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以太坊ETH下半年爆发向上将带动这3种加密货币爆发十倍

涨幅惊人的加密货币！ CFX CFX/USDT的价格在过去几个月里展现出惊人的波动性。从2023年7月至12月，CFX价格经历了一段波动较小的整理期，底部稳定在0.1000附近。期间，MA50、MA60、MA200和MA177均线频繁交叉，市场似乎正在探寻明确的趋势方向。然而，进入2023年12月至2024年3月期间，CFX价格开始稳步上升，成功突破了多个阻力位，最高触及0.5511的高点。在此期间，均线呈现多头排列，尤其是MA50在2024年1月初突破MA200，形成强烈的上涨信号。然而，好景不长，从2024年3月至5月，CFX价格迅速回落，跌破MA50和MA200均线，目前价格在0.2206附近徘徊。近期均线呈现空头排列，显示出短期内价格走势可能较为疲软。短期展望：均线分析：MA50和MA200继续向下，预示着短期内价格可能延续下行趋势。但值得注意的是，当前价格接近Bollinger Band的中轨（0.2169），这一位置可能提供一定程度的支撑。反弹机会：若价格能够稳定在0.2200以上，短期内可能出现反弹，上方阻力位关注0.2500至0.2750区间。长期展望：均线趋势：尽管短期内面临压力，但MA60和MA177均线仍保持上升趋势，暗示长期内CFX价格具有反弹潜力。关键在于价格能否重新站上MA200（当前位于0.2389）。大趋势判断：若CFX价格能够稳步突破0.25，并且均线重新形成多头排列，则有望迎来新一轮上涨行情，长期目标或指向0.30以上。 LINK LINK市值高达96.6亿美元，作为去中心化预言机协议的领军者，Chainlink凭借其卓越的市场表现和技术进步备受瞩目。过去一年，LINK价格飙升150%，表现出强劲的增长势头。近期，LINK价格在过去24小时内上涨19.01%至16.38美元，交易量猛增245%至12.2亿美元。 Chainlink与全球最大支付系统美国存管信托与清算公司（DTCC）达成合作，并与摩根大通、邓普顿等美国主要银行成功完成Smart NAV Pilot计划，推动资金通证化进程。这一合作为Chainlink带来了广阔的市场前景和机构投资者的青睐。目前已有564名鲸鱼持有超过100,000个LINK代币，短短五周内增加了5%。LINK的社会地位和影响力不断增强，FOMO情绪进一步激发了投资者的兴趣。 TON Toncoin（TON）作为最令人兴奋的加密货币之一，以210亿美元的市值跻身市值前八。过去一年，TON价格飙升近214%，充分展示了其巨大的增长潜力。Toncoin凭借其强大的技术性能和庞大的市值，成为加密货币投资者的热门选择。主要特征：技术指标：TON展现出积极的看涨迹象，交投于50日和100日均线上方。其中，21项技术指标处于买入区域，为投资者提供了良好的买入机会。市场预测：根据预测，到2024年第二季度末，Toncoin的价格可能达到3.22美元。这一预测为投资者提供了明确的投资目标和期望。随着加密货币市场的不断发展和创新，CFX、LINK和TON等优秀项目将继续为投资者带来丰厚的回报和惊喜。投资者应密切关注市场动态和项目进展，以把握投资机会并实现财富增长。来源：金色财经

金色财经2024-05-18

比特币冲击历史新高 V神力挺以太坊暴力拉盘在即山寨币千倍涨势即将开启

到ERC20和TRC20链上增发了多少USDT？相较之下，很多山寨币在经过这一轮调整后，价格几乎回到了去年10月的水平。看看这个季度的山寨币，有多少跑赢了USDT，更别提跑赢BTC的了。关键是山寨币的数量有多少？根据CMC的统计，目前有超过240万个山寨币。当然，实际需要关注的也就前10页，上千万美金市值的能跑赢BTC的也不过几十个。所以，只要稳稳持有BTC和ETH这类价值币，就足够跑赢大多数区块链项目了。ETH虽然跟随加密货币的大趋势，比起更强势的币种显得弱一些，但它有自己的周期和高峰窗口，可能会在下半年第三季度之后显现出来。相比大多数山寨币，ETH仍然是大众散户投资者可长线买入的“好项目”。毕竟，V神还在，而且他年轻，有足够的精力和动力持续为ETH赋能。今天V神的发言建议大家都去看看，内容是否理解并不重要，重要的是：他已经不再保持沉默了。从2023年到2024年5月，整整一年半的时间里，V神一直在为整个区块链行业默默耕耘。他心怀全球，直到今天，在这个关键节点、这个价格和当前的市场环境下，终于公开发声。而且，他还公布了ETH的技术重大突破。懂的人自然明白其中的深意，不懂的人建议回顾一下2020年到2021年ETH的发展路线图，一定会找到答案。比特币的起飞依赖于资本的推动，但能让山寨币实现千万倍增长的，唯有以太坊。现在，表演正式拉开序幕，大戏也已经准备好。你是选择做观众，还是成为参与者？让我们一同见证币圈的2024年。来源：金色财经

金色财经2024-05-18

中美欧出击！USDT与非法外汇交易难脱钩 Kraken：评估下架欧洲Tether货币对可能性

财经报社(欧洲)讯全球最大美元稳定币USDT与非法外汇交易的消息频传，鉴于监管环境无法明确化，使得其发行商Tether始终面临投资市场的质疑。中美积极打击多起案例，欧洲将推出的MiCA法案恐将封杀USDT，大型加密交易所Kraken表态，正评估下架欧洲Tether货币对可能性。欧盟自2019年提出加密资产市场法案(MiCA)，将于今年7月正式生效，有望使欧盟成为世界上第一个拥有全面加密货币法规的司法管辖区。但该法案的出台，也将为欧洲市场上的USDT等美元稳定币带来的监管压力。据彭博社报道，Kraken在欧盟的交易所正在积极评估是否在该法案下，取消对USDT的支持。 (来源:Bloomberg) 据Kraken全球监管策略主管Marcus Hughes受访时表示：“我们绝对会为所有可能发生的情况做好计划，包括无法上架USDT等特定代币的情况。我们正在积极审查这一问题，随着情况变得更加明朗，我们可以做出明确的决定。” 尽管MiCA法案尚未由欧洲银行管理局最终确定，但其要求加密货币发行者必须于6月30日前在至少一个会员国的国家金融机构取得许可证。发行者还将被要求满足更高的公司治理、利益冲突和储备管理标准，例如至少1/3的资金必须存放在独立信贷机构，这预计将对USDT等美元稳定币行业施加限制。 Hughes表示道：“这目前仍是一个不断变化的情况，但我们清楚地知道，在欧洲提供的稳定币的种类和数量在未来可能无法继续提供，而这很大程度上将取决于哪些资产在欧盟的电子货币制度下被正式注册。” 此外，Hughes透露Kraken正在为其MiCA法案之后的欧洲总部选址进行后期准备，法国和爱尔兰已被证明是受欢迎的地点，包括Coinbase、Binance和Gemini等竞争对手已选择了这些地方。根据其网站信息，Kraken目前已在意大利、西班牙、爱尔兰、比利时和荷兰注册。对此，Tether引用其首席执行官Paolo Ardoino的声明作为回应，他在其中对MiCA法案的某些要求表示担忧，并指出公司将持续与监管机构进行对话。 Tether表示：“他们希望各交易所能正确地重视为欧洲客户提供欧元流动性，同时继续将USDT用作资金进出的媒介。” 4月份时，Ardoino在接受加密货币媒体The Big Whale采访时提到，中期内Tether没有计划按照MiCA法案的规则进行监管。早在3月中旬时，全球前三大交易所OKX已采取措施下架多数USDT交易对，仅有USDT/EUR与USDT/USDC仍开放。尽管OKX当时并未明确指出该举措是否与即将上路的MiCA法案直接相关，但有用户透露，OKX在电子邮件中表示这是为了响应监管要求。目前，在OKX交易平台上，USDT仍能够进行出入金，同时也允许进行场外交易(OTC)。展望未来，OKX表示将推出30多个全新的欧元现货交易对。美国方面，美国参议员Kirsten Gillibrand和Cynthia Lummis在4月底时提出全新稳定币法案，也就是称为Lummis-Gillibrand支付稳定币的法案，对于此法案可能带来的影响，评级机构标普全球(S&P Global)表示，若法案最终成立，将可能促使更多银行进入稳定币市场，并影响到USDT的主导地位，因为它是未在美国注册的发行实体。 “Tether由非美国实体发行，因此不是该法案允许的支付稳定币，这意味着美国用户无法持有或交易Tether，这可能会减少需求，同时提振美国发行的稳定币。” (来源:S&P Global) 但标普全球也表示，USDT交易活动主要发生在美国境外的新兴市场，并由一般用户和汇款推动。中国方面，近期破获一宗涉嫌利用全球最大美元稳定币USDT逃避国家外汇监管的大型地下钱庄，该计划覆盖26个省份，包括直辖市和自治区。据吴说区块链(Wu Blockchain)报道，作为昔日比特币挖矿中心，四川警方破获一起地下钱庄案，涉案金额超19亿美元，利用USDT走私药品、化妆品，并帮助客户在海外购买资产。另外，美国起诉卡地亚继承人Maximilien de Hoop Cartier，指控他通过场外(OTC)交易USDT洗黑钱数亿美元。瑞波警告市场，美国下一步行动很可能是对USDT采取监管。延伸阅读：突发大规模行动！中国26省份打击非法外汇、美国起诉卡地亚继承人瑞波：USDT将有“大事”发生周六(5月18日)消息，山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案。目前，该案主犯王某某被判处有期徒刑十一年六个月。2023年2月，东营市公安局经济技术开发区分局经侦大队在工作中发现，犯罪嫌疑人王某某注册某公司，在未取得金融许可的情况下发行虚拟货币代币CET，向投资人员许以高额回报，涉嫌发行虚拟货币集资诈骗。经查，2021年9月，王某某委托某网络公司开发某APP及基于波场链发行虚拟货币代币CET，通过组织省级代理人员在全国范围内通过视频会议、微信等方式宣传某APP及虚拟货币CET，并联系发展了一大批股东(操盘手)，向投资人员承诺投资CET利润会以几何倍数增长，吸引受害人进行投资。办案民警调取其后台数据，其中注册会员信息1039条，落实投资CET人员241人，涉及23个省、市、自治区，涉案金额达2亿余元。

秉哥说市2024-05-18

律师解读使用伪造转账截图卖U 构成诈骗犯罪

小白在网上得知小钟从事收购U币的业务（USDT，泰达币），于是便通过微信联系，双方约定小白向小钟购买10181个USDT，价格为73000元，交易方式为线下当面交易。在双方到达约定地点后，小白收取了小钟73000元的现金，同时操作虚拟货币转账，将转币的截图发到小钟的微信上，便立即离开。之后小钟一直没有收到U才发觉被骗，原来小白发过去的截图是伪造的（P的）。小钟报警后，警方在3天后抓获了小白。经法院审理，小白构成诈骗罪被判处3年2个月的有期徒刑。二、虚拟货币交易到底合法吗？宜章法院的案例中算是币圈比较原始的行骗手段，小钟被骗的是人民币，小白的行为当然构成诈骗罪；如果换一个场景：小钟将虚拟货币转给小白后，小白使用P的人民币转账截图来行骗，还构成犯罪吗？再进一步说，在我国虚拟货币交易合法吗？受法律保护吗？对于第一个问题，如果是小白骗取小钟虚拟货币案件，在当下的一些公安机关还真有可能是不被立案受理的，即使被骗的是BTC、ETH、USDT等主流虚拟货币。但是根据当下主流的司法实务，在刑事司法中，对于主流虚拟货币的财产属性已经被司法机关所认可，有大量的涉虚拟货币类刑事案件中涉案虚拟货币被第三方处置公司境外变现后，司法机关就将变现的人民币作为涉案金额进行认定，此举已经证明至少在刑事案件中，主流虚拟货币是具有财产属性且被司法机关所认可的。那么，小钟的USDT被小白骗取后，完全可以到公安机关报案，请求公安机关受理立案，且公安机关也应当立案。对于第二、第三个问题，“9.24通知”（《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》）中明确予以了释明：“任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。” 也就是说公民是可以投资虚拟货币及其衍生品的，但是损失自担（虽然有个前提条件是“违背公序良俗的”，但是实务中司法机关基本都认定虚拟货币交易存在极大风险，都是违背公序良俗）；只有虚拟货币投资行为危及到国家金融秩序、危害金融安全时，才属于情节严重的行为（一般公民的交易体量很难达到这个标准的），才可能违法犯罪。此外，目前没有任何一个法律法规、监管文件明确禁止买卖虚拟货币。总结一下就是一般情形下的虚拟货币买卖不违法，但是也很难得到法律的保护。三、虚拟货币交易时，如何保证自己的合法权益既然中国大陆地区不保护虚拟货币交易，那么公民在虚拟货币交易活动中如何保证自己的合法权益呢？大家可以充分吸取文章开头小钟的教训，在线上交易就不必细说了。线下交易时一定要核实对方的身份，最好是熟人交易，接收虚拟货币的一方最好是先让对方转一个U，确定能收到后再开始交易；在没有全部收到虚拟货币之前不能让对方离开；此外，交易双方最好不要只一个人，有同伴的要对交易过程录音录像、最好不要在僻静的地方（如郊外小树林、酒店房间等）交易等等。总之，对于公民合法持有的虚拟货币，尤其是主流虚拟货币，其当然具有财产属性，也应当受到法律保护。来源：金色财经

金色财经2024-05-18

BitMart 推出披萨节专属活动,尊享披萨礼遇及红包空投

独特节日。该活动奖池可达10000 USDT，将从 2024 年 5 月 17 日开始，至 2024 年 5 月 24 日结束。本次活动旨在庆祝第14个“比特币披萨节”，并为用户提供披萨礼遇以及红包空投等专属节日福利，以此增添独特的节日气氛。在本次活动中注册 BitMart 账户的新用户，在社交媒体上分享此活动，并完成一次性储值 50 USDT 或以上，将有机会获得披萨外卖或披萨兑换券（仅限前200名）。其他参与者也有机会随机获得最高 3 USDT 的奖励。需注意的是，用户必须在5月20日之前向 BitMart 提供送货地址详细信息。用户邀请好友注册 BitMart，并且该好友完成第一笔不低于 100 USDT 的现货交易或第一笔不低于 500 USDT 的合约交易，即可赢取价值高达 5 USDT 的 BMX 奖励。此活动每位用户可以推荐最多 3名好友参与。此外，用户可通过加入 BitMart 官方社群，在 5月22日披萨节当天参加红包空投活动。在交易排名赛中，用户根据现货和合约交易量进行排名。排名前十的现货交易者和合约交易者将共同分享 1000 USDT 的奖金。需注意的是，参与此活动的用户账户资产必须至少包含 100 BMX。有关 BitMart 披萨节专属活动的详细信息，请访问活动页面。关于 BitMart BitMart 是一家为个人和专业机构精心打造的合规数字资产交易平台，为全球百万用户提供高效、公平、透明的数字资产金融服务。作为世界头部加密货币交易所，BitMart一直坚信，去中心化的数字资产将从本质上重塑全球金融体系，为我们带来更加高效的资产流通、更加公平的资源配置以及更加透明的交易流程。在这种全新的金融体系下，我们将迎来新一轮的全球经济创新和市场革新。来源：金色财经

金色财经2024-05-18

金色早报丨4月区块链游戏投资额近10亿美元比特币网络交易费用回落

消息外，还有什么能提振这个子行业。 ▌USDT总市值突破1100亿美元 Tether金库在过去24小时内铸造了价值10亿美元的USDT，使其年度铸造总量达到310亿美元，使其总市值突破1100亿美元。 ▌Alex Labs：攻击者似乎拒绝谈判，补偿措施信息将很快公布 Alex Labs官方在社交媒体上发布被盗事件更新表示，根据其调查结果以及与安全合作伙伴的讨论，攻击者似乎不太可能进行谈判。因此，AlexLabs将继续与执法部门合作，寻求对恢复和追踪攻击者的支持。官方表示，目前首要任务是收回总计1370万个STX并制定财政拨款计划来支持受影响的用户。该计划的详细信息将很快公布。重要经济动态 ▌美联储理事鲍曼：通胀将在一段时间内保持高位美联储理事鲍曼表示，通胀将在一段时间内保持高位，若通胀停滞或反弹，美联储愿意重启加息。 ▌美股三大指数收盘涨跌不一美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.35%，纳指跌0.07%，标普500指数涨0.12%，热门科技股涨跌不一，英伟达跌近2%，特斯拉、谷歌涨超1%。金色百科 ▌什么是以太坊期货ETF 以太坊期货 ETF 是追踪以太坊期货合约而非以太坊本身的投资基金。在没有实际持有加密货币的情况下，投资者可以使用以太坊期货 ETF 来推测以太坊的未来价格。以太坊期货 ETF 不是保留有形资产，而是投资于期货合约。这些合约是在未来预定日期以预定价格购买或出售以太坊的承诺。无需处理钱包或加密货币交易所，投资者就可以通过 ETF 购买这些合约，从而承受以太坊价格波动的影响，而 ETF 只是筹集投资者的资金来购买它们。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-05-18

区块链动态2024年5月18日早参考

H并存入Compound借出700万枚USDT。 17. 金色财经报道，破产的加密货币贷款公司Genesis Global Capital赢得了法院批准，其向债权人分配数十亿美元数字资产和现金的计划，击败了其母公司数字货币集团提出的法律挑战。法官Sean Lane周五晚间表示，他将确认Genesis的第11章还款计划，其中包括将比特币和其他代币返还给债权人的独特结构。这一决定扫清了Genesis返还自该公司在其他主要加密货币公司倒闭后于2022年11月暂停提款以来一直冻结在平台上的客户资产的道路。 18. 金色财经报道，加密货币交易所Coinbase表示，本次中断是由Coinbase Card奖励服务相关的错误引起的。由于这个错误，一些Coinbase Card用户发现他们的帐户中显示了错误的信用额度。金色财经此前消息，Coinbase：故障现已完全排除。来源：金色财经

金色财经2024-05-18

一个平凡农村80后选择币圈奋斗故事丨PrismNET

售和推广。五大亮点： 1. 购买存放USDT（不用担心卖不出去）: PrismNET棱镜协议提供了USDT的购买和存放服务，用户可以随时提取到自己的钱包中。 2. 获利佣金日结日发（随时兑换成USDT提取到钱包）: 用户可以通过PrismNET棱镜协议获得各种形式的佣金收入，这些佣金可以随时兑换成USDT提取到自己的钱包中。 3. 收入不封顶（付出有回报，无限制赚取）: PrismNET棱镜协议提供了一个无限可能的收入模式，只要用户付出努力和时间，就有可能获得更多的收入。 4. 奖金不用求人兑冲（世界之难得好平台）: PrismNET棱镜协议还提供了一种独特的奖励机制，用户可以通过分享和推广平台获得更多的奖励，无需求人兑换。 5. 前景性：区块链的风口，拥有币圈Ai Web3.0（基于区块链技术、去中心化应用、智能合约等新型技术构建）：PrismNET棱镜协议是一个基于区块链技术的生态平台，它将会引领未来的互联网发展趋势。圈内的朋友，如果有一天，你来到北京，请到海淀区创业大街，找一个叫车库咖啡的地方，坐下来点一杯咖啡，感受一下当年的光辉岁月。如今的币圈项目，乱象横生，稍不留神，我们就可能成为了下一批被割的韭菜，这样的局势，怎么可以少了PrismNET这样的区块链创新项目呢？也许，你和大神之间，只少了一个PrismNET。来源：金色财经

金色财经2024-05-18

反洗钱法大修 Web3创业者该如何应对？（三）

外的虚拟货币交易平台，在为客户公司提供USDT与美元的兑换服务时，如果疏忽了对于客户公司向上的股权穿透、公司实控人的了解，以及对客户公司的资金来源、交易背景、交易目的等未做到详细尽调，很有可能沦为客户公司变相买卖外汇、偷税漏税或其他不法交易的“工具”。而相应的后果，则可能是面临来自相关国家监管部门的指控。只有通过全方位、多维度的尽职调查，了解客户真实身份、资金来源合法性、交易目的正当性等，做到真正意义上的实质审查，平台才能有效规避自身法律风险。 03 客户交易识别（KYT） KYC侧重于对平台客户的静态身份的关注，KYT（Know Your Transaction，即了解你的交易）则侧重于关注客户的动态交易过程。 KYT作为KYC的深化和补充，可以对平台内的交易进行实时监测（如[1]：频密地或短时间内更换用于交易的 IP 地址；从可能具有较高风险的 IP 地址发出交易指示；虚拟资产的买卖并无明显的目的，或交易的性质、规模或频密程度看来不寻常等），通过对交易和地址进行全面的风险量化统计分析，可以全方位地掌握地址交易风险情况。这种风险评估有助于平台迅速识别出可疑或异常的行为模式，从而有效预防并应对潜在的洗钱、诈骗、赌博等非法活动。一旦发现这些潜在风险，交易所可以迅速采取相应措施，如发出警告、暂时冻结资金或向相关机构上报等，以确保交易的合规性和安全性。例如DeFi项目方在进行投资、借贷业务时，可以通过KYT评估资产的真实性、资产的价值及流动性。防止资产被任何形式的篡改、伪造或不当操纵，从而保障投资者的合法权益与对市场的信任。再例如Web3钱包项目方，在致力于为客户打造更加流畅的跨链转账服务体验的同时，却也面临着跨链转账中资金可能遭遇安全隐患的风险，如资产丢失或被恶意劫持。KYT技术可以全程监控跨链转账的每一个环节，每笔转账交易的历史记录和状态也可以被追溯。 04 内控体系的建设平台需要对员工进行定期的合规培训，让员工了解洗钱活动的危害和识别方法，从而增强员工的反洗钱合规意识，并鼓励员工积极报告可疑活动和参与反洗钱工作。平台内部也要建立健全的内部控制体系，确保反洗钱政策和措施得到有效执行。另外，定期进行合规性审计，可以及时评估平台反洗钱工作的有效性和合规性。 05 大额交易和可疑交易报告制度 Web3平台或项目在KYC、KYT及相关尽职调查的基础上，为了更有效地应对潜在的风险，还要加强技术措施，强化其监测和分析异常交易的能力。针对那些金额超过预设阈值或显示异常特征的交易，进行深入的可疑交易分析，必要时，向反洗钱监管部门进行汇报并配合有关部门进行洗钱犯罪活动的调查与处置。 06 遵守当地的政策法规虚拟货币虽然具有去中心化的特征以及跨国交易的便利性，但Web3平台所服务的用户有自己所属的国家。所以，若Web3平台对某地区的用户提供服务，那么熟悉了解并遵守当地的法律法规、监管政策是十分必要的。例如，对于用户的赌资收入，平台能否提供虚拟货币的兑换服务？这不仅要了解当地有关赌博的法律规定（例如，菲律宾当地有持牌的合法博彩平台，但当地也有不少不法经营的博彩公司），同时也要了解菲律宾当地对于虚拟币交易有无相关政策及法规。 07 与反洗钱监管机构保持密切联系 Web3平台需要与所服务地区的监管部门保持良好的沟通与合作，以便了解最新的洗钱趋势和法规要求、当地政府对平台经营及虚拟币交易的态度，并获取必要的支持和指导。例如，2023年11月21日，币安CEO赵长鹏与美国司法部签署了认罪协议。认罪协议提到，作为一家在美国开展业务的货币服务业（MSB）机构，币安却没有申领美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的MSB牌照。美国司法部认为：身为币安CEO和日常管理者，赵长鹏在相当长时间“故意（willfully）”不进行有效的交易监控，纵容币安不实施有效的客户识别（KYC）和反洗钱（AML）措施。正因为如此，币安没能有效限制美国用户同被美国制裁地区用户进行交易，比如同伊朗、古巴等地用户交易，币安从中赚取了巨额费用。 08 寻求专业机构的指导与帮助，以提高平台的反洗钱能力 Web3平台可以与专业的区块链安全公司、链上分析公司等第三方技术公司合作，对于交易平台、钱包、智能合约、链上资金安全等进行审计，对于黑客攻击进行技术上的预防和拦截，避免平台成为链上洗钱的工具。 Web3平台可以与律师事务所、咨询顾问等第三方企业服务公司合作，帮助平台熟悉了解当地法规政策，明确在当地开展业务的负面清单；对平台业务进行梳理，与监管部门保持顺畅沟通并搭建符合当地监管要求的反洗钱合规内控体系，建立合规文化；同时，在日常经营过程中，帮助业务人员准确评估业务风险，有效识别风险客户及高危业务，规避平台在经营过程中因反洗钱风险引发的潜在法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。结语 Web3以其区块链技术为基石，凭借去中心化、隐私保护等特性，其热潮正在席卷全球，吸引了大批创业者和用户的不断参与，其应用场景也在迅速的扩展与丰富。据统计显示，全球范围内已有超过10万个去中心化应用程序使用了Web3技术。业界预测，到2025年，Web3可能成为全球数字经济的核心。然而，随着这一市场的日益扩大，也吸引了不法分子的涌入，导致诈骗、洗钱等传统犯罪开始渗透至Web3领域，为行业带来了不容忽视的安全隐患，交易所、数字钱包、跨链桥技术、DeFi、NFT、混币器等都可以作为不法分子洗钱的工具。另外，鉴于Web3行业的服务对象遍布全球，且现实中不同国家乃至同一国家内各地对于Web3、区块链及虚拟货币交易的认知与理解也呈现多样性，且各国的刑事司法或多或少的带有“长臂管辖”特征，这使得Web3领域的创业者面临一项至关重要的任务：即持续跟踪并更新他们服务区域的相关最新监管政策，以确保业务运营的合规性和适应性。总之，Web3领域面临的反洗钱合规挑战依然严峻，无论是国内外的的Web3创业者，都面临着强势的监管红线、宽泛的司法管辖规定、防不胜防的法律风险以及难以预测的黑天鹅事件。除了从业人员以外，wen3行业合规还需要法律、技术、政策等各方位的共同努力，只有各方携手并进，才能共同推动wen3行业的健康、合规、持续发展。 [1]通付盾Web3专题 | KYT/AML：Web3合规展业的必要条件https://mp.weixin.qq.com/s/PV7spVqYzvZQGjV-i8pz2A 来源：金色财经

金色财经2024-05-17

智能资金涌入　SOL 迷因币 Sealana 预售飙升至 123 万美元

固定价格出售，可以用 SOL、ETH、USDT 或 USDC 购买。从 $WIF 到新一代 $MANEKI，基于 Solana 的迷因币正成为热潮，因为第 1 层 Solana 链展示了早期缺乏的稳定性以及高效且低廉的交易成本，这可能会使以太坊难以竞争。在这里购买Sealana官方网站自 3 月 12 日以来，Solana 一直表现优于比特币和以太坊，如下图所示： Sealana（$SEAL）的重要前身包括SLERF和较新的加密货币项目 Slothana（$SLOTH）。后者在一个月内通过预售筹集了1500万美元。 Slothana在Raydium以及中心化交易所Poloniex和XT.com上交易，并且据传本周将宣布在一家前十的交易所上线。近期，$SLOTH创下了$0.056的历史新高。 Slothana代币价格的上涨很大程度上归功于其代币销毁机制，每次价格上涨1美分时都会触发这一机制。尽管$SLOTH和$SEAL的操作方式有相似之处，这导致一些人推测这两者可能有相关团队，但$SLOTH在周二突破1亿美元市值的事实不会被$SEAL的买家忽视。 https://twitter.com/Sealana_Token/status/1787134192427401580 Sealana 是 Solana 最新一波迷因币之一迷因币继续领导加密货币群体，这对那些加入Sealana殖民地的人来说是个好消息。 $SLOTH昨天到目前为止上涨了26%，价值为$0.0451。$CWIF（CatWifHat）上涨了38%，达到$0.0000007759，而Book of Meme（$BOME）则涨到了$0.0123，涨幅达到了15%。$SLERF，曾经成功烧掉了分配给预售买家的一部分代币，目前仍然稳健上涨，涨幅为15%，价格为$0.310。在其他地方，相对较老的代币$BONK，是Solana首波成功迷因币的领头羊，涨幅达到了10%，价格为$0.0000252。在Base链上，$SHIBA的价格为$0.001805，涨幅达到了30%。与此同时，$BONE上涨了11%，达到了$0.633，而四个月大的Solana宠儿$PONKE上涨了14%，价格为$0.245。像预售专家Jacob Crypto Bury这样的YouTubers认为，Sealana是100倍回报的最佳选择之一。 https://www.youtube.com/watch?v=pHLRV_FPe_8 Bitcoin.com, Crypto Potato, The Economic Times和Cryptonews等媒体的融合表明消息传播迅速，因此预售的推进速度也在加快。 Solana发展迅速　这对于Sealana来说是个好消息如果Sealana的买家需要进一步确认他们在正确的地方寻找超额投资回报，那么快速浏览Solana第一季度报告应该会让投资者感到欣喜。在截至4月初的三个月里，Solana的平均去中心化交易所（DEX）交易量同比增长了319%，达到了15亿美元。这反映了Solana正在成为零售和特别是迷因币交易者和投资者的首选目的地。根据Messari的资料，2024年第一季度主要建立在Solana上的项目筹集了8920万美元，比整个2023年筹集的金额高出250万美元。在协议方面，生态系统推出了备受期待的令牌扩展技术，使SPL代币更加可配置和有用。扩展功能已被多个稳定币发行者积极采用，尤其是Paxos。更广泛的Solana生态系统也在扩大。一家名为Anza的新开发商店受到了好评，Colosseum的创立致力于鼓励Solana的增长和采用。尽管Solana在近一年来首次出现了与传统加载器问题有关的故障，但这并没有减缓链的增长势头。事实上，使用量增长迅速，但网络仍然表现出色，这进一步证明了其稳定性，并且正逐渐准备好商业主流时间。在这里购买Sealana官方网站 https://x.com/Sealana_Token/status/1787923311139131861 Sealana和Dogeverse引领迷因币的未来之路 Sealana并没有声称自己是除了迷因币之外的任何东西。然而，它实现病毒性的潜力展示了Solana技术的稳固性。它未来的成功也将展示Solana如何成为支撑高度参与的迷因币网络（如Sealana）的支撑，能够维持实时的去中心化价值转移交互，这可能涵盖数十万用户。 Sealana很有趣，可能会价值暴涨，并且可能成为从小狗变成海狮的迷因币的未来。另一个像新的跨链宠儿Dogeverse这样的货币，吸引了渴望获得交易所上市的交易者的关注，它以其六个链为迷因币带来了无与伦比的互操作性。它绝对值得一份贡献，但在短时间内筹集了1500万美元之后，Dogeverse现在处于超额销售阶段，这意味着它可能会在已经达到规定的硬顶目标后的任何时间关闭。上市很可能会在接下来的一周左右进行。$DOGEVERSE在其预售中定价为$0.0003。在这里购买Sealana官方网站关注Sealana的X账户和Telegram频道的最新动态

Business2Community2024-05-17

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