 Arbitrum在X平台宣布，经过几个月的开发，Arbitrum Orbit已做好发布主网的准备。据官方介绍，Orbit使用Rust、C和C++编写智能合约，同时保持Orbit链的完全EVM兼容性。利用WASM的效率，在复杂的加密方面节省超过10倍的Gas成本，开发者定制的Orbit链可以未经DAO批准而无需许可地采用对Arbitrum Nitro技术堆栈所做的任何改进，包括免许可验证、MEV捕获、进一步降低成本等功能。加密货币 ▌SBF自称不记得与高管讨论过130亿美元的漏洞 Sam Bankman-Fried在法庭中表示，他不记得2022年曾通过Signal消息应用程序与他的高级副手讨论过关闭Alameda Research的事宜，因为该公司的资产负债表存在130亿美元的漏洞。当被问及他是否记得关于公司130亿美元如何失踪的对话时，他说：“我不记得了。” 他的回应是针对美国助理检察官Danielle Sasson关于Signal聊天记录被自动删除的问题。Alameda前CEO Caroline Ellison此前作证说，她与SBF和另外两名前高管对此进行了讨论。 ▌观点：SEC或在FTX抛售GBTC前批准现货ETF，从而消除负溢价担忧根据一份法庭文件，FTX拥有大约4.17亿美元的Grayscale比特币信托基金 (GBTC) ，Van Buren Capital普通合伙人Scott Jonhsson表示，FTX破产重组计划不太可能在2024年第二季度之前得到确认，预计SEC会在此之前就现货比特币ETF做出决定。如果GBTC到那时已经转换为ETF，那么FTX抛售不会加剧GBTC的负溢价，因为ETF的创建和赎回过程应该只跟踪基础BTC价格。 Fundstrat 加密货币策略主管 Sean Farrell表示，SEC批准现货ETF将有助于确保债权人得到补偿，GBTC相对于资产净值的折扣更加明显收窄，鉴于积极的催化剂，加密资产价格很可能会整体飙升。 ▌交易所的BTC余额跌至五年低点，BTC或面临“供应冲击” Glassnode数据显示，加密交易所的可用比特币余额（投资者可以轻松买卖的流动性代币）已下降至230万枚，这是自2018年4月以来的最低水平，这一数字低于一年前的260万枚，也低于2020年5月高峰时的320万枚。 Forex.com全球研究主管Matt Weller表示，随着该余额跌至五年低点，比特币的供应日益受到限制，并使该资产面临潜在的“供应冲击”。与此同时，大约有300万个BTC在十年内没有被转移。相比之下，当前比特币总供应量为1950万枚，因此Weller认为，由于市场供应减少，只需需求的小幅增长就能真正推动价格快速上涨。重要经济动态 ▌中金：美国经济增长动能仍然较强美联储大概率继续暂停加息美国三季度GDP环比折年率4.9%，经济增长较上半年明显反弹。从分项看，库存反弹贡献明显，表明补库存或已悄然开启，剔除库存后的最终销售也很强劲，说明经济内生需求仍在稳步扩张。进一步看，三季度私人消费支出大幅增长，显示居民消费能力仍然较强，这与市场中流行的过剩储蓄耗尽的观点不符。我们认为，强劲的GDP支持美国利率更高更久（high for longer），但对美联储利率决策影响有限，下周美联储大概率继续暂停加息，以等待更多四季度数据公布。(金十数据APP) 金色百科 ▌比特币现货 ETF 与信托产品的区别与信托产品，如Grayscale比特币信托产品不同，这些工具与现货ETF之间存在一些关键差异。首先，信托产品通常不能以基础资产的形式赎回，这有助于解释为什么基础资产（比特币）的价格与信托产品本身有很大差异。相反，现货ETF是一个开放式基金体系，具有更大的灵活性发行新的衍生品，这使它能够更好地跟踪比特币的现货价格。此外，现货ETF还可以为投资者提供更好的流动性和税收处理，进一步突显了这些工具对广泛投资者的吸引力。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-10-27

美国国会议员指控币安、Tether帮助哈马斯获得不法资金加强打击加密货币与恐怖主义联系

国司法部（DOJ）"迅速结束"对币安（Binance）和泰达币（Tether）可能向哈马斯组织提供援助的调查，并就可能提出刑事指控的问题做出决定。美国议员在写给总检察长Merrick Garland的信中提到，根据《华尔街日报》于2023年10月10日的报道，自2021年8月以来，哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和真主党通过加密资产（即加密货币）收到了资金。不过，随后的报道指出，文章中提到的资金数额可能并不准确。尽管如此，议员们认为，如果被证实有人参与了非法活动，美国司法部仍然有责任追究这些不法行为的责任。这个请求来自两位长期主张加密货币监管的人。Cynthia Lummis参议员是具有影响力的参议院银行委员会的成员，她起草了一项关于加密货币的法案，并继续努力推动该法案在国会通过。在8月份，她还呼吁联邦法院驳回美国证券交易委员会（SEC）对加密货币交易所Coinbase提起的诉讼。美国众议院议员French Hill是金融服务委员会数字资产小组委员会的主席。在这个委员会中，他扮演着领导角色，该委员会一直在推动加密货币立法。 Tether在周四的一篇博文中反驳了这些报道。 Tether表示：“不准确的信息不仅会引发不必要的担忧，还会对泰达币（Tether）和整个加密货币行业形成不公平和扭曲的印象。公司认为，目前没有证据表明Tether通过不足的客户尽职调查或筛查实践违反了制裁法律或银行保密法。” 美国议员在信中指出，尽管有报道称币安（Binance）目前正在与当局合作，但这对于刑事责任来说无关紧要。因为“币安之所以与当局合作，是因为他们知情地允许恐怖组织使用其交易所，并且只有在他们被发现后才采取合作行动。” Cynthia Lummis和French Hill声称，众所周知，Tether明知其产品被用于促成恐怖主义活动，但他们未能进行足够的客户尽职调查，因此帮助了违反制裁法规的行为。币安和Tether尚未立即回应有关这一问题的评论请求。美国参议员Sherrod Brown是美国参议院银行委员会的主席。他表示，该委员会将采取行动打击使用加密货币资助恐怖主义和逃避制裁的行为，特别是在美国必须支持以色列应对像哈马斯这样得到伊朗支持的恐怖分子时。Sherrod Brown认为，他们可以通过各种手段切断恐怖主义资金的源头。他的委员会将审查多种恐怖主义资金来源，包括加密货币，并考虑采取额外措施制止这些资金的流动。最近的报道称，加密货币在以色列和哈马斯冲突中发挥了作用。然而，区块链分析公司Elliptic表示，关于加密货币在这场冲突中的作用的报道解释错误，并夸大了数据。同样，另一家分析公司Chainalysis也在上周发表了类似的声明。在听证会上，Sherrod Brown提到了委员会成员Elizabeth Warren等100多位美国议员，他们上周敦促联邦机构阻止资金流向恐怖分子。Sherrod Brown谈到了参议员Jack Reed等人提出的一项立法倡议，要求去中心化金融（DeFi）项目符合与传统金融公司类似的标准。他表示，委员会将以两党合作的方式共同努力，确保恐怖分子和不法分子无法利用加密货币。他指出，加密平台没有使用常识性的保障措施，无法将非法资金挡在传统银行体系之外。 Sherrod Brown还批评了这个行业，特别是在FTX崩溃后。然而，他的委员会将不得不考虑和批准任何严肃的数字资产立法。他还表示，上周美国财政部采取的制裁措施不够，政府必须采取额外步骤，与盟友协调，追踪、冻结并扣押与哈马斯有关的资产，阻止哈马斯筹集资金。伊朗被广泛认为是目前与以色列交战的巴勒斯坦恐怖组织的主要赞助国。 Sherrod Brown指出，试图阻止恐怖主义资金的加密货币往往变成一场“打地鼠”的游戏，因为执法机构可能会阻止一笔交易，而罪犯则会转移到另一个平台，使用另一个化名。他强调，“恐怖分子知道他们可以用加密货币的方式，而这是他们用美元无法做到的。”

一禾2023-10-27

NFTScan 获 Optimism 基金会 Cycle 14 Grant 支持 35,000 枚 OP

在为包括 MetaMask、CMC、Binance NFT、Bybit、KuCoin、HashKey Group 、Mask、imToken、Enjin、Coin98 等在内的 5000+ 开发者提供多链 NFT API 数据服务！来源：金色财经

金色财经2023-10-26

Binance Labs巨额投资CYBER上涨超过30%

某安实验室投资社交金融公司CyberConnect后，Cyber价格上涨了30%以上。某安实验室的资产已从去年的75亿增至90亿，今年7月还向Web3游戏初创公

金色财经2023-10-26

PYR代币价格激增4900%究竟是什么原因？

户可以在Kucoin、Gate.io、Binance和Bittrex等交易所进行PYR的交易。 Vulcan Forged生态系统的次级代币名为LAVA。玩家可以通过质押PYR和参与Vulcan Forged游戏来赚取LAVA。LAVA还可用作游戏内货币，用于土地建设和NFT升级。在Vulcan Forged中赚取代币的方式有多种，因为与PYR和LAVA代币相关的应用程序贯穿了VulcanVerse游戏的各个元素。这意味着参与者可以通过参与游戏的各个方面来获得代币奖励。您可以通过以下方式获得奖励：与其他玩家进行战斗。与其他用户建立联系。在游戏地图中漫游探索。寻找物品和任务。完成任务，只需捕获一个区域的屏幕截图。此外，还有LAVA升值计划，允许玩家通过持有PYR来赚取LAVA。只有在Vulcan Forged市场钱包中拥有PYR的用户才有资格参加升值计划。该计划分为八个阶段，每个阶段的LAVA奖励取决于持有的PYR数量。例如，Cedalion Gem（第8级）每天奖励拥有超过50,001 PYR的用户450 LAVA，而Basic Gem（第1级）每天奖励拥有1000到2000 PYR的用户3 LAVA。 Vulcan Forged生态系统提供了多种游戏和Dapp，包括： VulcanVerse：元宇宙，融合了魔兽世界和我的世界的风格。 Berserk：基于区块链技术和NFT的炉石传说。 Forged Arena：采用精灵NFT的复杂自动战斗系统。 Coddle Pets：与可爱的小角色一起玩游戏。 Geocats：一个冒险游戏平台。 Rekt City：第一个基于Telegram的暴徒游戏。 Block Babies：区块链宝贝。 Stamp：用区块链注册你的知识产权。 Veriarti：为数字艺术家提供支持。总之，Vulcan Forged提供了多样化的机会，让玩家通过参与各种活动来获得奖励。它构建了一个庞大的生态系统，为玩家提供了多样的娱乐和获利机会。来源：金色财经

金色财经2023-10-26

0基础 Scroll 超详细空投教程 ok交易所交互保姆教程

Wombat Exchange 是由 Binance 支持的超高效多链稳定交换，已成功完成由 Animoca Brands 和 Hailstone Ventures 牵头的 525 万美元 A 轮融资。进入之后点击右上角Enter App，选择Scroll连， CONNECT连接钱包，选择下面的OKX，点对号，然后点Accept。然后我们就可以看到交易页面了，我上面选择usdt，下面选择usdc，然后点击balance，然后点击下方APPROVE进行授权，钱包跳出点击确定。然后点击swap，钱包跳出点击确定。关注我获取更多优质空投教程，实现低成本交互，一次交互多次空投的机会，真正的一鱼多吃，实现空投倍增的秘籍！如果你不懂那就关注我吧！来源：金色财经

金色财经2023-10-26

【比特日报】惊爆华人社区！“长江换汇”涉案4名中国公民被捕币安突传“返华”设加密交易所

区惊爆大消息，全球最大加密交易所币安(Binance)传出与香港新加密交易所HKVAEX有关联，正试图获取零售牌照，意味着距离“返华”不远。澳大利亚警方突袭搜查长江换汇交易所(Changjiang Currency Exchange)，指控涉2.3亿澳元洗黑钱案，旗下多家门店出现7人被捕，其中4人为中国公民。币安交易所突传：HKVAEX香港合规加密货币零售背后的手？据香港《南华早报》(SCMP)引述三位业内人士的消息称，香港新交易平台HKVAEX实际上可能是由币安交易所支持和设立的，目的是为了在香港获得加密货币许可证。 (来源:SCMP) HKVAEX在香港是作为BX Services Limited独立实体成立的，但该交易所的网站却显示，它正使用币安交易所的伺服器。当被询问其与币安实体的关系时，HKVAEX回应称他们是独立的数字资产交易平台。然而，这点受到市场和加密媒体的质疑，原因是HKVAEX和币安在今年已经联手参加了多次香港的活动。最明显的例子是Binance Academy、BNB Chain、HKVAEX与香港大学合作举办的加密货币研讨会。而且，HKVAEX网站与币安网站在设计和代码上具有高度相似性。产业专家认为，币安在香港的动向可能是试图绕过其在其他国家所遇到的法律问题。但目前，香港的虚拟资产平台许可证制度正在寻求提供更大的合规稳定性，以吸引更多产业参与者。如何平衡这一新挑战，将是币安未来发展的一个重要考量。澳警方突袭搜查“长江换汇”：4名中国公民被逮捕据澳洲广播公司报道，在对长江换汇交易所进行为期14个月的调查后，周三早些时候，超过300名警察对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令。长江换汇交易所是一家零售汇款公司，警方称该公司已帮助犯罪分子洗黑钱近2.3亿澳元。 (来源:ABC News) 据公司官网介绍：“澳大利亚长江换汇成立于2012年，换汇和国际汇款门店覆盖全澳大利亚所有主要城市，包括墨尔本换汇、悉尼换汇、布里斯本换汇、阿德莱德换汇、珀斯换汇等，提供优质的华人换汇服务。” 被捕的7人包括4男3女，年龄在33至40岁之间，其中4人是中国公民，是澳大利亚公民。该犯罪团伙的一名37岁成员来自墨尔本东部的博文(Balwyn)，他被指控犯有2项共谋处理犯罪所得的罪名。如果罪名成立，他最高将面临终身监禁。警方表示，他们计划对其余6名被捕者提出指控，预计所有7人将于当地时间周四出庭。警方还查获多辆豪华车，包括价值42万美元的梅赛德斯-迈巴赫GLS，以及价值1000万美元的巴林北豪宅，法新社公布了行动中查获的劳力士手表和名牌手袋的照片。报道引述警方称，这7人组成一个被称为“长江洗黑钱集团”的犯罪集团，该集团在澳大利亚大多数首府城市运营着12家长江换汇门店。澳大利亚联邦警方助理专员Stephen Dametto在声明中表示：“联邦警方将指控长江换汇能够掩盖其非法行为，因为它看起来像一个合法的汇款机构。这项调查如此独特和复杂的原因是，该集团在全国各地光鲜靓丽的店面中运营，而不是像其他洗黑钱组织那样在暗处运营。” 警方称，长江换汇的大多数客户都合法地使用其服务进行外汇兑换，并将资金汇往海外。但他们称，长江换汇还与犯罪分子合作，隐瞒犯罪收益，包括网络诈骗和非法货物贩运，并将资金转移到澳大利亚境内和境外。 “该集团指导犯罪分子如何制作虚假文件，以掩盖他们的资金来源，包括虚假发票和银行对账单，他们还向犯罪分子收取了比普通客户更高的费用，”警方进一步阐述道。除了周三被捕的7名犯罪集团成员外，联邦警方还指控了一名在悉尼的37岁中国公民，称其利用长江换汇洗白了从国际投资骗局受害者手中窃取的1亿澳元。警方还称，长江换汇未对合法和非法操作的利润缴纳税款。长江换汇在新州经营5家门店，维州3家，昆州2家，南澳和西澳各1家。调查的部分原因是联邦警方的官员注意到，在新冠疫情封锁期间，长江换汇的门店有大量可疑活动。联邦警方指控，该离岸集团利用居住在澳大利亚的中国公民在ASIC注册虚假澳大利亚公司和交易许可证。它利用这些中国公民在澳大利亚开设了银行账户，这些账户大多与虚假业务有关，然后利用这些虚假业务、替代董事和银行账户，通过长江换汇清洗诈骗资金。“ 据澳大利亚联邦警方调查部指挥官Kate Ferry 称：“到目前为止，由联邦警方领导的犯罪资产没收工作组已经扣押了银行账户中的2100多万澳元，这些资金被怀疑是通过这些账户进行洗黑钱的投资骗局所得。” 《澳洲金融评论报》(AFR)报道称，澳大利亚四大银行以及Bendigo银行也卷入了此案，这些银行的部分职员在不知情的情况下，为该团伙的犯罪行为提供便利。值得关注的是，澳大利亚前移民部副部长Gary Hardgrave于2022年加入长江换汇。该集团曾在一段宣传片中表示，Hardgrave担任该公司的“移民资金安全部负责人”。但报道中强调，没有证据显示Hardgrave存在任何不当行为。 (来源:LinkedIn) 当被询问是否仍在担任长江换汇高管时，Hardgrave回应称：“我帮助宣传该公司的业务，并不参与日常运营。” 比特币技术分析比特币RSI位于中性区域50上方，MACD位于信号线下方呈正值，价格可能会回调。此外，价格交易高于20和50周期移动平均线，分别为34525和34209美元。 “34220美元是我们的枢轴点，我们的偏好是只要34220美元有支撑，就寻找35530美元。另一种情况是下行突破34220美元，将试探33740和33450美元。” (来源:CMTrade)

小萧2023-10-26

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