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华尔街日报：在美国上市的中国小公司股票，正被用来诈骗成千上万的美国投资者
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拉高出货”的欺诈行为，是特朗普政府白领犯罪执法计划的优先事项。司法部刑事司负责人马修·加莱奥蒂表示：“我们已成立团队，识别并清除这些不法分子，阻止不当行为，并在可能的情况下为受害者追回资金。” 受害者通常是在社交媒体广告或WhatsApp上被所谓的投资建议信息吸引。与其他网络骗局不同的是，这些投资建议让他们购买的是真实公司的股票，这些公司往往是名不见经传的中国企业，在美国交易所上市后很快表现低迷。这些投资者被诱导相信公司即将迎来重大转折，而这种看法往往由操纵交易造成的短期股价上涨所强化。卖出方通常是一个交易者团伙，他们以远低于市价的价格购入这些股票，有时直接从公司手中买入，随后将股票转手卖给毫无戒心的受害者。自2020年以来，近60家总部位于中国的公司在纳斯达克进行了IPO，每家公司融资不超过1500万美元。根据FactSet的数据，在过去两年中，超过三分之一的公司出现了股价单日暴跌50%或更多的情况。此外，还有17家总部设在中国香港的上市公司在一天之内市值蒸发一半。美国金融业监管局（Finra）在2022年曾警告称，涉及这些公司的小型IPO往往是欺诈的前兆。这类发行本应向新投资者销售股份，但实际上却可能被分配给公司内部人员或关联方，且在IPO后常出现操纵交易的行为。 “我们在整个市场都看到了这种现象，”美国金融业监管局负责复杂调查事务的高级副总裁布莱恩·史密斯表示。最近的一起刑事案件显示了此类涉嫌欺诈的运作方式，涉及中国博实乐教育控股公司。该公司声称为中国大学生提供国际留学项目。根据证券申报文件，公司在去年12月披露称，从30位大型投资者那里筹集了近2100万美元，这些投资者以每股约0.13美元的价格购买了1.6亿股。但根据3月公布的一项起诉书，其中一些投资者参与了一场“拉高出货”的欺诈活动，骗取了600名受害者。其中7名大买家迅速将股份转入美国券商账户。他们通过Facebook广告和WhatsApp信息招募投资者，抛售了超过5000万股，获利超4.8亿美元。芝加哥检察官办公室在3月查封了约2.14亿美元的涉嫌非法所得，此前一家券商向金融业监管局报告了潜在欺诈。这7名交易者中有5人来自马来西亚，2人来自台湾，被控电信欺诈和证券欺诈，涉及中国博实乐教育控股公司的股票交易。纳斯达克已于6月3日暂停了中国博实乐的股票交易。大学教授林德斯特伦是《华尔街日报》采访的五位受骗者之一。他们表示，受到了Facebook或Instagram上的广告诱导，购买了佳裕达物流的股票。这些推广者有时将佳裕达物流称为“摇钱树5号”，并称其在被大型航运公司Matson收购后，股价将大幅上涨。林德斯特伦在3月底投资了8.2万美元。4月1日，股价曾触及8美元。但当日收盘后，佳裕达股价暴跌至不足1美元。林德斯特伦WhatsApp群的管理员告诉他，可以通过购买另一家在纳斯达克上市的中国公司——丽翔教育控股公司的股票来弥补损失。他没有再次上当，但其他人被骗了。 4月17日，丽翔教育的股价从23美元跌至7美元，如今仅为2美元。 “这让人对人性都产生了怀疑，”林德斯特伦说。加州北部的一名商业地产经理称，他在佳裕达上损失了32万美元。密苏里的一名投资者损失了5.4万美元。他表示，他原以为拥有Facebook的Meta公司会阻止此类股票骗局广告。 Meta表示，公司正在测试面部识别等新技术，以阻止复杂骗局。“打击这类犯罪需要银行、政府、执法部门和电信公司之间的合作，”一名发言人表示。林德斯特伦说，他和其他人组成了一个约有96名佳裕达投资者的支持小组，合计损失约900万美元。纳斯达克表示，近年来已加大力度，让高风险公司更难继续在交易所上市。例如，在今年1月，纳斯达克加快了对股价低于1美元公司的退市处理。纳斯达克在声明中表示：“纳斯达克对监管责任非常重视。对于纳斯达克本身无主要权限的领域，例如跨市场交易活动，我们也会积极配合其他监管机构和执法机构，共同应对市场操纵问题。” 据知情人士透露，监管机构最近也关注了其他几家中国公司股票的可疑交易行为，包括丽翔教育和NetClass（网班)科技公司。 NetClass的发言人表示，公司无法解释近期股价的剧烈波动，但致力于为投资者提供评估公司业绩和前景所需的信息。 NetClass于去年12月上市，发行价为5美元，融资约1000万美元。股价一路上涨，直到5月初一度在盘中达到51美元的高点，引发市场热炒。但几天后股价迅速崩盘，目前仅略高于2美元。这种交易量激增会吸引新买家和卖空者，后者押注价格将下跌。专业交易者内森·米肖在社交媒体上曝光了这些操作。他说，卖空行为有时会意外加剧骗局。如果推广者继续推高股价，卖空者为了回补股票会匆忙买入，从而进一步推高价格。米肖说：“他们意识到，忽悠别人买股票变难了，反而更容易诱使人去做空。参与这些交易，唯一能彻底毁掉自己职业生涯的方式就是继续交易这些股票。” 来源：加美财经
加美财经23小时前
新火科技控股（01611.HK）6月16日收盘上涨10.87%，成交939.25万港元
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服务提供者牌照;(iii)获得美国金融犯罪执法局(FinCEN)颁发的货币服务业务注册许可(MSB);(iv)获得加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)颁发的货币服务业务(MSB)注册许可。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界昨天16:27
ESG之G维度的分析 —— 2025年软件与服务业上市公司（上）
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员工的个人行为，可能导致企业构成贿赂类犯罪，面临刑事处罚。因此，制定反腐败制度对企业的发展特别重要。通过分析100家披露了2023年度ESG相关报告的软件与服务业上市公司的情况，有99.00%的公司建立反贿赂与反腐败相关制度，并严格执行；有1.00%的公司建立反贿赂与反腐败相关制度，但执行力度一般。整体上，软件与服务业上市公司的反贿赂与反腐败取得了较大的成效。图5：反贿赂与反腐败情况在诚信纳税方面，100家披露了2023年度ESG相关报告的软件与服务业上市公司都做到了诚信纳税，税务透明。总体而言，软件与服务业上市公司的商业道德建设水平很高。信息披露信息披露是公司向投资者和社会全面沟通的桥梁，真实、全面、及时、充分地进行信息披露至关重要。在信息披露方面，我们重点考察公司是否有完善的信息披露制度及信息披露的质量。通过分析100家披露了2023年度ESG相关报告的软件与服务业上市公司的情况，有69.00%的公司严格按照国家相关法律法规制定《信息披露制度》，内容完整，而且包含了自愿披露信息制度；有31.00%的公司制定了《信息披露制度》，但还不够完善，仍需改进。在合规披露方面，有66.00%的公司能够严格执行《信息披露制度》，及时、准确、完整地向所有股东、投资者以及社会公众披露相关信息，包含强制信息和自愿披露信息；而34.00%的公司的信息披露还不够完善。整体上，大部分公司能意识到信息披露的重要性，建立相关的信息披露制度，亦有超过半数的公司能够严格执行披露制度，并且对自愿披露信息也详尽、及时地进行披露。图6：信息披露制度情况党组织建设随着党组织在公司治理中的作用越来越重要，党的十九届四中全会再提“党组织治理”，会议明确指出完善中国特色现代化企业制度，要抓住党的领导与公司治理相结合。中国特色现代化企业制度的特别之处就在于把党的领导融入到公司治理各个环节。因此，在公司治理主题的指标构建中，紧随国家号召“把党的领导更好地融入公司治理”，将党建工作的开展情况融入到公司ESG评级模型中。党组织建设维度，我们重点关注党组织制度、党组织活动、发展教育新党员和党组织廉洁建设。通过分析100家披露了2023年度ESG相关报告的软件与服务业上市公司的情况，在党组织建设方面，有97.00%的公司都建立了完善的党组织制度，具有民主评议制度、民主生活会制度等；仅有3.00%的公司的党组织制度不够完善，相关制度不够健全。在党组织活动方面，有65.00%的公司的党组织能够积极开展“三会一课”、 “民主生活会”、党史党建参观实践等党组织活动，党组织活动很丰富；有35.00%的公司的党组织按要求开展党组织活动，符合党建要求；没有公司党组织未组织活动，或活动不丰富，或者党员参与不积极。有98.00%的公司都能做到积极发展积极分子，开展党员教育，发展新党员，有新转正的党员。在廉洁建设方面，所有公司的党组织都能做到注重党风廉洁建设，营造风清气正的环境。图7：党组织制度情况风险管理良好的风险管理有助于企业充分了解自身所面临的风险及其严重程度，及时采取应对措施，减少风险损失，或者当风险损失发生时能及时补救，保证企业正常运营；良好的风险管理能降低企业的费用，增加企业的经济效益。风险管理方面，我们重点考察公司是否有风险战略、是否有风险管理组织以及风险管理制度的执行情况。在风险战略管理方面，有68.00%的公司将风险管理组织、沟通协调机制写进公司战略中，且风险防范意识很强；有32.00%的公司将风险管理组织、沟通协调机制写进公司战略，风险防范意识较强。图8：风险战略管理情况进一步分析，软件与服务业上市公司对ESG战略管理的建设与ESG评级结果成正比，ESG评级结果越好，风险防范意识越强。如图9，ESG评级结果为A的公司中，有100%的公司将风险管理组织、沟通协调机制写进公司战略中，且风险防范意识很强；评级结果为BBB的公司中，有87.27%的公司将风险管理组织、沟通协调机制写进公司战略中，且风险防范意识很强；评级结果为BB的公司中，有25.93%的公司将风险管理组织、沟通协调机制写进公司战略中，且风险防范意识很强；评级结果为B的公司中，有100.00%的公司将风险管理组织、沟通协调机制写进公司战略中，且风险防范意识较强。图9：风险战略管理和ESG评级在风险管理组织上，所有的公司都设置了审计委员会或风控委员会等相关组织，能保障公司有效地管理。在风险管控制度及执行方面，有63.00%的公司风险管控制度完善，制定相关风险制度，风险管理流程贯穿于管理经营的各个环节；有37.00%的公司的风险管控制度较完善，制定相关风险制度，风险管理流程贯穿于管理经营的大部分环节。整体上，软件与服务业的风险管理水平较高，风险防范意识和制度管控较强。图10：风险管理制度情况《ESG之G维度的分析——2024年软件与服务业上市公司(下)》将于下期推出。申明：以上分析以上市公司披露的2023年度ESG相关报告和2023年度公司年报等公开信息为数据来源，评级信息存在不充分等局限性。联洲信评不对评级报告所记载内容的真实性、完整性、及时性作任何保证，评级结果不作为任何投资决策依据，仅作为基本参考。
金融界昨天14:37
每周股票复盘：金龙机电（300032）增补独立董事并召开临时股东大会
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员的人员，最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。梁正正在公司连续担任独立董事未超过六年，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。梁正正承诺将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并辞去独立董事职务。梁正正授权公司董事会秘书将本声明内容及其他有关信息录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。如因辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星06-14 06:17
伊以冲突带崩加密市场会持续影响BTC行情吗？
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，呼吁安理会立即召开紧急会议，并对这些犯罪和挑衅行为采取果断行动。信中表示，以色列鲁莽、非法且有预谋地对伊朗的核设施和民用基础设施发动了一系列攻击。这些行动被认为明显违反了《联合国宪章》和国际法基本准则，其危险后果严重威胁着地区和国际和平与安全。美国：希望谈判，美国未协助特朗普表示，伊朗不可能拥有核弹，我们希望能够重新回到谈判桌上。美国官员指出：以色列已对伊朗发动袭击，美国没有介入或协助。美国参议院军事委员会最高民主党议员杰克·里德（Jack Reed）严厉批评以色列对伊朗的袭击，指责以色列将该地区和美国军队置于危险之中。里德表示：“以色列对伊朗发动空袭是令人震惊的决定，是一种鲁莽的升级，有可能引发地区暴力。” 英国：不会保护以色列据泰晤士报记者在社交媒体上称，在伊朗可能进行报复之际，英国将不会保护以色列。伊朗已经放狠话：任何与伊朗的战争都会让美国付出惨重代价。一旦爆发冲突，美国在伊拉克、科威特、卡塔尔、巴林和阿联酋的军事基地都可能遭受伊朗导弹袭击。伊朗革命卫队司令侯赛因·萨拉米直言：“我们监视敌人目标的纵深，并为任何情况做好准备。” 伊朗国防部长阿齐兹·纳塞尔扎德也警告称，任何袭击都不会遭到回击，并誓言轰炸该地区的美国基地。但这仅仅是说辞，还是伊朗真的会付诸行动？美国在伊拉克驻扎了近八年，刚刚撤出最后一批军队，是否愿意在中东再次陷入旷日持久的冲突，这一点也值得商榷。任何针对伊朗的军事打击都不会是一个快速或简单的行动，而是一个充满巨大战略和安全复杂性的举措。一旦爆发对抗，将意味着对抗范围扩大到多条战线，地区平衡将遭到大范围破坏，中东地区的切身利益将遭受沉重打击。英国天空新闻预测：冲突将出现以下情况：以色列继续袭击伊朗；伊朗全力反击；美国被迫帮助保卫以色列；伊朗袭击以色列、美国以及可能的美国盟友。四、会对加密市场有多大影响？随着伊以冲突的爆发，全球油价出现多年来最大单日百分比涨幅，反映出人们对中东地区更大范围冲突可能导致严重能源供应中断的担忧。全球基准布伦特原油最新上涨4.3%，至每桶72.4美元。美国基准西德克萨斯中质原油上涨5%，至每桶71.4美元。据路透社报道，这是自 2022 年 3 月（俄罗斯对乌克兰发动全面入侵一个月后）以来各基准指数的最大盘中涨幅。金融服务公司 Pepperstone 的研究策略师艾哈迈德·阿西里 (Ahmad Assiri) 在一份研究报告中写道，布伦特原油价格飙升“表明人们既对供应感到担忧，也越来越意识到负面新闻可能会延长紧张局势的升级时间，这与之前的以色列-伊朗事件不同”。投资者担心伊朗的报复行动将如何展开，美国是否会成为目标，以及一条关键的石油运输路线是否会被中断。股市方面，美国股指期货下跌，投资者纷纷转向黄金等传统避险投资。道琼斯指数期货下跌1.3%，跌幅超过540点。标普500指数期货和纳斯达克综合指数期货跌幅更大，分别下跌1.4%和1.6%。黄金价格上涨约 1%，至每盎司 3,413.6 美元。作为全球重要产油区，中东冲突会直接冲击全球能源供应。布伦特原油期货在以色列空袭后跳涨 3.7%，市场对石油供应中断的担忧升温。理论而言，油价上涨推升通胀预期，会强化美元作为避险货币的地位。而美元指数走强通常会压制以美元计价的加密货币价格，尤其是比特币等风险资产。此外，能源成本上升可能间接影响矿工利润，导致算力迁移或抛售代币以维持运营，进一步施压加密市场。因为本次中东冲突涉及核设施打击、高层遇刺等极端事件，存在可能引发更广泛的军事对抗（如伊朗对以色列的报复、也门胡塞武装介入）的可能性，导致能源价格与市场风险溢价持续攀升。若冲突外溢至霍尔木兹海峡等关键航道，全球供应链与金融市场将面临更剧烈冲击，也不排除加密货币或因流动性枯竭与监管收紧进一步承压的风险。但加密行情走势真的会持续不景气吗？我们可以参考2024年4月时的伊以冲突对加密市场的影响。 2024 年 4 月伊朗对以色列发动报复性袭击时，比特币曾在 1 小时内暴跌 7%，至62697.49万美元，BNB等主流币跌幅超过 9%，15 亿美元看涨合约遭平仓。冲突升级导致投资者对高风险资产的信心崩塌，纷纷转向黄金、美元等传统避险资产。但仅仅一天后，市场反弹。4月15日，BTC 即回升至66096.14美元，与五月中旬后的行情走势相似——维持在6.5万美元以上的水平。综上，伊以冲突会在短期内影响加密市场走势，地缘政治风险带崩金融市场的例子数不胜数，但长期来看，加密市场受监管政策明晰、机构入场等利好因素的影响，仍具有上涨潜力。资料来源：金色财经、半岛电视台、华尔街日报、金十数据、环球网、BBC、南方日报、EURO NEWS
金色财经06-13 18:05
吃碗面被罚3个月工资？农商行"零容忍"制度遭质疑：防腐败还是形式主义
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始，逐步发展为违规放贷、收受巨额贿赂的犯罪链条。截至2023年末，涡阳农商行不良贷款率控制在1.2%，2024年该行合规培训时长同比增加40%，纪检监察部门处理员工违规行为27起，其中18起涉及与客户非公务交往。县域金融生态中的“亲清关系”：规则与人情的博弈作为服务“三农”的主力军，涡阳农商行在县域市场占据绝对优势：2023年末存款余额244.42亿元、贷款余额172.88亿元，市场份额均居全县第一。事实上，在农业乡镇，客户经理需频繁走访田间地头开展贷前调查。某客户经理坦言：“农户端碗茶、递支烟是基本礼节，若全程冷脸相对，不仅影响业务开展，还可能被贴上‘官僚作风’标签。”这种特殊生态使得银行在制定规则时面临两难：既要防范利益输送，又需维系必要的客群关系。在金融反腐持续深化的背景下，任何可能影响职务廉洁性的行为都将面临更严苛的审视。而对于扎根县域的金融机构而言，如何在刚性制度与柔性服务之间构建可持续的合规生态，仍是需要持续探索的命题。
金融界06-13 09:27
彭博评论：把移民比做“入侵物种”的背后，是日本规模不大但持续增长的移民人口已经成为社会焦点
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居留人数比三十年前减少四分之三；外国人犯罪数量也呈下降趋势。将其他国家的经验套到日本并不适用。当然，也确实存在一些现实问题，政府在这方面的应对并未跟上。比如，有人担心短期居留者钻日本宽松的医保制度漏洞；又比如一个奇怪的漏洞，让游客轻易获得日本驾照，也引发了本地居民对“被好客精神占便宜”的忧虑。本国人口减少也让问题更复杂。去年日本本地劳动年龄人口减少了22.4万人。这一方面增加了对外国劳动力的依赖，另一方面也加剧了“日本人被取代”的焦虑。林原的言论之所以能引发共鸣，在于她指出的事实：日本社会之所以能维持高效运转，比如公共交通、医疗系统、低犯罪率，都是建立在大家遵守规则的基础上的。对于新来者来说，日本的各种规定可能会令人烦躁，从垃圾分类到地铁上的行为规范。但对于人口密集的城市居民来说，这些规则是维持和谐共处所必需的。林原抱怨的“坏习惯”，无论是外国人还是日本人，都不会陌生；自从疫情后边境重开，日常的不便确实有所增加。在法务省的一项调查中，近78%的受访者表示，他们最希望外国居民遵守本地的规则和风俗习惯。政府的反应却远远落后。东京现在才开始讨论一些基本问题，比如是否应禁止医疗费用拖欠的游客再次入境，或者是否拒绝为未缴医保费用的外国人延签。我最近还指出，日本并未统计外国人购房便利度。一桩颇受关注的新闻显示，东京某栋建筑中，外国房东似乎试图赶走居民，以经营非法Airbnb。政治人物的反应很缓慢。首相石破茂表示，日本“将接受遵守规定的外国人”，并警告“不守规矩的人将受到严厉处理”。长期担任执政党领导人候选人的河野太郎最近也批评非法移民，以此为自己加分。这一切都是国家转型过程中的阵痛。拿“入侵物种”来比喻，说得最好听也是不合适。但日本也不应重蹈他国覆辙——忽略公众对移民和“贫民窟化”的担忧，结果让选民把希望寄托给边缘政客。要避免民粹言论兴起，就得正视这些担忧，并确保公平与平等的制度。毕竟，Hello Kitty也会希望如此吧。来源：加美财经
加美财经06-13 00:00
朝鲜黑客都做过哪些加密大案？钱都花在哪里了？
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过去十年中，朝鲜已将以经济利益为目的的犯罪纳入其不断发展的进攻性网络战略。据报道，这些黑客行动主要由朝鲜的主要对外情报机构-侦察总局（Reconnaissance General Bureau）指挥，所盗资金则用于资助该国核武计划。 2020年，美国将涉嫌参与Lazarus Group的朝鲜人列入网络通缉名单。但除非他们离开自己的国家，否则这些人被捕的可能性微乎其微。五、朝鲜为何擅长黑客攻击？在一个大多数人都没有接触互联网的国家，为何会培养出这么多精尖黑客？ 2016 年叛逃韩国的平壤前驻伦敦大使太永浩曾指出：金正恩在瑞士留学时，将大部分时间都花在电子游戏上，但他也从中看到了电脑在现代生活中的重要性。因此，在和弟弟金正哲回国后，启发了他们的父亲。“金正日很快就意识到了这些电脑和网络的优势。” 金正日很快设立了专门教授高科技间谍、谍报和战争的专门学校。五年后获得了丰厚的回报：黑客窃取了韩国的绝密军事计划，其中包括阐述朝鲜与北方邻国之间可能爆发的战争的文件，以及一项通过暗杀金正恩来“斩首”朝鲜的阴谋。如今，朝鲜的网络部队据信已超过8000人，其中大多数是从学校里精心挑选出来的数学天才学生。在朝鲜，他们隶属于一个听起来无害的“侦察总局”，但在实际行动中，他们的网络代号包括Lazarus、BeagleBoyz、Hidden Cobra和APT38（“APT”代表“高级持续性威胁”）。这些学生经过长时间高强度训练，但他们也可以获得某些特权——包括免于参加国营劳动计划、汽车和舒适住房等物质福利，以及难得的出国旅行机会，例如参加国际数学奥林匹克等全球数学竞赛。然而，他们如此高效的行动并非仅仅源于其精湛的技术专长。大多数网络盗窃行为也利用了人性的弱点，例如发送“钓鱼”邮件，或与员工交朋友，诱骗他们泄露密码等。网络安全公司 Check Point 的多丽特·多尔博士表示：“朝鲜的体制和经济非常封闭，因此他们创造了一个成功的黑客和洗钱行业，他们并不关心网络犯罪带来的负面印象。” 资料来源：金色财经、CoinDesk、The Block、The Telegraph、BBC、Reuters、The Economist、Chainalysis、维基百科
金色财经06-12 16:45
马斯克称对自己此前言论感到后悔特朗普：非常好
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体帖子，包括一条指控特朗普被列入已故性犯罪者杰弗里・爱泼斯坦 “档案” 的更新内容 —— 白宫此前对该指控予以否认。此外，一条马斯克回复某社交媒体用户的帖子也已被删除，该用户呼吁弹劾特朗普并由副总统 JD・万斯接任，马斯克当时回复了 “同意”。作为回应，特朗普周一表示，他计划在白宫继续保留 Starlink 技术 —— 这是马斯克旗下 SpaceX 的卫星互联网服务。
金融界06-12 07:37
西南政法大学举办虚拟货币犯罪治理研讨会孙宇晨受邀出席并发表演讲
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3日，由西南政法大学主办的“涉虚拟货币犯罪的侦查、起诉和证据固定”研讨会在西南政法大学成功举办，会议聚焦虚拟货币犯罪的侦查实践、法律定性与跨境协作等核心议题。波场TRON创始人、上海习正律师事务所高级顾问孙宇晨受邀出席并发表演讲，与司法和学术界专家深入探讨虚拟货币犯罪的挑战与对策。这标志着区块链行业与司法体系在打击新型犯罪领域的协同正不断加强。跨界协同：产业与司法共探虚拟货币犯罪治理西南政法大学党委副书记、校长林维在开幕致辞中指出，虚拟货币犯罪对刑事司法体系构成了系统性挑战，解决“侦查溯源难、刑事指控难、证据固定难”等难题，迫切需要刑事实体法与程序法的协同创新，以及法学理论与司法实践的深度融合。在此背景下，孙宇晨就虚拟货币的法律属性、跨境取证、价格认定等关键问题分享了来自产业一线的深刻洞察与技术实践经验。他的发言为司法体系理解虚拟资产的底层运作逻辑、交易特性以及由此衍生的犯罪手法提供了宝贵的现实参考，架设了产业认知通往司法实践的桥梁。与此同时，北京市海淀区人民检察院检察官李涛、北京市朝阳区人民检察院第八检察部副主任王栋、西南政法大学刑事侦查学院副院长谢玲、重庆市高级人民法院刑一庭副庭长蒋佳芸、西南政法大学法学院讲师叶宁等来自司法与学术领域的重量级专家也从各自专业角度贡献了关键洞见。践行犯罪治理：孙宇晨与波场TRON的链上实践面对虚拟货币犯罪的复杂挑战，行业自身的治理实践尤为重要。为了有效应对链上非法行为、提升交易透明度并配合全球司法机构打击犯罪，2024年9月，波场TRON与泰达公司（Tether）、区块链情报公司TRM Labs 联合成立了T3打击金融犯罪小组（T3 FCU）。据了解，该小组专注链上交易监控、异常行为识别及风险预警等，并曾多次配合国内外司法及合规机构开展虚拟资产追踪、资产冻结与链上数据分析等协查行动。据公开数据，T3 FCU自组建以来已成功协助全球执法部门冻结超1.5亿美元涉案加密资产，覆盖欺诈、勒索软件、毒品交易等多个领域。其与TRM Labs合作开发的AI合约审计系统，漏洞拦截率达98.7%，被美国财政部采纳为反洗钱标准。随着虚拟货币市场的发展与监管框架的逐步落地，如何在行业自律、合规建设与技术防护之间找到平衡，已成为业内不可回避的课题。孙宇晨此番现身西南政法大学研讨会，被不少观察人士解读为“行业先锋主动靠近监管与法学界”，展现了行业与司法深层协同的积极态势。多位研讨会与会专家亦表示，面对虚拟货币引发的新型犯罪类型，司法体系迫切需要吸纳来自产业一线的实务经验与数据支持，而平台也需要理解法律治理边界，推动在合规架构内实现可持续发展。区块链技术的中立性无法自动遏制犯罪，从业者与治理机构的共同参与，正成为应对新型风险的有效路径。
FX168北美分站06-11 15:39

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