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加拿大恢复二战时计划！大温华人男被”抄家” 三套房全要没收！

某和Li某都“是《民事没收法》所定义的犯罪组织的成员”。而根据《民事没收法》，所有非法所得的资产/不动产都将被扣押。在BC省最高法院尚未对二人的刑事罪名做出判决时，BC省民事没收局局长就对二人名下的财产提出了索赔没收请求。为了扣押这些资产，BC省最高法院法官必须对Huang某和Li某发出没收令。不过，该法案也是有争议的，它被指出赋予了加拿大政府过大的权力，可能侵犯了宪章权利。该案件目前尚未做出判决。

加拿大乐活网2023-12-13

俄罗斯外交部发言人：美国给乌克兰提供军事援助出于私利

宣布的，实际上全世界都知道这是“取款”犯罪计划。尽管该计划实际上已被拜登政府合法化，但其也无法无限期地运作下去。扎哈罗娃表示，布林肯称美国拨给乌克兰的资金中有90%用于美国国内投资来发展美国的军工综合体、帮助乌克兰对所有人来说都是双赢的，这些言论事实上说明美国恬不知耻地承认乌克兰只不过是他们装满腰包的工具。扎哈罗娃称，这种投资的代价是数十万人的生命和悲惨命运、残破的乌克兰以及被贫铀弹污染的乌克兰土地。

金融界2023-12-13

公安部发布两起操纵证券市场案情荐股团队和黑嘴中介“割韭菜”均入刑

安部经侦局在其官微上公布了两起严打操纵犯罪净化股市生态典型案例。第一起浙江金华方某忠等人操纵证券市场案，是典型的“抢帽子交易”方式操纵证券案件，揭露了“荐股团队”的本质，实现了全链条打击。该案中，“荐股团队”和“黑嘴中介”均入刑，方某忠因操纵证券市场罪获刑8年，被罚人民币一亿元。团伙其他9名成员分别被判处有期徒刑二年至五。

金融界2023-12-12

原中国铁路总公司党组书记、总经理盛光祖受贿、利用影响力受贿案一审宣判

五年，并处罚金人民币六百万元；对盛光祖犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。经审理查明：2004年至2022年，被告人盛光祖利用担任海关总署党组副书记、副署长、党组书记、署长，原铁道部党组书记、部长，原中国铁路总公司党组书记、总经理，第十二届全国人民代表大会常务委员会委员、财政经济委员会副主任委员等职务上的便利，为有关单位和个人在企业经营、项目承揽、职务晋升、工作调整等方面谋取利益，非法收受上述单位和个人财物折合共计人民币5666万余元。2021年11月，盛光祖利用原担任中国铁路总公司党组书记、总经理的职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位在企业经营方面谋取不正当利益。其间，盛光祖非法收受相关人员财物折合共计人民币714万余元。

金融界2023-12-12

观点：香港全面拥抱“Web3”能否重振经济？

能事实上，很多国家在治理“Web3”犯罪行为的执法成本，以及本国居民在这领域的金融投资损失，远远超过“Web3”行业对当地经济的贡献。具体案例可参见巴拿马的FTX和韩国的Luna事件。区块链的特性，如转账不可逆性、匿名性和私钥控制所有权，使其成为犯罪分子的理想温床。目前，Coingecko和Coinmarketcap收录了上万个币，按照当今的证券、金融和刑事法等角度，至少有99%的币涉及欺诈以及其他犯罪行为。而大银行如果与“Web3”合作过于紧密，则可能会面临涉及洗钱和欺诈的高额罚款，这些罚款远远超过它们的收益。因此，即使香港全面拥抱“Web3”，大银行（如汇丰、中行）也会对涉及币圈的转账进行严格的风控，而只有一些初创小银行（如ZA bank）对其较为友好。举例来说，合规性最高的法币交易所Coinbase在2022年净亏损26亿美元。相较之下，香港港铁的利润为98.27亿港元（12.58亿美元）。即使在2021年大牛市之年，Coinbase的利润也仅为36亿美元，这一数字，相对于美国其他科技巨头而言，对美国的经济影响有限。 “Web3”行业主要涉及交易所、钱包、应用和挖矿等，其中交易所的利润最高。然而，即使香港全面拥抱“Web3”，扣除治理成本和金融业可能面临的巨额罚款，以及居民可能承受的损失，“Web3”行业在经济层面的实际价值仍然非常有限。区块链的独特特性使得“Web3”创造最大价值的空间主要集中在非主权领土的互联网上。这也是为什么Uniswap的交易量很多时候都超过Coinbase的原因之一。对于地上任何具体国家而言，其实际价值相对有限，无论该国宣称如何“拥抱”“Web3”。** 此外，类似马耳他、萨尔瓦多和香港等国家都在经历相似的叙事，但结果并未改变。注：即使萨尔瓦多官方大力推行BTC之后的1、2年，该国的经济并没有从中真正受益太多来源：金色财经

金色财经2023-12-12

震撼来袭！2024年美国房地产全新规定曝光，揭秘打击洗钱新措施

(北美)讯美国财政部周一表示，其金融犯罪执法网络（FinCEN）部门计划在2024年初提出一项规定，旨在遏制房地产领域的洗钱活动。监管机构还计划发布一项提案规定，要求投资顾问向监管机构报告可疑交易。要点这项原本预计在今年公布的提案，预计将要求房地产专业人士向监管机构报告用现金购买房地产的公司受益所有人的身份。多年来，反腐活动倡导者一直在敦促监管机构关闭一个漏洞，他们称这个漏洞使犯罪分子能够在美国房地产中隐藏资金。背景尽管长期以来银行一直被要求了解客户资金来源并报告可疑交易，但美国全国范围内房地产行业并没有类似的规定。今年早些时候美国财政部长珍妮特·耶伦曾表示，多年来，犯罪分子一直在房地产中匿名隐藏非法所得。反腐活动倡导者表示，房地产的现行监管制度容易规避。关键引述该提案在一份声明中表示，这将是向该领域带来更大透明度的重要一步。 "财政部还在考虑采取下一步措施，解决与美国商业房地产部门相关的非法融资风险。" “这一长期拖延的步骤将堵塞我们反洗钱规则中的一个巨大漏洞，以确保毒贩、俄罗斯寡头和环境罪犯不能在美国房地产中隐藏他们的财富。”金融问责和公司透明度（FACT）联盟执行董事伊恩·加里（Ian Gary）表示。

佳华1682023-12-12

ETHIndia 13个胜选项目速览

n：去中心化报告系统，赋予公民匿名举报犯罪行为的能力。大约 75% 的印度公民不会向警方提供任何与犯罪相关的信息。KhabriChain提供一个智能的隐私保护框架/机制，允许用户匿名举报任何犯罪活动。 Masala钱包：增强钱包的安全可访问性。Masala 钱包解决方案：1、用户友好的恢复：使用 ZK-SNARK 提供密码恢复，平衡便利性和安全性；2、去中心化坚持：坚持区块链的去中心化原则；3、增强安全性：专注于稳健的钱包管理，降低资产丢失的风险。 Multilane：Multilane使资产无需传统桥即可互操作。Multilane的解决方案是：用户将资金存入 1 条链上，存入该资金后，他可以在任何链上使用该资金而无需桥，因为Multilane将赞助用户交易（ERC20 和原生代币）。因为Multilane知道用户已在一条链上存入一笔资金。 CrypticCloa：基于隐秘地址的隐私，支持所有 EVM 区块链的微rollup。以太坊的主要挑战之一是隐私，其根本问题在于区块链上数据是公开暴露的。CrypticCloak 通过提供一种基础设施来解决这个问题，该基础设施可以屏蔽交易的一端。来源：金色财经

金色财经2023-12-11

美国政府监管币安细节曝光币安还有未来吗

监管的广度和范围，以及美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 实施的监管以及相关的币安合规承诺都不可低估——事实上，DOJ/FinCEN 对一家全球金融公司的这种监管简直就是空前的，没有先例。（例如，DOJ 合规承诺包括获得迄今为止从未存在过的高水平有关的授权合规性，例如与以下方面相关的新程序：政策、程序和内部控制、客户和第三方关系；反规避控制（nti-circumvention controls）；定期审查（periodic based review）；适当的监督和独立性；培训和指导；全面报告和调查；执法和纪律；以及监控、测试和审计。币安新合规承诺的详尽清单读起来就像咨询公司的愿望清单——并且将花费数百万美元来实施和执行。同样，司法部合规监察员的任务范围如此广泛和全面，司法部几乎用了13页的篇幅来概述币安的义务。司法部在认罪后对币安的全面介入尤其引人注目。司法部监察员的职责和权力，以及币安对监察员的义务，将受到司法部刑事部门（包括洗钱部门和资产追回部门）的监督；司法部国家安全部门；司法部反情报和出口管制科；以及华盛顿西区美国检察官办公室。这基本上是司法部中可以对任何形式的金融欺诈行为提起刑事诉讼的所有人。与此同时，币安所需的合作程度怎么强调也不为过。币安必须为监管者访问公司、文件和资源提供便利，并根据监察员的合理要求向监察员提供对所有信息、文件、记录、设施和员工的访问权限。币安还必须尽最大努力让监察员能够接触到公司、前雇员、代理商、中介机构、顾问、代表、分销商、许可证、承包商、供应商和合资伙伴。在某些情况下，监察员甚至可能选择不向币安通报其调查结果。事实上，在某些情况下，监察员必须立即直接向政府而不是币安报告潜在的不当行为。沿着这些思路，即使在监察员善意评估中，以下任何因素的存在都要求将潜在的不当行为直接向政府报告，潜在的不当行为有：“1）对美国国家安全、公共健康或安全或环境构成风险；2) 涉及公司高级管理层；3) 涉及妨碍司法公正；或 4) 以其他方式构成重大损害风险。” 根据协议的明确条款，如果监察员认为发生了任何潜在的不当行为或其他不当行为，并且可能以某种方式潜在地发生构成犯罪或违反监管规定，监察员必须向政府报告不当行为。 FinCEN同意令 DOJ的监督和监管最令人难以置信的是，DOJ 并不是美国政府强加给币安的唯一监督基础设施。还有美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的监管，其范围同样广泛、有力且规模巨大。根据FinCEN 同意令，币安应保留一名为期五年的监察员，以便： “(i) 评估和监督币安对同意令条款的遵守情况，包括完成第六节中规定的承诺，以具体解决和减少币安再次发生不当行为的风险；(ii) 评估币安遵守相关 BSA 条款和适用于 MSB 的相关实施条例的有效性，但对于自同意令之日起及之后生效的交易的持续报告要求除外（即此类例外）向 MSB 报告的义务不适用于币安根据第 VI.C 节所述的 SAR 回顾必须提交的报告；(iii) 评估和监控高级管理层对币安反洗钱和制裁合规计划的承诺和有效实施；(iv) 评估和监控币安对币安与 OFAC 之间的和解协议的适用条款、币安与 CFTC 之间的同意令以及币安与司法部（统称为司法部）认罪协议的适用条款的遵守情况授权）。” 币安面临史无前例的政府事无巨细审查币安的和解要求其向司法部、金融犯罪执法网络以及各类金融监管机构和执法机构提供数年的即时访问、审计、检查和检查，使公司及其客户面临 24/ 7、一年365天金融“肠镜”检查。与此同时，这些多重监督无疑将为执法和监管调查和诉讼团队创造非凡和独特的机会，以识别和利用源源不断的新发现的有罪证据。沿着这些思路，没有什么可以阻止任何其他政府机构（特别是美国SEC，它仍然与币安和 CZ 进行有争议和积极的诉讼）与各种监督员联系，询问问题，寻求文件，获取证词，甚至将监督员呈现为相关司法程序中的证人。与此同时，监察员可以向 FinCEN 提供持续的信息流，而 FinCEN 又可以向其他政府机构提供其认为合适的任何信息。事实上，FinCEN 同意令似乎正在考虑进行执法和监管转介，其中指出： “[各种监控]报告可能包括专有、财务、机密和竞争性商业信息。此外，公开披露报告可能会阻碍合作，或阻碍悬而未决或潜在的政府调查，从而破坏监督的目标。出于这些原因，除其他外，报告及其内容旨在： (i) 仅向 FinCEN、OFAC、CFTC 和司法部提供；(ii) 保持非公开状态，除非双方另有书面同意，或者 FinCEN 自行决定披露信息将有助于 FinCEN 履行职责和责任，或者以其他方式法律要求。” （整体已授权）美国SEC补充诉状美国SEC已迅速开始参考 SEC 的执法行动纳入其中针对 Binance/CZ、币安与DOJ、FinCEN 和商品期货交易委员会 (CFTC) 达成的 43 亿美元和解协议中指控的事实。这些和解都极大地加强了美国SEC针对币安和 CZ 的未决案件。具体来说，尽管不是 DOJ / FinCEN/CFTC 认罪/和解协议的一部分，美国SEC仍提交了一份“昨天发布的《补充授权通知》称，审理此案的华盛顿联邦法院应权衡币安和该公司前首席执行官长鹏 CZ 在 11 月 21 日和解协议中的供述。（币安和CZ已要求法院驳回 SEC 的诉讼。）具体来说，美国SEC 现在已要求法官对币安认罪协议中的一系列新的有罪事实进行“司法通知”（这意味着美国SEC 希望法官在没有正式出示证据的情况下宣布作为证据提出的事实为真实）。许多与币安相关的事实和承认不仅强化了美国SEC的指控，还强化了美国SEC反对币安当前驳回 SEC行动动议的论点。首先，与CZ和币安声称他们缺乏“公平通知”的论点相反，他们的认罪协议承认了美国 SEC 的指控：他们意识到并故意采取措施颠覆美国法律。CZ 和币安实施了一项公开声明的计划即Binance平台不为美国客户提供服务，但却同时秘密允许至少较大的美国客户在该平台上进行交易，并创建美国实体（被告 BAM Trading Services Inc. 和 BAM Management US Holdings Inc.）以“减少币安的监管压力”。其次，认罪协议和同意令进一步削弱了 CZ 和币安的论点，即美国SEC 与 Binance.com 平台相关的主张涉及不可起诉的域外行为。币安承认，它“有意寻找并服务数百万位于美国的客户”，并“有意与美国保持密切联系，从中产生了网络流量、用户群、交易量和利润等”。币安进一步承认，它故意合谋不遵守美国法律，“因为它确定这样做会限制其吸引和维持美国用户的能力。” 美国客户对币安来说“至关重要”，因为他们在Binance.com平台上提供了市场流动性，帮助其业务发展。根据币安认罪协议，截至 2017 年 8 月，币安估计其 122,729 名用户中有超过 23% 来自美国，这一数字比其服务的任何其他国家都多。随着时间的推移，其美国客户数量持续增加，截至 2018 年 3 月，币安拥有约 300 万美国客户，占其http://Binance.com平台客户总数的三分之一以上。2019 年 6 月左右，CZ 估计币安网站 20% 至 30% 的“流量来自美国”，美国市场约占其潜在收入的 20% 至 30%。总而言之，Binance.com平台上的美国市场总交易量令人震惊：2017 年 8 月至 2022 年 10 月期间，美国客户在Binance.com平台上进行了数万亿美元的交易，为币安产生了约16 亿美元的利润。这项活动包括美国客户存款和取款超过 650 亿美元。此外，币安承认其利用一家位于美国的技术服务提供商来存储其数据、托管其网站并运营Binance.com，这也证明了Binance.com平台上交易的美国国内管辖性质。此外，Binance.com平台的场外交易（OTC）做市商（一家名为 Merit Peak Limited 的 CZ 旗下实体）通过美国银行和美国客户结算了约 12 亿美元的交易，其被识别为客户 A。 Merit Peak 也是Binance.US平台上的做市商，并充当两个平台之间某些交易的“渠道”，“同时利用Binance.us的公司治理弱点来避免对该活动的审查”。第三，许多事实与CZ的论点相矛盾，即法院对他没有管辖权，因为他与美国缺乏充分的接触。CZ 对币安进行“日常”控制，其中包括“为币安制定战略决策”。除此之外，他“授权并指导”币安秘密鼓励美国客户在Binance.com 平台上进行交易的策略。美国SEC 认为这对 CZ 很重要，因为他知道美国客户“对于币安的发展至关重要，是重要的收入来源，并且具有巨大的网络效应。” CZ“为公司谋求这些利益，却无视实施有效的[反洗钱]计划的法律义务。” 由于币安和 CZ 的认罪协议，预计 SEC 会采取更多行动。SEC 现在可以使用从各种诉状、命令、附件和其他与币安相关的指控文件中收集到的大量新鲜且全面的与币安相关的罪责证据。事实上，广泛指控和断言的新证据记录现在将向美国SEC 提供为美国 SEC 调查人员和诉讼律师提供强大的炮火，以强化他们与币安相关的指控和争论。币安的未来严酷的现实是，币安之前，从未有任何其他大型加密货币公司（或世界上任何金融公司）签署过DOJ/FinCEN这样的认罪协议，该协议要求政府对币安进行如此广泛、有力且包罗万象的监管，币安已同意并支付费用。币安未来面临的监控和监督就像在全球犯罪贩毒集团的每个成员身上安装随身摄像头一样，进行以24-7录像监控，并让贩毒集团承担由前任和现任政府特工组成的庞大、经验丰富、资历良好的团队的费用。我的看法是，就像贩毒集团一样，像币安这样隐秘且不透明的金融公司不可能突然转变为传统的、守法的、开放的、透明的、听话的、顺从的、对政府友好的金融公司。对于陷入困境的币来说，通过美国SEC的审查已经足够困难，但面临DOJ/FinCEN的审查——嗯，这似乎几乎是不可能的。对我来说，整个币安认罪协议的崩溃只是时间问题，导致币安受到额外指控，CZ受到额外指控，以及对其他任何人（合作伙伴、客户、合资企业、合作者等）的新指控，这些罪名与币安犯罪企业交织在一起。。新发布的DOJ/SEC币安相关诉状链接 1、Binance Plea，附件A ：事实陈述 https://johnreedstark.com/wp-content/uploads/sites/180/2023/12/Attachment-Statement-of- Facts.pdf 2、Binance Plea，附件C：合规承诺 https://johnreedstark.com/wp-content/uploads/sites/180/2023/12/Compliance-Commitments.pdf 3、Binance Plea，附件D ：独立合规监督 https://johnreedstark.com/wp-content/uploads/sites/180/2023/12/Independentcompliancemonitor.pdf 4、2023年11月21日 DOJ/Binance认罪协议（含所有附件） https://johnreedstark.com/wp-content/upl oads /sites/180/2023/12/TotalPlea.pdf 5、SEC关于SEC针对币安和CZ的执法行动的补充备忘录： https://johnreedstark.com/wp-content/uploads/sites/180/2023/12/SECSupplemental.pdf 来源：金色财经

金色财经2023-12-11

美国国税局加大力度打击与加密货币相关的逃税行为

密货币框架的意见相吻合。加密货币税收犯罪激增报告表明，三年前，超过 90% 的活跃加密货币调查主要集中在洗钱。然而，在 2022 年 10 月至 2023 年 9 月的上一个财政年度，与税务相关的问题占数字资产调查的约一半。因此，美国国税局 (IRS) 正在加大打击加密货币税务欺诈的力度。该机构的刑事调查部门在其年度报告中报告了对数字资产报告调查数量的显著增加。报告中提到，该部门在 2023 财年启动了至少 2,676 个案件，并识别了与金融和税务犯罪相关的超过 370 亿美元的交易。调查主要集中在以下方面：未申报的加密货币持有；来自加密货币交易的未申报资本利得；挖矿活动产生的收入；甚至还有隐瞒加密货币持有的行为。根据美国国税局刑事调查部门负责人 Jim Lee 的说法，数字资产的日益普及导致与税务相关的调查同步增加，预计这种情况将持续下去。故意逃避支付义务是主要审查的罪行之一，纳税人为了保护资产而故意隐瞒其拥有加密货币的行为。美国国税局的加密货币使命美国国税局 (IRS) 从 2015 年开始调查加密货币犯罪，旨在解决加密货币市场的问题。据报道，自开始行动以来，美国国税局已成功查获超过 100 亿美元的加密资产。 2019 年，美国国税局针对美国纳税人推出了一项新规定，要求他们报告所有数字资产交易，以减少逃税行为。该机构正在努力制定新的法规，特别针对参与加密货币业务的经纪人和中间商。美国国税局正积极征求各利益相关者对拟议的加密货币税务报告措施的意见，截止日期为 2024 年 1 月 25 日。这些即将出台的规定将被纳入 2023 年美国家庭计划法案，要求加密货币交易所和经纪人在交易额超过 10,000 美元时向美国国税局和纳税人报告加密货币交易。此外，该框架还要求加密货币企业了解其客户并保留详细的交易记录。来源：金色财经

金色财经2023-12-11

区块链动态2023年12月11日早参考

件，发现了超过370亿美元与金融和税务犯罪相关的交易。 12. 12月11日消息，Worldcoin发布公告称，截至11月底，WorldID验证人数已超250多万，其中阿根廷超36万，伊比利亚超50万。Worldcoin运营商奖励现已从USDC过渡至WLD。同时，Worldcoin将于12月15日与5家做市商终止协议，此前它们共获得1亿枚WLD代款，12月15日根据当前协议条款，做市商将被要求归还7500万枚WLD。因此，12月15日的流通供应量最多可能会减少7500万枚WLD，这取决于做市商选择不购买而直接归还给World Assets Ltd的代币数量。此外，World Assets Ltd.正与该5家做市商敲定新的贷款协议，该协议将于12月16日生效。根据这些协议，这5家做市商将获得比以前少得多的贷款，现在的贷款总额为1000万枚WLD，期限为6个月。因此，12月16日的流通供应量将增加1000万WLD。6个月后，每家做市商必须全额归还贷款。根据这些新协议，它们不得选择从World Asset Ltd.购买任何WLD。总体而言，对WLD流通供应的净影响取决于做市商在12月15日选择购买多少代币。 13. 金色财经报道，数字资产交易所GFO-X宣布M&G Investments已为该公司领投了3000万美元的B轮融资，并将加入全球期货和期权控股公司董事会。此次战略投资将为GFO-X即将推出的产品提供资金，并支持受监管的数字资产领域的未来创新，从而增强市场的信任和信誉。 14. 金色财经报道，Tether顾问Gabor Gurbacs在X平台发文表示，我特别不同意VanEck研究团队的这一预测（VanEck预测USDC实际上最终会取代USDT，因为更多机构将显示出对Circle稳定币的偏好），我认为Tether将继续领先并获得市场份额。首先，稳定币主要是一种以零售（个人）为重点的工具，这是我在USDC出现和USDT远低于1亿美元之前就提出的观点。Tether押注于零售，Circle则专注于机构。其次，稳定币主要集中在新兴市场，在美国和发达市场，几乎不需要稳定币，Tether押注新兴市场，从历史上看，Circle一直押注于发达市场。第三，在大多数使用稳定币的地方，由于新技术和金融创新方面的监管环境不明确，政治格局不稳定，美国公司不再受到信任，Tether是一家非美国公司，Circle是一家美国公司。第四，美元在国际上的分配符合美国的国家利益，而不是只关注美国，Tether正在做这项工作，而且是国债的大买家。 Tether只是在上述4个领域下了正确的押注/专注于正确的领域，这就是Tether领先并将继续领先的原因。我还相信，随着时间的推移，Tether将与全球越来越多的机构合作伙伴合作。来源：金色财经

金色财经2023-12-11

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