查相关策略与目标，评估风险与机遇，监督碳排放、环境保护及社会责任履行情况，推动ESG政策落地，审阅年度ESG报告等。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，议案及结果须书面报送董事会。委员会可聘请外部专业机构提供意见，费用由公司承担。 《董事会议事规则》（2025年修订）共八章五十四条。董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工董事一人，独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、内部机构设置、高管聘任等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等特定事项回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限十年。 《股东会议事规则》（2025年修订）共五章五十七条，旨在规范股东会议事程序，保障股东依法行使权利。规则明确股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及单独或合计持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。提案需属股东会职权范围，单独或合计持有1%以上股份的股东可在会前十日提交临时提案。会议召集、召开、表决程序须合法合规，采用现场与网络投票相结合方式。普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。涉及关联交易应回避表决，中小投资者表决单独计票。股东会决议应及时公告，律师应对会议合法性出具法律意见。 《山西美锦能源股份有限公司章程》（2025年9月修订）规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为4,431,432,532元，股票每股面值一元。公司经营范围包括煤炭及制品销售、炼焦、钢铁冶炼、新能源技术研发等。股东会是公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。利润分配政策明确，优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。章程还规定了股份发行、转让、回购，股东权利与义务，董事会职权，独立董事制度，财务会计制度等内容。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。lg...
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